波兰就 9400 万美元 Zondacrypto 欺诈调查起诉第五名嫌疑人

波兰检察官已在 Zondacrypto 交易所案件中起诉第五人，卡托维兹法院已下令在审判前监禁该嫌疑人。这进一步推进了对据称价值超过 9400 万美元的用户资金的欺诈调查。

据波兰国家检察官办公室周一报道，这名被确认为 Roman Ż. 的男子面临两项指控。一项指控他属于一个旨在对加密货币交易所用户实施计算机诈骗的组织犯罪集团，另一项指控他协助挪用用户资金。两项指控均基于同一金额，即 780 万兹罗提，约合 210 万美元。

法院因嫌疑人计划前往中国而将其监禁

警方于 9 月 5 日下午在西里西亚地区拘留了 Roman Ż.，此前获悉他计划飞往中国。他的律师 Błażej Gazda 表示，此次旅行是为了商务，且他的客户持有 9 月 13 日的返程机票。

然而，检察官并未被说服，并要求卡托维兹东区法院继续羁押他。他们引用了最高 10 年监禁的可能性、他可能妨碍 Zondacrypto 案件的风险，以及他可能逃跑的可能性。

总检察长 Waldemar Żurek 于 9 月 7 日晚确认法院已批准该请求，并在搜查逮捕地点和嫌疑人的注册地址时，调查人员没收了与交易所相关的豪华手表和文件。搜查是在波兰中央打击网络犯罪局和卡托维兹地区警察局的合作下进行的。

另有四人已被起诉

Roman Ż. 将是 Zondacrypto 案件中第五名被公开起诉的人。第一名是波兰奥委会主席 Radosław P.，他于 8 月 27 日因有偿保护和在破产临近时偏袒某些债权人而被起诉。法院后来下令拘留他，他否认有任何不当行为。

随后，警方于 9 月 2 日拘留了另外三人：Anna P.、Jaromira W. 和 Rafał Z.，法院于 9 月 4 日批准对这三人的三个月审前拘留。根据Crypropolitan 的先前报道，这两名女性被指控属于一个针对与 Zondacrypto 创始人相关资产的组织团伙成员，而 Rafał Z. 则被指控涉嫌挪用交易所运营商委托的 170 万兹罗提。

检察官表示，他们已冻结超过 1 亿兹罗提用于潜在的未来赔偿，以及约 400 万欧元存放在与摩纳哥注册的公司转让相关的法国银行账户中。

从 BitBay 到崩溃

该交易所于 2014 年以 BitBay 的名义成立，由 Sylwester Suszek 创立，并于 2021 年更名为 Zondacrypto。Gazda 将他的客户描述为 Suszek 的前商业伙伴，他在更名前帮助经营 BitBay。

2026 年初出现问题，客户开始抱怨提款延迟和冻结。该加密货币交易所于 2 月下旬承认支付延迟，随后于 3 月 17 日暂停了比特币存款。

4 月交易完全停止，Zondacrypto 的网站于 4 月 23 日下线，其关联的 ZND 代币跌至几乎为零。卡托维兹地区检察官办公室于 4 月 17 日启动了欺诈和洗钱调查，到 2026 年年中，已有超过 3,600 人提出投诉。检察官表示，损失估计不低于 3.5 亿兹罗提，约合 9400 万美元。