La Pologne inculpe un cinquième suspect dans l'enquête sur la fraude de 94 millions de dollars liée à Zondacrypto
- Le parquet polonais a inculpé Roman Ż., décrit comme un ancien partenaire commercial du fondateur de Zondacrypto, Sylwester Suszek, de deux infractions liées à 2,1 millions de dollars de fonds d'utilisateurs, et un tribunal de Katowice a ordonné son maintien en détention provisoire.
- Il est la cinquième personne inculpée dans le cadre d'une enquête qui, selon les clients, leur a coûté environ 94 millions de dollars pour plus de 3 600 plaintes.
- Pour les anciens utilisateurs de la plateforme d'échange qui s'est effondrée, cette affaire représente désormais la principale voie d'obtention d'une indemnisation, et le parquet a gelé plus de 100 millions de zlotys et 4 millions d'euros à cette fin.
Le parquet polonais a inculpé une cinquième personne dans l'affaire de la plateforme d'échange Zondacrypto, et un tribunal de Katowice a ordonné son placement en détention provisoire. Cette inculpation s'inscrit dans le cadre d'une enquête pour fraude portant sur les fonds des utilisateurs, estimés à plus de 94 millions de dollars.
L'homme,dentdans les médias comme Roman Ż., est poursuivi pour deux chefs d'accusation, selon le parquet national polonais (annonce faite lundi). Il est accusé d'appartenir à un groupe criminel organisé ayant pour but de commettre des fraudes informatiques contre des utilisateurs de plateformes d'échange de cryptomonnaies, et d'avoir participé au détournement de fonds d'utilisateurs. Les deux chefs d'accusation portent sur la même somme : 7,8 millions de zlotys, soit environ 2,1 millions de dollars.
Un suspect est emprisonné pour avoir prévu de voyager en Chine
Roman Ż. a été interpellé le 5 septembre après-midi en Silésie, après avoir appris qu'il comptait se rendre en Chine par avion. Son avocat, Błażej Gazda, a déclaré que le voyage était professionnel et que son client possédait un billet retour valable jusqu'au 13 septembre.
Cependant, le parquet n'a pas été convaincu et a requis son maintien en détention auprès du tribunal de district de Katowice-Est. Il a invoqué la possibilité d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de prison, le risque d'obstruction à l'enquête sur Zondacrypto et le risque de fuite.
Le procureur général Waldemar Żurek a confirmé tard dans la soirée du 7 septembre que le tribunal avait fait droit à la demande. Lors des perquisitions menées sur les lieux de l'arrestation et au domicile du suspect, les enquêteurs ont saisi des montres de luxe et des documents liés à l'échange. Ces perquisitions ont été réalisées en coopération avec le Bureau central polonais de lutte contre la cybercriminalité et la police régionale de Katowice.
Quatre autres personnes ont déjà été inculpées
Roman Ż. sera la cinquième personne inculpée publiquement dans l'affaire Zondacrypto. Le premier était Radosław P.,dent du Comité olympique polonais, inculpé le 27 août pour corruption et favoritisme envers certains créanciers alors que la faillite menaçait. Un tribunal a ordonné sa détention provisoire, et il nie toute malversation.
La police a ensuite arrêté trois autres personnes, Anna P., Jaromira W. et Rafał Z., le 2 septembre, et les tribunaux ont approuvé une détention provisoire de trois mois pour les trois le 4 septembre. Selon un précédent article de Crypropolitan, les deux femmes sont accusées d'appartenir à un groupe organisé qui ciblait des actifs liés au fondateur de Zondacrypto, tandis que Rafał Z. est accusé du détournement présumé de 1,7 million de zlotys confiés par l'opérateur de la plateforme d'échange.
Le parquet indique avoir gelé plus de 100 millions de zlotys en vue d'éventuelles indemnisations futures, ainsi qu'environ 4 millions d'euros détenus sur un compte bancaire français lié à un transfert de société enregistré à Monaco.
De BitBay à l'effondrement
La plateforme d'échange a vu le jour en 2014 sous le nom de BitBay, fondée par Sylwester Suszek, avant de devenir Zondacrypto en 2021. Gazda a décrit son client comme un ancien partenaire commercial de Suszek qui avait contribué à la gestion de BitBay avant le changement de nom.
Des problèmes sont apparus début 2026 lorsque des clients ont commencé à se plaindre de retards et de blocages de retraits. La plateforme d'échange de cryptomonnaies a reconnu des retards de paiement fin février, avant de suspendre les dépôts Bitcoin le 17 mars.
Les transactions ont été totalement interrompues en avril et le site web de Zondacrypto est devenu inaccessible le 23 avril, entraînant la chute de son jeton ZND, quasiment à zéro. Le parquet régional de Katowice a ouvert une enquête pour fraude et blanchiment d'argent le 17 avril, et à la mi-2026, plus de 3 600 personnes avaient porté plainte. Le parquet estime les pertes à au moins 350 millions de zlotys, soit environ 94 millions de dollars.
Si vous lisez ceci, vous avez déjà une longueur d'avance. Restez-y grâce à notre newsletter.
Avertissement : Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement. CryptopolitanCryptopolitan.com toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations présentées sur cette page. Nous voustronrecommandons vivement d’effectuer vosdent et/ou de consulter un professionnel qualifié avant toute décision d’investissement.
Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi est spécialisé dans la création et l'optimisation de contenus de haute qualité axés sur les cryptomonnaies, les marchés financiers internationaux et l'économie. Diplômé en médecine de l'Université d'Ibadan, il a été rédacteur en chef de la publication de son université et a auparavant travaillé chez CFA. Pendant plus de six ans, il a contribué à préserver l'originalité du Cryptopolitanen tant que rédacteur en chef adjoint.
