انهيار منصة زونداكريبتو مع اختفاء المسؤولين التنفيذيين وفقدان المستخدمين إمكانية الوصول إلى أموالهم

اختفت منصة Zondagrypto، التي كانت في السابق المنصة الرائدة للعملات المشفرة في أوروبا الشرقية والوسطى، بعد اختفاء كبار مديريها ومنع مئات الآلاف من المستخدمين من الوصول إلى أموالهم.

يمثل هذاdent بمثابة تذكير لصناعة العملات المشفرة، التي لا تزال تكافح من أجل الاعتراف بها، بمدى سرعة اختفاء ثقة الناس إذا لم يعرفوا ما يحدث لاستثماراتهم.

لا يقتصر الضرر على بولندا وإستونيا، حيث نشأت هذه البورصة. فقد اكتسبت العملات المشفرة قبولاً سياسياً ومؤسسياً، ويعود ذلك جزئياً إلى الرئيسdent أن مشروعه العائلي للعملات المشفرة حقق أرباحاً بلغت 1.4 مليار دولار أفادت صحيفة نيويورك تايمز

ومع ذلك، تُظهر شركة زونداكريبتو أن مشكلة الاحتيال القديمة في هذا المجال لا تزال قائمة. عملة ZND الرقمية 99.9% من قيمتها، وفقًا لبيانات CoinMarketCap، بينما المنصة التي تحتفظ فيها الشركة بودائع العملاء متوقفة عن العمل منذ أبريل.

رحل رئيسان في أربع سنوات

بدأت المنصة باسم BitBay في عام 2014 في كاتوفيتشي، أسسها سيلفستر سوسزيك، نجل أحد عمال تعدين العملات الرقمية، والذي أطلق عليه الإعلام البولندي Cryptopolitan، لقب " ملك العملات الرقمية ". ووفقًا لتقارير سابقة من موقع اختفى سوسزيك في مارس 2022 عن عمر يناهز 34 عامًا بعد ذهابه إلى مستودع وقود بالقرب من كاتوفيتشي للقاء شريكه ماريان وزوليك.

تعتقد عائلته أنه اختُطف وقُتل. ووجه المدعون البولنديون لاحقًا إلى وزوليك تهم الانتماء إلى عصابة إجرامية منظمة، والاحتيال الضريبي واسع النطاق، وغسل الأموال، والحرمان غير القانوني من الحرية، وذلك على خلفية اختفاء سوزيك. وذكرت.

تولى المحامي برزيميسلاف كرال، الممثل القانوني لسوزيك، إدارة القضية. وكان آخر تواصل له عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 16 أبريل/نيسان 2026، حيث طلب من جميع موكليه التزام الهدوء. مرّت أربعة أشهر منذ ذلك الحين، على الرغم من ادعاء صحيفة التايمز برؤيته عدة مرات في أماكن مثل إسرائيل وبوتسوانا ودبي.

روبرت نوغاكي، وهو محامٍ من وارسو يمثل العملاء الذين لا يستطيعون الوصول إلى ممتلكاتهم، بما يلي:

"لقد كانت عملية احتيال منذ اليوم الأول."

المحفظة التي لا يمكن فتحها إلا من قبل رجل مفقود

أكد كرال للعملاء القلقين أن زونداكريبتو تمتلك 4500 Bitcoin، والتي كانت قيمتها حوالي 336 مليون دولار في ذلك الوقت، وأن سوزيك هو الوحيد الذي يمتلك المفاتيح.

لكن هذا لم يكن صحيحًا وفقًا لشركة Recoveris المتخصصة في تحليل بيانات البلوك تشين. تحقيقها Zondacrypto الرئيسية Bitcoin ، من أعلى متوسط ​​شهري مسجل بلغ 55.7 بيتكوين في أغسطس 2024 إلى 0.18 بيتكوين في مارس 2026. وفي الأول من أبريل، بلغ رصيد Zondacrypto المتبقي 0.086 بيتكوين، بقيمة تقارب 9700 دولار أمريكي.

بحسب شركة ريكوفيريس، بلغ متوسط ​​رصيد محافظ العملات الرقمية الساخنة الرئيسية في منصات التداول الأوروبية المماثلة 308 بيتكوين. وأشارت ريكوفيريس إلى أن الشركة بدأت بتحويل 511 معاملة من محافظ زونداكريبتو إلى عنوان إيداع في منصة كراكن بين منتصف ديسمبر 2025 وبداية أبريل، بقيمة تقارب 21 مليون دولار أمريكي.

رفضت منصة التداول الكشف عن عناوين المحافظ كدليل على احتياطياتها الباردة، واستندت في ذلك إلى قواعد MiCA وDORA التابعة للاتحاد الأوروبي. مع العلم أن كلا اللائحتين لا تحظران الكشف عن هذه المعلومات.

تسحب إستونيا الترخيص، وينفد وقت بروكسل

في 29 يونيو 2026، ترخيص شركة BB Trade Estonia OÜ، الشركة الأم لمنصة Zondacrypto. وكانت الوحدة قد علّقت مؤقتًا، في 18 مايو، بعض تراخيص الشركة، ما منعها من قبول عملاء جدد.

وأضافت الوكالة أن قدرتها محدودة لأن غرضها هو الإشراف على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، وليس التحقق مما إذا كانت أموال العملاء موجودة بالفعل ويتم الاحتفاظ بها بأمان.

زاد توقيت الانهيار من حدة الموقف. المادة 143 من قانون MiCA على أنه لا يجوز لمزودي الخدمات الذين يعملون وفقًا للأنظمة الوطنية القائمة الاستمرار في العمل إلا حتى 1 يوليو 2026، أو حتى يتم قبول طلبهم أو رفضه من قبل الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA). وقد اختفى ترخيص Zondacrypto الإستوني قبل يومين فقط من الموعد النهائي.

يدمج المدعون القضية في قضية جريمة منظمة

وبحسب بيان صدر في 3 أغسطس، فقد تم دمج تحقيق زونداكريبتو الذي أجراه مكتب المدعي العام الإقليمي في كاتوفيتشي مع التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام الوطني الذي يديره قسم مكافحة الجريمة المنظمة والفساد في منطقة سيليزيا.

لدى المدعين العامين عدد من التحقيقات في إنشاء وتشغيل BitBay و Zondacrypto، بما في ذلك التحقيق المتعلق باختفاء Suszek.

اتهم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك شركة زونداكريبتو بالارتباط بعصابات الجريمة الروسية وأجهزة الاستخبارات، مشيراً إلى العلاقات المالية للشركة مع السياسيين اليمينيين والأحداث في بولندا.

وفي حديثه في مجلس النواب (السيم) في 17 أبريل، صرح بأن صعود زونداكريبتو إلى النجاح قد بدأ "بأموال المافيا الروسية".

في الوقت الحالي، لا يهتم عملاؤها إلا بأمرين: مصير ودائعهم ومستقبل المديرين التنفيذيين المفقودين.