وزارة العدل تسلم برازيليًا إلى الولايات المتحدة بسبب مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 290 مليون دولار

سلمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مواطناً برازيلياً إلى الولايات المتحدة الأمريكية من سويسرا بسبب مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 290 مليون دولار بين عامي 2016 و2021.

وفقاً لوزارة العدل، ظهر مواطن البرازيل في محكمة المقاطعات الأمريكية في سياتل، حيث يواجه لائحة اتهام مكونة من 13 بنداً تتعلق بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني والتآمر المتعلق بمخطط استثماره في البيتكوين. تدعي السلطات أن المدعى عليه، دوڤر براغا البالغ من العمر 48 عاماً، عاش في فلوريدا بين عامي 2016 و2021 عندما نفذ معظم أنشطته الاحتيالية.

في لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل، اتهم براغا بإدارة مخطط استثماري في البيتكوين عمل كواجهة لمخطط بونزي جنباً إلى جنب مع مخطط تسويق متعدد المستويات غير قانوني. عادت هيئة المحلفين الكبرى باللائحة في أكتوبر 2022، وتم الكشف عنها بعد أن قبضت السلطات على المشتبه به في سويسرا.

أقر براغا بـ "غير مذنب" في التهم، وجرت جدولة المحاكمة التي سيترأسها قاضي المقاطعات الأمريكية تانا لين في 28 أبريل 2025.

وزارة العدل تسلم مشتبهًا به إلى الولايات المتحدة بسبب مخطط احتيال بقيمة 290 مليون دولار

وفقاً للائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل، تآمر براغا وشركاؤه لإنشاء منصة تداول واستثمار في العملات المشفرة تسمى Trade Coin Club (TCC)، بمكتب مادي في بليز. في عام 2016، بدأ براغا، إلى جانب شركائه في المؤامرة، في الترويج لـ TCC، ووعّد المستثمرين بأنهم يمكنهم كسب المال من الاستثمار في البيتكوين على المنصة.

أخبر براغا المستثمرين أن المنصة كانت تحتوي على برنامج متطور سيسمح للمستثمرين بتحقيق أرباح من تقلبات أسعار الأصول الرقمية الرائدة. كما وعد المستثمرين بمكافآت ونسب معينة لدعوة مستخدمين جدد إلى المنصة. في الواقع، لم تكن المنصة تحتوي على برنامج متطور ولم تكن المنصة موجودة. تم دفع المستثمرين الأوائل للمنصة من أموال المستثمرين الجدد، مما اتخذ شكل مخطط بونزي.

ذكرت لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل أيضاً أن براغا سافر عالمياً للترويج للمنصة المزيفة، حيث ذهب إلى تايلاند في مارس 2017، قبل أن يذهب إلى نيجيريا وماكاو في مايو 2017. تم الترويج للمنصة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الفعاليات، حيث ادعى براغا في بعض الفعاليات أن المنصة كان لديها حوالي 126,000 عضو عبر 231 دولة.

ذكرت وزارة العدل أنه من خلال وعوده الكاذبة، حث آلاف الأشخاص على الوثوق به بـ 82,000 BTC بقيمة 290 مليون دولار في ذلك الوقت، مع إيداع معظمهم في TCC. كما قام بتضليل نشاطه الإجرامي، بإنشاء موقع ويب للمستخدمين لتتبع استثماراتهم. ومع ذلك، اتضح أن الموقع كان وهمياً ولم يحدث أي نشاط تداول.

وفقاً للسلطات، بدأ براغا في اختلاس أموال المستثمرين، مع سجلات تظهر أنه سحب ما لا يقل عن 50 مليون دولار في BTC بين ديسمبر 2016 ويوليو 2019. ومع ذلك، بدأت المشاكل عندما بدأ المستثمرون في طلب أموالهم في عام 2017 وأوائل عام 2018. في يناير 2018، أبلغت TCC المستثمرين بأنها تتوقف عن العمل في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها ستلغي حساباتهم.

تحقيقات تكشف جرائم الضرائب الخاصة ببراجا

وفقاً للسلطات، استفاد براغا بشكل كبير من جرائمه بينما فشل في الإبلاغ عن أرباحه إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS). قالت السلطات إنه في عام 2017، تلقى بيتكوين بقيمة 30.5 مليون دولار، لكنه أبلغ فقط عن دخل قدره 152,298 دولاراً للسنة. في العام التالي، تلقى 13 مليون دولار في BTC لكنه أخبر دائرة الإيرادات الداخلية أنه كسب 73,473 دولاراً للسنة. في عام 2019، تلقى بيتكوين بقيمة 10 ملايين دولار لكنه أبلغ عن 72,473 دولاراً.

وفقاً للوكيل الخاص المسؤول عن مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في سياتل، فإن الجريمة التي اتهم بها براغا ليست جديدة، لقد استخدم فقط تقنية جديدة كغطاء لخداع المستثمرين. "بينما انتظر الضحايا وتساءلوا عن مصير استثماراتهم، سحب ملايين الدولارات لاستخدامه الشخصي. يوضح هذه الحالة عزم مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا في التحقيق الجنائي بدائرة الإيرادات الداخلية على محاسبة المحتالين، بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم"، قال.

أشادت المدعية العامة الأمريكية تيل لوثي ميلر أيضاً بمكتب التحقيقات الفيدرالي و IRS والشركاء الفيدراليين الآخرين لمساعدتهم في حل القضية. "انتظر مستثمرو الضحايا سنوات لرؤية العدالة. أشرك شركائنا الفيدراليين في مكتب التحقيقات الفيدرالي والتحقيق الجنائي بدائرة الإيرادات الداخلية لعملهم الدؤوب في هذه القضية"، قالت المدعية العامة.

يواجه براغا حالياً 12 تهمة بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني، تمثل 12 تحويلًا بريديًا قام بها 12 مستثمراً إلى TCC لإيداعها في حساباتهم على المنصة. كما يواجه تهمة بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر البريد الإلكتروني. إذا تم العثور عليه مذنباً، يمكن أن يقضي براغا ما يصل إلى 20 عاماً في السجن عن كل تهمة.