Das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) hat zwischen 2016 und 2021 einen brasilianischen Staatsangehörigen in die Vereinigten Staaten von Amerika aus der Schweiz über 290 Millionen US -Dollar ausgeliefert.
Nach Angaben des DOJ erschien der Bürger Brasiliens beim Bezirksgericht der Vereinigten Staaten in Seattle, wo er einer Anklage gegen Kabelbetrug und Verschwörung im Zusammenhang mit seinem Bitcoin Investitionsprogramm ausgesetzt ist. Die Behörden behaupten, der Angeklagte, der 48-jährige Dover Braga, habe zwischen 2016 und 2021 in Florida gelebt, als er die meisten seiner betrügerischen Aktivitäten durchführte.
In der Anklage wurde Braga beschuldigt, ein Bitcoin -Investitionsprogramm durchzuführen, das neben einem illegalen Mehrebenen -Marketing -Schema als Front für ein Ponzi -Programm fungierte. Die Grand Jury gab die Anklage im Oktober 2022 zurück und wurde nicht versiegelt, nachdem die Behörden den Verdächtigen in der Schweiz festgenommen hatten.
Braga bekannte sich "nicht schuldig" gegenüber den Anklagen, und der Prozess, der vom US -Bezirksrichter Tana Lin geführt wird, war für den 28. April 2025 geplant.
DOJ -Extraditen verdächtigen den USA über 290 Mio. USD.
Laut der Anklage gegen DOJ verschworen sich Braga und seine Komplizen, eine Krypto -Handels- und Investitionsplattform namens Trade Coin Club (TCC) mit einem physischen Büro in Belize zu erstellen. Im Jahr 2016 begann Braga neben seinen Mitverschwörern mit der Förderung von TCC und versprach den Anlegern, dass sie Geld verdienen könnten, wenn sie in Bitcoin auf der Plattform investieren könnten.
Braga teilte den Anlegern mit, dass die Plattform über komplexe Software sei, die es den Anlegern ermöglichen würde, Gewinne aus dem schwankenden Preis der führenden digitalen Vermögenswerte zu erzielen. Er versprach den Anlegern auch bestimmte Belohnungen und Prozentsätze, um neue Benutzer auf die Plattform einzuladen. In Wirklichkeit hatte die Plattform keine ausgefeilte Software und die Plattform gab es nicht. Investoren, die früh auf der Plattform waren, wurden von Mitteln neuer Investoren bezahlt, wobei die Form eines Ponzi -Systems übernommen wurde.
In der Anklage gegen DOJ wurde auch erwähnt, dass Braga weltweit gereist ist, um die gefälschte Plattform zu fördern, und ging im März 2017 nach Thailand, bevor er im Mai 2017 nach Nigeria und Macau ging. Die Plattform wurde in den sozialen Medien und bei Veranstaltungen beworben, bei denen Braga bei einigen der von der Anforderung behauptete Ereignisse, die in der Plattform etwa 126.000 Mitglieder in 231 Ländern hatten.
Das DOJ erwähnte, dass er durch seine gefälschten Versprechen Tausende von Menschen dazu veranlasste, ihn zu dieser Zeit mit etwa 82.000 BTC im Wert von 290 Millionen US -Dollar anvertrauen zu können, wobei die meisten von ihnen es auf TCC deponieren. Er hat auch seine kriminelle Aktivitäten geschlossen und eine Website erstellt, mit der Benutzer ihre Investitionen trackönnen. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Website fiktiv war und keine Handelsaktivitäten stattfanden.
Nach Angaben der Behörden begann Braga, die Investorenfonds zu missbilligen. Die Aufzeichnungen zeigten, dass er zwischen Dezember 2016 und Juli 2019 mindestens 50 Millionen US -Dollar in BTC aufgenommen hat. Die Probleme begannen jedoch, als die Anleger 2017 und Anfang 2018 begannen, ihre Mittel anzufordern und Anfang 2018. Januar 2018 teilte TCC die Anleger mit, dass es in den USA die Operationen eingestellt hatte, und stellte fest, dass es ihre Konten kündigen würde.
Ermittlungen entdecken die Steuerverbrechen von Braga
Nach Angaben der Behörden profitierte Braga stark von seinen Verbrechen und meldete seine Einnahmen nicht an den Internal Revenue Service (IRS). Die Behörden gaben an, dass er 2017 Bitcoin im Wert von 30,5 Mio. USD erhielt, aber nur 152.298 US -Dollar für das Jahr erzielte. Im folgenden Jahr erhielt er 13 Millionen Dollar in BTC, teilte dem IRS jedoch mit, er habe 73.473 Dollar für das Jahr verdient. Im Jahr 2019 erhielt er Bitcoin , meldete jedoch 72.473 US -Dollar.
Laut dem für das FBI Seattle Field Office zuständigen Spezialvertreter ist das Verbrechen, mit dem Braga angeklagt wurde, jetzt neu. Er hat gerade eine neue Technologie als Deckung für Betrügerinvestoren verwendet. „Während die Opfer in diesem Fall warteten und sich über das Schicksal ihrer Investitionen wundten, schoss er für seinen persönlichen Gebrauch Millionen von Dollar ab. Dieser Fall zeigt die Feststellung des FBI und unserer Partner in der IRS -Kriminalpolizei, um Betrüger verantwortlich zu machen, unabhängig davon, wo sie sich auf der Welt befinden können “, sagte er.
Der US -amerikanische Anwalt Teal Luthy Miller lobte auch das FBI, IRS und andere Bundespartner für die Lösung des Falls. „Die Opferinvestoren haben Jahre gewartet, um Gerechtigkeit zu sehen. Ich empfehle unsere Bundespartner bei der strafrechtlichen Untersuchung des FBI und der IRS für ihre sorgfältige Arbeit an diesem Fall “, sagte der US -Anwalt.
Braga steht derzeit mit 12 Anklagepunkten von Drahtbetrug aus, was 12 Drahttransfers enthält, die von 12 Investoren an TCC durchgeführt wurden, um auf ihren Konten auf der Plattform einzulegen. Er sieht sich auch einer Verschwörung aus, um Drahtbetrug zu begehen. Wenn Braga für schuldig befunden wird, könnte er für jede Anklage bis zu 20 Jahre im Gefängnis verbringen.
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