DOJ、2億9,000万ドルの暗号通貨詐欺事件でブラジル人を米国に引渡

米国司法省（DOJ）は、2016年から2021年にかけての2億9,000万ドルの暗号通貨詐欺事件に関連し、ブラジル国籍の人物をスイスから米国へ引渡した。

DOJによると、ブラジル市民はシアトルの米国地方裁判所に現れ、そこでビットコイン投資スキームに関連する電信詐欺および共謀の13件の起訴に直面している。当局は、被告である48歳のドヴァー・ブラガが、2016年から2021年の間にフロリダに住んでおり、詐欺行為の大部分を実行したと主張している。

DOJ 起訴状において、ブラガ氏は、ポンジスキームおよび違法なマルチレベルマーケティングスキームの表として機能したビットコイン投資スキームを運営したと告発された。大陪審は2022年10月に起訴状を返答し、当局がスイスで容疑者を逮捕した後に公開された。

ブラガ氏は「無罪」を主張し、米国地方裁判官タナ・リンが裁判を主宰する予定で、2025年4月28日に予定されている。

DOJ、290M詐欺事件で容疑者を米国に引渡

DOJの起訴状によると、ブラガとその共犯者は、ベリーズに物理的なオフィスを持つTrade Coin Club（TCC）という暗号通貨取引および投資プラットフォームを作成するために共謀した。2016年、ブラガは共犯者たちと共にTCCのプロモーションを開始し、投資家がプラットフォーム上でビットコインに投資することで利益を得られると約束した。

ブラガ氏は投資家に対し、プラットフォームには洗練されたソフトウェアがあり、主要なデジタル資産の価格変動から利益を得られると伝えた。また、新しいユーザーをプラットフォームに招待することに対して特定の報酬とパーセンテージを提供すると約束した。実際、プラットフォームには洗練されたソフトウェアがなく、プラットフォーム自体が存在しなかった。初期の投資家は、新しい投資家からの資金によって支払いを受け、ポンジスキームの形態を呈していた。

DOJの起訴状はまた、ブラガ氏が偽のプラットフォームを宣伝するために世界中を旅し、2017年3月にタイに行き、その後2017年5月にナイジェリアとマカオに行ったことを言及した。プラットフォームはソーシャルメディアやイベントで宣伝され、ブラガ氏は一部のイベントで、プラットフォームが231か国にわたって約12万6,000人のメンバーを持っていると主張した。

DOJは、彼の偽りの約束を通じて、彼に約8万2,000 BTC（当時2億9,000万ドル相当）を委託した何千人もの人を誘導し、その多くがそれをTCCに預け入れたと述べた。また、投資家の投資を追跡するためのウェブサイトを作成し、犯罪活動を隠蔽した。しかし、そのウェブサイトは架空のものであり、実際の取引活動は行われていなかった。

当局によると、ブラガ氏は投資家の資金を不正に使い始め、記録によると、2016年12月から2019年7月の間に少なくとも5,000万ドル相当のBTCを引き出した。しかし、2017年と2018年初頭に投資家が資金の返還を要求し始めたとき、問題が発生した。2018年1月、TCCは投資家に対し、米国での事業を停止し、アカウントをキャンセルすると通知した。

調査によりブラガ氏の税金犯罪が判明

当局によると、ブラガ氏は犯罪から大きな利益を得た一方で、国内歳入局（IRS）への所得申告を怠った。当局は、2017年に彼は3,050万ドル相当のビットコインを受け取ったが、その年の所得として15万2,298ドルしか申告しなかったと述べた。翌年、彼は1,300万ドルのBTCを受け取ったが、IRSにはその年の所得が7万3,473ドルであると伝えた。2019年には、彼は ビットコイン 1,000万ドル相当を受け取ったが、7万2,473ドルを申告した。

FBIシアトル支部を担当する特別捜査官によると、ブラガが告発された犯罪は新しいものではなく、彼は投資家を詐欺するために新しい技術をカバーとして使用しただけである。「この事件の被害者は投資の運命を待ち、不安に思っていた間、彼は数百万ドルを個人的な使用のために流用した。この事件は、FBIとIRS刑事調査部のパートナーが、世界中のどこにいても詐欺犯を責任追及する決意を示していることを示している」と彼は述べた。

米検事総長のTeal Luthy Miller氏も、FBI、IRS、および他の連邦パートナーがこの事件の解決を支援したことを称賛した。「被害者の投資家は正義を見るために数年待った。FBIとIRS刑事調査部の連邦パートナーのこの事件に対する献身的な作業を称賛する」と米検事は述べた。

ブラガ氏は現在、12人の投資家がTCCに預け入れるために12回行った電信送金に関連する12件の電信詐欺の罪に直面している。また、電信詐欺の共謀の罪にも直面している。有罪となれば、ブラガ氏は各罪に対して最大20年の刑に処せられる可能性がある。