La banque centrale du Nigeria (CBN) a lancé une [sorte de] nouvelle accusation contre Binance, affirmant qu'elle opérait comme une banque sans l'enregistrement approprié pour cela.
Cette situation survient alors que se déroule le procès de Tigran Gambaryan, détenu depuis des mois. Des parlementaires américains se sont rendus au Nigeria pour tenter d'obtenir sa libération , mais sans succès.
Tigran est accusé de blanchiment d'argent portant sur plus de 35 milliards de dollars. Ces accusations ont été portées en premier lieu par la Commission nigériane des crimes économiques et financiers.
Hier, le directeur adjoint de la CBN, Olubukola Akinwumi, a témoigné contre Binance devant la Haute Cour fédérale.
Il a affirmé que les Nigérians utilisent l'anonymat de la blockchain pour dissimuler leurs activités illicites. Binance a facilité cela car cela leur rapportait de l'argent. Il a ajouté :
« Dans le cadre de nos activités, nous suivons habituellement l’évolution de la situation au sein de la SEC (Securities and Exchange Commission), en surveillant les activités des prestataires de services de paiement et l’utilisation du système de paiement. »
Olubukola a affirmé comprendre le fonctionnement des transactions en cryptomonnaies, les comparant aux virements bancaires traditionnels. Il a été recruté comme « deuxième témoin et expert en cryptomonnaies » par l'EFCC.
D'après son profil LinkedIn, Olubukola possède un certificat de connaissances en Web 3.0 de l'Université nationale de Singapour. Dans sa déclaration liminaire, il a décrit les cryptomonnaies comme suit :
« Une représentation numérique des valeurs créées par des systèmes informatiques qui peuvent être échangées, transférées ou utilisées dans des paiements numériques. »
Le système P2P de Binanceétait le problème.
Olubukola a expliqué au tribunal le fonctionnement du système P2P de Binance, précisant qu'il s'agit d'une « plateforme d'échange pour les traders et les utilisateurs d'actifs virtuels, également appelés cryptomonnaies ». Il a mentionné que Binance propose également des portefeuillestronet en monnaie fiduciaire.
Les documents fournis par Binance à la SEC comme preuves de son innocence ont également été présentés lors du procès. L'accusation a soutenu que le trading P2P était à l'origine de l'effondrement du naira et de la chute de sa valeur de près de 50 % en seulement un an.
Selon Olubukola :
« Le dépôt et le retrait de nairas (NGN) constituent une activité réglementée effectuée par les banques et autres institutions financières dûment enregistrées auprès de la Banque centrale du Nigéria. »
Il a ajouté que même si Binance ne facture pas de frais de dépôt, des frais fixes sont appliqués à chaque retrait pour couvrir les coûts de transaction. Le juge Nwite a ajourné l'affaire au 16 juillet, date à laquelle la défense contre-interrogera Olubukola.
Reportage de Jai Hamid
