O Banco Central da Nigéria (CBN) lançou uma nova acusação contra a Binance, alegando que ela estava operando como um banco sem o devido registro para tal.
Isso ocorre em meio ao julgamento de Tigran Gambaryan, que está sob custódia há meses. Parlamentares americanos foram à Nigéria na tentativa de libertá-lo , mas não obtiveram sucesso.
Tigran é acusado de lavagem de dinheiro no valor de mais de 35 bilhões de dólares. As acusações foram feitas inicialmente pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria.
Ontem, o vice-diretor do Banco Central da Nigéria (CBN), Olubukola Akinwumi, testemunhou contra Binance no Tribunal Federal Superior.
Ele afirmou que os nigerianos estão usando o anonimato da blockchain para ocultar suas atividades ilícitas. Binance possibilitou isso porque estava gerando lucro para eles. Ele acrescentou:
“No decorrer de nossas operações, normalmente monitoramos os desenvolvimentos dentro da SEC (Comissão de Valores Mobiliários), acompanhando as atividades dos provedores de serviços de pagamento e o uso do sistema de pagamentos.”
Olubukola afirmou que entende como funcionam as transações com criptomoedas, comparando-as às transferências bancárias tradicionais. Ele foi convocado como a “segunda testemunha e especialista em criptomoedas” da EFCC
Segundo seu perfil no LinkedIn, Olubukola possui um certificado em conhecimentos de Web 3.0 pela Universidade Nacional de Singapura. Em sua declaração inicial, ele descreveu as criptomoedas como:
“Uma representação digital de valores criados por sistemas de computador que podem ser negociados, transferidos ou usados em pagamentos digitalmente.”
O problema era o P2P da Binance
Olubukola explicou ao Tribunal como funciona o sistema P2P da Binance, afirmando que ele oferece um "local de negociação ou mercado para negociadores e usuários de ativos virtuais, também conhecidos como criptomoedas". Ele mencionou que a plataforma também oferece carteirastrone fiduciárias.
Os documentos que Binance apresentou à SEC como prova de sua inocência também foram apresentados durante o julgamento. A acusação argumentou que a negociação P2P foi o que desestabilizou o naira e causou uma queda de quase 50% em seu valor em apenas um ano.
Segundo Olubukola:
“Depositar e sacar Naira, cuja sigla 'NGN' significa Naira, é uma atividade regulamentada realizada por bancos e outras instituições financeiras devidamente registradas pelo Banco Central da Nigéria (CBN).”
Ele acrescentou que, embora Binance não cobre taxas de depósito, ainda existe uma taxa fixa para cada saque para cobrir os custos de transação. O juiz Nwite adiou o caso para 16 de julho, quando a defesa fará o interrogatório de Olubukola.
Reportagem de Jai Hamid
