La rete crittografica russa sanzionata registra 6 miliardi di dollari in pagamenti transfrontalieri

Un sistema di criptovalute sostenuto dal Cremlino ha movimentato denaro su una scala che ha messo in agitazione le autorità di regolamentazione. Almeno 6 miliardi di dollari sono transitati attraverso di esso da agosto, dopo che gli Stati Uniti hanno sanzionato alcuni dei suoi operatori. Questo è legato ad A7A5, una stablecoin al centro della rete di pagamenti transfrontalieri russa.

Il token appartiene ad A7, un sistema parallelo creato dopo che le banche di Mosca sono state tagliate fuori dall'ordine finanziario guidato dagli Stati Uniti in seguito all'invasione dell'Ucraina del 2022.

Secondo un'analisi del Financial Times, oltre l'80 percento della fornitura di A7A5 è stata distrutta e immediatamente ricreata per cancellare i collegamenti con un exchange autorizzato chiamato Grinex, dimostrando come la rete si sia rimodellata dopo l'intervento degli Stati Uniti.

Ad agosto Washington ha inserito Grinex nella lista nera, definendola un presunto successore di Garantex, un exchange di criptovalute chiuso dagli Stati Uniti a marzo per "hacking, ransomware, terrorismo e traffico di droga". Grinex ha negato tale collegamento.

Eppure, il giorno dopo l'entrata in vigore delle sanzioni, gli amministratori di A7A5 hanno svuotato due portafogli legati a Grinex, contenenti 33,8 miliardi di token per un valore di 405 milioni di dollari, utilizzando un'istruzione chiamata "destroyBlackFunds" per etichettare gli asset come "dirtyShares". Nuovi token per lo stesso importo sono stati quindi creati in un nuovo portafoglio, interrompendo la tractra vecchi e nuovi fondi.

Sposta miliardi con nuovi portafogli e distruggi i vecchi fondi

Il nuovo portafoglio, denominato TNpJj, ha da allora gestito transazioni per 6,1 miliardi di dollari. Questa tattica non consiste in un semplice trasferimento, bensì in un reset completo delle monete, rendendo più difficile collegare i token nella lista nera a quelli puliti.

Il 10 marzo, 4,5 miliardi di token A7A5 sono stati spostati tra quattro wallet in dieci minuti nel tentativo di reindirizzare i fondi a Grinex dopo l'azione degli Stati Uniti contro Garantex. Il 6 maggio, uno di questi wallet ha finanziato un nuovo indirizzo, TChBA.

Il 14 agosto, gli Stati Uniti hanno sanzionato due wallet, uno legato a Garantex e l'altro a Grinex. Entro il 15 agosto, i fondi in TChBA sono stati distrutti e ri-coniati in TNpJj. Il 2 settembre, lo stesso schema si è ripetuto, con i fondi di TAhi7 trasferiti su TNpJj, che a quel punto aveva movimentato circa 6 miliardi di dollari in token A7A5.

L'attività su TNpJj rispecchia quella dei portafogli più vecchi. Condivide 11 controparti ed esegue trasferimenti durante l'orario lavorativo di Mosca, con un picco tra le 10:00 e le 12:00 ora locale, con scarsi movimenti durante la notte o nei fine settimana.

Il chatbot di A7A5 è attivo "nei giorni feriali dalle 10:00 alle 20:00 (ora di Mosca)" e i clienti possono acquistare il token in cash presso la "sezione over-the-counter di Grinex" all'interno di un grattacielo di Mosca. In precedenza, Garantex utilizzava lo stesso indirizzo: Federation Tower, 14° piano.

La Russia formalizza l'A7A5 e costruisce un sistema di pagamento alternativo globale

A7A5 funziona sulle blockchain Tron ed Ethereum . I suoi operatori sembrano aver imparato la lezione dalla chiusura di Garantex, quando Tether ha congelato 28 milioni di dollari legati ai wallet di Garantex.

La moneta è registrata in Kirghizistan, che Mosca definisce una giurisdizione "amica". Il suo emittente, Old Vector, è stato inserito nella lista nera degli Stati Uniti ad agosto. La scorsa settimana la Russia ha concesso ad A7A5 lo status formale di asset finanziario digitale.

Esportatori e importatori possono ora utilizzarlo ufficialmente attraverso una piattaforma di proprietà di Promsvyazbank, che garantisce ogni token con un rublo. Promsvyazbank, un istituto di credito statale per la difesa già sottoposto a sanzioni, detiene una partecipazione del 49% nella rete A7, che si sta espandendo in Africa.

Il direttore generale della banca, Petr Fradkov, ha dichiarato aldent Vladimir Putin: "Stiamo creando un sistema di regolamenti transfrontalieri basato sull'A7"

La rete ha anche ricevuto ingenti prestiti da VEB, una banca statale russa per lo sviluppo. Il proprietario di maggioranza e amministratore delegato di A7, Ilan Șor, un oligarca moldavo latitante residente a Mosca, sostiene che la rete abbia movimentato oltre 86 miliardi di dollari in 10 mesi.

Due professionisti della finanza hanno dichiarato al Financial Times che la rete A7 potrebbe già rappresentare una parte significativa del mercato dei pagamenti transfrontalieri in Russia. Oltre alle criptovalute, A7 gestisce anche i pagamenti tramite cambiali.

Il Centre for Information Resilience, un gruppo di ricerca con sede a Londra, ha affermato che "A7 si sta espandendo a un ritmo rapido, finanziato in gran parte da prestiti provenienti da istituzioni statali russe" e ha previsto che l'economia di guerra della Russia aumenterà "l'importanza politica" della rete nel consentire le esportazioni.

A giugno, un rappresentante di A7A5 ha dichiarato al Financial Times di aver "collaborato con il team tecnico di A7 solo nella fase iniziale" e di aver poi "deciso di separarsi completamente" a maggio. Il mese scorso, Șor ha dichiarato a Kommersant: "Abbiamo creato un'attività trasparente e onesta: paghiamo le tasse e operiamo apertamente", aggiungendo che altri Paesi stanno mostrando interesse per questo "sistema di pagamento alternativo che è vantaggioso per lo Stato russo".