ポーランド、9400万ドル規模のゾンダクリプト詐欺事件で5人目の容疑者を起訴

ポーランドの検察当局は、Zondacrypto取引所の不正利用事件で5人目の人物を起訴し、カトヴィツェの裁判所は容疑者の勾留を命じた。これにより、9400万ドル以上とされる利用者の資金をめぐる詐欺捜査がさらに進展する。.

報道によると、ロマン・ジュ氏とdentされたこの男は、月曜日にポーランド国家検察庁から2件の罪状で起訴された。1件は、仮想通貨取引所の利用者に対するコンピュータ詐欺を行うために設立された組織犯罪グループに所属していたという容疑で、もう1件は、利用者の資金の横領を幇助したという容疑である。どちらの容疑も、780万ズウォティ（約210万ドル）という同額の金銭に基づいている。.

中国への渡航計画をめぐり、裁判所が容疑者を拘留

9月5日午後、シレジア地方で、ロマン・ジュ氏が中国へ渡航する計画を立てていることを知った警察官が同氏を拘束した。弁護士のブワジェイ・ガズダ氏は、今回の渡航はビジネス目的であり、依頼人は9月13日付けの帰りの航空券を所持していたと述べた。.

しかし、検察側は納得せず、カトヴィツェ東地区裁判所に彼の勾留継続を求めた。検察側は 可能性 、ゾンダクリプト事件の捜査を妨害する恐れ、そして逃亡の可能性を理由に挙げた。

検事総長のヴァルデマル・ジュレク氏は9月7日遅く、裁判所が要請を認めたことを確認し、逮捕現場と容疑者の登録住所の捜索で、捜査官は高級腕時計と取引に関連する書類を押収した。捜索はポーランド中央サイバー犯罪対策局とカトヴィツェ地方警察の協力のもとで行われた。.

既に起訴されている他の4人

ロマン・Ż氏は、ゾンダクリプト事件で公に起訴される5人目の人物となる。最初に起訴されたのは、ポーランドオリンピック委員会のラドスワフ・Pdent で、8月27日に、金銭による保護行為と、破産が迫る中で一部の債権者を優遇した容疑で起訴された。その後、裁判所は彼の拘留を命じ、彼は一切の不正行為を否定している。.

その後、警察は9月2日にアンナ・P、ヤロミラ・W、ラファウ・Zの3人を拘束し、裁判所は9月4日に3人全員の3ヶ月間の公判前拘留を承認した。Crypropolitan の以前の報道、2人の女性はZondacryptoの創設者に関連する資産を標的とした組織的なグループの一員であると告発されており、ラファウ・Zは取引所運営者から委託された170万ズウォティを不正流用した疑いで起訴されている。

検察当局は、将来の賠償金として1億ズウォティ以上を凍結したほか、モナコで登記された企業移転に関連するフランスの銀行口座に保管されている約400万ユーロも凍結したと述べている。.

BitBayから崩壊へ

この取引所は2014年にシルベスター・スゼックによって設立されたBitBayとして始まり、2021年にZondacryptoに名称変更した。ガズダ氏は、自身の依頼人はスゼックの元ビジネスパートナーであり、名称変更前にBitBayの運営に携わっていた人物だと説明した。.

2026年初頭、顧客から出金遅延や出金凍結に関する苦情が相次ぎ、問題が表面化した。仮想通貨取引所は2月下旬に支払い遅延を認め、その後3月17日に Bitcoin 入金を停止した。.

4月には取引が完全に停止し、Zondacryptoのウェブサイトは4月23日にオフラインとなり、関連するZNDトークンはほぼゼロにまで暴落した。カトヴィツェ地方検察庁は4月17日に詐欺と資金洗浄の捜査を開始し、2026年半ばまでに3,600人以上が苦情を申し立てた。検察当局は、損失額は少なくとも3億5,000万ズウォティ（約9,400万ドル）に上ると推定している。.