قامت وزارة العدل الأمريكية بتسليم مواطن برازيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية من سويسرا على خلفية عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 290 مليون دولار بين عامي 2016 و2021.
بحسب وزارة العدل الأمريكية، مثل مواطن برازيلي أمام محكمة المقاطعة الأمريكية في سياتل، حيث يواجه لائحة اتهام من 13 تهمة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والتآمر في مخطط استثماري خاص به في عملة Bitcoin . وتزعم السلطات أن المتهم، دوفر براغا البالغ من العمر 48 عامًا، كان يقيم في فلوريدا بين عامي 2016 و2021، وهي الفترة التي نفذ خلالها معظم أنشطته الاحتيالية.
في لائحة الاتهام الصادرة ، اتُهم براغا بإدارة Bitcoin كان بمثابة واجهة لعملية احتيال هرمية، إلى جانب مخطط تسويق متعدد المستويات غير قانوني. أصدرت هيئة المحلفين الكبرى لائحة الاتهام في أكتوبر 2022، وتم الكشف عنها بعد أن ألقت السلطات القبض على المشتبه به في سويسرا.
دفع براغا ببراءته من التهم الموجهة إليه، وتم تحديد موعد المحاكمة، التي ستترأسها قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانا لين، في 28 أبريل 2025.
وزارة العدل الأمريكية تسلم مشتبهاً به إلى الولايات المتحدة في قضية احتيال بقيمة 290 مليون دولار
بحسب لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية، تآمر براغا وشركاؤه لإنشاء منصة تداول واستثمار للعملات الرقمية تُدعى "نادي تداول العملات" (TCC)، ولها مكتب فعلي في بليز. في عام 2016، بدأ براغا، برفقة شركائه، الترويج لمنصة TCC، واعدًا المستثمرين بإمكانية تحقيق أرباح من الاستثمار في Bitcoin عبر المنصة.
أخبر براغا المستثمرين أن المنصة تمتلك برمجيات متطورة تُمكّنهم من تحقيق أرباح من تقلبات أسعار الأصول الرقمية الرائدة. كما وعدهم بمكافآت ونسب مئوية محددة مقابل دعوة مستخدمين جدد. في الواقع، لم تكن المنصة تمتلك أي برمجيات متطورة، ولم تكن موجودة أصلاً. وقد حصل المستثمرون الأوائل على أرباحهم من أموال المستثمرين الجدد، في عملية أشبه بعملية احتيال هرمي.
وذكرت لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل أيضاً أن براغا سافر حول العالم للترويج للمنصة المزيفة، حيث ذهب إلى تايلاند في مارس 2017، قبل أن يذهب إلى نيجيريا وماكاو في مايو 2017. وتم الترويج للمنصة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الفعاليات، حيث ادعى براغا في بعض الفعاليات أن المنصة تضم حوالي 126 ألف عضو في 231 دولة.
ذكرت وزارة العدل الأمريكية أنه من خلال وعوده الكاذبة، أغرى آلاف الأشخاص بإيداع حوالي 82 ألف بيتكوين، بقيمة 290 مليون دولار آنذاك، لدىه، حيث أودع معظمهم هذه الأموال في منصة TCC. كما قام بتغطية نشاطه الإجرامي بإنشاء موقع إلكتروني يُتيح للمستخدمين tracاستثماراتهم. إلا أنه تبيّن لاحقًا أن الموقع كان وهميًا، ولم تكن هناك أي عمليات تداول جارية.
بحسب السلطات، بدأ براغا في اختلاس أموال المستثمرين، وتشير السجلات إلى أنه سحب ما لا يقل عن 50 مليون دولار من عملة البيتكوين بين ديسمبر 2016 ويوليو 2019. إلا أن المشكلة بدأت عندما بدأ المستثمرون في طلب أموالهم في عام 2017 وأوائل عام 2018. وفي يناير 2018، أبلغت شركة TCC المستثمرين أنها ستوقف عملياتها في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أنها ستلغي حساباتهم.
التحقيقات تكشف عن جرائم التهرب الضريبي في براغا
بحسب السلطات، جنى براغا أرباحًا طائلة من جرائمه دون الإبلاغ عن دخله لمصلحة الضرائب الأمريكية. وذكرت السلطات أنه في عام 2017، تلقى براغا Bitcoin بقيمة 30.5 مليون دولار، لكنه لم يُبلغ إلا عن دخل قدره 152,298 دولارًا فقط. وفي العام التالي، تلقى 13 مليون دولار من عملة بيتكوين، لكنه أبلغ مصلحة الضرائب أن دخله السنوي بلغ 73,473 دولارًا. وفي عام 2019، تلقى ما قيمته 10 ملايين دولار من Bitcoin لكنه أبلغ عن دخل قدره 72,473 دولارًا.
بحسب الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياتل، فإن الجريمة التي اتُهم بها براغا حديثة العهد، إذ استخدم تقنية جديدة كغطاء للاحتيال على المستثمرين. وأضاف: "بينما كان الضحايا في هذه القضية ينتظرون ويتساءلون عن مصير استثماراتهم، اختلس هو ملايين الدولارات لاستخدامه الشخصي. تُظهر هذه القضية تصميم مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا في قسم التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب على محاسبة المحتالين، أينما كانوا في العالم".
أشادت المدعية العامة الأمريكية، تيل لوثي ميلر، بمكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب الأمريكية وغيرهما من الشركاء الفيدراليين لمساعدتهم في حل القضية. وقالت: "لقد انتظر المستثمرون الضحايا سنوات لتحقيق العدالة. وأشيد بشركائنا الفيدراليين في مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية لعملهم الدؤوب في هذه القضية".
يواجه براغا حاليًا 12 تهمة احتيال إلكتروني، تتعلق بـ 12 عملية تحويل مالي أجراها 12 مستثمرًا إلى شركة TCC لإيداعها في حساباتهم على المنصة. كما يواجه تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني. وفي حال إدانته، قد يُحكم على براغا بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا عن كل تهمة.
