米国司法省（DOJ）は、2016年から2021年の間に2億9000万ドルの暗号通貨詐欺スキームをめぐって、スイスからブラジル国民をアメリカ合衆国に引き渡しました。
DOJによると、ブラジルの市民はシアトルの米国地方裁判所に出頭し、彼の Bitcoin 投資スキームに関連するワイヤー詐欺と陰謀に対する13カウントの起訴に直面しています。当局は、被告人、48歳のドーバーブラガが、彼が不正な活動のほとんどを実行した2016年から2021年の間にフロリダに住んでいたと主張しています。
DOJ告発、ブラガは、違法なマルチレベルマーケティングスキームとともにポンジースキームの最前線として機能するBitcoin大ju審は2022年10月に起訴を返し、当局がスイスの容疑者を逮捕した後、封印されませんでした。
ブラガは告発に対して「無罪」を認め、米国地区裁判官のタナ・リンが司会する裁判は、2025年4月28日に予定されていました。
DOJは、2億9,000万ドル以上の詐欺を超える容疑者を米国に引き渡します
DOJの起訴によると、ブラガと彼の共犯者は、ベリーズに物理的なオフィスがあるTrade Coin Club（TCC）と呼ばれる暗号取引および投資プラットフォームを作成することを共謀しました。 2016年、Bragaは彼の共謀者と並んでTCCを宣伝し始めました。これは、プラットフォーム上の Bitcoin に投資することでお金を稼ぐことができると投資家に約束しました。
Bragaは投資家に、このプラットフォームには、投資家が主要なデジタル資産の変動価格から利益を上げることができる洗練されたソフトウェアがあると語った。彼はまた、新しいユーザーをプラットフォームに招待するための特定の報酬とパーセンテージを投資家に約束しました。実際には、プラットフォームには洗練されたソフトウェアがなく、プラットフォームは存在しませんでした。プラットフォームに早くいた投資家は、新しい投資家からの資金によって返済され、ポンジースキームの形をとっていました。
DOJの起訴はまた、2017年5月にナイジェリアとマカオに行く前に、2017年3月にタイに行く偽のプラットフォームを宣伝するためにブラガが世界的に旅行したと述べました。プラットフォームが231か国で約126,000人のメンバーを抱えていたイベント。
DOJは、彼の偽の約束を通じて、彼は何千人もの人々に、当時2億9,000万ドル相当の約82,000 BTCを彼に委ねるように誘導し、そのほとんどがTCCにそれを預けていると述べました。彼はまた、彼の犯罪行為を重ね、ユーザーが投資を tracするウェブサイトを作成しました。しかし、ウェブサイトは架空のものであり、取引活動が起こっていないことが判明しました。
当局によると、ブラガは投資家の資金を誤用し始め、2016年12月から2019年7月の間にBTCで少なくとも5,000万ドルを獲得したことを示しています。しかし、2017年と2018年初頭に投資家が資金を要求し始めたときにトラブルが始まりました。 2018年1月、TCCは投資家に米国での運営を停止していることを通知し、アカウントをキャンセルすることに注目しました。
調査はブラガの税犯罪を明らかにします
当局によると、ブラガは彼の犯罪から大いに利益を得たが、彼の収入を内国歳入庁（IRS）に報告しなかった。Bitcoinを受け取ったが、年間152,298ドルの収入しか報告されていないと述べた。翌年、彼はBTCで1300万ドルを受け取ったが、IRSに年間73,473ドルを稼いだと語った。 2019年、彼は1,000万ドル相当のBitcoinが、72,473ドルを報告しました。
FBIシアトルフィールドオフィスを担当する特別なエージェントによると、ブラガが起訴された犯罪は現在新品であり、投資家を詐欺するためのカバーとして新しいテクノロジーを使用しました。 「この場合の犠牲者は、投資の運命を待って疑問に思っていましたが、彼は個人的な使用のために数百万ドルを吸い上げました。このケースは、IRS犯罪捜査におけるFBIと当社のパートナーが、世界のどこにいても、詐欺師に説明責任を負わせるためのパートナーの決定を示しています」と彼は言いました。
米国弁護士のティール・ルーシー・ミラーはまた、FBI、IRS、およびその他の連邦パートナーが、彼らが事件の解決を支援したことで賞賛しました。 「被害者の投資家は、正義を見るために何年も待っています。米国弁護士は、FBIおよびIRS犯罪捜査の連邦パートナーとIRS犯罪捜査の勤勉さを称賛している」と述べた。
Bragaは現在、12カウントの電信詐欺に直面しており、12人の投資家がTCCに行った12の電信送金を表して、プラットフォーム上のアカウントに預金しています。彼はまた、電信詐欺を犯すという陰謀のカウントに直面しています。有罪判決を受けた場合、ブラガは各告発のために最大20年の刑務所で過ごすことができます。
2025年にDeFiで受動的収入を得るための新しい方法。詳細については
