Polónia acusa quinto suspeito em investigação de fraude de 94 milhões de dólares com a Zondacrypto

A Procuradoria polaca acusou uma quinta pessoa no caso da corretora Zondacrypto, e um tribunal de Katowice ordenou a prisão preventiva do suspeito. Isto dá continuidade à investigação de fraude envolvendo fundos de utilizadores, estimada em mais de 94 milhões de dólares.

O homem,dentna reportagem como Roman Ż., enfrenta duas acusações, segundo o Ministério Público polaco, esta segunda-feira. Uma das acusações acusa-o de pertencer a um grupo criminoso organizado criado para cometer fraude informática contra utilizadores de corretoras de criptomoedas, enquanto a outra alega que ajudou a desviar fundos dos utilizadores. Ambas as acusações baseiam-se no mesmo montante, que é de 7,8 milhões de zlotys, ou aproximadamente 2,1 milhões de dólares.

Tribunal detém suspeito por planos de viagem à China

Agentes detiveram Roman Ż. na tarde de 5 de setembro na região da Silésia, após terem descoberto que planeava viajar para a China. O seu advogado, Błażej Gazda, afirmou que a viagem era em negócios e que o seu cliente possuía um bilhete de regresso datado de 13 de setembro.

No entanto, os procuradores não ficaram convencidos e pediram ao Tribunal Distrital de Katowice-Leste que o mantivesse sob custódia. Referiram a possibilidade de uma pena até 10 anos, o risco de que pudesse obstruir o caso Zondacrypto e a possibilidade de fuga.

O Procurador-Geral Waldemar Żurek confirmou no final do dia 7 de setembro que o tribunal tinha deferido o pedido e, durante as buscas no local da detenção e na residência registada do suspeito, os investigadores apreenderam relógios de luxo e documentos relacionados com a transação. As buscas foram realizadas em cooperação com o Departamento Central de Combate ao Cibercrime da Polónia e a polícia regional de Katowice.

Outras quatro pessoas já foram acusadas

Romano Ż. será a quinta pessoa a ser acusada publicamente no caso Zondacrypto. O primeiro foi Radosław P.,dent do Comité Olímpico Polaco, acusado a 27 de Agosto de envolvimento com protecção paga e de favorecer alguns credores em detrimento de outros, numa altura em que a insolvência se aproximava. Posteriormente, um tribunal ordenou a sua prisão preventiva, e negou qualquer irregularidade.

A polícia deteve então mais três pessoas, Anna P., Jaromira W. e Rafał Z., no dia 2 de setembro, tendo os tribunais aprovado a prisão preventiva de três meses para os três no dia 4 de setembro. De acordo com reportagens anteriores da Crypropolitan, as duas mulheres são acusadas de fazerem parte de um grupo organizado que visava ativos ligados ao fundador da Zondacrypto, enquanto Rafał Z. é acusado do alegado desvio de 1,7 milhões de zlotys que lhe foram confiados pela corretora.

Os procuradores afirmam ter congelado mais de 100 milhões de zlotys para uma possível compensação futura, juntamente com cerca de 4 milhões de euros depositados numa conta bancária francesa ligada a uma transferência de uma empresa registada no Mónaco.

Do BitBay ao colapso

A corretora começou em 2014 como BitBay, fundada por Sylwester Suszek, e mudou de nome para Zondacrypto em 2021. Gazda descreveu o seu cliente como um antigo sócio de Suszek que ajudou a gerir a BitBay antes da mudança de nome.

Os problemas começaram no início de 2026, quando os clientes começaram a queixar-se de atrasos e bloqueios nos levantamentos. A corretora de criptomoedas reconheceu os atrasos nos pagamentos no final de fevereiro e, em seguida, suspendeu os depósitos Bitcoin a 17 de março.

As negociações pararam completamente em abril e o site da Zondacrypto saiu do ar a 23 de abril, com o seu token ZND a ele ligado a cair a pique para praticamente zero. O Ministério Público Regional de Katowice abriu uma investigação por fraude e branqueamento de capitais a 17 de abril e, até meados de 2026, mais de 3.600 pessoas tinham apresentado queixas. Os procuradores afirmaram que as perdas estão estimadas em pelo menos 350 milhões de zlotys, o equivalente a aproximadamente 94 milhões de dólares.