La red de criptomonedas rusa sancionada ve 6.000 millones de dólares en pagos transfronterizos
- Una red de criptomonedas respaldada por el Kremlin movilizó más de 6000 millones de dólares utilizando el stablecoin A7A5 después de que las sanciones estadounidenses afectaran a sus operadores.
- Los administradores destruyeron y volvieron a acuñar más del 80% de los tokens A7A5 para romper los vínculos con billeteras sancionadas, como Grinex.
- La red A7, parcialmente propiedad del Promsvyazbank, ha procesado 86.000 millones de dólares en 10 meses y se está expandiendo más allá de Rusia.
Un sistema de criptomonedas respaldado por el Kremlin ha estado moviendo dinero a una escala que sacude a los reguladores. Al menos 6.000 millones de dólares han pasado a través de él desde agosto después de que EE. UU. sancionara a algunos de sus jugadores. Esto está relacionado con A7A5, una stablecoin en el centro de la red de pagos transfronterizos de Rusia.
El token pertenece a A7, un sistema paralelo creado después de que los bancos de Moscú fueran cortados del orden financiero liderado por EE. UU. tras la invasión de 2022 de Ucrania.
Según un análisis del Financial Times, más del 80 por ciento del suministro de A7A5 fue destruido y recreado instantáneamente para borrar los vínculos con un intercambio sancionado llamado Grinex, mostrando cómo la red se reconfiguró después de la medida de EE. UU.
Washington incluyó a Grinex en la lista negra en agosto, calificándolo de presunto sucesor de Garantex, un intercambio de criptomonedas que EE. UU. cerró en marzo por «hackeo, ransomware, terrorismo y tráfico de drogas». Grinex ha negado esa conexión.
Sin embargo, al día siguiente de que entraran en vigor las sanciones, los administradores de A7A5 vaciaron dos billeteras vinculadas a Grinex que contenían 33.800 millones de tokens valorados en 405 millones de dólares, utilizando una instrucción llamada «destroyBlackFunds» para etiquetar los activos como «dirtyShares». Luego se crearon nuevos tokens por la misma cantidad en una nueva billetera, rompiendo el rastro entre los fondos antiguos y nuevos.
Mover miles de millones con nuevas billeteras y destruir fondos antiguos
La nueva billetera, llamada TNpJj, ha manejado desde entonces 6.100 millones de dólares en transacciones. Esta táctica no es una simple transferencia, sino un reinicio completo de las monedas, lo que dificulta vincular los tokens de la lista negra con los limpios.
El 10 de marzo, 4.500 millones de tokens A7A5 se movieron entre cuatro billeteras en diez minutos en un esfuerzo por encauzar los fondos de vuelta a Grinex después de la acción de EE. UU. contra Garantex. El 6 de mayo, una de estas billeteras financió una nueva dirección, TChBA.
El 14 de agosto, EE. UU. sancionó dos carteras, una vinculada a Garantex y la otra a Grinex. Para el 15 de agosto, los fondos en TChBA fueron destruidos y re-minted en TNpJj. El 2 de septiembre, se repitió el mismo patrón cuando los fondos de TAhi7 se trasladaron a TNpJj, que para entonces había movido unos 6.000 millones de dólares en tokens A7A5.
La actividad en TNpJj refleja la de carteras más antiguas. Compartió 11 contrapartes y ejecuta transferencias durante las horas laborales de Moscú, alcanzando su punto máximo entre las 10 a. m. y las 12 p. m. hora local, con poco movimiento durante la noche o los fines de semana.
El chatbot de A7A5 opera “de lunes a viernes de 10 a. m. a 8 p. m. hora de Moscú”, y los clientes pueden comprar el token en efectivo en la “sección de mercado extrabursátil de Grinex” dentro de un rascacielos de Moscú. Garantex utilizó anteriormente la misma dirección: Torre de la Federación, 14º piso.
Rusia formaliza A7A5 y construye un sistema de pagos alternativo global
A7A5 funciona en las blockchains de Tron y Ethereum. Sus operadores parecen haber aprendido de la caída de Garantex, cuando Tether congeló 28 millones de dólares vinculados a las carteras de Garantex.
La moneda está registrada en Kirguistán, que Moscú considera una jurisdicción “amigable”. Su emisor, Old Vector, también fue sancionado por EE. UU. en agosto. La semana pasada, Rusia otorgó a A7A5 el estatus formal de activo financiero digital.
Los exportadores e importadores ahora pueden utilizarlo oficialmente a través de una plataforma propiedad de Promsvyazbank, que respalda cada token con un rublo. Promsvyazbank, un prestamista estatal de defensa ya bajo sanciones, posee el 49 por ciento de la red A7, que se está expandiendo a África.
El director ejecutivo del banco, Petr Fradkov, dijo al presidente Vladimir Putin: “estamos creando un sistema de liquidaciones transfronterizas basado en A7.”
La red también ha recibido grandes préstamos de VEB, un banco estatal ruso de desarrollo. Ilan Șor, el propietario mayoritario y director ejecutivo de A7, un oligarca moldavo fugitivo que vive en Moscú, afirma que la red ha movido más de 86.000 millones de dólares en 10 meses.
Dos profesionales financieros dijeron a Financial Times que la red A7 ya podría representar una parte significativa del mercado de pagos transfronterizos de Rusia. Además de las criptomonedas, A7 también maneja pagos mediante pagarés.
El Centre for Information Resilience, un grupo de investigación con sede en Londres, dijo que “A7 se está expandiendo a un ritmo rápido financiado en gran parte por préstamos de instituciones estatales rusas” y predijo que la economía de guerra de Rusia aumentará la “significación política” de la red al facilitar las exportaciones.
En junio, un representante de A7A5 dijo al FT que solo «había cooperado con el equipo técnico de A7 en la etapa temprana» y luego «decidió separarse completamente» en mayo. Șor le dijo a Kommersant el mes pasado: «hemos creado un negocio transparente y honesto: pagamos impuestos y operamos abiertamente», y dijo que otros países están mostrando interés en este «sistema de pago alternativo que es beneficioso para el estado ruso».
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
