Польша предъявила обвинение пятому подозреваемому в рамках расследования мошенничества с компанией Zondacrypto на сумму 94 миллиона долларов

Польская прокуратура предъявила обвинение пятому лицу по делу об обмене криптовалюты Zondacrypto, и суд в Катовице постановил заключить подозреваемого под стражу до суда. Это продвигает расследование мошенничества с средствами пользователей, сумма которых, по сообщениям, превышает 94 миллиона долларов.

Мужчина, которого в сообщениях СМИdentкак Романа Ж., обвиняется по двум пунктам, как сообщила в понедельник Национальная прокуратура Польши. Один пункт обвиняет его в принадлежности к организованной преступной группе, созданной для совершения компьютерного мошенничества в отношении пользователей криптовалютных бирж, а другой — в пособничестве присвоению средств пользователей. Оба обвинения основаны на одной и той же сумме денег — 7,8 миллиона злотых, или приблизительно 2,1 миллиона долларов.

Суд заключил под стражу подозреваемого в связи с планами поездки в Китай

Днем 5 сентября в Силезской области сотрудники полиции задержали Романа Ж. после того, как узнали о его планах вылететь в Китай. Его адвокат, Блажей Газда, заявил, что поездка носила деловой характер и что у его клиента был обратный билет от 13 сентября.

Однако прокуроры не были убеждены и попросили окружной суд Катовице-Востока оставить его под стражей. Они сослались на возможность приговора к лишению свободы на срок до 10 лет, риск того, что он может препятствовать расследованию дела Зондакрипто, и возможность побега.

Генеральный прокурор Вальдемар Журек поздно вечером 7 сентября подтвердил, что суд удовлетворил ходатайство, и в ходе обысков места ареста и зарегистрированного адреса подозреваемого следователи изъяли дорогие часы и документы, связанные с обменом. Обыски проводились в сотрудничестве с Центральным бюро по борьбе с киберпреступностью Польши и региональной полицией Катовице.

Четверо других уже получили обвинения

Роман Ж. станет пятым человеком, которому будут предъявлены публичные обвинения по делу «Зондакрипто». Первым был Радослав П.,dent Польского олимпийского комитета, которому 27 августа были предъявлены обвинения в связи с платной охраной и предоставлением преференций одним кредиторам перед другими в условиях надвигающейся неплатежеспособности. Позже суд постановил задержать его, и он отрицает свою вину.

Затем 2 сентября полиция задержала еще трех человек: Анну П., Яромиру В. и Рафала З., и 4 сентября суд утвердил для всех троих трехмесячный срок предварительного заключения. Согласно предыдущим сообщениям Crypropolitan, две женщины обвиняются в участии в организованной группе, которая занималась хищением активов, связанных с основателем Zondacrypto, а Рафал З. обвиняется в предполагаемом присвоении 1,7 миллиона злотых, доверенных оператором биржи.

По данным прокуратуры, заморожено более 100 миллионов злотых в качестве потенциальных будущих компенсаций, а также около 4 миллионов евро, хранящихся на французском банковском счете, связанном с переводом средств компании, зарегистрированным в Монако.

От BitBay к краху

Биржа начала свою деятельность в 2014 году как BitBay, основанная Сильвестром Сушеком, и в 2021 году была переименована в Zondacrypto. Газда описал своего клиента как бывшего делового партнера Сушека, который помогал управлять BitBay до смены названия.

Проблемы возникли в начале 2026 года, когда клиенты начали жаловаться на задержки и блокировку вывода средств. Криптовалютная биржа признала задержки платежей в конце февраля, после чего 17 марта приостановила прием Bitcoin депозитов.

Торговля полностью прекратилась в апреле, а веб-сайт Zondacrypto отключился 23 апреля, в результате чего связанный с ним токен ZND упал практически до нуля. Региональная прокуратура Катовице начала расследование по фактам мошенничества и отмывания денег 17 апреля, и к середине 2026 года более 3600 человек подали заявления. Прокуратура заявила, что ущерб оценивается не менее чем в 350 миллионов злотых, что составляет приблизительно 94 миллиона долларов.