Nouvelles arrestations suite à la faillite de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Zonda en Pologne

La police a procédé à de nouvelles arrestations en Pologne dans le cadre de l'enquête sur la faillite de Zondacrypto, une plateforme d'échange de cryptomonnaies de premier plan dans le pays et la région.

Parmi les personnes récemment interpellées figure un important trader polonais. Ces arrestations interviennent dans un contexte d'allégations croissantes de fraude, de blanchiment d'argent et de liens politiques.

De nouveaux suspects ont été arrêtés dans l'affaire Zonda, Zaorski est en prison

Les forces de l'ordre polonaises ont arrêté trois autres personnes dans le cadre de l'enquête criminelle sur le krach spectaculaire de la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies de Pologne.

Les arrestations ont eu lieu mercredi à la demande du parquet, qui a également ordonné la saisie de véhicules de luxe, d'objets de valeur et d'une importante somme d' cash, ont révélé les médias locaux.

Des agents du commissariat de police provincial de Katowice, capitale de la voïvodie de Silésie, ont interpellé deux individus dont les initiales sont JW et AP.

Des représentants du Bureau central de lutte contre la cybercriminalité ont appréhendé RZ, a annoncé le bureau du procureur général, cité par le portail d'actualités économiques Money.pl.

Le célèbre investisseur boursier Rafał Zaorski a été conduit au bureau du procureur national de Katowice dans l'après-midi du 2 août, a précisé l'agence de presse PAP.

« Je suis une victime », a-t-il déclaré aux journalistes alors qu'il était escorté dans le bâtiment, sans faire d'autres commentaires, a indiqué la radio nationale Polskie Radio (PR) dans un reportage.

Zaorski a déjà été associé à Sylwester Suszek, le fondateur toujours disparu de BitBay, qui était le prédécesseur de Zondacrypto.

Les médias polonais ontdentles deux autres personnes menottées comme étant Jaromira W. et Anna P. Ces deux femmes sont également liées à cette affaire de cryptomonnaie très médiatisée.

Jaromira est l'ex-épouse de Marian W., alias « Maniek », principal suspect dans la disparition de Suszek. Anna était une proche collaboratrice de ce dernier, selon Onet.pl.

Que s'est-il passé avec Zondacrypto ?

Zonda était la plus importante plateforme d'échange de cryptomonnaies sur le marché polonais avant son effondrement en début d'année, suite à des problèmes de liquidités ayant entraîné l'arrêt des retraits.

La plateforme d'échange de cryptomonnaies BitBay a été lancée en Pologne en 2014 par Sylwester Suszek, qui en était également le PDG. Elle a ensuite été vendue, semble-t-il, à un mafieux russe .

Plus tard, la société a changé de nom pour devenir Zondacrypto et a transféré son siège social en Estonie, d'où elle opérait sous une licence obtenue par BB Trade, une entité enregistrée dans cet État balte.

Elle est devenue l'une des plus importantes plateformes de trading de cryptomonnaies en Europe de l'Est sous la direction de Przemysław Kral, qui en a pris la gestion début 2021.

Suszek a disparu peu après et le nouveau directeur général accuse de ne jamais avoir remis les clés d'un portefeuille contenant 4 500 BTC.

Kral a disparu après avoir nié , à la mi-avril de cette année, que la plateforme d'échange connaissait des difficultés. On pense qu'il s'est enfui en Israël, dont il est citoyen, puis à Dubaï.

Selon les médias polonais, il a finalement accepté d'aider les autorités à élucider l'affaire, qui semble être une escroquerie ayant potentiellement touché plus de 30 000 Polonais et leur ayant fait perdre au moins 95 millions de dollars.

Marian W., l'homme qui a présenté Kral à Suszek, serait le véritable cerveau de l'entreprise. Il se cacherait également aux Émirats arabes unis.

Qui est Rafał Zaorski et quel est son lien avec Zonda ?

Lors d'une conférence de presse, le ministre polonais de la Justice, Waldemar Żurek, a révélé que les personnes arrêtées pourraient détenir des informations sur la disparition de Sylwester Suszek.

Cela concerne notamment Rafał Zaorski, qui serait lié à l'entrepreneur crypto disparu et à sa société de négoce d'actifs numériques.

Zaorski est un spéculateur boursier polonais bien connu, qui a acquis sa popularité en partageant publiquement les résultats de ses investissements, notamment des profits et des pertes de plusieurs millions de dollars.

En avril 2026, il a été reconnu coupable d'avoir utilisé des informations privilégiées lors de transactions sur les actions du groupe Merlin, un opérateur de commerce électronique et détaillant basé à Varsovie.

L'enquête sur la faillite de Zondacrypto a été ouverte le 17 avril par le parquet de Katowice, qui a évoqué des soupçons de fraude à grande échelle et de blanchiment d'argent.

Cependant, l'affaire a également pris une tournure politique majeure, la direction de Zonda étant accusée de sponsoriser des événements et des personnalités politiques conservatrices afin d'obtenir une réglementation favorable aux cryptomonnaies.

La loi sur le marché des crypto-actifs, proposée par le gouvernement centriste et libéral du Premier ministre Donald Tusk, a été bloquée à deux reprises par le présidentdent Nawrocki. Elle est de nouveau soumise au Parlement cette semaine.

Parmi les arrestations précédentes dans l'affaire Zondacrypto figure celle du président du Comité olympique polonais (PKOL), Radosław Piesiewicz, comme l' Cryptopolitan fin août. a rapporté

Il s'est retrouvé en garde à vue pour avoir accepté un cadeau coûteux du patron de la société de cryptomonnaies, sous la forme d'une montre de 40 000 €, en échange d'un traitement de faveur dans les accords de sponsoring de Zonda.