ポーランド、9,400万米ドルのZondacrypto詐欺事件で5番目の容疑者を起訴

ポーランドの検察当局はZondacrypto交換事件で5人目の人物を起訴し、カトヴィツェの裁判所は被告人を裁判まで投獄するよう命じました。これは、ユーザーの資金が9,400万米ドル以上と報告されている詐欺事件の捜査をさらに進めるものです。

報道でローマン・Ż.と特定された男性は、月曜日にポーランドの国立検察庁によると2つの罪状に直面しています。1つの罪状は、暗号交換ユーザーに対するコンピュータ詐欺を目的とした組織犯罪グループへの所属を告発しており、もう1つの罪状はユーザー資金の不正流用に協力したとされています。両方の罪状は、780万ズウォティ（約210万米ドル）という同じ金額に基づいています。

裁判所、中国への渡航計画を理由に容疑者を拘禁

警官は9月5日の午後、彼が中国への飛行を計画していたことが判明した後、シレジア地域でローマン・Ż.を拘束しました。彼の弁護士、ブワジェイ・ガザ氏は、この旅行はビジネス用であり、彼のクライアントは9月13日帰りのチケットを持っていると述べました。

しかし、検察官は説得されず、カトヴィツェ東地区裁判所に彼を拘置するよう求めました。彼らは最大10年の刑の可能性、彼がZondacrypto事件を妨害するリスク、そして逃亡の可能性を引用しました。

9月7日の遅くに、最高検察官のワルデマル・ジュレク氏は、裁判所がリクエストを承認したことを確認し、逮捕現場と容疑者の登録住所の捜索中に、交換に関連する高級時計や文書が押収されました。捜索は、ポーランドの中央サイバー犯罪対策局とカトヴィツェ地方警察との協力で行われました。

他に4人がすでに起訴済み

Roman Ż.は、Zondacrypto事件で公に起訴される5人目の人物となる。最初に起訴されたのは、ポーランドオリンピック委員会の会長であるRadosław P.で、8月27日、破綻が迫る中で一部の債権者を他より優遇したとして、有料保護の提供で起訴された。その後、裁判所は彼の身柄拘置を命じ、彼は不正行為を一切否定している。

その後、警察は9月2日にアナ・P.、ヤロミラ・W.、ラファウ・Z.の3人をさらに拘束し、裁判所は9月4日に3人全員に対して3ヶ月の保釈留置を承認しました。Crypropolitanによる以前の報道によると、2人の女性はZondacrypto創設者に接続された資産を対象とした組織的なグループの一部であるとして告発されており、ラファウ・Z.は交換事業者から委託された170万ズウォティの不正流用について起訴されています。

検察側は、将来の潜在的な補償のために1億ズウォティ以上を凍結し、モナコに登録された会社移転に関連するフランスの銀行口座に約400万ユーロが保管されていることも明らかにした。

BitBayから崩壊へ

この取引所は2014年にSylwester SuszekによってBitBayとして設立され、2021年にZondacryptoにブランド名を変更した。Gazda氏は、彼のクライアントがSuszekの元ビジネスパートナーであり、名前変更前にBitBayの運営を手伝っていたと説明した。

トラブルは2026年初頭、顧客が出金遅延や凍結を訴え始めた際に表面化した。暗号資産取引所は2月下旬に支払い遅延を認め、その後、3月17日にビットコインの入金を停止した。

4月には取引が完全に停止し、Zondacryptoのウェブサイトは4月23日にオフラインとなった。これに伴い、関連するZNDトークンは実質的にゼロまで暴落した。カトヴィツェ地方検察局は4月17日に詐欺およびマネーロンダリングの捜査を開始し、2026年半ばまでに3,600人以上が被害届を提出した。検察側は、損失額は少なくとも3億5,000万ズウォティ（約9,400万ドル）に上ると述べている。