Zondacrypto crolla mentre i dirigenti scompaiono e gli utenti perdono l'accesso ai fondi
- Zondacrypto, un tempo uno dei principali exchange di criptovalute nell'Europa centrale e orientale, è andato offline mentre i clienti rimangono bloccati fuori dai propri fondi e i dirigenti chiave sono scomparsi.
- Gli investigatori blockchain affermano che il principale portafoglio Bitcoin dell'exchange è stato quasi completamente svuotato prima della cessazione delle operazioni, mentre le autorità estoni hanno successivamente revocato la licenza operativa.
- I pubblici ministeri polacchi hanno accorpato il caso a un'indagine più ampia sulla criminalità organizzata, sollevando interrogativi sull'ubicazione degli asset dei clienti, sui presunti collegamenti con il riciclaggio di denaro e sul destino degli ex leader dell'azienda.
Zondagrypto, che un tempo era la piattaforma di criptovalute leader in Europa orientale e centrale, è scomparsa dopo la scomparsa di entrambi i suoi massimi dirigenti e il blocco di centinaia di migliaia di utenti dall'accesso ai loro fondi.
L'incidente serve da monito per l'industria delle criptovalute, che sta ancora lottando per il riconoscimento, su quanto rapidamente la fiducia delle persone possa svanire se non sanno cosa succede ai loro investimenti.
I danni non si limitano alla Polonia e all'Estonia, dove l'exchange ha le sue radici. Le criptovalute hanno guadagnato accettazione politica e istituzionale in parte grazie al presidente Donald Trump, la cui impresa cripto di proprietà familiare avrebbe guadagnato $1,4 miliardi, come notato dal New York Times (Times).
Tuttavia, Zondacrypto dimostra che il vecchio problema delle frodi nel settore è ancora importante. Il suo token ZND ha perso il 99,9% del suo valore, mostrano i dati di CoinMarketCap, mentre la piattaforma dove mantiene i depositi dei clienti è stata offline da aprile.
Due capi scomparsi in quattro anni
La piattaforma è iniziata come BitBay nel 2014 a Katowice, fondata da Sylwester Suszek, che era il figlio di un minatore ed è stato definito un "re delle criptovalute" dai media in Polonia. Secondo rapporti precedenti di Cryptopolitan, Suszek è scomparso a marzo 2022 all'età di 34 anni dopo essere andato a un deposito di carburante vicino a Katowice per incontrare il suo associato, Marian Wszolek.
La sua famiglia ritiene che sia stato rapito e ucciso. In seguito, i pubblici ministeri polacchi hanno accusato Wszolek di appartenenza a un'organizzazione criminale, frode IVA su larga scala, riciclaggio di denaro e privazione illegale della libertà legata alla scomparsa di Suszek. Wszolek è poi scomparso a sua volta, come riportato dal Times.
L'avvocato che rappresenta Suszek, Przemyslaw Kral, ha ora preso il controllo della situazione. L'ultima comunicazione da parte sua è avvenuta sui social media il 16 aprile 2026, in cui ha detto a tutti i clienti di mantenere la calma. Sono passati quattro mesi da allora, sebbene il Times abbia segnalato diverse avvistamenti di lui in luoghi come Israele, Botswana e Dubai.
Robert Nogacki, un avvocato di Varsavia che agisce per conto dei clienti che non riescono ad accedere ai loro beni, ha dichiarato che:
"È stata una frode fin dal primo giorno."
Il wallet che solo un uomo scomparso poteva aprire
Kral ha rassicurato i clienti preoccupati che Zondacrypto possedesse 4.500 Bitcoin, che all'epoca valevano circa 336 milioni di dollari, con Suszek unico detentore delle chiavi.
Tuttavia, questo non era vero secondo l'azienda di forensics blockchain Recoveris. La loro indagine ha indicato che il principale wallet caldo di Bitcoin di Zondacrypto ha registrato un calo del 99,7% nelle riserve, passando dalla media mensile massima registrata di 55,7 BTC ad agosto 2024 a 0,18 BTC a marzo 2026. Al 1° aprile, Zondacrypto aveva ancora 0,086 BTC, del valore di circa 9.700 dollari.
