Más arrestos por el colapso del exchange de criptomonedas Zonda en Polonia

La policía ha arrestado a más personas en Polonia como parte de la investigación sobre el colapso de una plataforma líder de comercio de monedas en el país y la región, Zondacrypto.

Entre los recientemente detenidos hay un prominente trader del mercado de valores polaco. Los últimos arrestos ocurren en medio de crecientes alegaciones de fraude, lavado de dinero y vínculos políticos.

Nuevos sospechosos arrestados en el caso Zonda, Zaorski está en la cárcel

Las autoridades policiales polacas han detenido a otras tres personas dentro de la investigación penal sobre el espectacular colapso del mayor exchange de criptomonedas de Polonia.

Los arrestos se realizaron el miércoles a petición de los fiscales, quienes también ordenaron el decomiso de vehículos de lujo, objetos de valor y una cantidad significativa de efectivo, revelaron los medios locales.

Oficiales de la sede de la policía provincial en la ciudad del sur de Katowice, capital del Voivodato de Silesia, detuvieron a dos individuos con las iniciales J.W. y A.P.

Representantes de la Oficina Central de Lucha contra la Ciberdelincuencia apprehendieron a R.Z., anunció la Fiscalía General, citada por el portal de noticias empresariales Money.pl.

El famoso inversor del mercado de valores Rafał Zaorski fue llevado a la sucursal de Katowice de la Oficina Nacional del Fiscal Público en la tarde del 2 de agosto, detalló la agencia de noticias PAP.

«Soy una víctima», les dijo a los reporteros mientras era escoltado hacia el edificio, sin comentar más allá de la breve declaración, observó el emisor nacional Polskie Radio (PR) en un informe.

Zaorski ha estado vinculado previamente con Sylwester Suszek, el fundador aún desaparecido de BitBay, que fue el predecesor de Zondacrypto.

Los medios polacos identificaron a las otras dos esposadas como Jaromira W. y Anna P. Las dos mujeres también están conectadas con el caso de criptomonedas de alto perfil.

Jaromira es la exesposa de Marian W., también conocido como «Maniek», quien es el principal sospechoso en la desaparición de Suszek. Anna fue una estrecha asociada suya, según Onet.pl.

¿Qué sucedió con Zondacrypto?

Zonda era el mayor exchange de divisas digitales en el mercado polaco antes de su colapso a principios de este año, en medio de problemas de liquidez que resultaron en la suspensión de retiros.

La plataforma de comercio de criptomonedas se lanzó como BitBay en Polonia, en 2014, por Sylwester Suszek, quien también sirvió como su CEO. Más tarde fue vendida, supuestamente a un notorio grupo de la mafia rusa.

Más tarde, la empresa cambió su nombre a Zondacrypto y trasladó su sede a Estonia, desde donde operó bajo una licencia obtenida por BB Trade, una entidad registrada en el estado báltico.

Se convirtió en uno de los mayores mercados de comercio de criptomonedas en Europa del Este bajo Przemysław Kral, quien asumió su gestión a principios de 2021.

Suszek desapareció poco después y el nuevo director ejecutivo ha estado acusando a él de nunca entregar las claves de una billetera con 4.500 BTC.

Kral, él mismo, desapareció después de negar que el exchange estuviera en problemas a mediados de abril de este año. Se creyó que había huido a Israel, de la cual es ciudadano, y luego a Dubái.

Según informes de los medios polacos, eventualmente acordó ayudar a las autoridades a desentrañar el caso, que parece ser un fraude que puede haber afectado a más de 30.000 polacos que han perdido al menos 95 millones de dólares.

Marian W., el hombre que presentó a Kral con Suszek, se cree que fue quien realmente estaba dirigiendo la empresa. También se informa que está escondido en los Emiratos Árabes Unidos.

¿Quién es Rafał Zaorski y cómo se relaciona con Zonda?

Hablando en una conferencia de prensa, el Ministro de Justicia de Polonia, Waldemar Żurek, reveló que los individuos arrestados pueden poseer información sobre la desaparición de Sylwester Suszek.

Esto se aplica en particular a Rafał Zaorski, quien se cree que está conectado con el desaparecido empresario de criptomonedas y su empresa de comercio de activos digitales.

Zaorski es un conocido especulador del mercado de valores polaco que ganó popularidad compartiendo públicamente los resultados de sus inversiones, incluyendo ganancias y pérdidas de millones de dólares.

En abril de 2026, fue condenado por usar información privilegiada mientras comerciaba acciones de Merlin Group, una operadora y minorista de comercio electrónico con sede en Varsovia.

La investigación sobre el colapso de Zondacrypto fue abierta el 17 de abril por la Oficina del Fiscal de Distrito en Katowice, que citó sospechas de fraude a gran escala y lavado de dinero.

Sin embargo, el caso también se ha convertido en un gran escándalo político, con la gestión de Zonda acusada de patrocinar eventos y figuras políticas conservadoras para asegurar una regulación favorable de las criptomonedas.

La «Ley del Mercado de Activos Criptográficos» propuesta por el gobierno centrista y liberal del Primer Ministro Donald Tusk ha sido vetada dos veces por el Presidente Karol Nawrocki. Está regresando al parlamento esta semana.

Arrestos anteriores en el caso Zondacrypto incluyen el del jefe del Comité Olímpico Polaco (PKOl), Radosław Piesiewicz, como informó Cryptopolitan a finales de agosto.

Se encontró en custodia por aceptar un regalo costoso del jefe de la firma de criptomonedas, en forma de un reloj de 40.000 euros a cambio de proporcionar un trato favorable en los acuerdos de patrocinio de Zonda.