Il DOJ estradava il brasiliano negli Stati Uniti per uno schema di frode cripto da 290 milioni di dollari

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha estradato un cittadino brasiliano negli Stati Uniti d'America dalla Svizzera per uno schema di frode cripto da 290 milioni di dollari tra il 2016 e il 2021.

Secondo il DOJ, il cittadino brasiliano è apparso presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti a Seattle, dove affronta un'accusa con 13 capi di imputazione per frode telematica e cospirazione relativi al suo schema di investimento in Bitcoin. Le autorità affermano che l'imputato, Dover Braga, 48 anni, ha vissuto in Florida tra il 2016 e il 2021 quando ha portato a termine la maggior parte delle sue attività fraudolente.

Nell'accusa del DOJ, Braga è stato accusato di aver gestito uno schema di investimento in Bitcoin che fungeva da copertura per uno schema Ponzi insieme a uno schema di marketing multilevel illegale. La grande giuria ha emesso l'accusa nell'ottobre 2022, ed è stata resa pubblica dopo che le autorità hanno arrestato il sospetto in Svizzera.

Braga ha dichiarato 'Non Colpevole' alle accuse e il processo, presieduto dal Giudice Distrettuale degli Stati Uniti Tana Lin, era programmato per il 28 aprile 2025.

Il DOJ estradava il sospettato negli Stati Uniti per una truffa da 290M

Secondo l'accusa del DOJ, Braga e i suoi complici hanno cospirato per creare una piattaforma di trading e investimento cripto chiamata Trade Coin Club (TCC), con un ufficio fisico a Belize. Nel 2016, Braga, insieme ai suoi co-conspiratori, ha iniziato a promuovere TCC, promettendo agli investitori che avrebbero potuto guadagnare denaro investendo in Bitcoin sulla piattaforma.

Braga ha detto agli investitori che la piattaforma disponeva di software sofisticati che avrebbero consentito agli investitori di ottenere profitti dalle fluttuazioni del prezzo delle principali criptovalute. Ha anche promesso agli investitori determinati premi e percentuali per l'invito di nuovi utenti alla piattaforma. In realtà, la piattaforma non disponeva di software sofisticati e la piattaforma non esisteva. Gli investitori che sono entrati precocemente nella piattaforma sono stati pagati con i fondi dei nuovi investitori, assumendo la forma di uno schema Ponzi.

L'accusa del DOJ ha anche menzionato che Braga ha viaggiato in tutto il mondo per promuovere la piattaforma falsa, andando in Thailandia nel marzo 2017, prima di andare in Nigeria e Macao nel maggio 2017. La piattaforma è stata promossa sui social media e a eventi, dove Braga ha affermato in alcuni degli eventi che la piattaforma aveva circa 126.000 membri in 231 paesi.

Il DOJ ha menzionato che, attraverso le sue false promesse, ha indotto migliaia di persone a affidargli circa 82.000 BTC per un valore di 290 milioni di dollari all'epoca, con la maggior parte di loro che li depositava su TCC. Ha anche stratificato la sua attività criminale, creando un sito web per gli utenti per monitorare i loro investimenti. Tuttavia, si è scoperto che il sito web era fictizio e non stava avvenendo alcuna attività di trading.

Secondo le autorità, Braga ha iniziato a appropriarsi indebitamente dei fondi degli investitori, con i registri che mostrano che ha prelevato almeno 50 milioni di dollari in BTC tra dicembre 2016 e luglio 2019. Tuttavia, i problemi sono iniziati quando gli investitori hanno iniziato a richiedere i loro fondi nel 2017 e all'inizio del 2018. Nel gennaio 2018, TCC ha informato gli investitori che stava cessando le operazioni negli Stati Uniti, notando che avrebbe cancellato i loro account.

Le indagini scoprono i reati fiscali di Braga

Secondo le autorità, Braga ha tratto grandi profitti dai suoi crimini senza dichiarare i suoi guadagni all'Internal Revenue Service (IRS). Le autorità hanno affermato che nel 2017 ha ricevuto Bitcoin per un valore di 30,5 milioni di dollari, ma ha dichiarato solo 152.298 dollari di reddito per l'anno. L'anno successivo, ha ricevuto 13 milioni di dollari in BTC ma ha detto all'IRS di aver guadagnato 73.473 dollari per l'anno. Nel 2019, ha ricevuto Bitcoin per un valore di 10 milioni di dollari ma ha dichiarato 72.473 dollari.

Secondo l'Agente Speciale a capo dell'ufficio del FBI di Seattle, il reato per cui Braga è stato accusato non è nuovo, ha solo usato una nuova tecnologia come copertura per truffare gli investitori. "Mentre le vittime in questo caso aspettavano e si chiedevano del destino dei loro investimenti, lui ha dirottato milioni di dollari per il suo uso personale. Questo caso dimostra la determinazione del FBI e dei nostri partner nell'Investigazione Criminale dell'IRS a rendere responsabili i truffatori, ovunque nel mondo si trovino", ha detto.

L'Avvocato degli Stati Uniti Teal Luthy Miller ha anche elogiato il FBI, l'IRS e altri partner federali per averli aiutati a risolvere il caso. "Gli investitori vittime hanno aspettato anni per vedere la giustizia. Elodo il mio lavoro diligente di questo caso", ha detto l'Avvocato degli Stati Uniti.

Braga sta attualmente affrontando 12 capi di imputazione per frode telematica, rappresentanti 12 bonifici telematici effettuati da 12 investitori a TCC per depositare nei loro account sulla piattaforma. Sta anche affrontando un capo di imputazione per cospirazione per commettere frode telematica. Se dichiarato colpevole, Braga potrebbe passare fino a 20 anni di prigione per ciascuna delle accuse.