Zondacrypto entra em colapso enquanto executivos desaparecem e usuários perdem acesso aos fundos
- A Zondacrypto, outrora uma das principais exchanges de criptomoedas na Europa Central e Oriental, saiu do ar enquanto os clientes permanecem bloqueados e sem acesso aos seus fundos, e os principais executivos desapareceram.
- Investigadores da blockchain afirmam que a principal carteira Bitcoin da exchange foi quase totalmente drenada antes do encerramento das operações, e as autoridades estonianas posteriormente revogaram sua licença de funcionamento.
- Os promotores poloneses integraram o caso a uma investigação mais ampla sobre crime organizado, levantando questões sobre ativos de clientes desaparecidos, supostas ligações com lavagem de dinheiro e o destino dos antigos líderes da empresa.
A Zondagrypto, que antes era a principal plataforma de criptomoedas no Leste e Centro da Europa, desapareceu após o desaparecimento de seus dois principais gestores e o bloqueio de centenas de milhares de usuários de acessar seus fundos.
O incidente serve como um lembrete para a indústria de criptomoedas, que ainda luta por reconhecimento, sobre quão rapidamente a confiança das pessoas pode desaparecer se elas não souberem o que acontece com seus investimentos.
O dano não se limita à Polônia e à Estônia, onde a exchange tem suas raízes. As criptomoedas ganharam aceitação política e institucional em parte devido ao presidente Donald Trump, cuja empresa de criptomoedas de propriedade da família teria ganho US$ 1,4 bilhão, conforme notado pelo New York Times (Times).
No entanto, a Zondacrypto demonstra que o antigo problema de fraude no negócio ainda importa. Seu token ZND perdeu 99,9% de seu valor, mostram os dados da CoinMarketCap, enquanto a plataforma onde mantém depósitos de clientes está offline desde abril.
Dois chefes desaparecidos em quatro anos
A plataforma começou como BitBay em 2014 em Katowice, fundada por Sylwester Suszek, que era filho de um mineiro e foi chamado de “rei das criptomoedas” pela mídia na Polônia. De acordo com relatórios anteriores da Cryptopolitan, Suszek desapareceu em março de 2022 aos 34 anos depois de ir a um depósito de combustível perto de Katowice para encontrar seu associado, Marian Wszolek.
Sua família acredita que ele foi sequestrado e assassinado. Os promotores poloneses posteriormente acusaram Wszolek de pertencer a uma organização criminosa, cometer fraude em larga escala de IVA, lavagem de dinheiro e privação ilegal de liberdade ligada ao desaparecimento de Suszek. Wszolek também desapareceu posteriormente, conforme reportado pelo Times.
O advogado que representa Suszek, Przemyslaw Kral, agora assumiu o controle dos assuntos. A última comunicação dele foi via redes sociais em 16 de abril de 2026, na qual disse a todos os clientes para manterem a calma. Já se passaram quatro meses desde então, embora o Times alegasse vários avistamentos dele em lugares como Israel, Botsuana e Dubai.
Robert Nogacki, um advogado de Varsóvia que atua em nome dos clientes que não conseguem acessar seus bens, afirmou que:
“Foi uma fraude desde o primeiro dia.”
A carteira que apenas um homem desaparecido poderia abrir
Kral garantiu aos clientes ansiosos que a Zondacrypto possuía 4.500 Bitcoins, que na época tinham um valor de cerca de US$ 336 milhões, com apenas Suszek em posse das chaves.
No entanto, isso não era verdade, segundo a empresa de forense blockchain Recoveris. Sua investigação indicou que a principal carteira quente de Bitcoin da Zondacrypto apresentou uma queda de 99,7% nas reservas, passando da média mensal máxima registrada de 55,7 BTC em agosto de 2024 para 0,18 BTC em março de 2026. Em 1º de abril, a Zondacrypto tinha 0,086 BTC restantes, valendo cerca de US$ 9.700.
