미국 법무부(DOJ)는 2016년부터 2021년 사이에 2억 9천만 달러 규모의 암호화폐 사기 행각을 벌인 혐의로 스위스에서 브라질 국적자를 미국으로 송환했습니다.
미국 법무부에 따르면 브라질 국적의 피고인은 시애틀 연방 지방법원에 출두하여 비트 Bitcoin 투자 사기와 관련된 13건의 사기 및 공모 혐의로 기소되었습니다. 당국은 피고인 도버 브라가(48세)가 2016년부터 2021년까지 플로리다에 거주하며 대부분의 사기 행각을 벌였다고 주장합니다.
미국 법무부의 기소장 Bitcoin 운영했는데 , 이는 폰지 사기의 위장 수단이었으며, 불법적인 다단계 마케팅 계획에도 가담한 혐의를 받았습니다. 대배심은 2022년 10월에 기소장을 제출했고, 당국이 스위스에서 용의자를 체포한 후 기소장이 공개되었습니다.
브라가는 혐의에 대해 '무죄'를 주장했으며, 타나 린 미국 지방 판사가 주재하는 재판은 2025년 4월 28일로 예정되어 있다.
미국 법무부는 2억 9천만 달러 사기 사건 용의자를 미국으로 송환했습니다
미국 법무부의 기소장에 따르면, 브라가와 그의 공범들은 벨리즈에 사무실을 둔 암호화폐 거래 및 투자 플랫폼인 트레이드 코인 클럽(TCC)을 설립하기 위해 공모했습니다. 2016년, 브라가는 공범들과 함께 TCC를 홍보하기 시작했으며, 투자자들에게 이 플랫폼을 통해 Bitcoin 에 투자하면 수익을 올릴 수 있다고 약속했습니다.
브라가는 투자자들에게 해당 플랫폼에 정교한 소프트웨어가 탑재되어 있어 주요 디지털 자산의 가격 변동을 통해 수익을 창출할 수 있다고 말했습니다. 또한 신규 사용자를 플랫폼에 초대할 경우 특정 보상과 수익률을 약속했습니다. 그러나 실제로는 플랫폼에 정교한 소프트웨어는 없었으며, 플랫폼 자체도 존재하지 않았습니다. 초기 투자자들은 신규 투자자들의 자금으로 수익을 얻는 폰지 사기 방식을 따랐습니다.
미국 법무부의 기소장에 따르면 브라가는 가짜 플랫폼을 홍보하기 위해 전 세계를 여행했으며, 2017년 3월에는 태국을, 5월에는 나이지리아와 마카오를 방문했습니다. 그는 소셜 미디어와 각종 행사에서 해당 플랫폼을 홍보했는데, 일부 행사에서 플랫폼 회원 수가 231개국에 약 12만 6천 명에 달한다고 주장했습니다.
미 법무부는 그가 허위 약속으로 수천 명의 사람들을 속여 당시 2억 9천만 달러 상당의 비트코인 8만 2천 개를 맡겼으며, 대부분이 TCC에 예치했다고 밝혔습니다. 그는 또한 투자 내역을 trac할 수 있는 웹사이트를 만들어 범죄 행위를 은폐했습니다. 그러나 해당 웹사이트는 허위였으며 실제 거래 활동은 전혀 이루어지지 않았습니다.
당국에 따르면 브라가는 투자자 자금을 횡령하기 시작했으며, 기록에 따르면 그는 2016년 12월부터 2019년 7월 사이에 최소 5천만 달러 상당의 비트코인을 빼돌렸습니다. 그러나 문제는 투자자들이 2017년과 2018년 초에 자금 반환을 요구하기 시작하면서 불거졌습니다. 2018년 1월, TCC는 투자자들에게 미국 내 사업 운영을 중단하고 계좌를 해지할 것이라고 통보했습니다.
수사를 통해 브라가의 탈세 사실이 드러났습니다
당국에 따르면 브라가는 범죄를 통해 막대한 이익을 얻으면서도 소득을 국세청(IRS)에 신고하지 않았습니다. 당국은 그가 2017년에 Bitcoin Bitcoin 받았지만, 소득 은 72,473달러로 신고했습니다.
FBI 시애틀 지부 책임자인 특별수사관에 따르면, 브라가가 기소된 범죄는 새로운 기술로 위장하여 투자자들을 속인 것일 뿐, 사실상 새로운 범죄입니다. 그는 "피해자들이 투자금의 향방을 애타게 기다리는 동안, 그는 수백만 달러를 빼돌려 개인적인 용도로 사용했습니다. 이 사건은 FBI와 국세청 범죄수사국이 세계 어디에 있든 사기꾼들에게 책임을 묻겠다는 확고한 의지를 보여줍니다."라고 말했습니다.
미 연방 검사 틸 루티 밀러는 또한 사건 해결에 도움을 준 FBI, IRS 및 기타 연방 기관에 감사를 표했습니다. "피해 투자자들은 정의가 실현되기를 수년간 기다려 왔습니다. 이 사건에 대해 성실하게 노력해 준 FBI와 IRS 범죄수사국의 연방 파트너들에게 감사를 전합니다."라고 밀러 검사는 말했습니다.
브라가는 현재 12명의 투자자가 TCC 플랫폼 계좌에 입금하기 위해 송금한 12건의 송금 사기 혐의와 관련하여 총 12건의 송금 사기 혐의로 기소되었습니다. 또한 송금 사기 공모 혐의도 받고 있습니다. 유죄 판결을 받을 경우, 브라가는 각 혐의에 대해 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
