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- Una red de criptomonedas respaldada por el Kremlin movió más de 6 mil millones de dólares utilizando la moneda estable A7A5 después de que las sanciones estadounidenses afectaran a sus operadores.
- Los administradores destruyeron y volvieron a acuñar más del 80% de A7A5 para romper enlaces a billeteras sancionadas como Grinex.
- La red A7, en parte propiedad de Promsvyazbank, ha procesado 86 mil millones de dólares en 10 meses y se está expandiendo más allá de Rusia.
Un sistema de criptomonedas respaldado por el Kremlin ha estado moviendo dinero a una escala que desconcierta a los reguladores. Al menos 6 mil millones de dólares han circulado por él desde agosto, después de que Estados Unidos sancionara a algunos de sus participantes. Esto está vinculado a A7A5, una criptomoneda estable que se encuentra en el centro de la red de pagos transfronterizos de Rusia.
El token pertenece a A7, un sistema paralelo creado después de que los bancos de Moscú fueran aislados del orden financiero liderado por Estados Unidos tras la invasión de Ucrania en 2022.
Según un análisis del Financial Times, más del 80 por ciento del suministro de A7A5 fue destruido y recreado instantáneamente para borrar los enlaces a un intercambio sancionado llamado Grinex, lo que muestra cómo la red se reformó después de la medida estadounidense.
Washington incluyó a Grinex en la lista negra en agosto, calificándolo de presunto sucesor de Garantex, una plataforma de intercambio de criptomonedas que Estados Unidos cerró en marzo por «piratería informática, ransomware, terrorismo y tráfico de drogas». Grinex ha negado dicha conexión.
Sin embargo, al día siguiente de las sanciones, los administradores de A7A5 vaciaron dos billeteras vinculadas a Grinex que contenían 33.800 millones de tokens por un valor de 405 millones de dólares, utilizando una instrucción llamada "destroyBlackFunds" para etiquetar los activos como "dirtyShares". Posteriormente, se crearon nuevos tokens por la misma cantidad en una billetera nueva, interrumpiendo así el tracentre los fondos antiguos y los nuevos.
Mueva miles de millones con nuevas billeteras y destruya fondos antiguos
La nueva billetera, llamada TNpJj, ha manejado desde entonces $6.1 mil millones en transacciones. Esta táctica no es una simple transferencia sino un reinicio completo de las monedas, lo que hace más difícil vincular los tokens incluidos en la lista negra con los limpios.
El 10 de marzo, 4.500 millones de tokens A7A5 se movieron entre cuatro billeteras en diez minutos en un esfuerzo por enviar fondos de regreso a Grinex después de la acción de Estados Unidos contra Garantex. El 6 de mayo, una de estas billeteras financió una nueva dirección, TChBA.
El 14 de agosto, EE. UU. sancionó dos billeteras, una vinculada a Garantex y la otra a Grinex. Para el 15 de agosto, los fondos en TChBA fueron destruidos y reintroducidos en TNpJj. El 2 de septiembre, se repitió el mismo patrón: los fondos de TAhi7 se transfirieron a TNpJj, que para entonces había transferido alrededor de 6 mil millones de dólares en tokens A7A5.
La actividad en TNpJj es similar a la de billeteras antiguas. Compartía 11 contrapartes y ejecutaba transferencias durante el horario laboral de Moscú, con un pico entre las 10:00 y las 12:00 (hora local), con poco movimiento durante la noche o los fines de semana.
El chatbot de A7A5 opera de lunes a viernes de 10:00 a 20:00, hora de Moscú, y los clientes pueden comprar el token en cash en la sección de venta libre de Grinex, dentro de un rascacielos de Moscú. Garantex utilizaba anteriormente la misma dirección: Torre Federación, piso 14.
Rusia formaliza el A7A5 y construye un sistema de pago alternativo global
A7A5 funciona en las cadenas de bloques Tron y Ethereum . Sus operadores parecen haber aprendido de la caída de Garantex, cuando Tether congeló 28 millones de dólares vinculados a las billeteras de Garantex.
La moneda está registrada en Kirguistán, que Moscú llama una jurisdicción "amigable". Su emisor, Old Vector, también fue incluido en la lista negra de Estados Unidos en agosto. La semana pasada, Rusia otorgó a A7A5 el estatus formal de activo financiero digital.
Los exportadores e importadores ahora pueden usarlo oficialmente a través de una plataforma propiedad de Promsvyazbank, que respalda cada token con un rublo. Promsvyazbank, una entidad crediticia estatal de defensa que ya se encuentra bajo sanciones, posee una participación del 49 % en la red A7, que se está expandiendo a África.
El director ejecutivo del banco, Petr Fradkov, le dijo aldent Vladimir Putin: “estamos creando un sistema de pagos transfronterizos basado en el A7”
La red también ha recibido cuantiosos préstamos de VEB, un banco estatal ruso de desarrollo. El accionista mayoritario y director ejecutivo de A7, Ilan Șor, un oligarca moldavo fugitivo residente en Moscú, afirma que la red ha movido más de 86.000 millones de dólares en 10 meses.
Dos profesionales financieros declararon al Financial Times que la red A7 podría representar ya una parte significativa del mercado ruso de pagos transfronterizos. Además de criptomonedas, A7 también gestiona pagos mediante pagarés.
El Centro para la Resiliencia de la Información, un grupo de investigación con sede en Londres, dijo que “A7 se está expandiendo a un ritmo rápido, financiada en gran parte por préstamos de instituciones estatales rusas” y predijo que la economía de guerra de Rusia aumentará la “importancia política” de la red al permitir las exportaciones.
En junio, un representante de A7A5 declaró al FT que solo habían “cooperado con el equipo técnico de A7 en la fase inicial” y que luego “decidieron separarse por completo” en mayo. Șor declaró a Kommersant el mes pasado: “Hemos creado un negocio transparente y honesto: pagamos impuestos y operamos abiertamente”, y añadió que otros países están mostrando interés en este “sistema de pago alternativo que beneficia al Estado ruso”.
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