Подсанкционная российская криптовалютная сеть зафиксировала трансграничные платежи на сумму 6 миллиардов долларов

Поддерживаемая Кремлем криптовалютная система осуществляет операции с деньгами в масштабах, которые вызывают беспокойство у регулирующих органов. С августа, после введения США санкций против некоторых ее участников, через нее прошло не менее 6 миллиардов долларов. Это связано со стейблкоином A7A5, который находится в центре российской сети трансграничных платежей.

Этот токен принадлежит системе A7, параллельной системе, созданной после того, как московские банки оказались отрезанными от возглавляемой США финансовой системы после вторжения в Украину в 2022 году.

Согласно анализу Financial Times, более 80 процентов запасов A7A5 были уничтожены и мгновенно воссозданы, чтобы разорвать связи с санкционированной биржей Grinex, что демонстрирует, как сеть перестроилась после действий США.

В августе Вашингтон внес Grinex в черный список, назвав ее предполагаемым преемником Garantex, криптовалютной биржи, закрытой США в марте за «хакерские атаки, программы-вымогатели, терроризм и незаконный оборот наркотиков». Grinex отрицает эту связь.

Однако на следующий день после введения санкций администраторы A7A5 опустошили два кошелька, привязанных к Grinex, в которых хранилось 33,8 миллиарда токенов на сумму 405 миллионов долларов, используя инструкцию «destroyBlackFunds», чтобы пометить активы как «dirtyShares». Затем в новом кошельке были созданы новые токены на ту же сумму, что разорвало tracмежду старыми и новыми фондами.

Перемещайте миллиарды с помощью новых кошельков и уничтожайте старые фонды

Новый кошелек под названием TNpJj с тех пор обработал транзакций на сумму 6,1 миллиарда долларов. Эта тактика представляет собой не простой перевод, а полную перезагрузку монет, что затрудняет привязку заблокированных токенов к чистым.

10 марта 4,5 миллиарда токенов A7A5 были перемещены между четырьмя кошельками за десять минут в попытке вернуть средства в Grinex после действий США против Garantex. 6 мая один из этих кошельков пополнил новый адрес, TChBA.

14 августа США ввели санкции против двух кошельков: одного, привязанного к Garantex, и другого — к Grinex. К 15 августа средства в TChBA были уничтожены и переизданы в TNpJj. 2 сентября ситуация повторилась: средства TAhi7 переместились в TNpJj, где к тому времени было переведено около 6 миллиардов долларов в токенах A7A5.

Активность на TNpJj аналогична активности на более старых кошельках. Он использует 11 общих контрагентов и осуществляет переводы в рабочее время в Москве, достигая пика между 10:00 и 12:00 по местному времени, с минимальной активностью ночью и в выходные дни.

Чат-бот A7A5 работает «по будням с 10:00 до 20:00 по московскому времени», а клиенты могут приобрести токен за cash в «отделе приема платежей Grinex» внутри московского небоскреба. Ранее Garantex использовал тот же адрес — Федеративная башня, 14 этаж.

Россия формализует соглашение A7A5 и создает глобальную альтернативную платежную систему

A7A5 работает на блокчейнах Tron и Ethereum . Похоже, его операторы извлекли уроки из инцидента с Garantex, когда Tether заморозил 28 миллионов долларов, связанных с кошельками Garantex.

Монета зарегистрирована в Кыргызстане, который Москва называет «дружественной» юрисдикцией. Ее эмитент, Old Vector, также был внесен в черный список США в августе. На прошлой неделе Россия присвоила A7A5 официальный статус цифрового финансового актива.

Экспортеры и импортеры теперь могут официально использовать его через платформу, принадлежащую Промсвязбанку, который гарантирует каждый токен рублем. Промсвязбанк, государственный оборонный банк, уже находящийся под санкциями, владеет 49-процентной долей в сети A7, которая расширяется в Африку.

Генеральный директор банка Петр Фрадков заявилdent Владимиру Путину: «Мы создаем систему трансграничных расчетов на основе А7»

Сеть также получила крупные кредиты от ВЭБ, российского государственного банка развития. Илан Шор, мажоритарный владелец и генеральный директор A7, беглый молдавский олигарх, проживающий в Москве, утверждает, что за 10 месяцев сеть перевела более 86 миллиардов долларов.

Два финансовых эксперта сообщили Financial Times, что сеть A7, возможно, уже занимает значительную часть российского рынка трансграничных платежей. Помимо криптовалют, A7 также обрабатывает платежи по векселям.

Исследовательская группа «Центр информационной устойчивости», базирующаяся в Лондоне, заявила, что «сеть А7 быстро расширяется, в значительной степени финансируемая за счет кредитов российских государственных учреждений», и предсказала, что военная экономика России повысит «политическое значение» сети в обеспечении экспорта.

В июне представитель A7A5 заявил Financial Times, что они «сотрудничали с технической командой A7 только на начальном этапе», а затем в мае «решили полностью отделиться». В прошлом месяце Шор заявил «Коммерсанту»: «Мы создали прозрачный и честный бизнес: мы платим налоги и работаем открыто», и добавил, что другие страны проявляют интерес к этой «альтернативной платежной системе, выгодной для российского государства».