Secondo Recoveris, scambi europei simili avevano in media 308 BTC nei loro wallet caldi principali. Recoveris ha sottolineato che l'azienda ha avviato il trasferimento di 511 transazioni dai wallet di Zondacrypto a un indirizzo di deposito su Kraken tra metà dicembre 2025 e l'inizio di aprile, per un valore di circa 21 milioni di dollari.
Lo scambio ha rifiutato di divulgare gli indirizzi dei wallet come prova delle sue riserve fredde, citando le regole MiCA e DORA dell'Unione Europea. Entrambe le normative non vietano la divulgazione delle informazioni.
L'Estonia revoca la licenza, il orologio di Bruxelles scade
Il 29 giugno 2026, la licenza di BB Trade Estonia OÜ, società madre di Zondacrypto, è stata revocata dall'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) dell'Estonia. In precedenza, il 18 maggio, la FIU aveva già sospeso temporaneamente alcune delle licenze dell'azienda, impedendole di accettare nuovi clienti.
L'agenzia ha aggiunto che la sua capacità è limitata poiché il suo scopo è supervisionare la conformità alle leggi antiriciclaggio, ma non verificare se i fondi dei clienti esistono effettivamente e sono custoditi in modo sicuro.
La tempistica del crollo ha aggiunto dramma alla vicenda. L'articolo 143 di MiCA stabilisce che i fornitori che operano secondo regimi nazionali preesistenti possono continuare a operare solo fino al 1° luglio 2026, o fino a quando la loro domanda non venga approvata o respinta dall'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA). La licenza estone di Zondacrypto è scomparsa proprio due giorni prima della scadenza.
I pubblici ministeri la integrano in un caso di criminalità organizzata
Secondo una dichiarazione emessa il 3 agosto, l'indagine di Zondacrypto da parte dell'Ufficio del Procuratore Regionale di Katowice è stata integrata con l'indagine condotta dall'Ufficio del Procuratore Nazionale, guidata dal dipartimento per la criminalità organizzata e la corruzione nella regione della Slesia.
I pubblici ministeri hanno diverse indagini sulla creazione e il funzionamento di BitBay e Zondacrypto, inclusa l'indagine relativa alla scomparsa di Suszek.
Il Primo Ministro Donald Tusk della Polonia ha accusato Zondacrypto di essere collegato a syndicates criminali russi e agenzie di intelligence, sottolineando i collegamenti finanziari dell'azienda con politici di destra e eventi in Polonia.
Parlando al Sejm il 17 aprile, ha affermato che l'ascesa al successo di Zondacrypto era iniziata "con i soldi della mafia russa".
Per ora, i suoi clienti sono preoccupati solo per due questioni: il destino dei loro depositi e il futuro dei due dirigenti scomparsi.
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Domande frequenti
Cosa è successo a Zondacrypto?
L'exchange ha congelato i prelievi e il suo sito web è diventato irraggiungibile ad aprile 2026; il 29 giugno 2026, l'Unità di intelligence finanziaria dell'Estonia ha revocato la licenza operativa della sua società madre, BB Trade Estonia OÜ. Entrambi gli ex amministratori delegati sono ora dispersi.
Dove si trovano i Bitcoin che Zondacrypto diceva di detenere?
L'amministratore delegato Przemyslaw Kral affermava che l'exchange deteneva 4.500 Bitcoin, del valore di circa 336 milioni di dollari, in un portafoglio sbloccabile solo dal fondatore scomparso, ma l'analisi on-chain di Recoveris ha rilevato che il principale portafoglio caldo etichettato era sceso del 99,7% a circa 0,086 BTC entro il 1° aprile 2026.
Chi sono i due dirigenti di Zondacrypto scomparsi?
Il fondatore Sylwester Suszek è scomparso nel marzo 2022 all'età di 34 anni e la sua famiglia ritiene che sia stato ucciso, mentre il suo successore, Przemyslaw Kral, è stato visto l'ultima volta in un video del 16 aprile 2026.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun utilizza al meglio la sua laurea magistrale in Ingegneria Ambientale e Gestione (MSc) presso l'Università Tecnologica di Tallinn (TalTech) per affinare le notizie su contenuti e previsioni dei prezzi su Cryptopolitan. Ora al suo 7° anno nello spazio mediatico crypto, copre le principali criptovalute, altcoin, DeFi, stablecoin, trend macroeconomici e tecnologie emergenti.
