شبكة العملات المشفرة الروسية الخاضعة للعقوبات تشهد مدفوعات عابرة للحدود بقيمة 6 مليارات دولار

يُجري نظام عملات مشفرة مدعوم من الكرملين عمليات تحويل أموال على نطاق واسع يُثير قلق الجهات التنظيمية. فقد مرّ عبره ما لا يقل عن 6 مليارات دولار منذ أغسطس/آب الماضي، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض الجهات الفاعلة فيه. ويرتبط هذا الأمر بعملة A7A5، وهي عملة مستقرة تُشكّل محور شبكة المدفوعات عبر الحدود الروسية.

ينتمي الرمز المميز إلى A7، وهو نظام موازٍ تم إنشاؤه بعد قطع بنوك موسكو عن النظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة في أعقاب غزو أوكرانيا عام 2022.

وفقًا لتحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز، تم تدمير أكثر من 80 بالمائة من إمدادات A7A5 وإعادة إنشائها على الفور لمسح الروابط مع بورصة خاضعة للعقوبات تسمى Grinex، مما يدل على كيفية إعادة تشكيل الشبكة لنفسها بعد الخطوة الأمريكية.

أدرجت واشنطن شركة Grinex على القائمة السوداء في أغسطس، واصفة إياها بأنها خليفة مزعومة لشركة Garantex، وهي بورصة عملات مشفرة أغلقتها الولايات المتحدة في مارس بتهمة "القرصنة وبرامج الفدية والإرهاب والاتجار بالمخدرات". وقد نفت Grinex هذا الارتباط.

لكن في اليوم التالي لفرض العقوبات، قام مديرو منصة A7A5 بتفريغ محفظتين مرتبطتين بشبكة Grinex، تحتويان على 33.8 مليار رمز بقيمة 405 ملايين دولار، باستخدام أمر يُسمى "destroyBlackFunds" لتصنيف الأصول على أنها "dirtyShares". ثم تم إنشاء رموز جديدة بنفس القيمة في محفظة جديدة، مما أدى إلى قطع tracبين الأموال القديمة والجديدة.

انقل مليارات الدولارات عبر محافظ جديدة ودمر الصناديق القديمة

وقد تعاملت المحفظة الجديدة، المسماة TNpJj، منذ ذلك الحين مع معاملات بقيمة 6.1 مليار دولار. هذه الاستراتيجية ليست مجرد تحويل بسيط، بل هي إعادة ضبط كاملة للعملات، مما يجعل من الصعب ربط الرموز المدرجة في القائمة السوداء بالرموز النظيفة.

في 10 مارس، تم تحويل 4.5 مليار رمز A7A5 بين أربع محافظ في غضون عشر دقائق في محاولة لإعادة توجيه الأموال إلى Grinex بعد الإجراءات الأمريكية ضد Garantex. في 6 مايو، قامت إحدى هذه المحافظ بتمويل عنوان جديد، TChBA.

في 14 أغسطس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على محفظتين، إحداهما مرتبطة بـ Garantex والأخرى بـ Grinex. وبحلول 15 أغسطس، تم تدمير الأموال في TChBA وإعادة سكّها في TNpJj. وفي 2 سبتمبر، تكرر النمط نفسه حيث تم تحويل أموال TAhi7 إلى TNpJj، التي كانت قد حوّلت آنذاك حوالي 6 مليارات دولار من رموز A7A5.

يعكس النشاط على منصة TNpJj نشاط المحافظ القديمة. فهي تشترك في 11 طرفًا مقابلًا وتنفذ التحويلات خلال ساعات العمل في موسكو، حيث يبلغ ذروته بين الساعة 10 صباحًا و12 ظهرًا بالتوقيت المحلي مع حركة ضئيلة خلال الليل أو في عطلات نهاية الأسبوع.

يعمل برنامج الدردشة الآلي A7A5 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً بتوقيت موسكو خلال أيام الأسبوع، ويمكن للعملاء شراء الرمز cash من قسم البيع المباشر في شركة غرينكس داخل ناطحة سحاب في موسكو. وكانت شركة غارانتكس تستخدم سابقًا العنوان نفسه: برج الاتحاد، الطابق الرابع عشر.

روسيا تُضفي الطابع الرسمي على اتفاقية A7A5 وتُنشئ نظام دفع بديل عالمي

يعمل نظام A7A5 على شبكتي Tron Ethereum . ويبدو أن مشغليه قد تعلموا من حادثة إغلاق غارانتك، عندما جمدت شركة تيثر 28 مليون دولار مرتبطة بمحافظ غارانتك.

تم تسجيل العملة في قيرغيزستان، التي تصفها موسكو بأنها ولاية قضائية "ودية". كما أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية مُصدرها، شركة أولد فيكتور، على القائمة السوداء في أغسطس/آب. وفي الأسبوع الماضي، منحت روسيا عملة A7A5 صفة الأصل المالي الرقمي الرسمي.

أصبح بإمكان المصدرين والمستوردين الآن استخدامها رسميًا عبر منصة مملوكة لبنك برومسفيازبانك، الذي يدعم كل رمز بالروبل. يمتلك برومسفيازبانك، وهو بنك حكومي لتمويل الدفاع يخضع بالفعل لعقوبات، حصة 49% في شبكة A7، التي تتوسع لتشمل أفريقيا.

قال الرئيس التنفيذي للبنك بيتر فرادكوفdent فلاديمير بوتين: "نحن نعمل على إنشاء نظام للتسويات عبر الحدود على أساس A7"

كما حصلت الشبكة على قروض ضخمة من بنك التنمية الروسي الحكومي (VEB). ويزعم إيلان شور، المالك الأكبر والرئيس التنفيذي لشركة A7، وهو رجل أعمال مولدوفي هارب يقيم في موسكو، أن الشبكة حوّلت أكثر من 86 مليار دولار خلال عشرة أشهر.

أفاد اثنان من الخبراء الماليين لصحيفة فايننشال تايمز بأن شبكة A7 قد تمثل بالفعل جزءًا كبيرًا من سوق المدفوعات عبر الحدود في روسيا. وإلى جانب العملات المشفرة، تتعامل A7 أيضًا مع المدفوعات عبر السندات الإذنية.

قال مركز مرونة المعلومات، وهو مجموعة بحثية مقرها لندن، إن "A7 تتوسع بوتيرة سريعة ممولة إلى حد كبير بقروض من مؤسسات الدولة الروسية" وتوقع أن يؤدي اقتصاد الحرب الروسي إلى رفع "الأهمية السياسية" للشبكة في تمكين الصادرات.

ممثل شركة A7A5 صرّح لصحيفة فايننشال تايمز بأنهم "تعاونوا مع الفريق التقني لشركة A7 في المراحل الأولى فقط"، ثم "قرروا الانفصال تمامًا" في مايو. وقال شور لصحيفة كوميرسانت الشهر الماضي: "لقد أنشأنا شركة شفافة ونزيهة: ندفع الضرائب ونعمل بشفافية"، وأضاف أن دولًا أخرى تُبدي اهتمامًا بهذا "النظام البديل للدفع الذي يُفيد الدولة الروسية".