Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha estradato un cittadino brasiliano negli Stati Uniti d'America dalla Svizzera oltre un programma di frode di criptovaluta da 290 milioni di dollari tra il 2016 e il 2021.
Secondo il DOJ, il cittadino del Brasile è apparso presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Seattle, dove sta affrontando un'accusa di 13 conteggi per frode e cospirazione in relazione al suo regime di investimento Bitcoin . Le autorità sostengono che l'imputato, il 48enne Dover Braga, ha vissuto in Florida tra il 2016 e il 2021 quando ha svolto la maggior parte delle sue attività fraudolente.
Nell'accusa di DOJ , Braga è stato accusato di aver gestito un Bitcoin che ha agito come fronte per uno schema Ponzi insieme a uno schema di marketing multilivello illegale. La grande giuria restituì l'accusa nell'ottobre 2022 e non fu sigillata dopo che le autorità avevano arrestato il sospetto in Svizzera.
Braga si è dichiarato "non colpevole" per le accuse e il processo, che sarà presieduto dal giudice distrettuale statunitense Tana Lin, era previsto per il 28 aprile 2025.
DOJ Extraditi sospetta negli Stati Uniti oltre $ 290 milioni di dollari
Secondo l'accusa di DOJ, Braga e i suoi complici hanno cospirato per creare una piattaforma di trading e investimenti crittografici chiamata Trade Coin Club (TCC), con un ufficio fisico in Belize. Nel 2016, Braga, insieme ai suoi co-cospiratori, ha iniziato a promuovere il TCC, promettendo investitori che potevano fare soldi investendo su Bitcoin sulla piattaforma.
Braga ha detto agli investitori che la piattaforma aveva software sofisticati che avrebbero consentito agli investitori di realizzare profitti dal prezzo fluttuante delle attività digitali leader. Ha anche promesso agli investitori determinati premi e percentuali per aver invitato nuovi utenti alla piattaforma. In realtà, la piattaforma non aveva software sofisticato e la piattaforma non esisteva. Gli investitori che erano presto sulla piattaforma sono stati pagati da fondi di nuovi investitori, prendendo la forma di un sistema Ponzi.
L'accusa del DOJ ha anche menzionato che Braga ha viaggiato a livello globale per promuovere la piattaforma falsa, andando in Thailandia nel marzo 2017, prima di andare in Nigeria e Macao a maggio 2017. La piattaforma è stata promossa sui social media e in eventi, dove Braga ha rivendicato in alcuni degli alcuni dei Eventi che la piattaforma aveva circa 126.000 membri in 231 paesi.
Il DOJ ha detto che attraverso le sue false promesse, ha indotto migliaia di persone ad affidargli circa 82.000 BTC del valore di $ 290 milioni all'epoca, con la maggior parte di loro che lo depositano su TCC. Ha anche stratificato la sua attività criminale, creando un sito Web per gli utenti per traci loro investimenti. Tuttavia, si è scoperto che il sito Web era fittizio e che non stava accadendo attività commerciali.
Secondo le autorità, Braga ha iniziato a appropriarsi di fondi per gli investitori appropriati, con i record che hanno dimostrato di aver eliminato almeno $ 50 milioni in BTC tra dicembre 2016 e luglio 2019. Tuttavia, i problemi sono iniziati quando gli investitori hanno iniziato a richiedere i loro fondi nel 2017 e all'inizio del 2018. Gennaio 2018, TCC ha informato gli investitori che stava cedendo le operazioni negli Stati Uniti, rilevando che avrebbe annullato i loro conti.
Le indagini scoprono i crimini fiscali di Braga
Secondo le autorità, Braga ha tratto notevole dai suoi crimini, non riuscendo a denunciare i suoi guadagni all'Internal Revenue Service (IRS). Le autorità hanno affermato che nel 2017 ha ricevuto Bitcoin per un valore di $ 30,5 milioni, ma ha registrato solo $ 152.298 reddito per l'anno. L'anno seguente, ha ricevuto $ 13 milioni in BTC, ma ha detto all'IRS che ha guadagnato $ 73.473 per l'anno. Nel 2019, ha ricevuto Bitcoin ma ha registrato $ 72.473.
Secondo l'agente speciale responsabile dell'ufficio del campo di Seattle dell'FBI, il crimine di cui è stato accusato Braga è ora nuovo, ha appena usato una nuova tecnologia come copertura per frodare gli investitori. “Mentre le vittime in questo caso hanno aspettato e si chiedevano del destino dei loro investimenti, ha sottratto milioni di dollari per il suo uso personale. Questo caso dimostra la determinazione dell'FBI e dei nostri partner nell'indagine penale IRS per rendere responsabili i truffatori, indipendentemente da dove possano essere nel mondo ", ha affermato.
L'avvocato USA Teal Luthy Miller ha anche elogiato l'FBI, l'IRS e altri partner federali per averli aiutati a risolvere il caso. “Gli investitori delle vittime hanno aspettato anni per vedere la giustizia. Raccomodo i nostri partner federali presso l'FBI e l'IRS Criminal Investigation per il loro diligente lavoro su questo caso ", ha affermato l'avvocato americano.
Braga è attualmente di fronte a 12 conteggi di frode sui fili, che rappresentano 12 trasferimenti di filo effettuati da 12 investitori a TCC per depositare sui loro conti sulla piattaforma. Sta anche affrontando un conteggio di cospirazione per commettere frodi filo. Se ritenuto colpevole, Braga potrebbe trascorrere fino a 20 anni di carcere per ciascuna delle accuse.
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