Polonia acusa a un quinto sospechoso en la investigación del fraude de Zondacrypto por valor de 94 millones de dólares
- La fiscalía polaca ha acusado a Roman Ż., descrito como un antiguo socio comercial del fundador de Zondacrypto, Sylwester Suszek, de dos delitos relacionados con 2,1 millones de dólares en fondos de usuarios, y un tribunal de Katowice ha ordenado su detención preventiva.
- Es la quinta persona acusada en una investigación que, según los clientes, les ha costado aproximadamente 94 millones de dólares a raíz de más de 3.600 quejas.
- Para los antiguos usuarios de la plataforma de intercambio que colapsó, este caso es ahora la principal vía para obtener una indemnización, y la fiscalía ha congelado más de 100 millones de zlotys y 4 millones de euros destinados a ese fin.
La fiscalía polaca ha imputado a una quinta persona en el caso de la plataforma de intercambio Zondacrypto, y un tribunal de Katowice ha ordenado su ingreso en prisión preventiva. Esto da continuidad a la investigación por fraude relacionado con fondos de usuarios que, según se informa, ascienden a más de 94 millones de dólares.
El hombre,denten el informe como Roman Ż., enfrenta dos cargos, según informó el lunes la Fiscalía Nacional de Polonia. Un cargo lo acusa de pertenecer a un grupo delictivo organizado dedicado a cometer fraudes informáticos contra usuarios de plataformas de intercambio de criptomonedas, mientras que el otro alega que ayudó a malversar fondos de usuarios. Ambos cargos se basan en la misma cantidad de dinero: 7,8 millones de zlotys, o aproximadamente 2,1 millones de dólares.
Un tribunal encarcela a un sospechoso por sus planes de viaje a China
La tarde del 5 de septiembre, agentes de policía detuvieron a Roman Ż. en la región de Silesia tras enterarse de que planeaba volar a China. Su abogado, Błażej Gazda, declaró que el viaje era por negocios y que su cliente tenía un billete de vuelta con fecha del 13 de septiembre.
Sin embargo, los fiscales no se dejaron convencer y solicitaron al Tribunal de Distrito de Katowice-Este que lo mantuviera bajo custodia. Alegaron la posibilidad de una condena de hasta 10 años, el riesgo de que pudiera obstaculizar el caso Zondacrypto y la posibilidad de que se fugara.
El fiscal general Waldemar Żurek confirmó a última hora del 7 de septiembre que el tribunal había concedido la solicitud. Durante los registros del lugar de la detención y del domicilio registrado del sospechoso, los investigadores incautaron relojes de lujo y documentos relacionados con el intercambio. Los registros se llevaron a cabo en colaboración con la Oficina Central de Lucha contra el Cibercrimen de Polonia y la policía regional de Katowice.
Otros cuatro ya han sido acusados
Roman Ż. será la quinta persona acusada públicamente en el caso Zondacrypto. El primero fue Radosław P.,dent del Comité Olímpico Polaco, acusado el 27 de agosto en relación con el pago de protección y el favoritismo hacia algunos acreedores en detrimento de otros ante la inminente insolvencia. Posteriormente, un tribunal ordenó su detención, y él ha negado haber cometido delito alguno.
El 2 de septiembre, la policía detuvo a tres personas más: Anna P., Jaromira W. y Rafał Z. Los tribunales aprobaron una prisión preventiva de tres meses para los tres el 4 de septiembre. Según informes previos de Crypropolitan, las dos mujeres están acusadas de formar parte de un grupo organizado que tenía como objetivo activos vinculados al fundador de Zondacrypto, mientras que Rafał Z. está acusado de la presunta malversación de 1,7 millones de zlotys confiados por el operador de la plataforma de intercambio.
Los fiscales afirman haber congelado más de 100 millones de zlotys para una posible indemnización futura, junto con unos 4 millones de euros depositados en una cuenta bancaria francesa vinculada a una transferencia de empresa registrada en Mónaco.
De BitBay al colapso
La plataforma de intercambio comenzó en 2014 con el nombre de BitBay, fundada por Sylwester Suszek, y cambió su nombre a Zondacrypto en 2021. Gazda describió a su cliente como un antiguo socio comercial de Suszek que ayudó a gestionar BitBay antes del cambio de nombre.
Los problemas surgieron a principios de 2026, cuando los clientes comenzaron a quejarse de retrasos y bloqueos en los retiros. La plataforma de intercambio de criptomonedas reconoció los retrasos en los pagos a finales de febrero, tras lo cual suspendió los depósitos Bitcoin el 17 de marzo.
Las operaciones se detuvieron por completo en abril y el sitio web de Zondacrypto dejó de funcionar el 23 de abril, con una caída drástica del token ZND, que prácticamente se redujo a cero. La Fiscalía Regional de Katowice inició una investigación por fraude y blanqueo de capitales el 17 de abril, y a mediados de 2026 más de 3600 personas habían presentado denuncias. Los fiscales han declarado que las pérdidas se estiman en al menos 350 millones de zlotys, lo que equivale aproximadamente a 94 millones de dólares.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se especializa en la creación y perfeccionamiento de contenido de alta calidad centrado en criptomonedas, mercados financieros globales y economía. Se graduó de la Universidad de Ibadan con un título en Medicina y Cirugía (MBBS). Trabajó como editor jefe de la publicación editorial de su universidad y anteriormente en CFA. Durante más de seis años, contribuyó a preservar la singularidad como editor de noticias en Cryptopolitan.
