La Polonia ha incriminato un quinto sospettato nell'ambito dell'indagine sulla frode da 94 milioni di dollari ai danni di Zondacrypto
- I pubblici ministeri polacchi hanno incriminato Roman Ż., descritto come un ex socio in affari del fondatore di Zondacrypto, Sylwester Suszek, per due reati legati a 2,1 milioni di dollari di fondi degli utenti, e un tribunale di Katowice ne ha ordinato la detenzione in attesa del processo.
- È la quinta persona incriminata nell'ambito di un'inchiesta che, secondo i clienti, ha causato loro perdite per circa 94 milioni di dollari a fronte di oltre 3.600 reclami.
- Per gli ex utenti della piattaforma di scambio fallita, questa causa rappresenta ora la principale via per ottenere un risarcimento, e i pubblici ministeri hanno congelato oltre 100 milioni di zloty e 4 milioni di euro a tale scopo.
La procura polacca ha incriminato una quinta persona nel caso della piattaforma di scambio Zondacrypto e un tribunale di Katowice ha disposto la sua detenzione in attesa del processo. Questo fa ulteriore luce sull'indagine per frode relativa a fondi degli utenti che ammonterebbero a oltre 94 milioni di dollari.
L'uomo,dentcome Roman Ż., è accusato di due reati, secondo quanto riportato lunedì dalla Procura nazionale polacca. Un'accusa lo accusa di appartenere a un gruppo criminale organizzato dedito a frodi informatiche ai danni degli utenti di piattaforme di scambio di criptovalute, mentre l'altra lo accusa di aver contribuito all'appropriazione indebita di fondi degli utenti. Entrambe le accuse si basano sulla stessa somma di denaro, pari a 7,8 milioni di zloty, ovvero circa 2,1 milioni di dollari.
Il tribunale condanna al carcere un sospettato per i suoi piani di viaggio in Cina
Roman Ż. è stato fermato nel pomeriggio del 5 settembre nella regione della Slesia, dopo aver appreso che intendeva recarsi in Cina. Il suo avvocato, Błażej Gazda, ha dichiarato che il viaggio era per affari e che il suo cliente era in possesso di un biglietto di ritorno datato 13 settembre.
Tuttavia, i pubblici ministeri non si sono lasciati convincere e hanno chiesto al tribunale distrettuale di Katowice-Est di mantenerlo in custodia cautelare. Hanno citato la possibilità di una condanna fino a 10 anni, il rischio che potesse ostacolare il caso Zondacrypto e la possibilità che potesse darsi alla fuga.
Il procuratore generale Waldemar Żurek ha confermato nella tarda serata del 7 settembre che il tribunale aveva accolto la richiesta e che, durante le perquisizioni del luogo dell'arresto e dell'indirizzo di residenza del sospettato, gli inquirenti hanno sequestrato orologi di lusso e documenti collegati allo scambio. Le perquisizioni sono state effettuate in collaborazione con l'Ufficio centrale polacco per la lotta alla criminalità informatica e la polizia regionale di Katowice.
Altri quattro sono già stati incriminati
Roman Ż. sarà la quinta persona a essere incriminata pubblicamente nel caso Zondacrypto. Il primo è stato Radosław P.,dent del Comitato Olimpico Polacco, accusato il 27 agosto di aver pagato tangenti per protezione e di aver favorito alcuni creditori a scapito di altri in un momento di imminente insolvenza. Un tribunale ha successivamente ordinato la sua detenzione, e lui ha negato ogni addebito.
Il 2 settembre la polizia ha poi fermato altre tre persone, Anna P., Jaromira W. e Rafał Z., e il 4 settembre il tribunale ha disposto la custodia cautelare di tre mesi per tutti e tre. Secondo quanto riportato in precedenza da Crypropolitan, le due donne sono accusate di far parte di un gruppo organizzato che prendeva di mira i beni del fondatore di Zondacrypto, mentre Rafał Z. è accusato di presunta appropriazione indebita di 1,7 milioni di zloty affidatigli dal gestore della piattaforma di scambio.
I pubblici ministeri affermano di aver congelato oltre 100 milioni di zloty a titolo di potenziale risarcimento futuro, insieme a circa 4 milioni di euro depositati in un conto bancario francese collegato a un bonifico societario registrato a Monaco.
Dal crollo di BitBay
La piattaforma di scambio è nata nel 2014 con il nome di BitBay, fondata da Sylwester Suszek, e ha cambiato nome in Zondacrypto nel 2021. Gazda ha descritto il suo cliente come un ex socio in affari di Suszek che ha contribuito alla gestione di BitBay prima del cambio di nome.
I problemi sono emersi all'inizio del 2026, quando i clienti hanno iniziato a lamentarsi di prelievi ritardati e bloccati. La piattaforma di scambio di criptovalute ha riconosciuto i ritardi nei pagamenti alla fine di febbraio, dopodiché ha sospeso i depositi Bitcoin il 17 marzo.
Le contrattazioni si sono interrotte completamente ad aprile e il sito web di Zondacrypto è andato offline il 23 aprile, con il token ZND ad esso collegato che ha subito un crollo pressoché totale. La Procura regionale di Katowice ha avviato un'indagine per frode e riciclaggio di denaro il 17 aprile e, entro la metà del 2026, oltre 3.600 persone avevano presentato denuncia. I pubblici ministeri hanno dichiarato che le perdite sono stimate in non meno di 350 milioni di zloty, pari a circa 94 milioni di dollari.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi è specializzato nella creazione e nel perfezionamento di contenuti di alta qualità incentrati su criptovalute, mercati finanziari globali ed economia. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Ibadan. Ha lavorato come caporedattore della pubblicazione universitaria e in precedenza presso CFA. Per oltre sei anni, ha contribuito a preservare l'unicità del sito in qualità di responsabile editoriale di Cryptopolitan.
