وجهت بولندا اتهامات إلى مشتبه به خامس في تحقيق احتيال بقيمة 94 مليون دولار في عملة زونداكريبتو
- وجه المدعون البولنديون اتهامات إلى رومان ز.، الذي يوصف بأنه شريك تجاري سابق لمؤسس زونداكريبتو سيلفستر سوسزيك، بارتكاب جريمتين تتعلقان بمبلغ 2.1 مليون دولار من أموال المستخدمين، وأمرت محكمة كاتوفيتشي باحتجازه قبل المحاكمة.
- وهو الشخص الخامس الذي تم توجيه الاتهام إليه في تحقيق يقول العملاء إنه كلفهم ما يقرب من 94 مليون دولار عبر أكثر من 3600 شكوى.
- بالنسبة للمستخدمين السابقين للبورصة المنهارة، أصبحت القضية الآن هي الطريق الرئيسي للحصول على أي تعويض، وقد جمد المدعون العامون أكثر من 100 مليون زلوتي و4 ملايين يورو لتحقيق هذا الهدف.
وجهت النيابة العامة البولندية اتهامات لشخص خامس في قضية منصة تداول العملات الرقمية "زونداكريبتو"، وأمرت محكمة كاتوفيتشي بحبس المشتبه به رهن المحاكمة. ويأتي هذا في إطار تحقيق في قضية احتيال تتعلق بأموال المستخدمين التي يُقال إن قيمتها تتجاوز 94 مليون دولار.
يواجه رجل،dentاسمه في التقارير باسم رومان ز.، تهمتين وفقًا لما أعلنه مكتب المدعي العام الوطني البولندي يوم الاثنين. تتهمه إحدى التهم بالانتماء إلى عصابة إجرامية منظمة أُنشئت لارتكاب عمليات احتيال إلكتروني ضد مستخدمي منصات تداول العملات الرقمية، بينما تزعم الأخرى أنه ساعد في اختلاس أموال المستخدمين. وتستند كلتا التهمتين إلى المبلغ نفسه، وهو 7.8 مليون زلوتي، أو ما يقارب 2.1 مليون دولار أمريكي.
محكمة تسجن مشتبهاً به بشأن خطط سفر إلى الصين
ألقت الشرطة القبض على رومان ز. بعد ظهر يوم 5 سبتمبر في منطقة سيليزيا بعد أن علمت بنيته السفر جواً إلى الصين. وقال محاميه، بلازي غازدا، إن الرحلة كانت لأغراض تجارية وأن موكله كان يحمل تذكرة عودة مؤرخة في 13 سبتمبر.
إلا أن النيابة العامة لم تقتنع بذلك، وطلبت من محكمة كاتوفيتشي الشرقية إبقاءه رهن الاحتجاز. واستندت في طلبها إلى احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وخطر عرقلته لقضية زونداكريبتو، واحتمال فراره.
أكد المدعي العام فالديمار زوريك في وقت متأخر من يوم 7 سبتمبر/أيلول أن المحكمة وافقت على الطلب، وخلال عمليات تفتيش موقع الاعتقال وعنوان المشتبه به المسجل، صادر المحققون ساعات فاخرة ووثائق مرتبطة بعملية التبادل. وقد نُفذت عمليات التفتيش بالتعاون مع المكتب المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية في بولندا وشرطة كاتوفيتشي الإقليمية.
تم توجيه الاتهام بالفعل إلى أربعة آخرين
سيكون رومان ز. خامس شخص يُوجَّه إليه اتهام علني في قضية زونداكريبتو. وكان أولهم رادوسلاف ب.،dent اللجنة الأولمبية البولندية، الذي وُجِّهت إليه تهمة في 27 أغسطس/آب تتعلق بالحماية المدفوعة الأجر وتفضيل بعض الدائنين على آخرين مع اقتراب الإفلاس. وأمرت المحكمة لاحقًا باحتجازه، وقد نفى ارتكاب أي مخالفة.
ثم ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص آخرين، وهم آنا ب.، وجاروميرا و.، ورافال ز.، في 2 سبتمبر، ووافقت المحاكم على حبسهم احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر في 4 سبتمبر. ووفقاً لتقارير سابقة نشرتها Crypropolitan، فإن المرأتين متهمتان بأنهما جزء من مجموعة منظمة استهدفت أصولاً مرتبطة بمؤسس Zondacrypto، بينما يواجه رافال ز. تهمة اختلاس 1.7 مليون زلوتي مودعة لدى مشغل البورصة.
ويقول المدعون إنهم جمدوا أكثر من 100 مليون زلوتي كتعويضات محتملة في المستقبل، إلى جانب حوالي 4 ملايين يورو مودعة في حساب مصرفي فرنسي مرتبط بتحويل شركة مسجلة في موناكو.
من BitBay إلى الانهيار
بدأ التداول في عام 2014 باسم BitBay، الذي أسسه سيلفستر سوسزيك، وأعيد تسميته إلى Zondacrypto في عام 2021. وصف غازدا عميله بأنه شريك تجاري سابق لسوسزيك ساعد في إدارة BitBay قبل تغيير الاسم.
بدأت المشكلة في أوائل عام 2026 عندما بدأ العملاء بالشكوى من تأخر عمليات السحب وتجميدها. وقد أقرت منصة تداول العملات الرقمية بوجود تأخيرات في الدفع في أواخر فبراير، وبعد ذلك علقت إيداعات Bitcoin في 17 مارس.
توقف التداول تمامًا في أبريل، وتوقف موقع زونداكريبتو الإلكتروني عن العمل في 23 أبريل، وانهارت عملة ZND الرقمية المرتبطة بها إلى الصفر تقريبًا. بدأ مكتب المدعي العام الإقليمي في كاتوفيتشي تحقيقًا في قضايا الاحتيال وغسيل الأموال في 17 أبريل، وبحلول منتصف عام 2026، تقدم أكثر من 3600 شخص بشكاوى. وقد صرح المدعون بأن الخسائر تُقدر بما لا يقل عن 350 مليون زلوتي، أي ما يعادل حوالي 94 مليون دولار أمريكي.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
أوبيمي أولانريواجو
يتخصص أوبيمي في إنشاء محتوى عالي الجودة وتطويره، يركز على العملات المشفرة والأسواق المالية العالمية والاقتصاد. تخرج من جامعة إيبادان بشهادة بكالوريوس الطب والجراحة. عمل رئيسًا لتحرير المجلة الصادرة عن جامعته، وسبق له العمل في معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA). ولأكثر من ست سنوات، ساهم في الحفاظ على تميز موقع Cryptopolitanكمحرر أخبار.
