شبكة العملات الرقمية الروسية المحظورة تشهد 6 مليارات دولار في المدفوعات عبر الحدود

نظام عملات رقمية مدعوم من الكرملين ينقل الأموال بمقياس يهزّ المشرفين التنظيميين. لقد مرّ ما لا يقل عن 6 مليارات دولار عبره منذ أغسطس بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض لاعبيه. يرتبط هذا بـ A7A5، عملة مستقرة تقع في قلب شبكة المدفوعات الروسية عبر الحدود.

الرمز المميز ينتمي إلى A7، وهو نظام موازي تم إنشاؤه بعد أن قطعت البنوك الروسية عن النظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وفقًا لتحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، تم تدمير أكثر من 80 بالمائة من عرض A7A5 وإعادة إنشائه فورًا لمحو الروابط مع منصة تبادل محظورة تُدعى Grinex، مما يظهر كيف أعادت الشبكة تشكيل نفسها بعد إجراء الولايات المتحدة.

صنفت واشنطن Grinex في القائمة السوداء في أغسطس، واصفة إياها بالخليفة المزعوم لـ Garantex، وهي منصة تبادل عملات رقمية أغلقتها الولايات المتحدة في مارس بسبب "القرصنة، وبرمجيات الفدية، والإرهاب، والاتجار بالمخدرات". وقد نفى Grinex هذا الارتباط.

ومع ذلك، في اليوم التالي لفرض العقوبات، أفرغ مسؤولو A7A5 محفظتين مرتبطتين بـ Grinex كانتا تحملان 33.8 مليار رمز مميز بقيمة 405 مليون دولار، باستخدام تعليمات تسمى "destroyBlackFunds" لتصنيف الأصول على أنها "dirtyShares". ثم تم إنشاء رموز مميزة جديدة لنفس المبلغ في محفظة جديدة، مما قطع أثر التتبع بين الأموال القديمة والجديدة.

نقل مليارات بمحافظ جديدة وتدمير الأموال القديمة

المحفظة الجديدة، المسماة TNpJj، تعاملت منذ ذلك الحين مع معاملات بقيمة 6.1 مليار دولار. هذه التكتيكات ليست مجرد نقل بسيط، بل هي إعادة ضبط كاملة للعملات، مما يجعل من الصعب ربط الرموز المميزة المحظورة بالنظيفة.

في 10 مارس، انتقلت 4.5 مليار رمز مميز من A7A5 بين أربع محافظ في عشر دقائق في محاولة لإعادة توجيه الأموال إلى Grinex بعد الإجراء الأمريكي ضد Garantex. في 6 مايو، مولت إحدى هذه المحافظ عنوانًا جديدًا، TChBA.

في 14 أغسطس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على محافظتين، إحداهما مرتبطة بـ Garantex والأخرى بـ Grinex. بحلول 15 أغسطس، تم تدمير الأموال في TChBA وإعادة سكها في TNpJj. في 2 سبتمبر، تكررت نفس النمط حيث انتقلت أموال TAhi7 إلى TNpJj، التي كانت قد نقلت حوالي 6 مليارات دولار من رموز A7A5 المميزة بحلول ذلك الوقت.

النشاط على TNpJj يعكس المحافظ القديمة. شاركت 11 طرفًا مقابلًا وتنفيذ التحويلات خلال ساعات العمل في موسكو، مع ذروة بين الساعة 10 صباحًا و12 ظهرًا بالتوقيت المحلي مع حركة قليلة في الليل أو في عطلات نهاية الأسبوع.

يعمل روبوت الدردشة الخاص بـ A7A5 "في أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً بتوقيت موسكو"، ويمكن للعملاء شراء الرمز المميز نقدًا في "قسم التداول خارج البورصة لـ Grinex" داخل ناطحة سحاب في موسكو. كانت Garantex تستخدم سابقًا نفس العنوان - فيدراسيون تاور، الطابق الرابع عشر.

روسيا تُرسّخ A7A5 وتبني نظام دفع عالمي بديل

يعمل A7A5 على شبكتي بلوكتشين Tron وEthereum. يبدو أن مشغليه تعلموا من الإطاحة بـ Garantex، عندما جمّدت Tether 28 مليون دولار مرتبطة بمحافظ Garantex.

العملة مسجلة في قيرغيزستان، التي تصفها موسكو بأنها ولاية "صديقة". كما تم وضع المصدرة، Old Vector، في القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة في أغسطس. منحت روسيا الأسبوع الماضي A7A5 وضعًا رسميًا كأصل مالي رقمي.

يمكن للمصدرين والمستوردين الآن استخدامه رسميًا من خلال منصة مملوكة لـ Promsvyazbank، والتي تدعم كل رمز مميز بالروبل. تحتفظ Promsvyazbank، وهي مقترض دفاعي مملوك للدولة ومخضوع بالفعل للعقوبات، بحصة بنسبة 49 بالمائة في شبكة A7، التي تتوسع إلى أفريقيا.

قال الرئيس التنفيذي للبنك بيتر فرادكوف للرئيس فلاديمير بوتين: "نحن نخلق نظام تسويات عبر الحدود يعتمد على A7".

تلقت الشبكة أيضًا قروضًا كبيرة من VEB، وهي بنك روسي للتنمية الحكومية. يزعم المالك الأغلب والرئيس التنفيذي لشبكة A7، إيلان شور، وهو أوليجارش مولدوفي هارب يعيش في موسكو، أن الشبكة نقلت أكثر من 86 مليار دولار في 10 أشهر.

أخبر محترفان ماليان فاينانشال تايمز بأن شبكة A7 قد تمثل بالفعل جزءًا كبيرًا من سوق المدفوعات الروسية عبر الحدود. بالإضافة إلى العملات الرقمية، تتعامل A7 أيضًا مع المدفوعات عبر سندات الوعد بالدفع.

قال مركز المرونة المعلوماتية، وهي مجموعة بحثية مقرها لندن، إن "A7 تتوسع بسرعة مدعومة إلى حد كبير بقروض من مؤسسات الدولة الروسية" وتوقعت أن ترفع حرب روسيا الاقتصادية "الأهمية السياسية" للشبكة في تمكين الصادرات.

في يونيو، صرح ممثل لـ A7A5 لـ فاينانشال تايمز بأنه لم يتعاون سوى مع "الفريق التقني لـ A7 في المرحلة المبكرة" ثم "قرر الانفصال تمامًا" في مايو. وقال شور لمركز كوميرسانت الشهر الماضي: "لقد أنشأنا عملًا شفافًا ونزيهًا: ندفع الضرائب ونعمل بصراحة"، وأضاف أن دولًا أخرى تظهر اهتمامًا بهذا "نظام الدفع البديل الذي يفيد الدولة الروسية".