美国司法部将巴西人引渡至美国，涉及 2.9 亿美元加密货币欺诈案

美国司法部 (DOJ) 已将一名巴西国民从瑞士引渡至美国，涉及 2016 年至 2021 年间发生的 2.9 亿美元加密货币欺诈案。

据美国司法部称，这名巴西公民出现在西雅图美国地区法院，他面临13项指控，包括与他的比特币投资计划相关的电信欺诈和共谋罪。当局称，被告48岁的多佛·布拉加（Dover Braga）在2016年至2021年期间居住在佛罗里达州，当时他实施了大部分欺诈活动。

在 DOJ 起诉书中，布拉加被指控运营一个比特币投资计划，该计划作为庞氏骗局和非法多层营销计划的掩护。大陪审团于 2022 年 10 月提交了起诉书，在当局在瑞士逮捕嫌疑人后，起诉书被解封。

布拉加对指控 plea 了“无罪”，审判将由美国地区法官塔娜·林（Tana Lin）主持，定于2025年4月28日进行。

美国司法部将涉嫌290M诈骗的嫌疑人引渡至美国

根据美国司法部的起诉书，布拉加及其同伙合谋创建了一个名为Trade Coin Club（TCC）的加密货币交易和投资平台，并在伯利兹设有实体办公室。2016年，布拉加与他的共谋者一起开始推广TCC，向投资者承诺他们可以通过在平台上投资比特币来赚钱。

布拉加告诉投资者，该平台拥有复杂的软件，使投资者能够从主要数字资产的价格波动中获利。他还承诺，邀请新用户加入平台将获得一定的奖励和百分比回报。事实上，该平台并没有复杂的软件，平台本身也不存在。早期加入平台的投资者所得到的回报，实际上来自新投资者的资金，这构成了庞氏骗局。

美国司法部的起诉书还提到，布拉加为了推广这个虚假平台而全球旅行，2017年3月去了泰国，随后在2017年5月去了尼日利亚和澳门。该平台在社交媒体和活动中进行宣传，布拉加在一些活动中声称该平台在231个国家拥有约126,000名成员。

美国司法部称，通过他虚假的承诺，他诱导数千人将约82,000枚比特币（当时价值2.9亿美元）委托给他，其中大多数人将其存入TCC。他还通过创建网站让用户追踪其投资来掩盖其犯罪活动。然而，事实证明该网站是虚构的，没有任何交易活动发生。

据当局称，布拉加开始挪用投资者资金，记录显示他在2016年12月至2019年7月期间至少提取了价值5000万美元的比特币。然而，当投资者在2017年和2018年初开始要求提取资金时，麻烦开始了。2018年1月，TCC通知投资者它将停止在美国的运营，并表示将取消他们的账户。

调查揭露布拉加的税务犯罪

据当局称，布拉加从他的犯罪活动中获利巨大，但未向美国国税局 (IRS) 报告其收入。当局表示，2017 年，他收到了价值 3050 万美元的比特币，但当年仅报告了 152,298 美元的收入。次年，他收到了价值 1300 万美元的 BTC，但告诉 IRS 他当年的收入为 73,473 美元。2019 年，他收到了价值 1000 万美元的 比特币，但报告的收入为 72,473 美元。

据负责西雅图联邦调查局（FBI）现场办公室的特工称，布拉加被指控的犯罪性质并不新鲜，他只是利用新技术作为幌子来欺骗投资者。“当本案的受害者等待并担忧其投资的命运时，他却将数百万美元据为己有。此案表明，联邦调查局及其在国税局刑事调查部门的合作伙伴决心追究欺诈者的责任，无论他们身在世界的何处，”他说。

美国检察官蒂尔·卢西·米勒（Teal Luthy Miller）也赞扬了联邦调查局、国税局和其他联邦合作伙伴在帮助破案方面所做的贡献。“受害投资者等待正义已多年。我赞扬联邦调查局和国税局刑事调查部门的联邦合作伙伴在这起案件中勤勉的工作，”美国检察官说。

布拉加目前面临12项电信欺诈指控，代表12名投资者向TCC进行的12笔电汇，用于存入他们在平台上的账户。他还面临一项共谋实施电信欺诈的指控。如果被判定有罪，布拉加每项指控最高可判处20年监禁。