Zondacrypto crolla: i dirigenti spariscono e gli utenti perdono l'accesso ai fondi

Zondagrypto, che un tempo era la principale piattaforma di criptovalute nell'Europa centro-orientale, è scomparsa dopo che entrambi i suoi dirigenti di punta sono spariti e centinaia di migliaia di utenti non possono più accedere ai propri fondi.

L'dent serve da monito al settore delle criptovalute, che sta ancora lottando per ottenere riconoscimento, su quanto velocemente possa svanire la fiducia delle persone se non sanno cosa succede ai loro investimenti.

I danni non si limitano a Polonia ed Estonia, dove la piattaforma di scambio ha le sue origini. Le criptovalute hanno ottenuto accettazione politica e istituzionale in parte grazie al presidentedent Trump, la cui società di criptovalute di proprietà della famiglia avrebbe generato un profitto di 1,4 miliardi di dollari, come riportato dal New York Times .

Ciononostante, Zondacrypto dimostra che il vecchio problema delle frodi nel settore è ancora rilevante. Il suo token ZND ha perso il 99,9% del suo valore, secondo i dati di CoinMarketCap, mentre la piattaforma su cui custodisce i depositi dei clienti è offline da aprile.

Due capi se ne sono andati in quattro anni

La piattaforma, inizialmente chiamata BitBay, è nata nel 2014 a Katowice, fondata da Sylwester Suszek, figlio di un minatore e soprannominato dai media polacchi Cryptopolitan, Suszek "il re delle criptovalute ". Secondo quanto riportato in precedenza da è scomparso nel marzo 2022 all'età di 34 anni, dopo essersi recato in un deposito di carburante vicino a Katowice per incontrare il suo socio, Marian Wszolek.

La sua famiglia crede che sia stato rapito e ucciso. I pubblici ministeri polacchi hanno poi accusato Wszolek di appartenenza alla criminalità organizzata, frode IVA su larga scala, riciclaggio di denaro e sequestro di persona in relazione alla scomparsa di Suszek. Anche Wszolek è poi scomparso, come riportato.

L'avvocato di Suszek, Przemyslaw Kral, ha ora assunto il controllo del caso. L'ultima comunicazione da parte sua risale al 16 aprile 2026, tramite i social media, in cui invitava tutti i suoi clienti a mantenere la calma. Sono trascorsi quattro mesi da allora, sebbene il Times abbia riportato diverse segnalazioni della sua presenza in luoghi come Israele, Botswana e Dubai.

Robert Nogacki, un avvocato di Varsavia che rappresenta i clienti impossibilitati ad accedere alle proprie proprietà, ha dichiarato:

"È stata una frode fin dal primo giorno."

Il portafoglio che solo un uomo scomparso potrebbe aprire

Kral assicurò ai clienti preoccupati che Zondacrypto possedeva 4.500 Bitcoin, che all'epoca avevano un valore di circa 336 milioni di dollari, e che solo Suszek era in possesso delle chiavi.

Tuttavia, secondo la società di analisi forense blockchain Recoveris, questa affermazione non corrispondeva al vero. La loro indagine ha indicato che il principale Bitcoin ha registrato un calo del 99,7% delle riserve, passando da una media mensile massima di 55,7 BTC nell'agosto 2024 a soli 0,18 BTC nel marzo 2026. Al 1° aprile, Zondacrypto deteneva ancora 0,086 BTC, per un valore di circa 9.700 dollari.

Secondo Recoveris, exchange europei simili detenevano in media 308 BTC nei loro portafogli online principali. Recoveris ha sottolineato di aver avviato il trasferimento di 511 transazioni dai portafogli di Zondacrypto a un indirizzo di deposito presso Kraken tra metà dicembre 2025 e l'inizio di aprile, per un valore di circa 21 milioni di dollari.

La piattaforma di scambio si è rifiutata di divulgare gli indirizzi dei wallet come prova delle proprie riserve a freddo, citando le normative MiCA e DORA dell'Unione Europea. Entrambe le normative, tuttavia, non vietano la divulgazione di tali informazioni.

L'Estonia revoca la licenza, il tempo a disposizione di Bruxelles scade

Il 29 giugno 2026, la licenza di BB Trade Estonia OÜ, società madre di Zondacrypto, è stata revocata dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) estone. In precedenza, il 18 maggio, l'UIF aveva già sospeso temporaneamente alcune licenze della società, impedendole di accettare nuovi clienti.

L'agenzia ha aggiunto che le sue capacità sono limitate poiché il suo scopo è quello di vigilare sul rispetto delle leggi antiriciclaggio, e non di verificare se i fondi dei clienti esistano effettivamente e siano custoditi in modo sicuro.

La tempistica del crollo ha contribuito ad accrescerne la drammaticità. L'articolo 143 del MiCA stabilisce che i fornitori che operano secondo le normative nazionali preesistenti possono continuare a operare solo fino al 1° luglio 2026, o fino a quando la loro domanda non venga approvata o respinta dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). La licenza estone di Zondacrypto è scomparsa appena due giorni prima della scadenza.

I pubblici ministeri lo inseriscono in un caso di criminalità organizzata

Secondo una dichiarazione rilasciata il 3 agosto, l'indagine su Zondacrypto condotta dalla Procura regionale di Katowice è stata integrata con l'indagine della Procura nazionale, gestita dal dipartimento per la criminalità organizzata e la corruzione nella regione della Slesia.

I pubblici ministeri hanno avviato diverse indagini sulla creazione e il funzionamento di BitBay e Zondacrypto, tra cui quella relativa alla scomparsa di Suszek.

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha accusato Zondacrypto di essere collegata a organizzazioni criminali e servizi segreti russi, sottolineando i legami finanziari della società con politici ed eventi di destra in Polonia.

Intervenendo al Sejm il 17 aprile, ha dichiarato che l'ascesa al successo di Zondacrypto era iniziata "con i soldi della mafia russa".

Per ora, i clienti sono preoccupati solo da due questioni: il destino dei loro depositi e il futuro dei due dirigenti scomparsi.