O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) extraditou um cidadão brasileiro da Suíça para os Estados Unidos da América por envolvimento em um esquema de fraude com criptomoedas que movimentou US$ 290 milhões entre 2016 e 2021.
Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, o cidadão brasileiro compareceu ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Seattle, onde enfrenta 13 acusações de fraude eletrônica e conspiração relacionadas ao seu esquema de investimento Bitcoin . As autoridades alegam que o réu, Dover Braga, de 48 anos, morou na Flórida entre 2016 e 2021, período em que realizou a maior parte de suas atividades fraudulentas.
Na acusação , Braga foi acusado de administrar um Bitcoin que servia de fachada para um esquema Ponzi, além de um esquema ilegal de marketing multinível. O grande júri apresentou a acusação em outubro de 2022, e ela foi tornada pública após as autoridades prenderem o suspeito na Suíça.
Braga declarou-se inocente das acusações e o julgamento, que será presidido pela juíza distrital dos EUA Tana Lin, foi marcado para 28 de abril de 2025.
O Departamento de Justiça dos EUA extradita suspeito para os Estados Unidos por fraude de US$ 290 milhões
De acordo com a acusação do Departamento de Justiça dos EUA, Braga e seus cúmplices conspiraram para criar uma plataforma de negociação e investimento em criptomoedas chamada Trade Coin Club (TCC), com um escritório físico em Belize. Em 2016, Braga, juntamente com seus comparsas, começou a promover a TCC, prometendo aos investidores que eles poderiam ganhar dinheiro investindo em Bitcoin na plataforma.
Braga disse aos investidores que a plataforma possuía um software sofisticado que permitiria lucrar com a flutuação dos preços dos principais ativos digitais. Ele também prometeu recompensas e percentagens específicas para quem indicasse novos usuários. Na realidade, a plataforma não possuía software sofisticado e sequer existia. Os investidores que entraram na plataforma no início do processo foram pagos com fundos provenientes de novos investidores, configurando um esquema Ponzi.
A acusação do Departamento de Justiça também mencionou que Braga viajou pelo mundo para promover a plataforma falsa, indo à Tailândia em março de 2017, antes de ir à Nigéria e Macau em maio de 2017. A plataforma foi promovida nas redes sociais e em eventos, onde Braga afirmou, em alguns deles, que a plataforma tinha cerca de 126.000 membros em 231 países.
O Departamento de Justiça mencionou que, por meio de suas falsas promessas, ele induziu milhares de pessoas a lhe confiarem cerca de 82.000 BTC, avaliados em US$ 290 milhões na época, sendo que a maioria depositou o valor na TCC. Ele também disfarçou sua atividade criminosa criando um site para que os usuários tracseus investimentos. No entanto, descobriu-se que o site era fictício e que nenhuma atividade de negociação estava sendo realizada.
Segundo as autoridades, Braga começou a desviar fundos de investidores, com registros mostrando que ele retirou pelo menos US$ 50 milhões em BTC entre dezembro de 2016 e julho de 2019. No entanto, os problemas começaram quando os investidores passaram a solicitar seus fundos em 2017 e no início de 2018. Em janeiro de 2018, a TCC informou aos investidores que encerraria suas operações nos Estados Unidos e que cancelaria suas contas.
Investigações revelam crimes fiscais em Braga
Segundo as autoridades, Braga lucrou enormemente com seus crimes, sem declarar seus rendimentos ao Serviço de Receita Federal (IRS). As autoridades afirmaram que, em 2017, ele recebeu Bitcoin no valor de US$ 30,5 milhões, mas declarou apenas US$ 152.298 de renda naquele ano. No ano seguinte, recebeu US$ 13 milhões em BTC, mas informou ao IRS que havia recebido US$ 73.473 naquele ano. Em 2019, recebeu US$ 10 milhões em Bitcoin , mas declarou apenas US$ 72.473.
Segundo o agente especial responsável pelo escritório do FBI em Seattle, o crime do qual Braga foi acusado é novo; ele apenas usou uma nova tecnologia como disfarce para fraudar investidores. “Enquanto as vítimas neste caso aguardavam e se perguntavam sobre o destino de seus investimentos, ele desviou milhões de dólares para uso pessoal. Este caso demonstra a determinação do FBI e de nossos parceiros da Divisão de Investigações Criminais do IRS em responsabilizar os fraudadores, não importa onde estejam no mundo”, afirmou.
A Procuradora dos EUA, Teal Luthy Miller, também elogiou o FBI, o IRS e outros parceiros federais por ajudarem a solucionar o caso. “Os investidores vítimas esperaram anos por justiça. Parabenizo nossos parceiros federais do FBI e da Divisão de Investigações Criminais do IRS pelo trabalho diligente neste caso”, disse a Procuradora.
Braga enfrenta atualmente 12 acusações de fraude eletrônica, referentes a 12 transferências bancárias feitas por 12 investidores à TCC para depósito em suas contas na plataforma. Ele também enfrenta uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica. Se considerado culpado, Braga pode pegar até 20 anos de prisão por cada uma das acusações.
