폴란드에서 암호화폐 거래소 존다(Zonda) 시스템 붕괴 관련 추가 체포

폴란드 경찰은 국내 및 중동 지역의 주요 암호화폐 거래 플랫폼인 존다크립토(Zondacrypto)의 파산 사태 수사와 관련하여 추가 인원을 체포했습니다.

최근 체포된 사람들 중에는 폴란드 증시의 유명 트레이더도 포함되어 있습니다. 이번 체포는 사기, 자금 세탁, 정치적 연루 의혹이 커지는 가운데 이루어졌습니다.

존다 사건 관련 새로운 용의자 체포, 자오르스키는 구속

폴란드 경찰은 폴란드 최대 암호화폐 거래소의 대폭락 사태와 관련한 형사 수사 과정에서 추가로 3명을 체포했습니다.

현지 언론에 따르면, 검찰의 요청에 따라 수요일에 체포가 이루어졌으며, 고급 차량, 귀중품, 상당한 cash도 압수되었다고 합니다.

실레지아 주(州)의 주도인 카토비체 남부 도시에 위치한 주 경찰 본부 소속 경찰관들이 JW와 AP라는 이니셜을 가진 두 명을 체포했습니다.

중앙 사이버범죄수사국 소속 요원들이 RZ를 체포했다고 검찰총장실이 발표했다고 경제 뉴스 포털 Money.pl이 보도했다.

유명 주식 투자자인 라파우 자오르스키가 8월 2일 오후 카토비체에 있는 검찰청 지부로 연행됐다고 필리핀 인민통신(PAP)이 보도했습니다.

그는 건물 안으로 호송되는 동안 기자들에게 "나는 피해자입니다"라고 짧게 말했을 뿐, 그 외에는 아무런 언급도 하지 않았다고 폴란드 국영 방송인 폴스키 라디오(PR)가 보도했습니다.

자오르스키는 이전에 존다크립토의 전신인 비트베이의 창립자이자 현재까지 행방불명인 실베스터 수셰크와 연관된 적이 있습니다.

폴란드 언론은 수갑을 찬 나머지 두 여성을 야로미라 W.와 안나 P.로dent. 이 두 여성 역시 세간의 이목을 끈 암호화폐 사건과 연관되어 있습니다.

야로미라는 수셰크 실종 사건의 주요 용의자인 마리안 W.(일명 "마니엑")의 전처입니다. Onet.pl에 따르면 안나는 그의 가까운 지인이었습니다.

존다크립토에 무슨 일이 있었나요?

존다는 올해 초 유동성 문제로 출금이 중단되면서 파산하기 전까지 폴란드 시장에서 가장 큰 디지털 화폐 거래소였습니다.

암호화폐 거래 플랫폼인 비트베이(BitBay)는 2014년 폴란드에서 실베스터 수셰크(Sylwester Suszek)에 의해 설립되었으며, 그는 CEO도 역임했습니다. 이후 이 플랫폼은 악명 높은 러시아 마피아 조직에 매각된 것으로 알려져 있습니다.

이후 회사는 브랜드명을 존다크립토(Zondacrypto)로 변경하고 본사를 에스토니아로 이전했으며, 발트해 연안 국가에 등록된 BB Trade라는 법인이 취득한 라이선스 하에 운영되었습니다.

2021년 초 프셰미스와프 크랄이 경영권을 인수한 이후, 이 거래소는 동유럽 최대 규모의 암호화폐 거래소 중 하나로 성장했습니다.

수제크는 그 직후 자취를 감췄고, 새로 취임한 최고경영자는 그가 4,500 BTC가 들어 있는 지갑의 접근 권한을 넘겨주지 않았다고 비난 하고 있습니다

크랄 본인은 을 부인한 . 그는 시민권자인 이스라엘로 도피했다가 두바이로 향한 것으로 추정됩니다.

폴란드 언론 보도에 따르면, 그는 결국 당국이 사건을 해결하는 데 협조하기로 동의했는데, 이 사건은 3만 명이 넘는 폴란드인에게 최소 9500만 달러의 손실을 입힌 사기 사건으로 보인다.

크랄을 수셰크에게 소개한 마리안 W.가 실제로 회사의 배후에서 조종했던 인물로 추정된다. 그는 현재 아랍에미리트에 숨어 있는 것으로 알려져 있다

라파우 자오르스키는 누구이며, 존다와는 어떤 관계인가요?

폴란드 법무부 장관 발데마르 주렉은 기자회견에서 체포된 사람들이 실베스터 수셰크 실종 사건에 대한 정보를 가지고 있을 가능성이 있다고 밝혔습니다.

이는 특히 실종된 암호화폐 사업가와 그의 디지털 자산 거래 회사와 연관이 있는 것으로 추정되는 라파우 자오르스키에게 적용됩니다.

자오르스키는 폴란드의 유명한 주식 시장 투기꾼으로, 수백만 달러에 달하는 수익과 손실을 포함한 투자 결과를 공개적으로 공유하며 인기를 얻었다.

2026년 4월, 그는 바르샤바에 본사를 둔 전자상거래 업체이자 소매업체인 멀린 그룹의 주식을 거래하면서 내부자 정보를 이용한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

카토비체 지방 검찰청은 대규모 사기 및 자금 세탁 혐의를 이유로 존다크립토 파산 사태 에 대한 수사를 4월 17일에 개시했다

하지만 이 사건은 존다 경영진이 자신에게 유리한 암호화폐 규제를 확보하기 위해 보수적인 정치 행사와 인물들을 후원했다는 혐의를 받으면서 주요 정치 스캔들로까지 번졌습니다.

도날드 투스크 총리가 이끄는 중도 자유주의 정부가 제안한 "암호화폐 시장법"은 카롤 나브로츠키 대통령에 의해 두 차례 거부권을 행사당했습니다 이dent 은 이번 주에 다시 의회에 상정될 예정입니다. 법안

과 관련하여 Cryptopolitan 8월 말에 보도한 바와 같이, 존다크립토 사건 이전에 체포된 인물 중에는 폴란드 올림픽 위원회(PKOl) 위원장인 라도스와프 피에시에비치도 포함됩니다

그는 암호화폐 회사 사장으로부터 4만 유로 상당의 시계를 선물로 받은 혐의로 구금되었습니다. 그 선물은 존다의 스폰서십 계약에서 유리한 조건을 제공하는 대가였습니다.