La Banca Centrale della Nigeria accusa Binance di banking non autorizzato
- La Banca Centrale della Nigeria ha accusato Binance di operare come banca senza la sua registrazione.
- Il suo direttore aggiunto è stato chiamato dalla pubblica accusa a testimoniare.
- Ha affermato che i nigeriani operano su Binance utilizzando identità false.
La banca centrale della Nigeria (CBN) ha lanciato una [una sorta di ] nuova accusa contro Binance, sostenendo che stava operando come una banca senza la registrazione appropriata per ciò.
Identità false e operazioni non autorizzate
Questo avviene nel mezzo del processo di Tigran Gambaryan, che è in custodia da mesi. I legislatori statunitensi hanno viaggiato in Nigeria per cercare di farlo rilasciare, ma non ha funzionato.
Tigran è accusato di riciclaggio di denaro per oltre 35 miliardi di dollari. Le accuse sono state avanzate per la prima volta dalla Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria.
Ieri, il direttore aggiunto della CBN, Olubukola Akinwumi, ha testimoniato contro Binance presso il Tribunale Federale di Prima Istanza.
Ha dichiarato che i nigeriani stanno usando l'anonimato della blockchain per nascondere le loro attività illecite. Binance ha reso possibile ciò perché stava guadagnando denaro da loro. Ha aggiunto:
"Nel corso delle nostre operazioni, monitoriamo normalmente lo sviluppo all'interno della SEC (Commissione per i Valori Mobiliari e gli Scambi), monitorando le attività dei fornitori di servizi di pagamento e l'uso del sistema di pagamento."
Olubukola ha affermato di capire come funzionano le transazioni crypto, confrontandole con i bonifici tradizionali. È stato portato come "secondo testimone ed esperto di crypto" dell'EFCC.
Secondo il suo LinkedIn, Olubukola ha un certificato di conoscenza del web 3.0 dall'Università Nazionale di Singapore. Nella sua dichiarazione introduttiva, ha descritto le criptovalute come:
"Una rappresentazione digitale di valori creati da sistemi informatici che possono essere scambiati digitalmente, trasferiti o utilizzati nei pagamenti."
Il P2P di Binance era il problema
Olubukola ha spiegato come funziona il P2P di Binance al Tribunale, dicendo che fornisce un "luogo di scambio o mercato per trader e utenti di asset virtuali, altrimenti noti come criptovalute." Ha menzionato che offre anche portafogli elettronici e fiat.
I documenti che Binance ha fornito alla SEC come prova della loro innocenza sono apparsi anche durante il processo. L'accusa ha sostenuto che il trading P2P è ciò che ha fatto crollare il naira e ne ha causato la diminuzione del valore di quasi il 50% in appena un anno.
Secondo Olubukola:
"Depositare e prelevare Naira, dove 'NGN' sta per Naira, è un'attività regolamentata svolta da banche e altre istituzioni finanziarie debitamente registrate dalla CBN."
Ha aggiunto che, sebbene Binance non addebiti commissioni di deposito, c'è ancora una commissione fissa per ogni prelievo per coprire i costi di transazione. Il giudice Nwite ha ora rimandato il caso al 16 luglio, quando la difesa esaminerà Olubukola.
Reportage di Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
