Polonia imputa cargos a un quinto sospechoso en la investigación por fraude de Zondacrypto por 94 millones de dólares
- Los fiscales polacos han acusado a Roman Ż., descrito como ex socio comercial del fundador de Zondacrypto, Sylwester Suszek, de dos delitos relacionados con 2,1 millones de dólares en fondos de usuarios, y un tribunal de Katowice ha ordenado su detención preventiva.
- Es la quinta persona acusada en una investigación que, según los clientes, les costó aproximadamente 94 millones de dólares en más de 3.600 denuncias.
- Para los antiguos usuarios del exchange colapsado, este caso es ahora la principal vía para obtener cualquier compensación, y los fiscales han congelado más de 100 millones de zlotys y 4 millones de euros destinados a ese fin.
Los fiscales polacos han imputado cargos a una quinta persona en el caso del exchange Zondacrypto, y un tribunal de Katowice ha ordenado su encarcelamiento mientras dura el juicio. Esto profundiza una investigación por fraude sobre los fondos de los usuarios, que según se informa superan los 94 millones de dólares.
El hombre, identificado en los informes como Roman Ż., enfrenta dos cargos según la Oficina del Fiscal Nacional de Polonia el lunes. Uno de los cargos lo acusa de pertenecer a un grupo criminal organizado creado para cometer fraude informático contra usuarios de exchanges de criptomonedas, mientras que el otro alega que ayudó a malversar los fondos de los usuarios. Ambos cargos se basan en la misma cantidad de dinero, que es de 7,8 millones de zlotys, o aproximadamente 2,1 millones de dólares.
El tribunal encarcela al sospechoso por sus planes de viajar a China
Los agentes detuvieron a Roman Ż. la tarde del 5 de septiembre en la región de Silesia después de enterarse de que planeaba volar a China. Su abogado, Błażej Gazda, dijo que el viaje era por negocios y que su cliente tenía un billete de vuelta con fecha del 13 de septiembre.
Sin embargo, los fiscales no se convencieron y pidieron al Tribunal de Distrito de Katowice-East que lo mantuviera en custodia. Citaron la posibilidad de una sentencia de hasta 10 años, el riesgo de que pudiera obstaculizar el caso Zondacrypto y la posibilidad de que pudiera huir.
El Fiscal General Waldemar Żurek confirmó tarde el 7 de septiembre que el tribunal había concedido la solicitud, y durante los registros en el lugar de la detención y en la dirección registrada del sospechoso, los investigadores incautaron relojes de lujo y documentos vinculados al exchange. Las registros se llevaron a cabo en cooperación con la Oficina Central para la Lucha contra la Ciberdelincuencia de Polonia y la policía regional de Katowice.
Cuatro personas más ya imputadas
Roman Ż. será la quinta persona imputada públicamente en el caso Zondacrypto. La primera fue Radosław P., presidente del Comité Olímpico Polaco, imputado el 27 de agosto en relación con protección pagada y con favorecer a algunos acreedores sobre otros cuando se avecinaba la insolvencia. Un tribunal ordenó posteriormente su detención, y él ha negado cualquier delito.
La policía luego detuvo a otras tres personas, Anna P., Jaromira W. y Rafał Z., el 2 de septiembre, con los tribunales aprobando una detención preventiva de tres meses para los tres el 4 de septiembre. Según informes previos de Crypropolitan, las dos mujeres son acusadas de ser parte de un grupo organizado que apuntaba a activos conectados al fundador de Zondacrypto, mientras que Rafał Z. está acusado de la supuesta apropiación indebida de 1,7 millones de zloty confiados por el operador del exchange.
Los fiscales dicen que han congelado más de 100 millones de zlotys para una posible compensación futura, junto con unos 4 millones de euros retenidos en una cuenta bancaria francesa vinculada a una transferencia de empresa registrada en Mónaco.
De BitBay al colapso
El exchange comenzó en 2014 como BitBay, fundado por Sylwester Suszek, y cambió su nombre a Zondacrypto en 2021. Gazda describió a su cliente como un antiguo socio comercial de Suszek que ayudó a dirigir BitBay antes del cambio de nombre.
Los problemas surgieron a principios de 2026 cuando los clientes comenzaron a quejarse por retrasos y congelamiento de retiros. El exchange de criptomonedas reconoció los retrasos de pago a finales de febrero, después de lo cual suspendió los depósitos de Bitcoin el 17 de marzo.
El comercio se detuvo por completo en abril y el sitio web de Zondacrypto se desconectó el 23 de abril, con su token ZND vinculado cayendo prácticamente a cero. La Oficina del Fiscal Regional en Katowice abrió su investigación por fraude y lavado de dinero el 17 de abril, y a mediados de 2026 más de 3.600 personas habían presentado quejas. Los fiscales han declarado que las pérdidas se estiman en no menos de 350 millones de zlotys, equivalentes a aproximadamente 94 millones de dólares.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se especializa en crear y refinar contenido de alta calidad centrado en criptomonedas, mercados financieros globales y la economía. Se graduó de la Universidad de Ibadan con un título de MBBS. Ha trabajado como Editor Jefe de la publicación editorial de su universidad y anteriormente en CFA. Durante más de seis años, ha ayudado a salvaguardar la originalidad como editor de noticias en Cryptopolitan.
