波兰加密货币交易所 Zonda 崩溃事件导致更多人被捕

波兰警方逮捕了更多人，以调查该国及该地区领先的加密货币交易平台 Zondacrypto 的倒闭事件。.

近期被拘留者中包括一位波兰知名股票交易员。此次逮捕行动正值有关欺诈、洗钱和政治勾结的指控日益增多之际。.

佐达案新嫌疑人落网，扎奥尔斯基已被关押。

波兰执法部门已拘留另外三人，他们正就波兰最大的加密货币交易所发生的惊人崩溃事件展开刑事调查。.

据当地媒体透露，这些逮捕行动是应检察官的要求于周三进行的，检察官还下令查获豪车、贵重物品和大量 cash。.

位于意大利南部西里西亚省首府卡托维兹的省警察局警员拘留了两名姓名缩写分别为JW和AP的人员。.

据商业新闻门户网站 Money.pl 报道，波兰总检察长办公室宣布，中央打击网络犯罪局的代表逮捕了 RZ。.

据波兰通讯社 (PAP) 报道，著名股票市场投资者拉法尔·扎奥尔斯基 (Rafał Zaorski) 于 8 月 2 日下午被带到卡托维兹国家检察院分局。.

据波兰国家广播电台 (PR) 报道，他在被押送进入大楼时告诉记者：“我是受害者。” 除此之外，他没有发表任何评论。.

Zaorski 之前曾与 BitBay 的创始人 Sylwester Suszek 有联系，后者至今下落不明，而 BitBay 是 Zondacrypto 的前身。.

波兰媒体dent另外两名被铐住的女子是雅罗米拉·W.和安娜·P.。这两名女子也与备受瞩目的加密货币案件有关。.

据 Onet.pl 报道，雅罗米拉是马里安·W（又名“马涅克”）的前妻，马涅克是苏谢克失踪案的主要嫌疑人。安娜曾是他的亲密伙伴。.

Zondacrypto到底发生了什么？

Zonda 曾是波兰市场上最大的数字货币交易所，但在今年早些时候因流动性问题导致提款停止而倒闭。.

该加密货币交易平台最初名为BitBay，于2014年在波兰由Sylwester Suszek创立并担任首席执行官。后来，据称该公司被出售给了一个臭名昭著的 俄罗斯黑手党 集团。

后来，该公司更名为 Zondacrypto，并将总部迁至爱沙尼亚，并在那里根据波罗的海国家注册的实体 BB Trade 获得的许可证开展业务。.

在 Przemysław Kral 于 2021 年初接管其管理后，它成为了东欧最大的加密货币交易场所之一。.

苏泽克随后不久便失踪了，新任首席执行官一直 指责 他从未交出拥有 4,500 个比特币的钱包的密钥。

今年四月中旬，克拉尔否认交易所出现问题后便下落不明。据信他先逃往以色列（他是以色列公民），然后又去了迪拜。

据波兰媒体报道，他最终同意帮助当局侦破此案，这看起来像是一起诈骗案，可能影响了超过 3 万名波兰人，他们至少损失了 9500 万美元。.

据信，将克拉尔介绍给苏泽克的马里安·W才是真正幕后操纵这家公司的人。据报道，他目前也 藏身 于阿联酋。

Rafał Zaorski 是谁？他和 Zonda 有什么关系？

波兰司法部长瓦尔德马尔·祖雷克在新闻发布会上透露，被捕人员可能掌握有关西尔维斯特·苏谢克失踪案的信息。.

这尤其适用于拉法尔·扎奥尔斯基，据信他与失踪的加密货币企业家及其数字资产交易公司有关联。.

扎奥尔斯基是波兰一位知名的股票市场投机者，他通过公开分享自己的投资结果（包括数百万美元的盈亏）而声名鹊起。.

2026 年 4 月，他因在交易总部位于华沙的电子商务运营商和零售商 Merlin Group 的股票时使用内幕信息而被定罪。.

4月17日，卡托维兹地区检察官办公室对Zondacrypto的倒闭展开调查，理由是怀疑存在大规模欺诈和洗钱行为。

然而，此案也演变成了一起重大的政治丑闻，Zonda 的管理层被指控赞助保守派政治活动和人物，以确保加密货币监管获得支持。.

由中间派自由派总理唐纳德·图斯克领导的政府提出的“加密资产市场法案”已被两次dent 。该法案本周将重新提交议会审议。卡罗尔·纳沃茨基否决

据 Cryptopolitan 在 8 月底报道，此前在 Zondacrypto 案件中被捕的人员包括波兰奥委会主席 Radosław Piesiewicz 。

他因接受加密货币公司老板赠送的昂贵礼物而被拘留，这份礼物是一块价值 4 万欧元的腕表，作为交换，他承诺在 Zonda 的赞助交易中给予他优待。.