انهيار Zondacrypto مع اختفاء التنفيذيين وفقدان المستخدمين للوصول إلى الأموال

Zondagrypto، التي كانت سابقاً المنصة الرائدة للعملات المشفرة في أوروبا الشرقية والوسطى، اختفت بعد اختفاء كل من مديريها التنفيذيين الأعلى وحظر مئات الآلاف من المستخدمين من الوصول إلى أموالهم.

تعمل الحادثة كذكرى لصناعة العملات المشفرة، التي لا تزال تكافح من أجل الاعتراف، حول مدى سرعة اختفاء ثقة الناس إذا لم يعرفوا ماذا يحدث لاستثماراتاتهم.

الضرر لا يقتصر على بولندا وإستونيا، حيث تعود جذور البورصة. اكتسبت العملات الرقمية قبولاً سياسياً ومؤسسياً جزئياً بفضل الرئيس دونالد ترامب، الذي ذكرت تقارير أن شركة العملات الرقمية المملوكة لعائلته حققت 1.4 مليار دولار، كما أشارت صحيفة نيويورك تايمز (Times).

ومع ذلك، يوضح Zondacrypto أن مشكلة الاحتيال القديمة في هذا القطاع لا تزال مهمة. فقدان الرمز ZND 99.9% من قيمته، وفقاً لبيانات CoinMarketCap، بينما كانت المنصة التي تحتفظ بإيداعات العملاء غير متاحة منذ أبريل.

اثنان من الرؤساء غابا في أربع سنوات

بدأت المنصة باسم BitBay في عام 2014 في كاتوفيتسه، التي أسسها سيلفيستر سوسيك، الذي كان ابن عمال المناجم ولقبه الإعلام بـ "ملك العملات المشفرة" في بولندا. ووفقاً لتقارير سابقة من Cryptopolitan، اختفى سوسيك في مارس 2022 عن عمر يناهز 34 عاماً بعد الذهاب إلى محطة وقود قريبة من كاتوفيتسه للقاء شريكه، ماريان فزوليك.

تعتقد عائلته أنه اختطف وقتل. اتهم المدعون العامون البولنديون لاحقاً فزوليك بالانتماء إلى جريمة منظمة، وغش ضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع، وغسل الأموال، والحرمان غير القانوني من الحرية المرتبط باختفاء سوسيك. اختفى فزوليك لاحقاً أيضاً، كما أفادت Times.

المدافع عن سوسيك، برزيميسلاف كرال، تولى الآن السيطرة على الشؤون. كانت آخر رسالة منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 16 أبريل 2026، حيث طلب من جميع العملاء الهدوء. مر أربعة أشهر منذ ذلك الحين، على الرغم من أن Times زعمت مشاهدات متعددة له في أماكن مثل إسرائيل وبوتسوانا ودبي.

روبرت نوغاتسكي، محامٍ من وارسو يعمل نيابة عن العملاء الذين لا يستطيعون الوصول إلى ممتلكاتهم، صرح بأن:

"كانت عملية احتيال منذ اليوم الأول."

المحفظة التي لا يمكن فتحها إلا من قبل رجل مفقود

أكد كرال للعملاء القلقين أن Zondacrypto تمتلك 4500 بيتكوين، كانت قيمتها حوالي 336 مليون دولار في ذلك الوقت، مع وجود سوسيك وحده بحيازة المفاتيح.

ومع ذلك، لم يكن هذا صحيحاً وفقاً لشركة استخبارات البلوكشين Recoveris. أشار تحقيقها إلى أن المحفظة الساخنة الرئيسية للبيتكوين في Zondacrypto أظهرت انخفاضاً بنسبة 99.7% في الحيازات من المتوسط الشهري المسجل الأقصى البالغ 55.7 BTC في أغسطس 2024 إلى 0.18 BTC في مارس 2026. اعتباراً من 1 أبريل، كان لدى Zondacrypto 0.086 BTC متبقية، بقيمة حوالي 9700 دولار.

ووفقاً لـ Recoveris، كان لدى البورصات الأوروبية المماثلة متوسط 308 BTC في محافظها الساخنة الرئيسية. أشارت Recoveris إلى أن الشركة بدأت نقل 511 معاملة من محافظ Zondacrypto إلى عنوان إيداع في Kraken بين منتصف ديسمبر 2025 وبداية أبريل، بقيمة حوالي 21 مليون دولار.

رفضت البورصة الكشف عن عناوين المحافظ كدليل على احتياطياتها الباردة واستشهدت بقواعد MiCA و DORA في الاتحاد الأوروبي. لا تمنع كلتا اللغتين الكشف عن المعلومات.

إستونيا تسحب الترخيص، وساعة بروكسل تدق

في 29 يونيو 2026، تم إلغاء ترخيص BB Trade Estonia OÜ، الشركة الأم لـ Zondacrypto، من قبل وحدة الاستخبارات المالية في إستونيا (FIU). في وقت سابق، في 18 مايو، كانت FIU قد علقت مؤقتاً بعض تراخيص الشركة، مما منعها من قبول عملاء جدد.

وأضافت الوكالة أن قدراتها محدودة لأن هدفها هو الإشراف على امتثال قوانين مكافحة غسل الأموال، ولكن ليس للتحقق مما إذا كانت أموال العملاء موجودة فعلياً ومحتفظاً بها بأمان.

أضاف توقيت الانهيار دراما للقصة. تفرض المادة 143 من MiCA على المزودين الذين يعملون وفقاً لأنظمة وطنية سابقة الاستمرار في العمل فقط حتى 1 يوليو 2026، أو حتى يتم الموافقة على طلبهم أو رفضه من قبل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA). اختفى الترخيص الإستوني لـ Zondacrypto قبل يومين فقط من الموعد النهائي.

المدعون العامون يدمجونه في قضية جريمة منظمة

ووفقاً لـ بيان صادر في 3 أغسطس، تم دمج تحقيق مكتب المدعي العام الإقليمي في كاتوفيتسه في Zondacrypto مع تحقيق مكتب المدعي العام الوطني الذي تقوده إدارة الجريمة المنظمة والفساد في منطقة سيليزيا.

يملك المدعون العامون عددًا من التحقيقات حول إنشاء وعمل BitBay و Zondacrypto، بما في ذلك التحقيق المتعلق باختفاء سوسيك.

اتهم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك Zondacrypto بالارتباط بجماعات الجريمة الروسية وكالات المخابرات، مشيراً إلى الروابط المالية للشركة مع السياسيين اليمينيين والأحداث في بولندا.

وتحدث في السيجم في 17 أبريل معلناً أن صعود Zondacrypto إلى النجاح بدأ "بأموال المافيا الروسية".

في الوقت الحالي، يهتم عملاؤها فقط بقضيتين: مصير إيداعاتهم ومستقبل التنفيذيين المفقودين الاثنين.