Polônia acusa quinto suspeito no inquérito de fraude de $94 milhões da Zondacrypto

Os promotores poloneses acusaram uma quinta pessoa no caso da exchange Zondacrypto, e um tribunal de Katowice ordenou a prisão do suspeito até o julgamento. Isso dá continuidade a um inquérito por fraude sobre os fundos dos usuários, que reportedly valem mais de $94 milhões.

O homem, identificado nos relatórios como Roman Ż., enfrenta duas acusações de acordo com o Escritório do Procurador-Geral da Polônia na segunda-feira. Uma acusação o responsabiliza por pertencer a um grupo criminoso organizado criado para cometer fraude contra usuários de exchanges de criptomoedas, enquanto a outra alega que ele ajudou a desviar os fundos dos usuários. Ambas as acusações são baseadas na mesma quantia de dinheiro, que é 7,8 milhões de zlotys, ou aproximadamente $2,1 milhões.

Tribunal prende suspeito por planos de viagem à China

Os oficiais detiveram Roman Ż. na tarde de 5 de setembro na região da Silésia após saber que ele planejava voar para a China. Seu advogado, Błażej Gazda, disse que a viagem era para negócios e que seu cliente tinha um bilhete de volta datado de 13 de setembro.

No entanto, os promotores não foram persuadidos e pediram ao Tribunal de Distrito de Katowice-East para mantê-lo sob custódia. Eles citaram a possibilidade de uma sentença de até 10 anos, o risco de que ele pudesse obstruir o caso Zondacrypto e a possibilidade de que ele pudesse fugir.

O Procurador-Geral Waldemar Żurek confirmou no final do dia 7 de setembro que o tribunal havia concedido o pedido e, durante buscas no local da prisão e no endereço registrado do suspeito, os investigadores aprederam relógios de luxo e documentos ligados à exchange. As buscas foram realizadas em cooperação com o Escritório Central da Polônia para o Combate à Cibercriminalidade e a polícia regional de Katowice.

Outros quatro já acusados

Roman Ż. será a quinta pessoa acusada publicamente no caso Zondacrypto. A primeira foi Radosław P., presidente do Comitê Olímpico Polonês, acusada em 27 de agosto em conexão com proteção paga e com favorecimento de alguns credores sobre outros à medida que a insolvência se aproximava. Um tribunal posteriormente ordenou sua detenção, e ele negou qualquer irregularidade.

A polícia então prendeu mais três pessoas, Anna P., Jaromira W. e Rafał Z., em 2 de setembro, com os tribunais aprovando uma detenção pré-julgamento de três meses para todos os três em 4 de setembro. De acordo com relatórios anteriores da Crypropolitan, as duas mulheres são acusadas de fazer parte de um grupo organizado que visava ativos conectados ao fundador da Zondacrypto, enquanto Rafał Z. é acusado de apropriação indébita de 1,7 milhão de zlotys confiados pelo operador da exchange.

Os promotores dizem que congelaram mais de 100 milhões de zlotys para possível compensação futura, junto com cerca de €4 milhões mantidos em uma conta bancária francesa vinculada a uma transferência de empresa registrada em Mônaco.

De BitBay ao colapso

A exchange começou em 2014 como BitBay, fundada por Sylwester Suszek, e mudou o nome para Zondacrypto em 2021. Gazda descreveu seu cliente como um ex-sócio comercial de Suszek que ajudou a gerir a BitBay antes da mudança de nome.

Problemas surgiram no início de 2026 quando os clientes começaram a reclamar de saques atrasados e congelados. A exchange de criptomoedas reconheceu atrasos nos pagamentos no final de fevereiro, após o que suspendeu depósitos de Bitcoin em 17 de março.

O comércio parou totalmente em abril e o site da Zondacrypto saiu do ar em 23 de abril, com seu token ZND vinculado despencando para praticamente zero. o Escritório do Procurador Regional de Katowice abriu seu inquérito por fraude e lavagem de dinheiro em 17 de abril e, até meados de 2026, mais de 3.600 pessoas haviam apresentado queixas. Os promotores declararam que as perdas são estimadas em não menos que 350 milhões de zlotys, equivalentes a aproximadamente $94 milhões.