وجه البنك المركزي النيجيري (CBN) اتهامًا جديدًا إلى Binance، مدعيًا أنها كانت تعمل كبنك دون التسجيل المناسب لذلك.
يأتي هذا في ظل محاكمة تيغران غامباريان، المحتجز منذ أشهر. وقد زار نواب أمريكيون نيجيريا في محاولة لإطلاق سراحه ، لكن جهودهم لم تُفلح.
يُتهم تيغران بغسل أموال تزيد قيمتها عن 35 مليار دولار. وكانت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية قد وجهت إليه الاتهامات أولًا.
بالأمس، شهد نائب مدير البنك المركزي النيجيري، أولوبوكولا أكينوومي، ضد Binance في المحكمة الفيدرالية العليا.
صرح بأن النيجيريين يستخدمون خاصية إخفاء الهوية التي توفرها تقنية بلوكتشين لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة. وقد مكّنتهم Binance من ذلك لأنها كانت تدرّ عليهم المال. وأضاف:
"أثناء تنفيذ عملياتنا، نقوم عادةً بمراقبة التطورات داخل هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، ومراقبة أنشطة مقدمي خدمات الدفع واستخدام نظام الدفع."
زعم أولوبوكولا أنه يفهم آلية عمل معاملات العملات المشفرة، مقارنًا إياها بالتحويلات البنكية التقليدية. وقد عُيّن كشاهد ثانٍ وخبير في العملات المشفرة لدى هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وفقًا لحسابه على لينكدإن، حصل أولوبوكولا على شهادة في معرفة الويب 3.0 من الجامعة الوطنية في سنغافورة. وفي كلمته الافتتاحية، وصف العملات المشفرة بأنها:
"تمثيل رقمي للقيم التي تم إنشاؤها بواسطة أنظمة الكمبيوتر والتي يمكن تداولها أو نقلها أو استخدامها في المدفوعات رقميًا."
كانت منصة P2P الخاصة بـ Binanceهي المشكلة
شرح أولوبوكولا للمحكمة آلية عمل منصة Binance(P2P)، قائلاً إنها توفر "منصة تداول أو سوقًا للمتداولين ومستخدمي الأصول الافتراضية، المعروفة أيضًا باسم العملات المشفرة". وذكر أنها توفر أيضًا محافظtronوورقية.
كما ظهرت خلال المحاكمة الوثائق التي قدمتها Binance لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كدليل على براءتها. وجادل الادعاء بأن تداول النظير للنظير هو ما أدى إلى انهيار النيرة وانخفاض قيمتها بنحو 50% في عام واحد فقط.
وفقا لأولوبوكولا:
"إن إيداع وسحب النيرة النيجيرية، والتي يرمز لها بـ "NGN" هي النيرة النيجيرية، وهو نشاط منظم تقوم به البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المسجلة لدى البنك المركزي النيجيري."
وأضاف أنه على الرغم من أن Binance لا تفرض رسوم إيداع، إلا أن هناك رسومًا ثابتة على كل عملية سحب لتغطية تكاليف المعاملات. وقد أرجأ القاضي نويت القضية إلى 16 يوليو/تموز، حيث سيُجري الدفاع استجوابًا متبادلًا مع أولوبوكولا.
تقرير من جاي حامد
