بولندا تتهم المشتبه به الخامس في تحقيق احتيال بقيمة 94 مليون دولار في Zondacrypto
- اتهمت النيابة العامة البولندية رومان ز.، الموصوف كشريك تجاري سابق لمؤسس زونداكريبتو سيلفستر سوسيك، بارتكاب جريمتين مرتبطتين بأموال مستخدمين تبلغ قيمتها 2.1 مليون دولار، وأمرت محكمة كاتوفيتسه بحبسه قبل المحاكمة.
- وهو الشخص الخامس الذي يُتهم في تحقيق يقول العملاء إنه كلفهم حوالي 94 مليون دولار عبر أكثر من 3,600 شكوى.
- بالنسبة للمستخدمين السابقين للتبادل المنهار، أصبحت القضية الآن الطريق الرئيسي لأي تعويض، وقد جمّدت السلطات أكثر من 100 مليون زلوتي و4 ملايين يورو لصالح هذا الهدف.
اتهم المدعون العامون البولنديون شخصًا خامسًا في قضية منصة Zondacrypto، وأمرت محكمة في كاتوفيتشي باحتجاز المشتبه به حتى المحاكمة. وهذا يوسع تحقيقًا في احتيال يتعلق بأموال المستخدمين التي تبلغ قيمتها المبلغ المذكور أكثر من 94 مليون دولار.
يواجه الرجل، الذي تم تحديده في التقارير باسم رومان ز.، بتهمتين وفقًا للمكتب الوطني للنيابة العامة في بولندا يوم الاثنين. تتهمة واحدة بانتمائه إلى مجموعة إجرامية منظمة أنشئت لارتكاب احتيال حاسوبي ضد مستخدمي منصة العملات المشفرة، بينما تدعي الأخرى أنه ساعد في اختلاس أموال المستخدمين. تستند كلتا التهمتين إلى نفس المبلغ المالي، وهو 7.8 مليون زلوتي بولندي، أو ما يعادل حوالي 2.1 مليون دولار.
المحكمة تحكم بالسجن على المشتبه به بسبب خطط السفر إلى الصين
اعتقلت الشرطة رومان ز. في بعد ظهر يوم 5 سبتمبر في منطقة سيليزيا بعد أن علمت أنه خطط للذهاب إلى الصين. وقال محاميه، بواژ غازدا، إن الرحلة كانت لأغراض تجارية وأن موكله لديه تذكرة عودة مؤرخة في 13 سبتمبر.
ومع ذلك، لم يقتنع المدعون العامون وطلبوا من محكمة مقاطعة كاتوفيتشي-إيست الإبقاء عليه في الاحتجاز. استشهدوا بإمكانية صدور حكم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وخطر عرقلة قضية Zondacrypto، وإمكانية هروبه.
أكد المدعي العام وولدمار زوريك في وقت متأخر من يوم 7 سبتمبر أن المحكمة قد وافقت على الطلب، وأثناء عمليات البحث في موقع الاعتقال والعنوان المسجل للمشتبه به، ضبط المحققون ساعات فاخرة ومستندات مرتبطة بالمنصة. أُجريت عمليات البحث بالتعاون مع المكتب المركزي البولندي لمكافحة الجرائم الإلكترونية وشرطة كاتوفيتشي الإقليمية.
أربعة آخرون متهمون بالفعل
سيكون رومان ز. الشخص الخامس الذي يتم اتهامه علنًا في قضية Zondacrypto. كان الأول رادوسواف ب.، رئيس اللجنة الأولمبية البولندية، الذي تم اتهامه في 27 أغسطس بالارتباط بالحماية المدفوعة والتفضيل بين الدائنين بينما اقترب الإفلاس. أمرت المحكمة لاحقًا باعتقاله، وقد نفى أي خطأ.
ثم ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص آخرين، هم آنا ب. وياروميرا و. ورافال ز.، في 2 سبتمبر، وافقت المحاكم على احتجازهم احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر في 4 سبتمبر. ووفقًا لـ التقارير السابقة من Crypropolitan، تُتهم المرأتان بالانتماء إلى مجموعة منظمة استهدفت الأصول المرتبطة بمؤسس Zondacrypto، بينما يواجه رافال ز. اتهامات بالاختلاس غير المشروع لمبلغ 1.7 مليون زلوتي بولندي تم تسليمه لمدير المنصة.
يقول المدعون العامون إنهم تجمدوا أكثر من 100 مليون زلوتي بولندي لتعويضات مستقبلية محتملة، بالإضافة إلى حوالي 4 ملايين يورو محتفظ بها في حساب بنكي فرنسي مرتبط بنقل شركة مسجلة في موناكو.
من BitBay إلى الانهيار
بدأت المنصة في عام 2014 باسم BitBay، أسسها سيلفيستر سوسيك، وأعيدت تسميتها إلى Zondacrypto في عام 2021. وصف غازدا موكله بأنه شريك تجاري سابق لسوسيك ساعد في إدارة BitBay قبل تغيير الاسم.
ظهرت المشاكل في أوائل عام 2026 عندما بدأ العملاء في الشكوى من تأخير وتجميد عمليات السحب. اعترفت منصة العملات المشفرة بتأخيرات في الدفعات في أواخر فبراير، وبعد ذلك علقت إيداعات البيتكوين في 17 مارس.
توقفت التداولات تمامًا في أبريل، وانخفض موقع Zondacrypto عن الخط في 23 أبريل، مع انهيار رمز ZND المرتبط به إلى الصفر تقريبًا. افتتح مكتب المدعي العام الإقليمي في كاتوفيتشي تحقيقه في الاحتيال وغسيل الأموال في 17 أبريل، وبحلول منتصف عام 2026 قدم أكثر من 3,600 شخص شكاوى. stated المدعون العامون أن الخسائر تقدر بأنها لا تقل عن 350 مليون زلوتي بولندي، أي ما يعادل حوالي 94 مليون دولار.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
أوبييمي أولانريواجو
يتخصص أوبييمي في إنشاء وتطوير محتوى عالي الجودة يركز على العملات الرقمية والأسواق المالية العالمية والاقتصاد. تخرج من جامعة إيبادان بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة (MBBS). عمل محررًا رئيسيًا للنشر التحريري لكلية، وسابقًا في CFA. منذ أكثر من ست سنوات، ساعد في الحفاظ على التميز كصحفي أخبار في موقع كريبتوبوليتان.
