أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- اتهم البنك المركزي النيجيري Binance بالتصرف كبنك دون تسجيله.
- وقد تم استدعاء نائب مديرها من قبل النيابة العامة كشاهد.
- وزعم أن النيجيريين يتاجرون على Binance باستخدامdentمزيفة.
وجه البنك المركزي النيجيري (CBN) اتهامًا جديدًا إلى Binance، مدعيًا أنها كانت تعمل كبنك دون التسجيل المناسب لذلك.
dentالمزيفة والعمليات غير المصرح بها
يأتي هذا في خضم محاكمة تيغران غامباريان، المحتجز منذ أشهر. وقد توجه مشرعون أمريكيون إلى نيجيريا في محاولات لإطلاق سراحه، لكن جهودهم باءت بالفشل.
يُتهم تيغران بغسل أموال تزيد قيمتها عن 35 مليار دولار. وكانت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية قد وجهت إليه الاتهامات أولًا.
بالأمس، شهد نائب مدير البنك المركزي النيجيري، أولوبوكولا أكينوومي، ضد Binance في المحكمة الفيدرالية العليا.
صرح بأن النيجيريين يستخدمون خاصية إخفاء الهوية التي توفرها تقنية بلوكتشين لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة. وقد مكّنتهم Binance من ذلك لأنها كانت تدرّ عليهم المال. وأضاف:
"أثناء تنفيذ عملياتنا، نقوم عادةً بمراقبة التطورات داخل هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، ومراقبة أنشطة مقدمي خدمات الدفع واستخدام نظام الدفع."
زعم أولوبوكولا أنه يفهم آلية عمل معاملات العملات المشفرة، مقارنًا إياها بالتحويلات البنكية التقليدية. وقد عُيّن كشاهد ثانٍ وخبير في العملات المشفرة لدى هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وفقًا لحسابه على لينكدإن، حصل أولوبوكولا على شهادة في معرفة الويب 3.0 من الجامعة الوطنية في سنغافورة. وفي كلمته الافتتاحية، وصف العملات المشفرة بأنها:
"تمثيل رقمي للقيم التي تم إنشاؤها بواسطة أنظمة الكمبيوتر والتي يمكن تداولها أو نقلها أو استخدامها في المدفوعات رقميًا."
كانت منصة P2P الخاصة بـ Binanceهي المشكلة
شرح أولوبوكولا للمحكمة آلية عمل منصة Binance(P2P)، قائلاً إنها توفر "منصة تداول أو سوقًا للمتداولين ومستخدمي الأصول الافتراضية، المعروفة أيضًا باسم العملات المشفرة". وذكر أنها توفر أيضًا محافظtronوورقية.
كما ظهرت خلال المحاكمة الوثائق التي قدمتها Binance لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كدليل على براءتها. وجادل الادعاء بأن تداول النظير للنظير هو ما أدى إلى انهيار النيرة وانخفاض قيمتها بنحو 50% في عام واحد فقط.
وفقا لأولوبوكولا:
"إن إيداع وسحب النيرة النيجيرية، والتي يرمز لها بـ "NGN" هي النيرة النيجيرية، وهو نشاط منظم تقوم به البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المسجلة لدى البنك المركزي النيجيري."
وأضاف أنه على الرغم من أن Binance لا تفرض رسوم إيداع، إلا أن هناك رسومًا ثابتة على كل عملية سحب لتغطية تكاليف المعاملات. وقد أرجأ القاضي نويت القضية إلى 16 يوليو/تموز، حيث سيُجري الدفاع استجوابًا متبادلًا مع أولوبوكولا.
تقرير من جاي حامد
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حامد
تُغطي جاي حامد منذ ست سنوات مجالات العملات الرقمية، وأسواق الأسهم، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية المؤثرة على الأسواق. وقد عملت مع منشورات متخصصة في تقنية البلوك تشين، مثل AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale، حيث قدمت تحليلات سوقية، وتطرقت إلى الشركات الكبرى، واللوائح التنظيمية، والاتجاهات الاقتصادية الكلية. درست جاي في كلية لندن للصحافة، وشاركت ثلاث مرات برؤى حول سوق العملات الرقمية على إحدى أبرز الشبكات التلفزيونية في أفريقيا.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)