나이지리아 중앙은행, Binance 불법 금융행위 혐의로 고발

나이지리아 중앙은행(CBN)은 바이낸스가 적절한 등록 없이 은행으로 운영되고 있다고 주장하며 Binance에 대해 새로운 주장을 제기했습니다.

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이는 수개월째 구금 중인 티그란 감바랸의 재판이 진행되는 가운데 나온 소식입니다. 미국 의원들은 그의 석방을 위해 나이지리아를 방문했지만, 성과는 없었습니다.

티그란은 350억 달러 이상을 자금 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 이러한 혐의는 나이지리아 경제금융범죄위원회에 의해 처음 제기되었습니다.

어제 CBN의 부국장인 올루부콜라 아킨우미가 연방 고등법원에서 Binance 상대로 증언했습니다. 

그는 나이지리아인들이 불법 행위를 은폐하기 위해 블록체인의 익명성을 이용하고 있다고 주장했습니다. Binance 나이지리아인들에게 돈을 벌어주기 때문에 이를 가능하게 했습니다. 그는 다음과 같이 덧붙였습니다.

"우리는 사업을 수행하는 과정에서 일반적으로 SEC(미국 증권거래위원회) 내부 동향을 모니터링하고, 결제 서비스 제공업체의 활동과 결제 시스템 사용을 모니터링합니다."

올루부콜라는 암호화폐 거래가 어떻게 작동하는지 이해한다고 주장하며, 이를 전통적인 송금 방식과 비교했습니다. 그는 EFCC의 "두 번째 증인이자 암호화폐 전문가"로 임명되었습니다.

LinkedIn에 따르면, 올루부콜라는 싱가포르 국립대학교에서 웹 3.0 지식 자격증을 취득했습니다. 그는 모두발언에서 암호화폐를 다음과 같이 설명했습니다.

"컴퓨터 시스템에서 생성된 가치의 디지털 표현으로, 디지털 방식으로 거래, 전송 또는 지불에 사용될 수 있습니다."

Binance의 P2P가 문제였다

올루부콜라는 법원에 Binance의 P2P가 어떻게 작동하는지 설명하며, 바이낸스는 "암호화폐라고도 하는 가상 자산의 거래자와 사용자를 위한 거래 장소 또는 시장"을 제공한다고 말했습니다. 그는 또한 바이낸스가 전자tron과 법정화폐 지갑도 제공한다고 언급했습니다.

Binance SEC에 무죄를 입증하는 증거로 제출한 문서도 재판에서 공개되었습니다. 검찰은 P2P 거래가 나이라를 붕괴시키고 단 1년 만에 나이라 가치가 거의 50%나 하락하게 했다고 주장했습니다.

Olubukola에 따르면:

'NGN'은 나이라를 뜻하는 나이라의 입금 및 출금은 CBN에 정식으로 등록된 은행 및 기타 금융 기관에서 수행하는 규제된 활동입니다.

그는 Binance 입금 수수료를 부과하지 않지만, 거래 비용을 충당하기 위해 출금 시마다 정액 수수료가 부과된다고 덧붙였습니다. 은와이트 판사는 피고측이 올루부콜라를 반대 심문할 7월 16일까지 심리를 연기했습니다.

Jai Hamid 기자 보도