Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Центральный банк Нигерии обвиняет Binance в несанкционированных банковских операциях
- Центральный банк Нигерии обвинил Binance в том, что компания действует как банк, не имея соответствующей регистрации.
- Заместитель директора был привлечен обвинением в качестве свидетеля.
- Он утверждал, что нигерийцы торгуют на Binance , используя поддельныеdentзаписи.
Центральный банк Нигерии (CBN) выдвинул [своего рода] новое обвинение против Binance, утверждая, что компания работала как банк без надлежащей регистрации.
Поддельныеdentличности и несанкционированные операции
Это происходит на фоне судебного процесса над Тиграном Гамбаряном, который находится под стражей уже несколько месяцев. Американские законодатели обращались в Нигерию с попытками добиться его освобождения, но безуспешно.
Тигран обвиняется в отмывании денег на сумму более 35 миллиардов долларов. Эти обвинения впервые были выдвинуты Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии.
Вчера заместитель директора Центрального банка Нигерии Олубукола Акинвуми дал показания против Binance в Федеральном высоком суде.
Он заявил, что нигерийцы используют анонимность блокчейна, чтобы скрывать свою незаконную деятельность. Binance способствовала этому, поскольку приносила им деньги. Он добавил:
«В ходе своей деятельности мы, как правило, отслеживаем изменения в законодательстве Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), контролируем деятельность поставщиков платежных услуг и использование платежной системы»
Олубукола заявил, что понимает, как работают криптовалютные транзакции, сравнивая их с традиционными банковскими переводами. Его привлекли в качестве «второго свидетеля и эксперта по криптовалютам» в EFCC
Согласно его профилю в LinkedIn, Олубукола имеет сертификат о знании Web 3.0 от Национального университета Сингапура. В своем вступительном слове он описал криптовалюты следующим образом:
«Цифровое представление ценностей, созданных компьютерными системами, которое может быть продано, передано или использовано в платежах в цифровом виде»
Проблема заключалась в P2P-сети Binance
Олубукола объяснил суду, как работает P2P-платформа Binance, заявив, что она предоставляет «торговую площадку или рынок для трейдеров и пользователей виртуальных активов, иначе известных как криптовалюта». Он упомянул, что платформа также предлагаетtronи фиатные кошельки.
Документы, предоставленные Binance Комиссии по ценным бумагам и биржам в качестве доказательства своей невиновности, также были представлены в ходе судебного разбирательства. Обвинение утверждало, что именно P2P-торговля привела к обвалу найры и падению ее стоимости почти на 50% всего за год.
По словам Олубуколы:
«Внесение и снятие найр (аббревиатура «NGN» означает найру) — это регулируемая деятельность, осуществляемая банками и другими финансовыми учреждениями, должным образом зарегистрированными Центральным банком Нигерии»
Он добавил, что, хотя Binance не взимает комиссию за пополнение счета, за каждый вывод средств взимается фиксированная плата для покрытия транзакционных издержек. Судья Нвите отложил рассмотрение дела до 16 июля, когда защита проведет перекрестный допрос Олубуколы.
Репортаж Джая Хамида
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она сотрудничала с изданиями, посвященными блокчейну, такими как AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, занимаясь анализом рынка, крупными компаниями, регулированием и макроэкономическими тенденциями. Она училась в Лондонской школе журналистики и трижды делилась своими взглядами на криптовалютный рынок на одном из ведущих телеканалов Африки.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)