DOJ, 2억 9,000만 달러 암호화폐 사기 사건 관련 브라질인 미국으로 송환

미국 법무부(DOJ)는 2016년부터 2021년까지 2억 9,000만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건과 관련해 브라질 국적을 한 인물을 스위치에서 미국으로 송환했습니다.

DOJ에 따르면 이 브라질 국적자는 시애틀 연방법원에 출석했으며, 비트코인 투자 사기와 관련된 전기 사기 및 공모 혐의 13개 항으로 기소되고 있습니다. 당국은 피고인인 48세의 도버 브라그가 2016년부터 2021년까지 플로리다에 거주하며 대부분의 사기 행위를 저질렀다고 주장합니다.

DOJ 기소에서 브라가는 비트코인 투자 사기를 은폐하기 위한 포지션으로 작동한 폰지 사기와 불법 다단계 마케팅 사기 공동으로 운영한 혐의로 기소되었습니다. 대배심은 2022년 10월 기소를 반환했으며, 당국이 스위치에서 용의자를 체포한 후 기소가 공개되었습니다.

브라그는 혐의를 '무죄'로 주장했으며, 테라 린 연방판사가 주재할 재판은 2025년 4월 28일로 예정되었습니다.

DOJ, 290M 사기 사건 관련 용의자 미국으로 송환

DOJ 기소장에 따르면 브라그와 공범들은 벨리즈에 물리적 사무소를 둔 'Trade Coin Club(TCC)'이라는 암호화폐 거래 및 투자 플랫폼을 만들기 위해 공모했습니다. 2016년 브라그는 공동 공모자들과 함께 TCC를 홍보하기 시작하며 투자자들에게 플랫폼에서 비트코인에 투자하여 수익을 얻을 수 있다고 약속했습니다.

브라그는 투자자들에게 플랫폼이 선도적인 디지털 자산의 변동 가격에서 수익을 낼 수 있도록 하는 정교한 소프트웨어를 갖추고 있다고 말했습니다. 또한 그는 새로운 사용자를 플랫폼에 초대하는 것에 대해 특정 보상과 비율을 약속했습니다. 실제로 플랫폼에는 정교한 소프트웨어가 없었으며 플랫폼 자체도 존재하지 않았습니다. 초기 투자자들은 새로운 투자자들의 자금으로 지급받았으며, 이는 폰지 사기의 형태를 띠었습니다.

DOJ 기소장은 브라그가 가짜 플랫폼을 홍보하기 위해 전 세계를 여행했으며, 2017년 3월 태국을 방문한 후 2017년 5월 나이지리아와 마카오를 방문했다고 언급했습니다. 플랫폼은 소셜 미디어와 행사에서 홍보되었으며, 브라그는 일부 행사에서 플랫폼이 231개국에 약 126,000명의 회원을 보유하고 있다고 주장했습니다.

DOJ는 가짜 약속을 통해 수천 명의 사람들이 당시 가치 2억 9,000만 달러인 약 82,000 BTC를 그에게 맡기도록 유도했으며, 대부분이 이를 TCC에 입금했다고 밝혔습니다. 또한 그는 투자자들이 자신의 투자를 추적할 수 있는 웹사이트를 만들어 범죄 활동을 위장했습니다. 그러나 해당 웹사이트는 허구였으며 실제 거래 활동은 이루어지지 않았습니다.

당국에 따르면 브라그는 투자자 자금을 유용하기 시작했으며, 기록에 따르면 그는 2016년 12월부터 2019년 7월 사이 최소 5,000만 달러 상당의 BTC를 인출했습니다. 그러나 2017년과 2018년 초 투자자들이 자금 인출을 요청하면서 문제가 시작되었습니다. 2018년 1월, TCC는 계정을 취소할 것이라고 명시하며 미국 내 운영을 중단한다고 투자자들에게 알렸습니다.

수사 결과 브라그의 세금 범죄 드러남

당국에 따르면 브라가는 범죄로 큰 이익을 얻었으나 국내세무국(IRS)에 소득을 보고하지 않았습니다. 당국은 2017년 그가 가치 3,050만 달러의 비트코인을 받았지만 해당 연도 소득으로 152,298달러만 보고했다고 말했습니다. 이듬해 그는 1,300만 달러의 BTC를 받았지만 IRS에는 해당 연도 소득이 73,473달러라고 알렸습니다. 2019년에는 비트코인 가치 1,000만 달러를 받았지만 72,473달러만 보고했습니다.

FBI 시애틀 지국을 책임지는 특수 요원에 따르면, 브라가가 기소된 범죄는 이제 새로운 것이다. 그는 투자자를 사기하기 위해 새로운 기술을 가명으로 사용했을 뿐이다. “이 사건의 피해자들이 투자금의 운명을 기다리며 궁금해하는 동안, 그는 수백만 달러를 개인적으로 유용했다. 이 사건은 전 세계 어디에 있든 사기꾼들을 책임지게 하려는 FBI와 IRS 형사 조사 파트너의 결단을 보여준다.”라고 그는 말했다.

미국 연방 검사 테일 루티 밀러(Teal Luthy Miller)도 FBI, IRS 및 기타 연방 파트너들이 사건 해결을 돕는 데 대해 칭찬했다. “피해 투자자들은 수년간 정의를 기다려 왔다. FBI와 IRS 형사 조사부의 이 사건에 대한 헌신적인 노력이 훌륭하다.”라고 미국 연방 검사는 말했다.

브라가는 현재 12개의 전자 송금 사기 혐의를 받고 있으며, 이는 12명의 투자자가 플랫폼에 입금하기 위해 TCC로 보낸 12건의 전자 송금을 나타낸다. 또한 그는 전자 송금 사모를 공모한 혐의도 받고 있다. 유죄 판결을 받을 경우, 브라가는 각 혐의에 대해 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있다.