اعتقالات جديدة في بولندا على خلفية انهيار منصة تداول العملات الرقمية زوندا

ألقت الشرطة القبض على المزيد من الأشخاص في بولندا في إطار التحقيق في انهيار منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في البلاد والمنطقة، زونداكريبتو.

ومن بين المعتقلين مؤخراً تاجر أسهم بولندي بارز. وتأتي هذه الاعتقالات الأخيرة وسط تزايد الادعاءات بالاحتيال وغسيل الأموال والارتباطات السياسية.

تم إلقاء القبض على مشتبه بهم جدد في قضية زوندا، وزاورسكي في السجن

ألقت سلطات إنفاذ القانون البولندية القبض على ثلاثة أشخاص آخرين في إطار التحقيق الجنائي في الانهيار المذهل لأكبر بورصة للعملات المشفرة في بولندا.

كشفت وسائل الإعلام المحلية أن الاعتقالات تمت يوم الأربعاء بناءً على طلب المدعين العامين الذين أمروا أيضاً بمصادرة سيارات فاخرة وأشياء ثمينة ومبلغ كبير من cash.

احتجز ضباط من مقر شرطة المقاطعة في مدينة كاتوفيتشي الجنوبية، عاصمة محافظة سيليزيا، شخصين يحملان الأحرف الأولى JW و AP.

أعلن مكتب المدعي العام، نقلاً عن بوابة الأخبار الاقتصادية Money.pl، أن ممثلي المكتب المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية ألقوا القبض على RZ.

وذكرت وكالة الأنباء PAP أن مستثمر سوق الأسهم الشهير رافال زاورسكي قد تم إحضاره إلى فرع كاتوفيتشي التابع لمكتب المدعي العام الوطني بعد ظهر يوم 2 أغسطس.

"أنا ضحية"، هكذا قال للصحفيين أثناء اقتياده إلى داخل المبنى، دون أن يدلي بأي تعليق يتجاوز البيان القصير، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية البولندية (PR) في تقرير لها.

وقد ارتبط اسم زاورسكي سابقاً بسيلفيستر سوسزيك، المؤسس المفقود لشركة BitBay، التي كانت سلفاً لشركة Zondacrypto.

dentوسائل الإعلام البولندية هوية المرأتين الأخريين المقيدتين بالأصفاد وهما جاروميرا دبليو وآنا بي. وترتبط المرأتان أيضاً بقضية العملات المشفرة البارزة.

جاروميرا هي الزوجة السابقة لماريان دبليو، المعروف أيضاً باسم "مانيك"، وهو المشتبه به الرئيسي في اختفاء سوزيك. وكانت آنا على علاقة وثيقة به، وفقاً لموقع Onet.pl.

ماذا حدث مع زونداكريبتو؟

كانت زوندا أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في السوق البولندية قبل انهيارها في وقت سابق من هذا العام، وسط مشاكل في السيولة أدت إلى توقف عمليات السحب.

أُطلقت منصة تداول العملات المشفرة باسم BitBay في بولندا عام 2014، على يد سيلفستر سوسزيك، الذي شغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي. ثم بيعت لاحقاً، ويُزعم أنها إلى مافيا روسية .

وفي وقت لاحق، أعادت الشركة تسمية علامتها التجارية إلى Zondacrypto ونقلت مقرها الرئيسي إلى إستونيا، حيث عملت من هناك بموجب ترخيص حصلت عليه BB Trade، وهي كيان مسجل في دولة البلطيق.

أصبحت واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في أوروبا الشرقية تحت إدارة برزيميسواف كرال، الذي تولى إدارتها في أوائل عام 2021.

اختفى سوزيك بعد ذلك بوقت قصير، ويتهمه الرئيس التنفيذي الجديد بأنه لم يسلم مفاتيح محفظة تحتوي على 4500 بيتكوين.

اختفى كرال نفسه بعد أن نفى وجود أي مشاكل في منصة التداول في منتصف أبريل من هذا العام. ويُعتقد أنه فرّ إلى إسرائيل، التي يحمل جنسيتها، ثم إلى دبي.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام البولندية، فقد وافق في النهاية على مساعدة السلطات في كشف ملابسات القضية، التي تبدو وكأنها عملية احتيال ربما تكون قد أثرت على أكثر من 30 ألف بولندي خسروا ما لا يقل عن 95 مليون دولار.

يُعتقد أن ماريان دبليو، الرجل الذي عرّف كرال على سوزيك، هو من كان يُحرك خيوط الشركة فعلياً. ويُقال أيضاً إنه يختبئ في الإمارات العربية المتحدة.

من هو رافال زاورسكي وما علاقته بزوندا؟

وفي مؤتمر صحفي، كشف وزير العدل البولندي فالديمار زوريك أن الأفراد الذين تم اعتقالهم قد يمتلكون معلومات حول اختفاء سيلفستر سوسيك.

وينطبق هذا بشكل خاص على رافال زاورسكي، الذي يُعتقد أنه على صلة برائد الأعمال المفقود في مجال العملات المشفرة وشركته لتداول الأصول الرقمية.

زاورسكي هو مضارب معروف في سوق الأسهم البولندية، وقد اكتسب شهرته من خلال مشاركة نتائج استثماراته علنًا، بما في ذلك الأرباح والخسائر التي بلغت ملايين الدولارات.

في أبريل 2026، أدين باستخدام معلومات داخلية أثناء تداول أسهم مجموعة ميرلين، وهي شركة تجارة إلكترونية وتجزئة مقرها وارسو.

بدأ مكتب المدعي العام في كاتوفيتشي التحقيق في انهيار شركة زونداكريبتو في 17 أبريل، مشيرًا إلى وجود شبهات بالاحتيال واسع النطاق وغسيل الأموال

ومع ذلك، فقد تحولت القضية إلى فضيحة سياسية كبيرة أيضًا، حيث اتُهمت إدارة زوندا برعاية أحداث وشخصيات سياسية محافظة لضمان تنظيم العملات المشفرة بشكل ملائم.

تم رفض "قانون سوق الأصول المشفرة" الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك الليبرالية الوسطية مرتين من قبل الرئيسdent ناووركي. وسيعود إلى البرلمان هذا الأسبوع.

وتشمل الاعتقالات السابقة في قضية زونداكريبتو اعتقال رئيس اللجنة الأولمبية البولندية (PKOl)، رادوسلاف بيسيفيتش، كما نهاية Cryptopolitan أغسطس. في

وجد نفسه رهن الاحتجاز لقبوله هدية باهظة الثمن من رئيس شركة العملات المشفرة، على شكل ساعة بقيمة 40 ألف يورو مقابل تقديم معاملة تفضيلية في صفقات رعاية زوندا.