De acordo com a Recoveris, exchanges europeias semelhantes tinham uma média de 308 BTC em suas carteiras quentes principais. A Recoveris apontou que a empresa iniciou a transferência de 511 transações das carteiras da Zondacrypto para um endereço de depósito na Kraken entre meados de dezembro de 2025 e o início de abril, valendo aproximadamente US$ 21 milhões.
A exchange se recusou a divulgar os endereços das carteiras como prova de suas reservas frias e citou as regras MiCA e DORA da União Europeia. Ambos os regulamentos não proíbem a divulgação das informações.
A Estônia revoga a licença, o relógio de Bruxelas corre
Em 29 de junho de 2026, a licença da BB Trade Estonia OÜ, empresa-mãe da Zondacrypto, foi cancelada pela Unidade de Inteligência Financeira da Estônia (FIU). Anteriormente, em 18 de maio, a FIU já havia suspendido temporariamente algumas das licenças da empresa, impedindo-a de aceitar novos clientes.
A agência acrescentou que sua capacidade é limitada, já que seu propósito é supervisionar o cumprimento das leis de combate à lavagem de dinheiro, mas não verificar se os fundos dos clientes realmente existem e estão guardados com segurança.
O timing do colapso aumentou seu drama. O Artigo 143 do MiCA determina que os provedores que operam de acordo com regimes nacionais pré-existentes podem continuar a operar apenas até 1º de julho de 2026, ou até que sua aplicação seja aprovada ou negada pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA). A licença estoniana da Zondacrypto desapareceu apenas dois dias antes do prazo final.
Promotores integram o caso a uma investigação de crime organizado
De acordo com uma declaração emitida em 3 de agosto, a investigação da Zondacrypto pela Promotoria Regional de Katowice foi integrada à investigação da Promotoria Nacional conduzida pelo departamento de crimes organizados e corrupção na região da Silésia.
Os promotores têm várias investigações sobre a criação e o funcionamento da BitBay e da Zondacrypto, incluindo a investigação relacionada ao desaparecimento de Suszek.
O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, acusou a Zondacrypto de estar conectada a sindicatos criminosos russos e agências de inteligência, apontando as conexões financeiras da empresa com políticos de direita e eventos na Polônia.
Falando no Sejm em 17 de abril, ele declarou que o ascensão da Zondacrypto ao sucesso começou “com o dinheiro da máfia russa.”
Por enquanto, seus clientes estão preocupados apenas com duas questões: o destino de seus depósitos e o futuro dos dois executivos desaparecidos.
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Perguntas Frequentes
O que aconteceu com a Zondacrypto?
A exchange congelou os saques e seu site saiu do ar em abril de 2026; em 29 de junho de 2026, a Unidade de Inteligência Financeira da Estônia revogou a licença de operação de sua controladora, BB Trade Estonia OÜ. Ambos os ex-CEO estão agora desaparecidos.
O que houve com os Bitcoins que a Zondacrypto dizia possuir?
O CEO Przemyslaw Kral afirmou que a exchange detinha 4.500 Bitcoins, valendo cerca de US$ 336 milhões, em uma carteira acessível apenas pelo fundador desaparecido; porém, uma análise on-chain realizada pela Recoveris revelou que a principal carteira quente rotulada caiu 99,7%, atingindo cerca de 0,086 BTC até 1º de abril de 2026.
Quem são os dois executivos desaparecidos da Zondacrypto?
O fundador Sylwester Suszek desapareceu em março de 2022, aos 34 anos, e sua família acredita que ele foi assassinado, enquanto seu sucessor, Przemyslaw Kral, foi visto pela última vez em um vídeo em 16 de abril de 2026.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun faz bom uso de sua especialização em Engenharia e Gestão Ambiental (MSc) na Universidade de Tecnologia de Tallinn (TalTech) para refinar notícias sobre previsão de preços e conteúdo no Cryptopolitan. Agora em seu 7º ano no espaço de mídia cripto, ele cobre principais criptomoedas, altcoins, DeFi, stablecoins, tendências macroeconômicas e tecnologias emergentes.
