La Pologne accuse une cinquième personne dans l'enquête sur la fraude Zondacrypto de 94 millions de dollars
- Les procureurs polonais ont inculpé Roman Ż., décrit comme un ancien partenaire commercial de Sylwester Suszek, fondateur de Zondacrypto, pour deux infractions liées à 2,1 millions de dollars de fonds utilisateurs, et un tribunal de Katowice a ordonné sa détention provisoire.
- Il est la cinquième personne mise en examen dans une enquête que les clients estiment avoir coûté environ 94 millions de dollars sur plus de 3 600 plaintes.
- Pour les anciens utilisateurs de la bourse effondrée, cette affaire constitue désormais la principale voie vers toute indemnisation, et les procureurs ont gelé plus de 100 millions de zlotys et 4 millions d'euros à cet effet.
Les procureurs polonais ont inculpé une cinquième personne dans l'affaire de l'échange Zondacrypto, et un tribunal de Katowice a ordonné la détention provisoire du suspect en attendant le procès. Cela fait avancer l'enquête sur une fraude concernant les fonds des utilisateurs, qui s'élèveraient à plus de 94 millions de dollars.
L'homme, identifié dans les rapports sous le nom de Roman Ż., fait face à deux chefs d'accusation selon le Bureau national du procureur de Pologne, lundi. L'un l'accuse d'appartenir à un groupe criminel organisé créé pour commettre des fraudes informatiques contre les utilisateurs de l'échange de cryptomonnaies, tandis que l'autre l'accuse d'avoir aidé à détourné les fonds des utilisateurs. Les deux chefs d'accusation sont basés sur le même montant d'argent, soit 7,8 millions de zlotys, ou environ 2,1 millions de dollars.
Le tribunal ordonne la détention du suspect en raison de ses projets de voyage en Chine
Les agents ont arrêté Roman Ż. dans l'après-midi du 5 septembre dans la région de Silésie après avoir appris qu'il prévoyait de voler vers la Chine. Son avocat, Błażej Gazda, a déclaré que le voyage était professionnel et que son client avait un billet de retour daté du 13 septembre.
Cependant, les procureurs n'ont pas été convaincus et ont demandé au tribunal de district de Katowice-Est de le maintenir en détention. Ils ont cité la possibilité d'une peine allant jusqu'à 10 ans, le risque qu'il entrave l'affaire Zondacrypto et la possibilité qu'il s'enfuie.
Le procureur général Waldemar Żurek a confirmé tard le 7 septembre que le tribunal avait accordé la demande, et lors des perquisitions sur le lieu de l'arrestation et à l'adresse enregistrée du suspect, les enquêteurs ont saisi des montres de luxe et des documents liés à l'échange. Les perquisitions ont été menées en coopération avec le Bureau central de lutte contre la cybercriminalité de Pologne et la police régionale de Katowice.
Quatre autres personnes déjà inculpées
Roman Ż. sera la cinquième personne publiquement inculpée dans l'affaire Zondacrypto. La première était Radosław P., président du Comité olympique polonais, inculpé le 27 août pour protection payée et pour avoir favorisé certains créanciers par rapport à d'autres alors que la faillite approchait. Un tribunal a ensuite ordonné sa détention, et il a nié toute faute.
La police a ensuite arrêté trois autres personnes, Anna P., Jaromira W. et Rafał Z., le 2 septembre, les tribunaux approuvant une détention provisoire de trois mois pour les trois le 4 septembre. Selon un rapport précédent de Crypropolitan, les deux femmes sont accusées de faire partie d'un groupe organisé qui visait des actifs liés au fondateur de Zondacrypto, tandis que Rafał Z. est inculpé pour l'appropriation indue présumée de 1,7 million de zlotys confiés par l'opérateur de l'échange.
Les procureurs ont gelé plus de 100 millions de zlotys pour une éventuelle compensation future, ainsi qu'environ 4 millions d'euros détenus dans un compte bancaire français lié à un transfert d'entreprise enregistré à Monaco.
De BitBay à l'effondrement
L'échange a commencé en 2014 sous le nom de BitBay, fondé par Sylwester Suszek, et a changé de nom pour devenir Zondacrypto en 2021. Gazda a décrit son client comme un ancien partenaire commercial de Suszek qui a aidé à gérer BitBay avant le changement de nom.
Des problèmes sont apparus au début de 2026 lorsque les clients ont commencé à se plaindre de retards et de retraits gelés. L'échange de cryptomonnaies a reconnu les retards de paiement fin février, après quoi il a suspendé les dépôts de Bitcoin le 17 mars.
Le trading a complètement cessé en avril et le site web de Zondacrypto est devenu hors ligne le 23 avril, avec son jeton ZND lié qui s'est effondré à presque zéro. Le Bureau du procureur régional de Katowice a ouvert son enquête pour fraude et blanchiment d'argent le 17 avril, et mi-2026, plus de 3 600 personnes avaient déposé plainte. Les procureurs ont déclaré que les pertes sont estimées à au moins 350 millions de zlotys, soit environ 94 millions de dollars.
Les esprits les plus brillants du secteur crypto lisent déjà notre newsletter. Vous aussi ? Rejoignez-les.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité concernant les investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se spécialise dans la création et l'amélioration de contenus de haute qualité centrés sur la cryptomonnaie, les marchés financiers mondiaux et l'économie. Il est diplômé de l'Université d'Ibadan avec un diplôme de médecin (MBBS). Il a travaillé comme rédacteur en chef de la publication éditoriale de son collège et précédemment chez CFA. Pendant plus de six ans, il a contribué à préserver l'unicité en tant que rédacteur en charge de l'actualité chez Cryptopolitan.
