El banco central de Nigeria (CBN) ha lanzado una [especie de] nueva acusación contra Binance, alegando que estaba operando como un banco sin el registro adecuado para ello.
Esto ocurre en medio del juicio contra Tigran Gambaryan, quien lleva meses detenido. Legisladores estadounidenses viajaron a Nigeria para intentar su liberación , pero no lo lograron.
Tigran está acusado de lavado de dinero por más de 35 mil millones de dólares. Las acusaciones fueron presentadas inicialmente por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria.
Ayer, el subdirector del CBN, Olubukola Akinwumi, testificó contra Binance en el Tribunal Superior Federal.
Afirmó que los nigerianos utilizan el anonimato de la blockchain para ocultar sus actividades ilícitas. Binance lo hizo posible porque les generaba ingresos. Añadió:
“En el marco de nuestras operaciones, normalmente monitoreamos el desarrollo dentro de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores), monitoreando las actividades de los proveedores de servicios de pago y el uso del sistema de pago”
Olubukola afirmó comprender el funcionamiento de las transacciones de criptomonedas, comparándolas con las transferencias bancarias tradicionales. Fue nombrado "segundo testigo y experto en criptomonedas" de la EFCC
Según su perfil de LinkedIn, Olubukola cuenta con un certificado de conocimientos de Web 3.0 de la Universidad Nacional de Singapur. En su discurso inaugural, describió las criptomonedas como:
“Una representación digital de valores creados por sistemas informáticos que pueden comercializarse, transferirse o utilizarse digitalmente en pagos”
El P2P de Binancefue el problema
Olubukola explicó al Tribunal cómo funciona el sistema P2P de Binance, afirmando que ofrece un "lugar o mercado de intercambio para comerciantes y usuarios de activos virtuales, también conocidos como criptomonedas". Mencionó que también ofrece monederostrony fiduciarios.
Los documentos que Binance entregó a la SEC como prueba de su inocencia también se presentaron durante el juicio. La fiscalía argumentó que el comercio P2P fue lo que debilitó el naira y provocó una caída de casi el 50% en su valor en tan solo un año.
Según Olubukola:
“El depósito y retiro de Naira (NGN) es una actividad regulada que realizan los bancos y otras instituciones financieras debidamente registradas por el CBN”
Añadió que, si bien Binance no cobra comisiones por depósito, sí aplica una tarifa fija por cada retiro para cubrir los costos de transacción. El juez Nwite ha aplazado el caso hasta el 16 de julio, cuando la defensa interrogará a Olubukola.
Reportaje de Jai Hamid
