폴란드, 9400만 ​​달러 규모 존다크립토 사기 사건 관련 용의자 5명 기소

폴란드 검찰은 존다크립토 거래소 사기 사건과 관련하여 다섯 번째 용의자를 기소했으며, 카토비체 법원은 해당 용의자를 재판 전까지 구금하도록 명령했습니다. 이는 사용자 자금 9400만 ​​달러 이상에 달하는 사기 사건 수사에 진전을 가져왔습니다.

월요일 폴란드 검찰청에 따르면, 로만 Ż.로 신원이 확인된 남성은 두 가지 혐의로dent. 하나는 암호화폐 거래소 사용자들을 대상으로 컴퓨터 사기를 저지르기 위해 결성된 조직범죄 집단에 가담했다는 혐의이고, 다른 하나는 사용자 자금을 횡령하는 데 가담했다는 혐의입니다. 두 혐의 모두 동일한 금액인 780만 즈워티(약 210만 달러)에 해당합니다.

법원, 중국 여행 계획 관련 용의자에게 구속 명령

경찰은 로만 지(Roman Ż.)가 중국으로 출국할 계획이라는 정보를 입수하고 9월 5일 오후 실레시아 지역에서 그를 체포했습니다. 그의 변호인 블라제이 가즈다(Błażej Gazda)는 이번 여행은 사업차이며 의뢰인이 9월 13일자로 귀국 항공권을 소지하고 있다고 밝혔습니다.

그러나 검찰은 설득되지 않고 카토비체 동부 지방법원에 그를 구금 상태로 유지해 줄 것을 요청했습니다. 검찰은 가능성 , 그가 존다크립토 사건 수사를 방해할 위험성, 그리고 도주 가능성을 이유로 들었습니다.

발데마르 주렉 검찰총장은 9월 7일 늦게 법원이 요청을 승인했다고 확인했으며, 체포 현장과 용의자의 등록된 주소를 수색하는 과정에서 수사관들은 고가의 시계와 거래와 관련된 문서를 압수했습니다. 이번 수색은 폴란드 사이버범죄수사국 및 카토비체 지역 경찰과 협력하여 진행되었습니다.

이미 다른 네 명이 기소되었습니다

로만 Ż.는 존다크립토 사건과 관련하여 공개적으로 기소된 다섯 번째 인물이 될 것입니다. 첫 번째는 폴란드 올림픽 위원회dent 인 라도스와프 P.로, 그는 지난 8월 27일 유료 보호 및 파산 위기에 직면한 특정 채권자에게 특혜를 제공한 혐의로 기소되었습니다. 법원은 이후 그의 구속을 명령했으며, 그는 모든 혐의를 부인하고 있습니다.

경찰은 9월 2일 안나 P., 야로미라 W., 라파우 Z. 등 3명을 추가로 체포했으며, 법원은 9월 4일 이들 3명 모두에게 3개월의 구금 명령을 내렸다. 크립프로폴리탄의 이전 보도, 두 여성은 존다크립토 설립자와 관련된 자산을 노린 조직적인 범죄 집단에 가담한 혐의를 받고 있으며, 라파우 Z.는 거래소 운영자가 맡긴 170만 즈워티를 횡령한 혐의로 기소되었다.

검찰은 향후 발생할 수 있는 배상금에 대비해 1억 즈워티 이상을 동결했으며, 모나코에 등록된 회사 양도와 관련된 프랑스 은행 계좌에 있는 약 4백만 유로도 동결했다고 밝혔습니다.

BitBay에서 붕괴까지

해당 거래소는 2014년 실베스터 수제크가 설립한 비트베이(BitBay)로 시작하여 2021년 존다크립토(Zondacrypto)로 브랜드를 변경했습니다. 가즈다는 자신의 의뢰인이 수제크의 전 사업 파트너였으며, 이름 변경 전 비트베이 운영을 도왔다고 설명했습니다.

문제는 2026년 초 고객들이 출금 지연 및 동결에 대해 불만을 제기하기 시작하면서 불거졌습니다. 해당 암호화폐 거래소는 2월 말에 지급 지연을 인정했고, 이후 3월 17일에 Bitcoin ​​입금을 중단했습니다.

4월에 거래가 완전히 중단되었고, 존다크립토 웹사이트는 4월 23일에 접속이 불가능해지면서 연동된 ZND 토큰 가격은 사실상 0으로 폭락했습니다. 카토비체 지방 검찰청은 4월 17일에 사기 및 자금 세탁 혐의에 대한 수사를 시작했으며, 2026년 중반까지 3,600명 이상이 고소장을 제출했습니다. 검찰은 피해액이 최소 3억 5천만 즈워티(약 9천 4백만 달러)에 달할 것으로 추산했습니다.