폴란드, 9,400만 달러 규모 Zondacrypto 사기 수사 피의자 5번째 기소

폴란드 검찰은 Zondacrypto 거래소 사건에서 5번째 피의자를 기소했으며, 카토비체 법원은 기소된 피의자를 재판까지 구금할 것을 명령했습니다. 이는 사용자의 자금(약 9,400만 달러 이상으로 추정)에 대한 사기 수사를 더욱 심화시키는 것입니다.

보도에 따르면 Roman Ż.로 확인된 이 남성은 월요일 폴란드 국가검찰청에 따라 두 가지 혐의를 받고 있습니다. 하나의 혐의는 암호화폐 거래소 사용자를 대상으로 컴퓨터 사기를 저지르기 위해 구성된 조직적 범죄 그룹에 가담했다는 것이고, 다른 혐의는 사용자 자금을 횡령하는 데 도움을 주었다는 것입니다. 두 혐의 모두 동일한 금액인 780만 즈워티(약 210만 달러)를 기반으로 합니다.

중국 여행 계획과 관련해 법원이 피의자를 구금

경찰은 그가 중국으로 날아갈 계획임을 알게 된 후 9월 5일 오후 실레지아(Silesia) 지역에서 Roman Ż.를 체포했습니다. 그의 변호인 Błażej Gazda는 이 여행이 비즈니스 목적이며 의뢰인이 9월 13일 날짜의 귀국 항공권이 있다고 밝혔습니다.

그러나 검찰은 설득되지 않았고 카토비체-동부 지구 법원에 그를 구금 상태로 유지해 달라고 요청했습니다. 그들은 최대 10년 형의 가능성, 그가 Zondacrypto 사건을 방해할 위험성, 그리고 도주할 가능성을 근거로 제시했습니다.

9월 7일 늦게 Waldemar Żurek 검찰총장은 법원이 요청을 승인했다고 확인했으며, 체포 현장과 피의자의 등록 주소 수색 과정에서 조사관들은 거래소와 관련된 고급 시계와 문서를 압수했습니다. 이 수색은 폴란드 중앙 사이버범죄 단속국과 카토비체 지역 경찰과 협력하여 수행되었습니다.

이미 기소된 4명

Roman Ż.는 Zondacrypto 사건에서 공개적으로 기소된 5번째 사람이 될 것입니다. 첫 번째 기소는 8월 27일 폴란드 올림픽 위원회 회장인 Radosław P.에 대해 이루어졌으며, 이는 파산 임박 상황에서 일부 채권자에게 유리한 행위를 하고 유료 보호를 제공했다는 혐의와 관련이 있습니다. 법원은 나중에 그의 구류를 명령했으며, 그는 모든 잘못을 부인했습니다.

경찰은 9월 2일 Anna P., Jaromira W., Rafał Z. 등 3명을 추가로 체포했으며, 법원은 9월 4일 세 사람 모두에 대해 3개월의 구류 기간을 승인했습니다. Crypropolitan의 이전 보도에 따르면, 두 여성은 Zondacrypto 창립자와 연결된 자산을 표적으로 삼은 조직적 그룹의 일원으로 기소되었으며, Rafał Z.는 거래소 운영자가 맡긴 170만 즈워티(złoty)의 alleged misappropriation(횡령) 혐의로 기소되었습니다.

검찰은 잠재적인 향후 보상을 위해 1억 즈워티 이상을 동결했으며, 모나코에 등록되어 있는 회사 이체와 연결된 프랑스 은행 계좌에 약 400만 유로가 보관되어 있습니다.

BitBay에서 붕괴까지

거래소는 2014년 Sylwester Suszek에 의해 BitBay로 시작되어 2021년에 Zondacrypto로 리브랜딩되었습니다. Gazda는 그의 의뢰인이 Suszek의 전 비즈니스 파트너였으며, 이름 변경 전 BitBay 운영을 도왔다고 설명했습니다.

2026년 초 고객들이 출금 지연 및 동결에 대해 불평하기 시작하면서 문제가 표면화되었습니다. 암호화폐 거래소는 2월 말에 결제 지연을 인정했으며, 이후 3월 17일에 비트코인 입금을 중단했습니다.

4월에 거래가 완전히 중단되었고 Zondacrypto 웹사이트는 4월 23일에 오프라인이 되었으며, 연결된 ZND 토큰은 사실상 제로로 폭락했습니다. 카토비체 지방 검찰청은 4월 17일에 사기 및 자금 세탁 조사를 시작했으며, 2026년 중반까지 3,600명 이상이 불만을 제기했습니다. 검찰은 손실이 최소 3억 5천만 즈워티(약 9,400만 달러)로 추정된다고 밝혔습니다.