米国司法省（DOJ）は、2016年から2021年にかけて行われた2億9000万ドルの仮想通貨詐欺計画に関与したとして、ブラジル国民をスイスから米国へ引き渡した。.
司法省によると、ブラジル国籍の被告はシアトルの連邦地方裁判所に出廷し、 Bitcoin 投資スキームに関連する電信詐欺と共謀の罪で13件の起訴に直面している。当局は、被告である48歳のドーバー・ブラガは、2016年から2021年までフロリダ州に居住し、詐欺行為のほとんどを行っていたと主張している。.
司法省の起訴状、ブラガ氏は、Bitcoin投資スキームを運営したとして告発された。大陪審は2022年10月に起訴状を提出し、当局がスイスで容疑者を逮捕したことを受けて公開された。
ブラガ被告は容疑に対して「無罪」を主張し、米国地方裁判所のタナ・リン判事が裁判長を務める裁判は2025年4月28日に予定されている。.
司法省、2億9000万ドル詐欺事件の容疑者を米国に引き渡す
司法省の起訴状によると、ブラガ容疑者とその共犯者は、ベリーズにオフィスを構える仮想通貨取引・投資プラットフォーム「トレード・コイン・クラブ（TCC）」を設立するために共謀した。2016年、ブラガ容疑者は共謀者らと共にTCCの宣伝を開始し、投資家に対し、同プラットフォームで Bitcoin に投資すれば利益が得られると約束した。.
ブラガ氏は投資家に対し、プラットフォームには高度なソフトウェアが搭載されており、主要デジタル資産の価格変動から投資家が利益を得られると説明しました。また、新規ユーザーをプラットフォームに招待することで、一定の報酬とパーセンテージを得られると約束しました。しかし実際には、プラットフォームには高度なソフトウェアは搭載されておらず、プラットフォーム自体も存在しませんでした。早期にプラットフォームに参入した投資家は、新規投資家からの資金によって報酬を受け取り、ポンジスキームのような形態をとりました。.
司法省の起訴状では、ブラガ容疑者が偽プラットフォームの宣伝のために世界中を飛び回り、2017年3月にタイを訪れ、2017年5月にはナイジェリアとマカオを訪問したことも言及されている。プラットフォームはソーシャルメディアやイベントで宣伝され、ブラガ容疑者はいくつかのイベントで、プラットフォームには231か国に約12万6000人の会員がいると主張した。.
司法省によると、彼は偽りの約束を通して数千人の人々から約8万2000BTC（当時2億9000万ドル相当）を預かり、そのほとんどがTCCに預けたという。彼はさらに、ユーザーが投資を tracできるウェブサイトを作成するなど、犯罪行為を巧妙に進めていた。しかし、このウェブサイトは架空のものであり、取引活動は行われていなかったことが判明した。.
当局によると、ブラガ容疑者は投資家の資金を不正流用し始め、2016年12月から2019年7月の間に少なくとも5000万ドル相当のビットコインを引き出した記録がある。しかし、投資家が2017年と2018年初頭に資金の返還を要求し始めたことで問題が始まった。2018年1月、TCCは投資家に対し、米国での事業を停止し、口座を解約すると通知した。.
捜査でブラガの脱税犯罪が発覚
当局によると、ブラガ容疑者は犯罪で巨額の利益を得ていたものの、内国歳入庁（IRS）への収入報告を怠っていた。当局によると、2017年にはBitcoinBitcoinを受け取ったものの、IRSには年間収入が7万2,473ドルと報告していた。
FBIシアトル支局の特別捜査官によると、ブラガ容疑者が起訴された犯罪は新たなもので、彼は投資家を欺くために新たな技術を隠れ蓑に利用しただけだという。「この事件の被害者が投資の行方を案じている間に、彼は数百万ドルを私的に流用したのです。この事件は、FBIとIRS犯罪捜査局のパートナーが、詐欺師が世界のどこにいようとも、責任を追及するという強い決意を示すものです」と特別捜査官は述べた。.
ティール・ルーシー・ミラー連邦検事も、事件解決に尽力したFBI、IRS、その他の連邦機関の協力を称賛した。「被害を受けた投資家は、正義が実現することを何年も待ち望んでいました。FBIとIRSの刑事捜査局といった連邦機関の協力者の方々には、この事件への献身的な取り組みを称賛します」とミラー連邦検事は述べた。.
ブラガ氏は現在、12件の電信詐欺容疑で訴追されており、12人の投資家がTCCのプラットフォーム上の口座に入金するために12回電信送金を行ったことが挙げられます。また、電信詐欺共謀罪でも訴追されています。有罪判決を受けた場合、ブラガ氏は各容疑で最長20年の懲役刑を科される可能性があります。.
