Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha estradato dalla Svizzera un cittadino brasiliano negli Stati Uniti d'America per una frode relativa a criptovalute del valore di 290 milioni di dollari, avvenuta tra il 2016 e il 2021.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, il cittadino brasiliano si è presentato presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti a Seattle, dove è accusato di 13 capi d'imputazione per frode telematica e associazione a delinquere in relazione al suo schema di investimento Bitcoin . Le autorità sostengono che l'imputato, Dover Braga, 48 anni, abbia vissuto in Florida tra il 2016 e il 2021, periodo in cui ha svolto la maggior parte delle sue attività fraudolente.
Nell'atto di accusa , Braga è stato accusato di aver gestito un Bitcoin che fungeva da copertura per uno schema Ponzi, oltre a un sistema illegale di marketing multilivello. La giuria ha emesso l'atto di accusa nell'ottobre 2022, che è stato desecretato dopo che le autorità hanno arrestato il sospettato in Svizzera.
Braga si è dichiarato "non colpevole" delle accuse e il processo, che sarà presieduto dal giudice distrettuale statunitense Tana Lin, è stato fissato per il 28 aprile 2025.
Il Dipartimento di Giustizia estrada negli Stati Uniti un sospettato per una truffa da 290 milioni di dollari
Secondo l'atto d'accusa del Dipartimento di Giustizia, Braga e i suoi complici hanno cospirato per creare una piattaforma di trading e investimento in criptovalute chiamata Trade Coin Club (TCC), con sede fisica in Belize. Nel 2016, Braga, insieme ai suoi complici, ha iniziato a promuovere TCC, promettendo agli investitori che avrebbero potuto guadagnare investendo in Bitcoin sulla piattaforma.
Braga disse agli investitori che la piattaforma disponeva di un software sofisticato che avrebbe consentito loro di trarre profitto dalle fluttuazioni del prezzo dei principali asset digitali. Promise inoltre agli investitori ricompense e percentuali specifiche per l'invito di nuovi utenti alla piattaforma. In realtà, la piattaforma non disponeva di un software sofisticato e non esisteva. Gli investitori che si erano iscritti per primi alla piattaforma venivano ricompensati con i fondi dei nuovi investitori, assumendo la forma di uno schema Ponzi.
L'atto d'accusa del Dipartimento di Giustizia ha anche menzionato che Braga ha viaggiato in tutto il mondo per promuovere la piattaforma falsa, recandosi in Thailandia nel marzo 2017, prima di recarsi in Nigeria e Macao nel maggio 2017. La piattaforma è stata promossa sui social media e in occasione di eventi, in alcuni dei quali Braga ha affermato che la piattaforma contava circa 126.000 membri in 231 paesi.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che, attraverso le sue false promesse, ha indotto migliaia di persone ad affidargli circa 82.000 BTC, per un valore di 290 milioni di dollari all'epoca, la maggior parte dei quali li ha depositati su TCC. Ha anche intensificato la sua attività criminale, creando un sito web per consentire agli utenti di traci propri investimenti. Tuttavia, si è scoperto che il sito web era fittizio e che non vi era alcuna attività di trading.
Secondo le autorità, Braga ha iniziato ad appropriarsi indebitamente dei fondi degli investitori, con registrazioni che mostrano che ha prelevato almeno 50 milioni di dollari in BTC tra dicembre 2016 e luglio 2019. Tuttavia, i problemi sono iniziati quando gli investitori hanno iniziato a richiedere i loro fondi nel 2017 e all'inizio del 2018. Nel gennaio 2018, TCC ha informato gli investitori che avrebbe cessato le operazioni negli Stati Uniti, sottolineando che avrebbe cancellato i loro conti.
Le indagini svelano i reati fiscali di Braga
Secondo le autorità, Braga ha tratto ingenti profitti dai suoi crimini, omettendo di dichiarare i suoi guadagni all'Internal Revenue Service (IRS). Le autorità hanno affermato che nel 2017 ha ricevuto Bitcoin per un valore di 30,5 milioni di dollari, ma ha dichiarato un reddito annuo di soli 152.298 dollari. L'anno successivo ha ricevuto 13 milioni di dollari in BTC, ma ha dichiarato all'IRS di aver guadagnato 73.473 dollari. Nel 2019 ha ricevuto 10 milioni di dollari in Bitcoin , ma ha dichiarato un reddito annuo di 72.473 dollari.
Secondo l'agente speciale responsabile della sede di Seattle dell'FBI, il reato di cui è stato accusato Braga è nuovo: ha semplicemente utilizzato una nuova tecnologia come copertura per frodare gli investitori. "Mentre le vittime in questo caso aspettavano e si interrogavano sulla sorte dei loro investimenti, lui ha sottratto milioni di dollari per uso personale. Questo caso dimostra la determinazione dell'FBI e dei nostri partner nelle indagini penali dell'IRS nel garantire la responsabilità dei truffatori, indipendentemente da dove si trovino nel mondo", ha affermato.
Anche il Procuratore degli Stati Uniti Teal Luthy Miller ha elogiato l'FBI, l'IRS e gli altri partner federali per averli aiutati a risolvere il caso. "Gli investitori vittime hanno atteso anni per ottenere giustizia. Mi congratulo con i nostri partner federali dell'FBI e dell'IRS Criminal Investigation per il loro diligente lavoro su questo caso", ha dichiarato il Procuratore degli Stati Uniti.
Braga è attualmente accusato di 12 capi d'accusa per frode telematica, relativi a 12 bonifici effettuati da 12 investitori a TCC per depositare denaro sui loro conti sulla piattaforma. È inoltre accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica. Se riconosciuto colpevole, Braga potrebbe scontare fino a 20 anni di carcere per ciascuna delle accuse.
