Zondacrypto рушится: руководители исчезают, пользователи теряют доступ к средствам

Zondagrypto, ранее бывшая ведущей криптовалютной платформой в Восточной и Центральной Европе, исчезла после того, как оба ее топ-менеджера пропали, а сотни тысяч пользователей оказались заблокированы и не могут получить доступ к своим средствам.

Этот инцидент служит напоминанием для криптоиндустрии, которая все еще борется за признание, о том, как быстро может исчезнуть доверие людей, если они не знают, что происходит с их инвестициями.

Ущерб не ограничивается Польшей и Эстонией, где у биржи свои корни. Криптовалюты получили политическое и институциональное признание отчасти благодаря президенту Дональду Трампу, чья семейная криптовалютная компания, как сообщается, заработала $1,4 млрд, как отметила The New York Times (Times).

Тем не менее, Zondacrypto демонстрирует, что старая проблема мошенничества в бизнесе все еще актуальна. Его токен ZND потерял 99,9% своей стоимости, показывают данные CoinMarketCap, в то время как платформа, на которой он хранит депозиты клиентов, была недоступна с апреля.

Два босса ушли за четыре года

Платформа началась как BitBay в 2014 году в Катовице, основанная Сильвестром Сусзеком, который был сыном шахтера и которого СМИ в Польше называли «королем криптовалют». Согласно более ранним отчетам Cryptopolitan, Сусзек исчез в марте 2022 года в возрасте 34 лет после того, как отправился на топливный склад недалеко от Катовице, чтобы встретиться со своим партнером, Марианом Вшолэком.

Его семья считает, что он был похищен и убит. Позже польские прокуроры предъявили Вшолку обвинения в членстве в организованной преступной группировке, крупномасштабном мошенничестве с НДС, отмывании денег и незаконном лишении свободы, связанном с исчезновением Сущека. Вшолк позже также исчез, сообщил Times.

Теперь дела взял на себя адвокат Сущека, Пшемислав Краль. Последнее сообщение от него было опубликовано в социальных сетях 16 апреля 2026 года, где он призвал всех клиентов сохранять спокойствие. С тех пор прошло четыре месяца, хотя Times утверждал о нескольких sightings Края в таких местах, как Израиль, Ботсвана и Дубай.

Роберт Ногаци, адвокат из Варшавы, действующий от имени клиентов, которые не имеют доступа к своему имуществу, заявил:

«Это было мошенничество с первого дня».

Кошелек, который мог открыть только пропавший человек

Краль заверил обеспокоенных клиентов, что у Zondacrypto есть 4500 биткоинов, стоимость которых на тот момент составляла около 336 миллионов долларов, и только Сущек владел ключами.

Однако, согласно данным компании по блокчейн-расследованиям Recoveris, это не соответствовало действительности. Их расследование показало, что основной горячий кошелек Zondacrypto с биткоинами продемонстрировал падение на 99,7% по сравнению с зафиксированным максимальным средним месячным показателем в 55,7 BTC в августе 2024 года до 0,18 BTC в марте 2026 года. По состоянию на 1 апреля у Zondacrypto оставалось 0,086 BTC, что составляло около 9700 долларов.

По данным Recoveris, аналогичные европейские биржи в среднем держали 308 BTC в своих основных горячих кошельках. Recoveris отметил, что компания инициировала перевод 511 транзакций из кошельков Zondacrypto на адрес депозита в Kraken в период с середины декабря 2025 года по начало апреля, на сумму около 21 миллиона долларов.

Биржа отказалась раскрывать адреса кошельков в качестве доказательства своих холодных резервов, сославшись на правила MiCA и DORA Европейского союза. Оба регламента не запрещают раскрытие этой информации.

Эстония отзывает лицензию, часы Брюсселя тикают

29 июня 2026 года лицензия BB Trade Estonia OÜ, материнской компании Zondacrypto, была отозвана Финансовым разведывательным управлением Эстонии (FIU). Ранее, 18 мая, FIU уже временно приостановило действие некоторых лицензий компании, что помешало ей принимать новых клиентов.

Агентство добавило, что его возможности ограничены, поскольку его цель — надзор за соблюдением законов о противодействии отмыванию денег, а не проверка того, существуют ли средства клиентов на самом деле и надежно ли они хранятся.

Совпадение по времени краха добавило драматизма ситуации. Статья 143 MiCA предписывает, что провайдеры, работающие в соответствии с ранее существовавшими национальными режимами, могут продолжать деятельность только до 1 июля 2026 года или до тех пор, пока их заявки не будут одобрены или отклонены Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам (ESMA). Эстонская лицензия Zondacrypto исчезла всего за два дня до истечения этого срока.

Прокуроры объединяют дело с расследованием организованной преступности

Согласно заявлению, опубликованному 3 августа, расследование Zondacrypto, проводимое Региональной прокуратурой в Катовице, было объединено с расследованием Национальной прокуратуры, которое ведет отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Силезском регионе.

У прокуроров есть ряд запросов относительно создания и функционирования BitBay и Zondacrypto, включая расследование, связанное с исчезновением Сущека.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Zondacrypto в связях с российскими преступными синдикатами и разведывательными агентствами, указав на финансовые связи компании с правыми политиками и событиями в Польше.

Выступая в Сейме 17 апреля, он заявил, что успех Zondacrypto начался «с денег русской мафии».

В настоящее время клиентов беспокоят только два вопроса: судьба их депозитов и будущее двух пропавших руководителей.