La Polonia accusa il quinto sospettato nella indagine per frode da 94 milioni di dollari su Zondacrypto
- I pubblici ministeri polacchi hanno accusato Roman Ż., descritto come ex socio d'affari del fondatore di Zondacrypto Sylwester Suszek, di due reati legati a 2,1 milioni di dollari di fondi degli utenti, e un tribunale di Katowice ha disposto la sua custodia cautelare in attesa del processo.
- È la quinta persona accusata in un'inchiesta che, secondo i clienti, ha causato loro perdite per circa 94 milioni di dollari, con oltre 3.600 denunce presentate.
- Per gli ex utenti dell'exchange fallito, il caso rappresenta ora la principale via per ottenere qualsiasi risarcimento; i pubblici ministeri hanno congelato oltre 100 milioni di złoty e 4 milioni di euro a tale scopo.
I pubblici ministeri polacchi hanno accusato una quinta persona nel caso dello scambio Zondacrypto, e un tribunale di Katowice ha ordinato il carcere del sospettato in attesa del processo. Questo approfondisce un'indagine per frode sui fondi degli utenti, che ammonterebbero a oltre 94 milioni di dollari.
L'uomo, identificato nella cronaca come Roman Ż., affronta due accuse secondo l'Ufficio del Procuratore Nazionale della Polonia di lunedì. Una accusa lo imputa di appartenenza a un gruppo criminale organizzato creato per commettere frodi informatiche contro gli utenti dello scambio di criptovalute, mentre l'altra sostiene che abbia contribuito a appropriarsi indebitamente dei fondi degli utenti. Entrambe le accuse si basano sulla stessa somma di denaro, pari a 7,8 milioni di złoty, o circa 2,1 milioni di dollari.
Il tribunale ordina il carcere al sospettato per i piani di viaggio in Cina
Gli agenti hanno arrestato Roman Ż. nel pomeriggio del 5 settembre nella regione della Slesia dopo aver appreso che aveva pianificato di volare in Cina. Il suo avvocato, Błażej Gazda, ha dichiarato che il viaggio era per affari e che il suo cliente aveva un biglietto di ritorno fissato per il 13 settembre.
Tuttavia, i procuratori non sono stati persuasi e hanno chiesto al Tribunale di Distretto Katowice-East di mantenerlo in custodia. Hanno citato la possibilità di una sentenza fino a 10 anni, il rischio che potesse ostacolare il caso Zondacrypto e la possibilità che potesse fuggire.
Il Procuratore Generale Waldemar Żurek ha confermato nella serata del 7 settembre che il tribunale aveva accolto la richiesta e, durante le perquisizioni nel luogo dell'arresto e nell'indirizzo registrato del sospettato, gli investigatori hanno sequestrato orologi di lusso e documenti collegati allo scambio. Le perquisizioni sono state eseguite in cooperazione con l'Ufficio Centrale per la Lotta alla Cybercriminalità della Polonia e la polizia regionale di Katowice.
Altri quattro già accusati
Roman Ż. sarà la quinta persona pubblicamente accusata nel caso Zondacrypto. Il primo è stato Radosław P., presidente del Comitato Olimpico Polacco, accusato il 27 agosto per protezione a pagamento e per aver favorito alcuni creditori rispetto ad altri in vista dell'insolvenza. Un tribunale ne ha successivamente ordinato la detenzione e lui ha negato qualsiasi illecito.
La polizia ha poi arrestato altre tre persone, Anna P., Jaromira W. e Rafał Z., il 2 settembre, con i tribunali che hanno approvato un mese di detenzione preventiva di tre mesi per tutti e tre il 4 settembre. Secondo la precedente segnalazione di Crypropolitan, le due donne sono accusate di far parte di un gruppo organizzato che ha preso di mira le attività connesse al fondatore di Zondacrypto, mentre Rafał Z. è accusato dell'illecita appropriazione di 1,7 milioni di złoty affidati dall'operatore dello scambio.
I pubblici ministeri hanno dichiarato di aver congelato oltre 100 milioni di złoty per potenziali futuri risarcimenti, insieme a circa 4 milioni di euro detenuti in un conto bancario francese collegato a un trasferimento aziendale registrato a Monaco.
Da BitBay al crollo
Lo scambio è iniziato nel 2014 come BitBay, fondato da Sylwester Suszek, ed è stato rinominato Zondacrypto nel 2021. Gazda ha descritto il suo cliente come un ex socio in affari di Suszek che ha aiutato a gestire BitBay prima del cambio di nome.
I problemi sono emersi all'inizio del 2026 quando i clienti hanno iniziato a lamentarsi di prelievi ritardati e bloccati. Lo scambio di criptovalute ha riconosciuto i ritardi nei pagamenti alla fine di febbraio, dopo di che ha sospeso i depositi di Bitcoin il 17 marzo.
Il trading si è fermato completamente ad aprile e il sito web di Zondacrypto è andato offline il 23 aprile, con il suo token ZND collegato che crolla praticamente a zero. L'Ufficio del Procuratore Regionale di Katowice ha aperto la sua indagine per frode e riciclaggio di denaro il 17 aprile e, a metà del 2026, più di 3.600 persone avevano presentato denunce. I pubblici ministeri hanno dichiarato che le perdite sono stimate in non meno di 350 milioni di złoty, pari a circa 94 milioni di dollari.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi è specializzato nella creazione e nel perfezionamento di contenuti di alta qualità focalizzati su criptovalute, mercati finanziari globali ed economia. Si è laureato presso l'Università di Ibadan con una laurea in Medicina (MBBS). Ha lavorato come Caporedattore della pubblicazione editoriale del suo Ateneo e precedentemente presso CFA. Da oltre sei anni, si occupa di salvaguardare l'unicità dei contenuti in qualità di redattore capo per Cryptopolitan.
