Das US-Justizministerium (DOJ) hat einen brasilianischen Staatsbürger aus der Schweiz in die Vereinigten Staaten von Amerika ausgeliefert, der zwischen 2016 und 2021 in einen Kryptowährungsbetrug im Wert von 290 Millionen Dollar verwickelt war.
Laut dem US-Justizministerium erschien der brasilianische Staatsbürger vor dem US-Bezirksgericht in Seattle, wo ihm in 13 Anklagepunkten Betrug und Verschwörung im Zusammenhang mit seinem Bitcoin Investitionsbetrug vorgeworfen werden. Die Behörden geben an, dass der 48-jährige Angeklagte Dover Braga zwischen 2016 und 2021 in Florida lebte und dort den Großteil seiner betrügerischen Aktivitäten begangen hat.
In der Anklageschrift wurde Braga beschuldigt, ein Bitcoin -Investitionssystem betrieben zu haben, das als Tarnung für ein Schneeballsystem und ein illegales Multi-Level-Marketing-System diente. Die Grand Jury erhob die Anklage im Oktober 2022, und sie wurde nach der Festnahme des Verdächtigen in der Schweiz veröffentlicht.
Braga bekannte sich in Bezug auf die Anklagepunkte „nicht schuldig“, und der Prozess, der von der US-Bezirksrichterin Tana Lin geleitet wird, wurde für den 28. April 2025 angesetzt.
Das US-Justizministerium liefert einen Verdächtigen wegen eines Betrugs in Höhe von 290 Millionen Dollar an die USA aus
Laut Anklageschrift des US-Justizministeriums verschworen sich Braga und seine Komplizen, um eine Krypto-Handels- und Investitionsplattform namens Trade Coin Club (TCC) mit einem physischen Büro in Belize zu gründen. 2016 begann Braga zusammen mit seinen Mitverschwörern, für TCC zu werben und Investoren zu versprechen, dass sie durch Bitcoin Investitionen auf der Plattform Geld verdienen könnten.
Braga versicherte Investoren, die Plattform verfüge über eine hochentwickelte Software, mit der sie von den Kursschwankungen führender digitaler Assets profitieren könnten. Er versprach ihnen zudem Prämien und Provisionen für die Anwerbung neuer Nutzer. Tatsächlich existierte die Plattform jedoch gar nicht und besaß weder die Software noch die Software. Frühe Investoren wurden durch die Gelder neuer Anleger ausbezahlt – ein Schneeballsystem.
In der Anklageschrift des US-Justizministeriums wurde auch erwähnt, dass Braga weltweit reiste, um die gefälschte Plattform zu bewerben. Er reiste im März 2017 nach Thailand, bevor er im Mai 2017 nach Nigeria und Macau weiterreiste. Die Plattform wurde in sozialen Medien und auf Veranstaltungen beworben, wobei Braga bei einigen dieser Veranstaltungen behauptete, die Plattform habe etwa 126.000 Mitglieder in 231 Ländern.
Das US-Justizministerium (DOJ) gab an, dass er durch falsche Versprechungen Tausende von Menschen dazu gebracht habe, ihm etwa 82.000 Bitcoins im damaligen Wert von 290 Millionen US-Dollar anzuvertrauen, die die meisten davon auf TCC einzahlten. Er verschleierte seine kriminellen Machenschaften zudem, indem er eine Website erstellte, auf der Nutzer ihre Investitionen trackonnten. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Website gefälscht war und keinerlei Handelsaktivitäten stattfanden.
Den Behörden zufolge begann Braga, Anlegergelder zu veruntreuen. Aufzeichnungen belegen, dass er zwischen Dezember 2016 und Juli 2019 mindestens 50 Millionen US-Dollar in Bitcoin abgehoben hat. Die Probleme begannen jedoch erst, als Anleger 2017 und Anfang 2018 begannen, ihre Gelder zurückzufordern. Im Januar 2018 informierte TCC die Anleger darüber, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten einstelle und ihre Konten kündigen werde.
Ermittlungen decken Bragas Steuervergehen auf
Laut den Behörden profitierte Braga erheblich von seinen Straftaten, ohne seine Einnahmen dem Finanzamt (IRS) zu melden. Die Behörden gaben an, dass er 2017 Bitcoin im Wert von 30,5 Millionen US-Dollar erhielt, aber lediglich Einnahmen in Höhe von 152.298 US-Dollar für das Jahr deklarierte. Im darauffolgenden Jahr erhielt er Bitcoin im Wert von 13 Millionen US-Dollar, teilte dem IRS jedoch Einnahmen von 73.473 US-Dollar mit. 2019 erhielt er Bitcoin , deklarierte aber ebenfalls nur 72.473 US-Dollar.
Laut dem Leiter des FBI-Büros in Seattle handelt es sich bei dem Verbrechen, dessen Braga angeklagt wurde, um eine neue Masche: Er nutzte eine neue Technologie, um Anleger zu betrügen. „Während die Opfer in diesem Fall bangten und sich fragten, was mit ihren Investitionen geschehen würde, zweigte er Millionen von Dollar für seinen persönlichen Gebrauch ab. Dieser Fall beweist die Entschlossenheit des FBI und unserer Partner bei der Steuerfahndung, Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen, egal wo auf der Welt sie sich befinden“, sagte er.
Die US-Staatsanwältin Teal Luthy Miller lobte das FBI, die Steuerbehörde IRS und weitere Bundesbehörden für ihre Unterstützung bei der Aufklärung des Falls. „Die betroffenen Anleger haben jahrelang auf Gerechtigkeit gewartet. Ich danke unseren Partnern beim FBI und der Steuerfahndung IRS für ihre sorgfältige Arbeit in diesem Fall“, sagte die US-Staatsanwältin.
Braga ist derzeit wegen zwölf Fällen von Überweisungsbetrug angeklagt. Es geht um zwölf Überweisungen von zwölf Investoren an TCC zur Einzahlung auf ihre Konten auf der Plattform. Ihm wird außerdem Verschwörung zum Überweisungsbetrug vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung drohen Braga bis zu 20 Jahre Haft pro Anklagepunkt.
