Минюст экстрадирует гражданина Бразилии в США по делу о схеме криптомошенничества на $290 млн

Министерство юстиции США (DOJ) экстрадировало гражданина Бразилии в Соединенные Штаты Америки из Швейцарии по делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму 290 млн долларов в период с 2016 по 2021 год.

Согласно данным DOJ, гражданин Бразилии появился в Окружном суде США в Сиэтле, где ему грозит обвинительное заключение по 13 пунктам о телекоммуникационном мошенничестве и сговоре, связанных с его схемой инвестиций в биткоины. Власти утверждают, что обвиняемый, 48-летний Довер Брага, жил во Флориде в период с 2016 по 2021 год, когда совершал большую часть своих мошеннических действий.

В обвинительном заключении DOJ Брага был обвинен в организации схемы инвестиций в биткоины, которая служила прикрытием для пирамиды Понци наряду с незаконной многоуровневой маркетинговой схемой. Большое жюри вынесло обвинительное заключение в октябре 2022 года, и оно было рассекречено после того, как власти задержали подозреваемого в Швейцарии.

Брага признал себя «Невиновным» по всем обвинениям, и судебное разбирательство, которое будет проходить под председательством судьи окружного суда США Таны Лин, назначено на 28 апреля 2025 года.

DOJ экстрадирует подозреваемого в США по делу о мошенничестве на $290M

Согласно обвинительному заключению DOJ, Брага и его сообщники сговорились создать платформу для торговли и инвестиций в криптовалюту под названием Trade Coin Club (TCC) с физическим офисом в Белизе. В 2016 году Брага вместе со своими соучастниками начал продвигать TCC, обещая инвесторам, что они смогут заработать деньги, инвестируя в биткоины на платформе.

Брага говорил инвесторам, что платформа имеет сложное программное обеспечение, которое позволит инвесторам получать прибыль от колебаний цены ведущих цифровых активов. Он также обещал инвесторам определенные вознаграждения и проценты за приглашение новых пользователей на платформу. На самом деле, платформа не имела сложного программного обеспечения, и самой платформы не существовало. Инвесторы, которые рано присоединились к платформе, получали выплаты из средств новых инвесторов, принимая форму пирамиды Понци.

В обвинительном заключении DOJ также упоминалось, что Брага путешествовал по всему миру, чтобы продвигать фальшивую платформу, посетив Таиланд в марте 2017 года, а затем Нигерию и Макао в мае 2017 года. Платформа продвигалась в социальных сетях и на мероприятиях, где Брага заявлял на некоторых из них, что платформа имеет около 126 000 участников из 231 страны.

DOJ упомянул, что благодаря своим фальшивым обещаниям он убедил тысячи людей доверить ему около 82 000 BTC, стоимостью 290 млн долларов на тот момент, при этом большинство из них внесли их на TCC. Он также усложнил свою преступную деятельность, создав веб-сайт для отслеживания инвестиций пользователями. Однако оказалось, что веб-сайт был фиктивным, и никакой торговой активности не происходило.

Согласно данным властей, Брага начал присваивать средства инвесторов, причем записи показывают, что он вывел не менее 50 млн долларов в BTC между декабрем 2016 года и июлем 2019 года. Однако проблемы начались, когда инвесторы начали запрашивать свои средства в 2017 и начале 2018 года. В январе 2018 года TCC проинформировала инвесторов о прекращении операций в Соединенных Штатах, отметив, что она отменит их счета.

Расследования выявляют налоговые преступления Браги

Согласно данным властей, Брага получил большую прибыль от своих преступлений, не сообщив о своих доходах во Внутренний налоговый сервис (IRS). Власти заявили, что в 2017 году он получил биткоины на сумму 30,5 млн долларов, но сообщил только о доходе в размере 152 298 долларов за год. В следующем году он получил 13 млн долларов в BTC, но сообщил IRS, что заработал 73 473 доллара за год. В 2019 году он получил биткоины на сумму 10 млн долларов, но сообщил о доходе в 72 473 доллара.

Согласно словам специального агента, возглавляющего полевое отделение ФБР в Сиэтле, преступление, за которое обвиняется Брага, теперь новое, он просто использовал новую технологию как прикрытие для мошенничества с инвесторами. «Пока жертвы в этом деле ждали и гадали о судьбе своих инвестиций, он отводил миллионы долларов для личного использования. Этот случай демонстрирует решимость ФБР и наших партнеров в Уголовном расследовании IRS привлечь мошенников к ответственности, независимо от того, где в мире они могут находиться», — сказал он.

Прокурор США Тил Лутти Миллер также выразила благодарность ФБР, IRS и другим федеральным партнерам за помощь в расследовании дела. «Инвесторы-жертвы ждали годами, чтобы увидеть правосудие. Я выражаю благодарность нашим федеральным партнерам в ФБР и Уголовном расследовании IRS за их усердную работу по этому делу», — сказала прокурор США.

В настоящее время Брага сталкивается с 12 пунктами обвинения в телекоммуникационном мошенничестве, представляющими 12 телекоммуникационных переводов, сделанных 12 инвесторами в TCC для внесения средств на их счета на платформе. Он также сталкивается с обвинением в сговоре с целью совершения телекоммуникационного мошенничества. Если будет признан виновным, Брага может провести до 20 лет в тюрьме за каждое из обвинений.