美国司法部将一名巴西人引渡到美国，该男子涉嫌参与2.9亿美元的加密货币诈骗计划。

美国司法部 (DOJ) 已将一名巴西公民从瑞士引渡到美国，该公民涉嫌在 2016 年至 2021 年间实施 2.9 亿美元的加密货币诈骗计划。.

据美国司法部称，这名巴西公民已在西雅图的美国地方法院出庭，他面临13项指控，罪名包括电信诈骗和与其 Bitcoin 投资计划相关的共谋罪。当局称，被告人多佛·布拉加（Dover Braga）现年48岁，在2016年至2021年期间居住在佛罗里达州，并在此期间实施了大部分诈骗活动。.

美国司法部的 起诉书指控布拉加运营一个 Bitcoin 投资计划，该计划实际上是庞氏骗局和非法多层次营销计划的幌子。大陪审团于2022年10月提出起诉，在瑞士警方逮捕嫌疑人后，起诉书被公开。

布拉加对指控拒不不认罪，审判将由美国地区法官塔纳·林主持，定于 2025 年 4 月 28 日进行。.

美国司法部将涉嫌2.9亿美元诈骗案的嫌疑人引渡至美国。

根据美国司法部的起诉书，布拉加及其同伙合谋创建了一个名为“交易币俱乐部”（Trade Coin Club，简称TCC）的加密货币交易和投资平台，并在伯利兹设有实体办公室。2016年，布拉加与其同谋开始推广TCC，承诺投资者可以通过在该平台上投资 Bitcoin 获利。.

布拉加告诉投资者，该平台拥有先进的软件，可以让投资者从主流数字资产价格的波动中获利。他还承诺，邀请新用户加入平台的投资者将获得一定的奖励和分成。但实际上，该平台既没有先进的软件，也根本不存在。早期投资者的收益来自新投资者的资金，这完全是一个庞氏骗局。.

美国司法部的起诉书还提到，布拉加曾前往世界各地推广这个虚假平台，2017 年 3 月去了泰国，2017 年 5 月又去了尼日利亚和澳门。该平台通过社交媒体和各种活动进行推广，布拉加在一些活动中声称，该平台在 231 个国家拥有约 12.6 万名会员。.

美国司法部指出，他通过虚假承诺诱使数千人将约8.2万枚比特币（当时价值2.9亿美元）委托给他，其中大部分人将这些比特币存入了TCC平台。他还创建了一个网站供用户 trac投资，以此掩盖其犯罪活动。然而，事实证明该网站是虚构的，根本没有任何交易活动。.

据当局称，布拉加开始挪用投资者资金，记录显示，他在2016年12月至2019年7月期间至少提取了价值5000万美元的比特币。然而，真正的麻烦始于2017年和2018年初，当时投资者开始要求取回他们的资金。2018年1月，TCC通知投资者，它将停止在美国的运营，并表示将注销他们的账户。.

调查揭露布拉加的税务犯罪

据当局称，布拉加从犯罪活动中获利颇丰，却未向美国国税局 (IRS) 申报收入。当局表示，2017 年，他收到 Bitcoin ，但当年仅申报了 152,298 美元的收入。次年，他收到价值 1300 万美元的比特币，却向国税局谎称当年收入为 73,473 美元。2019 年，他收到价值 1000 万美元的 Bitcoin ，但申报的收入仍为 72,473 美元。

据联邦调查局西雅图分局负责人称，布拉加被控的罪行是新型的，他只是利用新技术作为掩护来诈骗投资者。“当本案受害者焦急地等待并担忧他们的投资命运时，他却挪用了数百万美元用于个人用途。此案表明，无论诈骗犯身处世界何处，联邦调查局及其合作伙伴国税局刑事调查部门都决心将他们绳之以法。”他说道。.

美国检察官蒂尔·卢西·米勒也对联邦调查局、国税局和其他联邦合作伙伴在破案过程中提供的帮助表示赞赏。“受害投资者们等待多年才盼来正义的到来。我赞扬联邦调查局和国税局刑事调查部门的联邦合作伙伴们在此案中付出的辛勤努力，”这位美国检察官说道。.

布拉加目前面临12项电汇欺诈指控，涉及12名投资者向TCC平台汇款，存入其在该平台账户的12笔款项。他还面临一项串谋实施电汇欺诈的指控。如果罪名成立，布拉加每项指控最高可判处20年监禁。.