Weitere Festnahmen nach dem Absturz der Kryptowährungsbörse Zonda in Polen

Im Zuge der Ermittlungen zum Zusammenbruch der führenden Kryptowährungshandelsplattform Zondacrypto in Polen und der Region hat die Polizei weitere Personen festgenommen.

Unter den kürzlich Festgenommenen befindet sich ein prominenter polnischer Börsenhändler. Die jüngsten Verhaftungen erfolgen inmitten zunehmender Vorwürfe des Betrugs, der Geldwäsche und politischer Verbindungen.

Neue Verdächtige im Fall Zonda festgenommen, Zaorski im Gefängnis

Die polnischen Strafverfolgungsbehörden haben im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen zum spektakulären Zusammenbruch der größten polnischen Kryptowährungsbörse drei weitere Personen festgenommen.

Die Verhaftungen erfolgten am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft, die auch die Beschlagnahme von Luxusfahrzeugen, Wertgegenständen und einer beträchtlichen Menge cashanordnete, wie lokale Medien berichteten.

Beamte des Polizeipräsidiums der süditalienischen Provinz Kattowitz, der Hauptstadt der Woiwodschaft Schlesien, nahmen zwei Personen mit den Initialen JW und AP fest.

Vertreter des Zentralbüros zur Bekämpfung von Cyberkriminalität haben RZ festgenommen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft laut dem Wirtschaftsnachrichtenportal Money.pl mit.

Der bekannte Börseninvestor Rafał Zaorski wurde am Nachmittag des 2. August in die Katowice-Filiale der Generalstaatsanwaltschaft gebracht, wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete.

„Ich bin ein Opfer“, sagte er Reportern, während er in das Gebäude eskortiert wurde, ohne über diese kurze Erklärung hinaus weitere Kommentare abzugeben, wie der nationale Sender Polskie Radio (PR) in einem Bericht feststellte.

Zaorski wurde zuvor mit Sylwester Suszek, dem noch immer vermissten Gründer von BitBay, dem Vorgänger von Zondacrypto, in Verbindung gebracht.

Polnische Mediendentdie beiden anderen in Handschellen gefesselten Frauen als Jaromira W. und Anna P. Die beiden Frauen stehen ebenfalls in Verbindung mit dem aufsehenerregenden Krypto-Fall.

Jaromira ist die Ex-Frau von Marian W., auch bekannt als „Maniek“, der Hauptverdächtige im Fall des Verschwindens von Suszek ist. Anna war laut Onet.pl eine enge Vertraute von ihm.

Was ist mit Zondacrypto passiert?

Zonda war die größte Kryptowährungsbörse auf dem polnischen Markt, bevor sie Anfang dieses Jahres aufgrund von Liquiditätsproblemen, die zu einem Stopp der Abhebungen führten, zusammenbrach.

Die Krypto-Handelsplattform wurde 2014 in Polen unter dem Namen BitBay von Sylwester Suszek gegründet, der auch als deren CEO fungierte. Später wurde sie angeblich an eine berüchtigte russische Mafia- Gruppe verkauft.

Später erfolgte die Umbenennung des Unternehmens in Zondacrypto und der Umzug des Hauptsitzes nach Estland, von wo aus es unter einer Lizenz von BB Trade, einem in dem baltischen Staat registrierten Unternehmen, operierte.

Unter Przemysław Kral, der Anfang 2021 die Leitung übernahm, entwickelte es sich zu einem der größten Krypto-Handelsplätze in Osteuropa.

Suszek verschwand kurz darauf spurlos, und der neue Geschäftsführer wirft vor , die Schlüssel zu einer Wallet mit 4.500 BTC nie ausgehändigt zu haben.

Kral selbst verschwand Mitte April dieses Jahres, nachdem er dementiert hatte, dass es bei der Börse Probleme gäbe. Man vermutete, er sei nach Israel, dessen Staatsbürger er ist, und anschließend nach Dubai geflohen

Laut polnischen Medienberichten erklärte er sich schließlich bereit, den Behörden bei der Aufklärung des Falls zu helfen. Es sieht nach einem Betrug aus, von dem möglicherweise mehr als 30.000 Polen betroffen sind und die mindestens 95 Millionen Dollar verloren haben.

Marian W., der Kral mit Suszek bekannt machte, soll der eigentliche Strippenzieher im Unternehmen gewesen sein. Er soll sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten verstecken

Wer ist Rafał Zaorski und in welcher Beziehung steht er zu Zonda?

Auf einer Pressekonferenz gab der polnische Justizminister Waldemar Żurek bekannt, dass die Festgenommenen möglicherweise Informationen über das Verschwinden von Sylwester Suszek besitzen.

Dies gilt insbesondere für Rafał Zaorski, der mutmaßlich mit dem vermissten Krypto-Unternehmer und dessen Handelsfirma für digitale Vermögenswerte in Verbindung steht.

Zaorski ist ein bekannter polnischer Börsenspekulant, der seine Popularität dadurch erlangte, dass er die Ergebnisse seiner Investitionen, einschließlich Gewinne und Verluste in Millionenhöhe, öffentlich mitteilte.

Im April 2026 wurde er wegen der Nutzung von Insiderinformationen beim Handel mit Aktien der Merlin Group, einem in Warschau ansässigen E-Commerce-Betreiber und Einzelhändler, verurteilt.

Die Untersuchung zum Zusammenbruch von Zondacrypto wurde am 17. April von der Bezirksstaatsanwaltschaft Katowice eingeleitet, die den Verdacht auf groß angelegten Betrug und Geldwäsche äußerte.

Der Fall hat sich jedoch auch zu einem großen politischen Skandal entwickelt, da dem Management von Zonda vorgeworfen wird, konservative politische Veranstaltungen und Persönlichkeiten zu unterstützen, um eine günstige Krypto-Regulierung zu gewährleisten.

Der von der zentristisch-liberalen Regierung unter Premierminister Donald Tusk vorgeschlagene „Crypto-Asset Market Act“ wurde von Präsident Karol Nawrocki zweimaldent Veto abgelehnt . Er wird diese Woche erneut dem Parlament vorgelegt

Zu den vorherigen Verhaftungen im Cryptopolitan Cryptopolitan Ende August mit dem Zondacrypto-Fall gehörte auch die des Präsidenten des Polnischen Olympischen Komitees (PKOl), Radosław Piesiewicz, wie berichtete

Er wurde festgenommen, weil er vom Chef der Kryptofirma ein teures Geschenk angenommen hatte – eine Uhr im Wert von 40.000 € – im Gegenzug für eine bevorzugte Behandlung bei den Sponsoring-Verträgen von Zonda.