La banca centrale nigeriana (CBN) ha lanciato una [sorta di] nuova accusa contro Binance, sostenendo che stava operando come banca senza la dovuta registrazione.
Ciò avviene mentre è in corso il processo a Tigran Gambaryan, in custodia cautelare da mesi. I legislatori statunitensi si sono rivolti in Nigeria per chiedere il suo rilascio , ma non ci sono riusciti.
Tigran è accusato di riciclaggio di denaro per oltre 35 miliardi di dollari. Le accuse sono state inizialmente presentate dalla Commissione per i crimini economici e finanziari della Nigeria.
Ieri, il vicedirettore della CBN, Olubukola Akinwumi, ha testimoniato contro Binance presso l'Alta Corte federale.
Ha affermato che i nigeriani sfruttano l'anonimato della blockchain per nascondere le loro attività illecite. Binance ha permesso questo perché gli stava facendo guadagnare soldi. Ha aggiunto:
“Nel corso dello svolgimento delle nostre operazioni, normalmente monitoriamo gli sviluppi all'interno della SEC (Securities and Exchange Commission), monitorando le attività dei fornitori di servizi di pagamento e l'utilizzo del sistema di pagamento.”
Olubukola ha affermato di comprendere il funzionamento delle transazioni in criptovalute, paragonandole ai tradizionali bonifici bancari. È stato nominato "secondo testimone ed esperto di criptovalute" dall'EFCC
Secondo il suo profilo LinkedIn, Olubukola ha conseguito un certificato di conoscenza del web 3.0 presso la National University of Singapore. Nella sua dichiarazione di apertura, ha descritto le criptovalute come:
“Una rappresentazione digitale di valori creati da sistemi informatici che possono essere scambiati, trasferiti o utilizzati digitalmente nei pagamenti.”
Il problema era il P2P di Binance
Olubukola ha spiegato alla Corte come funziona il P2P di Binance, affermando che fornisce un "luogo di scambio o mercato per trader e utenti di asset virtuali, altrimenti noti come criptovalute". Ha menzionato che offre anche portafoglitrone fiat.
Anche i documenti forniti da Binance alla SEC come prova della propria innocenza sono stati presentati durante il processo. L'accusa ha sostenuto che il trading P2P è stato la causa della rottura della naira e del suo calo di valore di quasi il 50% in un solo anno.
Secondo Olubukola:
"Il deposito e il prelievo di Naira, dove 'NGN' sta per Naira, è un'attività regolamentata svolta da banche e altri istituti finanziari debitamente registrati dalla CBN."
Ha aggiunto che, sebbene Binance non addebiti commissioni sui depositi, è comunque prevista una commissione fissa per ogni prelievo a copertura dei costi di transazione. Il giudice Nwite ha ora rinviato il caso al 16 luglio, quando la difesa controinterroga Olubukola.
Reportage di Jai Hamid
