미국 법무부 (DOJ)는 브라질 국민을 2016 년에서 2021 년 사이에 2 억 9 천만 달러의 암호 화폐 사기 제도로 스위스에서 미국으로 인도했습니다.
DOJ에 따르면, 브라질 시민은 시애틀의 미국 지방 법원에 출두하여 Bitcoin 투자 제도와 관련된 와이어 사기 및 음모에 대한 13 건의 기소에 직면하고 있습니다. 당국은 48 세의 도버 브라가 (Dover Braga) 피고인이 2016 년에서 2021 년 사이에 자신의 사기 활동을 대부분 수행했을 때 플로리다에서 살았다 고 주장했다.
DOJ 기소 불법 다단계 마케팅 체계와 함께 Ponzi 제도의 전선 역할을하는 Bitcoin 운영 한 혐의로 기소되었습니다 대배심은 2022 년 10 월에 기소를 돌려 주었고, 당국이 스위스의 용의자를 체포 한 후에도 실망하지 않았다.
브라가는 타나 린 (Tana Lin) 판사가 주재 할 혐의와 재판에 대해 '유죄가 아님'을 간청했다.
DOJ는 2 억 9 천만 달러가 넘는 사기를 당한다
DOJ 기소에 따르면, Braga와 그의 공범은 TCC (Trade Coin Club)라는 암호화 거래 및 투자 플랫폼을 만들기 위해 벨리즈에 물리적 사무실을 만들기 위해 공모했습니다. 2016 년에 Braga는 그의 공모자들과 함께 TCC를 홍보하기 시작했으며, 투자자들은 플랫폼에서 Bitcoin 에 투자하여 돈을 벌 수 있다고 약속했습니다.
Braga는 투자자들에게 플랫폼에는 정교한 소프트웨어가있어 투자자가 주요 디지털 자산의 변동 가격으로 수익을 올릴 수있게 해줍니다. 그는 또한 새로운 사용자를 플랫폼에 초대하기위한 투자자들에게 특정 보상과 비율을 약속했습니다. 실제로, 플랫폼에는 정교한 소프트웨어가 없었으며 플랫폼은 존재하지 않았습니다. 플랫폼에 일찍 있었던 투자자들은 새로운 투자자들의 자금으로 Ponzi 제도의 형태를 취했습니다.
DOJ 기소는 Braga가 2017 년 5 월 나이지리아와 마카오로 가기 전에 2017 년 3 월 태국으로 가기 가짜 플랫폼을 홍보하기 위해 전 세계적으로 여행했다고 언급했다. 플랫폼에 231 개국에 약 126,000 명의 회원이있는 이벤트.
DOJ는 자신의 가짜 약속을 통해 수천 명의 사람들이 당시 약 2 억 9 천만 달러의 약 82,000 BTC로 그를 맡기고 대부분 TCC에 입금했다고 언급했다. 또한 범죄 활동을 계층화하여 사용자가 투자를 trac할 수있는 웹 사이트를 만들었습니다. 그러나 웹 사이트는 가상이었고 거래 활동이 일어나지 않았다는 것이 밝혀졌습니다.
당국에 따르면 브라가 (Braga)는 투자자 자금을 잘못 이해하기 시작했으며, 2016 년 12 월과 2019 년 7 월 사이에 BTC에서 5 천만 달러 이상을 차지한 기록과 함께 기록을 제시했지만, 투자자들이 2017 년과 2018 년 초에 자금을 요청하기 시작했을 때 문제가 시작되었습니다. 2018 년 1 월, TCC는 투자자들에게 미국에서 운영을 중단하고 있으며 계정을 취소 할 것이라고 지적했다.
조사는 브라가의 세금 범죄를 발견했다
당국에 따르면 브라가는 그의 수입을 내부 수익 서비스 (IRS)에 신고하지 않고 범죄로부터 크게 이익을 얻었습니다. Bitcoin 1,350 만 달러를 받았지만 그 해에 152,298 달러의 소득 만보고했다고 밝혔다 이듬해, 그는 BTC에서 1,300 만 달러를 받았지만 IRS에게 올해 73,473 달러를 벌었다고 말했다. 2019 년에 그는 1 천만 달러 상당의 Bitcoin 72,473 달러를보고했습니다.
FBI 시애틀 필드 사무소 (FBI Seattle Field Office)의 특수 요원에 따르면 브라가가 기소 한 범죄는 이제 새로운 것이며, 그는 새로운 기술을 투자자를 사기로 표지로 사용했습니다. “이 경우 희생자들은 투자의 운명에 대해 기다렸다가 궁금해했지만 개인 용도로 수백만 달러를 마련했습니다. 이 사건은 전 세계 어디에 있든지 사기꾼이 책임을 지도록 IRS 범죄 조사에서 FBI와 파트너의 결정을 보여줍니다.”
미국 변호사 Teal Luthy Miller는 FBI, IRS 및 기타 연방 파트너들 에게이 사건을 해결하도록 칭찬했습니다. “피해자 투자자들은 정의를보기 위해 몇 년을 기다렸습니다. 이 사건에 대한 부지런한 작업에 대한 FBI 및 IRS 범죄 조사의 연방 파트너를 칭찬합니다.”라고 미국 변호사는 말했습니다.
Braga는 현재 12 건의 전선 사기에 직면하고 있으며, 12 명의 투자자가 TCC로 만든 12 개의 전선 전송을 대표하여 플랫폼에 계정에 입금했습니다. 그는 또한 와이어 사기를 저지르기 위해 음모 수에 직면하고 있습니다. 유죄 판결을 받으면 브라가는 각 기소에 대해 최대 20 년의 징역형을 징수 할 수 있습니다.
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