- Die Zentralbank von Nigeria hat Binance beschuldigt, als Bank ohne Registrierung tätig zu sein.
- Ihr stellvertretender Direktor wurde von der Anklage als Zeuge vorgeführt.
- Er behauptete, dass Nigerianer auf Binance unter Verwendung gefälschter Identitäten handeln.
Nigerias Zentralbank (CBN) hat [sozusagen] einen neuen Vorwurf gegen Binance erhoben und behauptet, dass sie als Bank ohne die dafür erforderliche Registrierung operiert habe.
Falsche Identitäten und unbefugte Operationen
Dies geschieht im Rahmen des Prozesses gegen Tigran Gambaryan, der seit Monaten in Haft ist. US-Gesetzgeber sind nach Nigeria gereist, um seine Freilassung zu erwirken, aber das hat nicht funktioniert.
Tigran wird des Geldwäschens mit über 35 Milliarden Dollar beschuldigt. Die Anschuldigungen wurden erstmals von Nigerias Wirtschafts- und Finanzkriminalkommission (EFCC) erhoben.
Gestern bezeugte CBNs stellvertretender Direktor, Olubukola Akinwumi, gegen Binance am Federal High Court.
Er erklärte, dass Nigerianer die Anonymität der Blockchain nutzen, um ihre illegale Aktivitäten zu verbergen. Binance habe dies ermöglicht, weil es ihnen Geld gebracht habe. Er fügte hinzu:
„Im Laufe unserer Operationen überwachen wir normalerweise die Entwicklungen innerhalb der SEC (Securities and Exchange Commission), überwachen die Aktivitäten von Zahlungsdienstleistern und die Nutzung des Zahlungssystems.“
Olubukola behauptete, er verstehe, wie Krypto-Transaktionen funktionieren, und verglich sie mit traditionellen Überweisungen. Er wurde als „zweiter Zeuge und Krypto-Experte“ der EFCC beigezogen.
Laut seinem LinkedIn hat Olubukola ein Zertifikat über Web-3.0-Kenntnisse der National University of Singapore. In seiner Eröffnungsrede beschrieb er Kryptowährungen als:
„Eine digitale Darstellung von Werten, die von Computersystemen erstellt wurden und digital gehandelt, übertragen oder für Zahlungen verwendet werden können.“
Binance’s P2P war das Problem
Olubukola erklärte dem Gericht, wie Binance’s P2P funktioniert, und sagte, es biete einen „Handelsplatz oder Marktplatz für Händler und Nutzer von virtuellen Vermögenswerten, auch bekannt als Kryptowährung“. Er erwähnte, dass es auch elektronische und Fiat-Geldbörsen anbietet.
Die Dokumente, die Binance der SEC als Beweis für ihre Unschuld vorgelegt hatte, erschienen auch während des Prozesses. Die Anklage hat argumentiert, dass der P2P-Handel der Naira den Schaden zugefügt und ihren Wert in nur einem Jahr um fast 50 % sinken lassen hat.
Laut Olubukola:
„Das Ein- und Auszahlen von Naira, wofür ‚NGN‘ steht, ist eine regulierte Aktivität, die von Banken und anderen Finanzinstituten durchgeführt wird, die ordnungsgemäß von der CBN registriert sind.“
Er fügte hinzu, dass Binance zwar keine Einzahlungsgebühren erhebt, es jedoch eine Pauschalgebühr für jede Auszahlung gibt, um die Transaktionskosten zu decken. Richter Nwite hat den Fall bis zum 16. Juli vertagt, wenn die Verteidigung Olubukola kreuzverhören wird.
Bericht von Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
