El banco central de Nigeria (CBN) lanzó una [especie de] nueva acusación contra Binance, alegando que estaba operando como un banco sin el registro adecuado para ello.
Esto se produce en medio del juicio de Tigran Gambaryan, que lleva meses detenido. Los legisladores estadounidenses fueron a Nigeria en un intento por liberarlo , pero eso no funcionó.
Tigran está acusado de lavado de dinero con más de 35 mil millones de dólares. Las acusaciones fueron presentadas por primera vez por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria.
Ayer, el subdirector de CBN, Olubukola Akinwumi, testificó contra Binance ante el Tribunal Superior Federal.
Afirmó que los nigerianos están utilizando el anonimato de blockchain para ocultar sus actividades ilícitas. Binance lo permitió porque les estaba generando dinero. Añadió:
"En el curso de nuestras operaciones, normalmente monitoreamos el desarrollo dentro de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores), monitoreamos las actividades de los proveedores de servicios de pago y el uso del sistema de pago".
Olubukola afirmó que comprende cómo funcionan las transacciones criptográficas y las comparó con las transferencias bancarias tradicionales. Fue nombrado "segundo testigo y experto en criptografía" de la EFCC.
Según su LinkedIn, Olubukola tiene un certificado de conocimiento web 3.0 de la Universidad Nacional de Singapur. En su discurso de apertura, describió las criptomonedas como:
"Una representación digital de valores creados por sistemas informáticos que pueden comercializarse, transferirse o utilizarse digitalmente en pagos".
El P2P de Binancefue el problema
Olubukola explicó a la Corte cómo funciona el P2P de Binance, diciendo que proporciona un "lugar de comercio o mercado para comerciantes y usuarios de activos virtuales, también conocidos como criptomonedas". Mencionó que también ofrecetronelectrónicas y fiduciarias.
Los documentos que Binance entregó a la SEC como prueba de su inocencia también aparecieron durante el juicio. La fiscalía ha argumentado que el comercio P2P es lo que rompió el naira y provocó que su valor disminuyera casi un 50% en sólo un año.
Según Olubukola:
"Depositar y retirar Naira, que 'NGN' significa Naira, es una actividad regulada realizada por bancos y otras instituciones financieras debidamente registradas por el CBN".
Agregó que aunque Binance no cobra tarifas de depósito, todavía hay una tarifa fija por cada retiro para cubrir los costos de transacción. El juez Nwite ha aplazado el caso hasta el 16 de julio, cuando la defensa interrogará a Olubukola.
Informe de Jai Hamid
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