ナイジェリア中央銀行（CBN）は、Binanceが適切な登録をせずに銀行として運営されていたとして、 Binanceに対して新たな疑惑を投げかけている。.
これは、数ヶ月にわたって拘留されているティグラン・ガンバリアン氏の裁判の最中に起きた。米国議員らはガンバリアン氏の釈放を求めてナイジェリアに赴いたが、成果はなかった。
ティグラン氏は、350億ドルを超える資金洗浄の容疑で告発されている。この容疑は、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会によって初めて提起された。.
昨日、CBNの副所長オルブコラ・アキンウミ氏が連邦高等裁判所で Binance に対して証言した。.
彼は、ナイジェリア人はブロックチェーンの匿名性を利用して違法行為を隠蔽していると述べた。 Binance 彼らに利益をもたらしていたため、それを可能にした。彼はさらにこう付け加えた。
「当社は業務遂行の過程で、通常、SEC（証券取引委員会）内の動向を監視し、決済サービスプロバイダーの活動や決済システムの使用状況を監視しています。」
オルブコラ氏は、仮想通貨取引の仕組みを従来の電信送金と比較しながら理解していると主張した。彼はEFCCの「第2の証人兼仮想通貨専門家」として任命された。
LinkedInによると、オルブコラ氏はシンガポール国立大学からWeb 3.0の知識に関する認定を取得している。冒頭の発言で、彼は暗号通貨について次のように説明した。
「コンピュータシステムによって作成された価値のデジタル表現であり、デジタル取引、譲渡、または支払いに使用できます。」
BinanceのP2Pが問題だった
オルブコラ氏は裁判所に対し、 BinanceのP2Pの仕組みについて説明し、「仮想通貨として知られる仮想資産のトレーダーやユーザーのための取引の場、あるいはマーケットプレイス」を提供していると述べた。また、電子tronと法定通貨のウォレットも提供していると述べた。.
Binance SECに無罪の証拠として提出した文書も裁判で明らかになった。検察側は、P2P取引がナイラの価値を暴落させ、わずか1年でその価値を50%近く下落させたと主張している。.
オルブコラ氏によれば：
「ナイラ（NGNはナイラの略）の預金と引き出しは、CBNに正式に登録された銀行やその他の金融機関によって行われる規制された活動です。」
Binance 入金手数料を請求していないものの、取引コストをカバーするために出金ごとに定額手数料が課せられていると付け加えた。ヌーイト判事は、弁護側がオルブコラ氏に対する反対尋問を行う7月16日まで審理を延期した。.
ジャイ・ハミド記者による報告
