Altri arresti in Polonia per il crollo dell'exchange di criptovalute Zonda

La polizia polacca ha arrestato altre persone nell'ambito dell'indagine sul crollo di Zondacrypto, una delle principali piattaforme di trading di criptovalute del paese e della regione.

Tra i recenti arresti figura un importante operatore di borsa polacco. Gli ultimi arresti giungono in un contesto di crescenti accuse di frode, riciclaggio di denaro e legami politici.

Nuovi sospettati arrestati nel caso Zonda, Zaorski in carcere

Le forze dell'ordine polacche hanno fermato altre tre persone nell'ambito dell'indagine penale sul clamoroso crollo del più grande exchange di criptovalute della Polonia.

Gli arresti sono stati effettuati mercoledì su richiesta dei pubblici ministeri, che hanno anche disposto il sequestro di veicoli di lusso, oggetti di valore e una notevole quantità di cash, secondo quanto rivelato dai media locali.

Gli agenti del quartier generale della polizia provinciale nella città meridionale di Katowice, capoluogo del Voivodato della Slesia, hanno fermato due individui con le iniziali JW e AP.

Rappresentanti dell'Ufficio centrale per la lotta alla criminalità informatica hanno arrestato RZ, ha annunciato la Procura generale, come riportato dal portale di notizie economiche Money.pl.

Il noto investitore di borsa Rafał Zaorski è stato condotto presso la sede di Katowice della Procura nazionale nel pomeriggio del 2 agosto, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa PAP.

"Sono una vittima", ha detto ai giornalisti mentre veniva scortato all'interno dell'edificio, senza aggiungere altro oltre a questa breve dichiarazione, come riportato dall'emittente nazionale Polskie Radio (PR).

Zaorski è stato precedentemente collegato a Sylwester Suszek, il fondatore tuttora irreperibile di BitBay, predecessore di Zondacrypto.

I media polacchidentle altre due donne ammanettate come Jaromira W. e Anna P. Anche queste due donne sono collegate al noto caso di criptovalute.

Jaromira è l'ex moglie di Marian W., noto anche come "Maniek", il principale sospettato della scomparsa di Suszek. Anna era una sua stretta collaboratrice, secondo quanto riportato da Onet.pl.

Che fine ha fatto Zondacrypto?

Zonda era il più grande exchange di criptovalute sul mercato polacco prima del suo crollo all'inizio di quest'anno, a causa di problemi di liquidità che hanno portato al blocco dei prelievi.

La piattaforma di trading di criptovalute è stata lanciata in Polonia nel 2014 con il nome di BitBay da Sylwester Suszek, che ne è stato anche CEO. Successivamente è stata venduta, presumibilmente a un noto mafioso russo .

In seguito, la società ha cambiato nome in Zondacrypto e ha trasferito la propria sede in Estonia, da dove opera con una licenza ottenuta da BB Trade, un'entità registrata nello stato baltico.

Sotto la guida di Przemysław Kral, che ne ha assunto la gestione all'inizio del 2021, è diventata una delle più grandi piattaforme di trading di criptovalute nell'Europa orientale.

Suszek è scomparso poco dopo e il nuovo amministratore delegato accusa di non aver mai consegnato le chiavi di un portafoglio contenente 4.500 BTC.

Kral stesso è scomparso dopo aver negato, a metà aprile di quest'anno, che la piattaforma di scambio fosse in difficoltà. Si pensava fosse fuggito in Israele, di cui è cittadino, e poi a Dubai.

Secondo quanto riportato dai media polacchi, alla fine ha accettato di aiutare le autorità a far luce sul caso, che sembra essere una truffa che potrebbe aver colpito più di 30.000 polacchi, i quali avrebbero perso almeno 95 milioni di dollari.

Si ritiene che Marian W., l'uomo che presentò Kral a Suszek, fosse in realtà colui che tirava le fila dell'azienda. Secondo alcune fonti, si nasconderebbe negli Emirati Arabi Uniti.

Chi è Rafał Zaorski e che legame ha con Zonda?

Nel corso di una conferenza stampa, il ministro della Giustizia polacco Waldemar Żurek ha rivelato che gli individui arrestati potrebbero essere in possesso di informazioni sulla scomparsa di Sylwester Suszek.

Ciò vale in particolare per Rafał Zaorski, che si ritiene sia collegato all'imprenditore di criptovalute scomparso e alla sua società di trading di asset digitali.

Zaorski è un noto speculatore azionario polacco che ha guadagnato popolarità condividendo pubblicamente i risultati dei suoi investimenti, inclusi profitti e perdite multimilionari.

Nell'aprile del 2026 è stato condannato per aver utilizzato informazioni privilegiate durante la negoziazione di azioni del Gruppo Merlin, una società di e-commerce e vendita al dettaglio con sede a Varsavia.

L'indagine sul crollo di Zondacrypto è stata avviata il 17 aprile dalla Procura distrettuale di Katowice, che ha citato sospetti di frode su larga scala e riciclaggio di denaro.

Tuttavia, il caso si è trasformato anche in un grave scandalo politico, con il management di Zonda accusato di aver sponsorizzato eventi e personaggi politici conservatori per garantire una regolamentazione favorevole delle criptovalute.

La "Legge sul mercato delle criptovalute", proposta dal governo centrista e liberale del Primo Ministro Donald Tusk, è stata bloccata due volte dal veto del Presidentedent Nawrocki. Il disegno di legge tornerà in Parlamento questa settimana.

Tra gli arresti precedenti nel caso Zondacrypto figura quello del presidente del Comitato Olimpico Polacco (PKOl), Radosław Piesiewicz, come riportato da Cryptopolitan alla fine di agosto.

Si è ritrovato in custodia cautelare per aver accettato un costoso regalo dal capo della società di criptovalute, ovvero un orologio da 40.000 euro, in cambio di un trattamento di favore negli accordi di sponsorizzazione di Zonda.