Польша предъявляет обвинения пятому подозреваемому в расследовании мошенничества Zondacrypto на сумму 94 миллиона долларов
- Польские прокуроры предъявили обвинения Роману Ж., описанному как бывший деловой партнер основателя Zondacrypto Сильвестра Сушека, по двум статьям, связанным с 2,1 миллиона долларов средств пользователей, а суд Катовице постановил держать его под стражей до суда.
- Он является пятым лицом, обвиненным в рамках расследования, которое, по словам клиентов, обошлось им примерно в 94 миллиона долларов более чем в 3600 жалобах.
- Для бывших пользователей обанкротившейся биржи это дело теперь является основным путем к получению компенсации, и прокуроры заморозили более 100 миллионов злотых и 4 миллиона евро для этой цели.
Польские прокуроры предъявили обвинения пятому лицу в деле биржи Zondacrypto, и суд Катовице приказал заключить подозреваемого под стражу до суда. Это продолжает расследование мошенничества с fondos пользователей, которые, как сообщается, стоят более 94 миллионов долларов.
Этот мужчина, идентифицированный в отчётах как Роман Ж., сталкивается с двумя обвинениями, согласно Национальному прокурорскому управлению Польши в понедельник. Одно обвинение обвиняет его в принадлежности к организованной преступной группе, созданной для совершения компьютерного мошенничества против пользователей криптобиржи, в то время как другое предполагает, что он помог присвоить средства пользователей. Оба обвинения основаны на одной и той же сумме денег, которая составляет 7,8 миллиона злотых, или примерно 2,1 миллиона долларов.
Суд заключает подозреваемого под стражу из-за планов поездки в Китай
Офицеры задержали Романа Ж. во второй половине дня 5 сентября в регионе Силезия, узнав, что он планировал лететь в Китай. Его адвокат, Блажей Газда, сказал, что поездка была деловой и что у его клиента есть обратный билет на 13 сентября.
Однако прокуроры не были убеждены и попросили окружной суд Катовице-Восток оставить его под стражей. Они ссылались на возможность приговора до 10 лет, риск того, что он может воспрепятствовать делу Zondacrypto, и возможность того, что он может бежать.
Генеральный прокурор Валдемар Журек подтвердил поздно вечером 7 сентября, что суд удовлетворил запрос, и во время обысков на месте ареста и зарегистрированного адреса подозреваемого следователи изъяли роскошные часы и документы, связанные с биржей. Обыски проводились в сотрудничестве со Центральным бюро по борьбе с киберпреступностью Польши и региональной полицией Катовице.
Ещё четверо уже обвинены
Роман Ж. станет пятым публично обвиняемым по делу Zondacrypto. Первым стал Радослав П., президент Польского олимпийского комитета, обвиненный 27 августа в вымогательстве и предпочтении одних кредиторов другим на фоне приближающегося банкротства. Позже суд распорядился поместить его под стражу, и он отрицает любую причастность к правонарушениям.
Затем полиция задержала ещё трёх человек: Анну П., Яромиру В. и Рафала З. 2 сентября, суды одобрили трёхмесячный досудебный арест для всех троих 4 сентября. Согласно предыдущим сообщениям Crypropolitan, две женщины обвиняются в принадлежности к организованной группе, нацеленной на активы, связанные с основателем Zondacrypto, в то время как Рафал З. обвиняется в предполагаемом присвоении 1,7 миллиона злотых, переданных оператором биржи.
По обвинению в мошенничестве они заморозили более 100 миллионов злотых для потенциальной будущей компенсации, а также около 4 миллионов евро, хранящихся на банковском счете во Франции, связанном с передачей компании, зарегистрированной в Монако.
От BitBay до краха
Биржа начала свою историю в 2014 году как BitBay, основанная Сильвестром Сушеком, и в 2021 году сменила название на Zondacrypto. Гада описал своего клиента как бывшего делового партнера Сушека, который помогал управлять BitBay до смены названия.
Проблемы возникли в начале 2026 года, когда клиенты начали жаловаться на задержки и заморозку вывода средств. Криптобиржа признала задержки платежей в конце февраля, после чего 17 марта приостановила депозиты биткоина.
Торговля полностью прекратилась в апреле, а веб-сайт Zondacrypto перешел в офлайн 23 апреля, при этом связанный токен ZND обвалился практически до нуля. Региональная прокуратура в Катовице открыла расследование мошенничества и отмывания денег 17 апреля, и к середине 2026 года более 3600 человек подали жалобы. Прокуроры заявили, что убытки оцениваются не менее чем в 350 миллионов злотых, что составляет примерно 94 миллиона долларов.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Опейеми Олареводжу
Опейеми специализируется на создании и совершенствовании высококачественного контента, посвящённого криптовалютам, глобальным финансовым рынкам и экономике. Он окончил Университет Ибадан со степенью MBBS. Работал главным редактором редакционного издания своего колледжа и ранее в CFA. Более шести лет он обеспечивал уникальность материалов как новостной редактор в Cryptopolitan.
