Polen verhaftet fünften Verdächtigen im Zusammenhang mit der 94-Millionen-Dollar-Betrugsaffäre um Zondacrypto
- Polnische Staatsanwälte haben Roman Ż., der als ehemaliger Geschäftspartner von Zondacrypto-Gründer Sylwester Suszek beschrieben wird, zweier Straftaten im Zusammenhang mit 2,1 Millionen Dollar an Kundengeldern angeklagt; ein Gericht in Katowice hat seine Untersuchungshaft vor dem Prozess angeordnet.
- Er ist die fünfte Person, die in einer Untersuchung angeklagt wurde, bei der Kunden sagen, dass sie rund 94 Millionen Dollar über mehr als 3.600 Beschwerden verloren haben.
- Für ehemalige Nutzer der eingestürzten Börse ist dieser Fall nun der Hauptweg zu jeder Entschädigung; Staatsanwälte haben über 100 Millionen Złoty und 4 Millionen Euro für dieses Ziel eingefroren.
Polnische Staatsanwälte haben eine fünfte Person im Fall der Zondacrypto-Börse angeklagt, und ein Gericht in Katowice hat die Inhaftierung des Verdächtigen bis zur Hauptverhandlung angeordnet. Dies vertieft eine Betrugsuntersuchung über die Gelder der Nutzer, die Berichten zufolge mehr als 94 Millionen US-Dollar wert sind.
Der Mann, in Berichten als Roman Ż. identifiziert, sieht sich laut der polnischen Generalstaatsanwaltschaft am Montag mit zwei Anklagepunkten konfrontiert. Ein Punkt wirft ihm vor, Teil einer organisierten kriminellen Gruppe zu sein, die eingerichtet wurde, um Computerbetrug an Nutzern der Krypto-Börse zu begehen, während der andere Punkt unterstellt, er habe bei der Veruntreuung von Nutzergeldern geholfen. Beide Anklagepunkte basieren auf dem gleichen Geldbetrag, nämlich 7,8 Millionen Złoty, oder etwa 2,1 Millionen US-Dollar.
Gericht verhaftet Verdächtigen wegen China-Reiseplänen
Beamte verhafteten Roman Ż. am Nachmittag des 5. September in der Schlesien-Region, nachdem sie erfahren hatten, dass er plante, nach China zu fliegen. Sein Anwalt Błażej Gazda sagte, die Reise diene geschäftlichen Zwecken und sein Mandant habe eine Rückfahrkarte für den 13. September.
Die Staatsanwaltschaft ließ sich jedoch nicht überzeugen und bat das Bezirksgericht Katowice-Ost, ihn in Haft zu behalten. Sie verwies auf die Möglichkeit eines Urteils von bis zu 10 Jahren, das Risiko, dass er den Zondacrypto-Fall behindern könnte, und die Möglichkeit, dass er fliehen könnte.
Generalstaatsanwalt Waldemar Żurek bestätigte spät am 7. September, dass das Gericht dem Antrag stattgegeben hatte, und während Durchsuchungen am Tatort und der registrierten Adresse des Verdächtigen beschlagnahmten die Ermittler Luxusuhren und Dokumente, die mit der Börse in Verbindung standen. Die Durchsuchungen wurden in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Amt zur Bekämpfung der Cyberkriminalität Polens und der Regionalpolizei Katowice durchgeführt.
Vier weitere bereits angeklagt
Roman Ż. wird die fünfte Person sein, die im Zondacrypto-Fall öffentlich angeklagt wird. Die erste war Radosław P., Präsident des Polnischen Olympischen Komitees, der am 27. August im Zusammenhang mit bezahltem Schutz und der Bevorzugung einiger Gläubiger vor anderen in der nahenden Insolvenz angeklagt wurde. Ein Gericht ordnete später seine Haft an, und er hat jede Schuld bestritten.
Die Polizei verhaftete dann am 2. September drei weitere Personen, Anna P., Jaromira W. und Rafał Z., wobei die Gerichte am 4. September eine dreimonatige Untersuchungshaft für alle drei genehmigten. Laut früheren Berichten von Crypropolitan wird den beiden Frauen vorgeworfen, Teil einer organisierten Gruppe gewesen zu sein, die Vermögenswerte in Verbindung mit dem Gründer von Zondacrypto ins Visier nahm, während Rafał Z. wegen des mutmaßlichen Veruntreuung von 1,7 Millionen Złoty angeklagt ist, die dem Börsenbetreiber anvertraut wurden.
Staatsanwaltschaften haben über 100 Millionen Złoty für potenzielle zukünftige Entschädigungen sowie etwa 4 Millionen Euro, die auf einem französischen Bankkonto gehalten werden, das mit einer in Monaco registrierten Unternehmensübertragung verbunden ist, eingefroren.
Von BitBay zum Zusammenbruch
Die Börse startete 2014 als BitBay, gegründet von Sylwester Suszek, und wurde 2021 in Zondacrypto umbenannt. Gazda beschrieb seinen Mandanten als ehemaligen Geschäftspartner von Suszek, der BitBay vor der Namensänderung mitbetreut hatte.
Probleme tauchten Anfang 2026 auf, als Kunden über verzögerte und eingefrorene Auszahlungen klagten. Die Krypto-Börse bestätigte Zahlungsrückstände Ende Februar, woraufhin sie am 17. März Einzahlungen von Bitcoin aussetzte.
Der Handel wurde im April vollständig eingestellt, und die Website von Zondacrypto ging am 23. April offline, wobei der verbundene ZND-Token praktisch auf null einbrach. Die Staatsanwaltschaft in Katowice eröffnete am 17. April ihre Untersuchung wegen Betrugs und Geldwäsche, und bis Mitte 2026 hatten mehr als 3.600 Personen Beschwerden eingereicht. Staatsanwälte gaben an, dass die Verluste auf mindestens 350 Millionen Złoty, entsprechend etwa 94 Millionen US-Dollar, geschätzt werden.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi spezialisiert sich auf die Erstellung und Verfeinerung hochwertiger Inhalte mit Fokus auf Kryptowährungen, globale Finanzmärkte und die Wirtschaft. Er absolvierte sein Studium an der University of Ibadan mit einem MBBS-Abschluss. Er war Chefredakteur der redaktionellen Publikation seines Colleges und zuvor bei CFA tätig. Seit über sechs Jahren sorgt er als News Editor bei Cryptopolitan für die Einzigartigkeit der Inhalte.
