Más arrestos por el colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas Zonda en Polonia

La policía ha arrestado a más personas en Polonia como parte de la investigación sobre el colapso de Zondacrypto, una de las principales plataformas de comercio de criptomonedas del país y la región.

Entre los detenidos recientemente se encuentra un destacado operador bursátil polaco. Estas últimas detenciones se producen en medio de crecientes acusaciones de fraude, blanqueo de dinero y vínculos políticos.

Nuevos sospechosos arrestados en el caso Zonda, Zaorski está en prisión

Las fuerzas del orden polacas han detenido a otras tres personas en el marco de la investigación penal sobre el espectacular desplome de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Polonia.

Las detenciones se produjeron el miércoles a petición de la fiscalía, que también ordenó la incautación de vehículos de lujo, objetos de valor y una cantidad importante de cash, según revelaron los medios locales.

Agentes de la jefatura de policía provincial en la ciudad sureña de Katowice, capital del voivodato de Silesia, detuvieron a dos individuos con las iniciales JW y AP.

Según informó la Fiscalía General, citada por el portal de noticias económicas Money.pl, representantes de la Oficina Central de Lucha contra la Ciberdelincuencia detuvieron a RZ.

El famoso inversor bursátil Rafał Zaorski fue llevado a la Fiscalía Nacional de Katowice en la tarde del 2 de agosto, según detalló la agencia de noticias PAP.

“Soy una víctima”, dijo a los periodistas mientras era escoltado al interior del edificio, sin hacer más comentarios aparte de esa breve declaración, según informó la emisora ​​nacional Polskie Radio (PR).

Anteriormente, Zaorski había sido vinculado con Sylwester Suszek, el fundador aún desaparecido de BitBay, que fue el predecesor de Zondacrypto.

Los medios polacosdenta las otras dos mujeres esposadas como Jaromira W. y Anna P. Ambas están relacionadas con el sonado caso de criptomonedas.

Jaromira es la exesposa de Marian W., también conocido como “Maniek”, principal sospechoso de la desaparición de Suszek. Según Onet.pl, Anna era una colaboradora cercana suya.

¿Qué pasó con Zondacrypto?

Zonda era la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mercado polaco antes de su colapso a principios de este año, debido a problemas de liquidez que provocaron la interrupción de los retiros.

La plataforma de comercio de criptomonedas fue lanzada en Polonia en 2014 con el nombre de BitBay por Sylwester Suszek, quien también se desempeñó como su director ejecutivo. Posteriormente fue vendida, supuestamente a un conocido grupo de la mafia rusa

Posteriormente, la empresa cambió su nombre a Zondacrypto y trasladó su sede a Estonia, desde donde operaba bajo una licencia obtenida por BB Trade, una entidad registrada en el estado báltico.

Se convirtió en una de las mayores plataformas de comercio de criptomonedas de Europa del Este bajo la dirección de Przemysław Kral, quien asumió su gestión a principios de 2021.

Suszek desapareció poco después y el nuevo director ejecutivo lo ha estado acusando de no haber entregado nunca las claves de una billetera con 4.500 BTC.

El propio Kral desapareció a mediados de abril de este año tras negar que la operación de intercambio estuviera en crisis. Se cree que huyó a Israel, país del que es ciudadano, y posteriormente a Dubái.

Según informan los medios de comunicación polacos, finalmente accedió a ayudar a las autoridades a esclarecer el caso, que parece ser una estafa que podría haber afectado a más de 30.000 polacos que han perdido al menos 95 millones de dólares.

Se cree que Marian W., el hombre que presentó a Kral a Suszek, era quien realmente manejaba los hilos de la empresa. Según los informes, también se encuentra escondido en los Emiratos Árabes Unidos.

¿Quién es Rafał Zaorski y qué relación tiene con Zonda?

En una rueda de prensa, el ministro de Justicia de Polonia, Waldemar Żurek, reveló que los detenidos podrían tener información sobre la desaparición de Sylwester Suszek.

Esto se aplica en particular a Rafał Zaorski, de quien se cree que está relacionado con el empresario de criptomonedas desaparecido y su empresa de comercio de activos digitales.

Zaorski es un conocido especulador bursátil polaco que ganó popularidad al compartir públicamente los resultados de sus inversiones, incluyendo ganancias y pérdidas multimillonarias.

En abril de 2026, fue declarado culpable de utilizar información privilegiada al negociar acciones del Grupo Merlin, un operador y minorista de comercio electrónico con sede en Varsovia.

La investigación sobre el colapso de Zondacrypto fue abierta el 17 de abril por la Fiscalía del Distrito de Katowice, que citó sospechas de fraude a gran escala y blanqueo de dinero.

Sin embargo, el caso se ha convertido también en un importante escándalo político, ya que la dirección de Zonda está acusada de patrocinar eventos y figuras políticas conservadoras para garantizar una regulación favorable de las criptomonedas.

La “Ley del Mercado de Criptoactivos”, propuesta por el gobierno centrista y liberal del primer ministro Donald Tusk, ha sido vetada dos veces por eldent Karol Nawrocki. El proyecto de ley regresa al parlamento esta semana.

Cryptopolitan Cryptopolitan a finales de agosto. las detenciones anteriores en el caso Zondacrypto se encuentra la del jefe del Comité Olímpico Polaco (PKOl), Radosław Piesiewicz, tal como informó

Fue detenido por aceptar un costoso regalo del jefe de la empresa de criptomonedas, en forma de un reloj de 40.000 euros, a cambio de un trato favorable en los acuerdos de patrocinio de Zonda.