Die nigerianische Zentralbank (CBN) hat eine neue Anschuldigung gegen Binanceerhoben und behauptet, dass das Unternehmen als Bank ohne die dafür erforderliche Registrierung tätig sei.
Dies geschieht inmitten des Prozesses gegen Tigran Gambaryan, der sich seit Monaten in Haft befindet. US-Abgeordnete reisten nach Nigeria, um seine Freilassung zu erwirken , jedoch ohne Erfolg.
Tigran wird der Geldwäsche von über 35 Milliarden Dollar beschuldigt. Die Anschuldigungen wurden ursprünglich von der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität erhoben.
Gestern sagte Olubukola Akinwumi, stellvertretende Direktorin der Zentralbank von Nigeria (CBN), vor dem Bundesgerichtshof gegen Binance aus.
Er erklärte, dass Nigerianer die Anonymität der Blockchain nutzen, um ihre illegalen Aktivitäten zu verschleiern. Binance habe dies ermöglicht, weil es ihnen Geld einbrachte. Er fügte hinzu:
„Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit beobachten wir üblicherweise die Entwicklungen innerhalb der SEC (Securities and Exchange Commission) und überwachen die Aktivitäten der Zahlungsdienstleister sowie die Nutzung des Zahlungssystems.“
Olubukola behauptete, er verstehe, wie Kryptotransaktionen funktionieren, und verglich sie mit herkömmlichen Geldüberweisungen. Er wurde als „zweiter Zeuge und Kryptoexperte“ der EFCC hinzugezogen
Laut seinem LinkedIn-Profil besitzt Olubukola ein Zertifikat über Web 3.0-Kenntnisse der National University of Singapore. In seiner Eingangsrede beschrieb er Kryptowährungen wie folgt:
„Eine digitale Repräsentation von Werten, die von Computersystemen erzeugt werden und digital gehandelt, übertragen oder für Zahlungen verwendet werden können.“
Das P2P-System von Binancewar das Problem
Olubukola erläuterte dem Gericht die Funktionsweise des P2P-Systems von Binanceund erklärte, es biete einen „Handelsplatz oder Marktplatz für Händler und Nutzer virtueller Vermögenswerte, auch bekannt als Kryptowährung“. Er erwähnte, dass Binance auchtronund Fiat-Wallets anbietet.
Die Dokumente, die Binance der SEC als Beweismittel für ihre Unschuld vorgelegt hatte, wurden im Prozess ebenfalls vorgelegt. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass der P2P-Handel den Naira zum Zusammenbruch gebracht und seinen Wert innerhalb eines Jahres um fast 50 % sinken lassen habe.
Laut Olubukola:
„Ein- und Auszahlungen von Naira, wobei ‚NGN‘ für Naira steht, sind regulierte Tätigkeiten, die von Banken und anderen Finanzinstituten durchgeführt werden, die ordnungsgemäß bei der Zentralbank von Nigeria (CBN) registriert sind.“
Er fügte hinzu, dass Binance zwar keine Einzahlungsgebühren erhebt, jedoch für jede Auszahlung eine Pauschalgebühr zur Deckung der Transaktionskosten anfällt. Richter Nwite vertagte den Fall nun auf den 16. Juli, an dem die Verteidigung Olubukola ins Kreuzverhör nehmen wird.
Bericht von Jai Hamid
