Министерство юстиции США экстрадировало в Соединенные Штаты Америки гражданина Бразилии из Швейцарии по делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму 290 миллионов долларов, совершенном в период с 2016 по 2021 год.
По данным Министерства юстиции США, гражданин Бразилии предстал перед окружным судом США в Сиэтле, где ему предъявлено обвинение по 13 пунктам в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре, связанном с его схемой инвестирования Bitcoin . Власти утверждают, что обвиняемый, 48-летний Довер Брага, проживал во Флориде с 2016 по 2021 год, когда совершил большую часть своих мошеннических действий.
В обвинительном заключении Брага обвинялся в организации Bitcoin , которая служила прикрытием для финансовой пирамиды, а также незаконной многоуровневой маркетинговой схемы. Большое жюри вынесло обвинительное заключение в октябре 2022 года, и оно было рассекречено после того, как власти задержали подозреваемого в Швейцарии.
Брага не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, и судебное разбирательство, которое будет проходить под председательством судьи окружного суда США Таны Лин, назначено на 28 апреля 2025 года.
Министерство юстиции США экстрадировало подозреваемого в мошенничестве на сумму 290 миллионов долларов
Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции, Брага и его сообщники вступили в сговор с целью создания платформы для торговли и инвестиций в криптовалюту под названием Trade Coin Club (TCC) с физическим офисом в Белизе. В 2016 году Брага вместе со своими сообщниками начал продвигать TCC, обещая инвесторам возможность заработать деньги, инвестируя в Bitcoin на этой платформе.
Брага заверил инвесторов, что платформа обладает сложным программным обеспечением, которое позволит получать прибыль от колебаний цен ведущих цифровых активов. Он также обещал инвесторам определенные вознаграждения и проценты за привлечение новых пользователей на платформу. В действительности же у платформы не было никакого сложного программного обеспечения, и самой платформы не существовало. Инвесторы, которые первыми пришли на платформу, получали выплаты за счет средств новых инвесторов, что создавало ситуацию, подобную финансовой пирамиде.
В обвинительном заключении Министерства юстиции также упоминалось, что Брага путешествовал по миру, продвигая фейковую платформу, посетив Таиланд в марте 2017 года, а затем Нигерию и Макао в мае 2017 года. Платформа рекламировалась в социальных сетях и на мероприятиях, где Брага утверждал, что на ней насчитывается около 126 000 участников из 231 страны.
Министерство юстиции сообщило, что с помощью ложных обещаний он убедил тысячи людей доверить ему около 82 000 BTC, что на тот момент составляло 290 миллионов долларов, причем большинство из них разместили эти средства на TCC. Он также расширил свою преступную деятельность, создав веб-сайт для tracинвестиций пользователей. Однако выяснилось, что веб-сайт был фиктивным, и никаких торговых операций не проводилось.
По данным властей, Брага начал присваивать средства инвесторов, и, согласно документам, в период с декабря 2016 года по июль 2019 года он вывел из банка не менее 50 миллионов долларов в биткоинах. Однако проблемы начались, когда инвесторы стали запрашивать свои средства в 2017 и начале 2018 года. В январе 2018 года TCC уведомила инвесторов о прекращении своей деятельности в США, отметив, что их счета будут аннулированы.
Расследование выявило налоговые преступления Браги
По данным властей, Брага получил огромную прибыль от своих преступлений, не задекларировав свои доходы в Налоговой службе США (IRS). Власти заявили, что в 2017 году он получил Bitcoin Bitcoin на сумму 10 миллионов долларов, но задекларировал 72 473 доллара.
По словам специального агента, возглавляющего отделение ФБР в Сиэтле, преступление, в котором обвиняется Брага, является новым: он просто использовал новую технологию в качестве прикрытия для обмана инвесторов. «Пока жертвы в этом деле ждали и гадали о судьбе своих инвестиций, он присвоил миллионы долларов для личного пользования. Этот случай демонстрирует решимость ФБР и наших партнеров из отдела уголовных расследований Налогового управления США привлекать мошенников к ответственности, независимо от того, где в мире они находятся», — сказал он.
Прокурор США Тил Лути Миллер также поблагодарила ФБР, Налоговое управление США и других федеральных партнеров за помощь в раскрытии дела. «Пострадавшие инвесторы годами ждали справедливости. Я выражаю благодарность нашим федеральным партнерам из ФБР и отдела уголовных расследований Налогового управления США за их кропотливую работу по этому делу», — заявила прокурор США.
В настоящее время Браге предъявлено 12 обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанных с 12 банковскими переводами, совершенными 12 инвесторами в адрес TCC для зачисления средств на их счета на платформе. Ему также предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. В случае признания виновным Брага может провести до 20 лет в тюрьме по каждому из пунктов обвинения.
