El Departamento de Justicia extradita a un brasileño a Estados Unidos por un esquema de fraude con criptomonedas de 290 millones de dólares

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) extraditó a un ciudadano brasileño a los Estados Unidos de América desde Suiza por un plan de fraude en criptomonedas por 290 millones de dólares entre 2016 y 2021.

Según el Departamento de Justicia, el ciudadano brasileño compareció ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Seattle, donde enfrenta una acusación formal de 13 cargos por fraude electrónico y conspiración relacionados con su plan de inversión Bitcoin . Las autoridades afirman que el acusado, Dover Braga, de 48 años, residió en Florida entre 2016 y 2021, cuando llevó a cabo la mayoría de sus actividades fraudulentas.

En la acusación formal, Braga fue acusado de dirigir un Bitcoin que servía de fachada para un esquema Ponzi, junto con una estrategia ilegal de marketing multinivel. El gran jurado emitió la acusación formal en octubre de 2022, y esta se hizo pública tras la detención del sospechoso por parte de las autoridades en Suiza.

Braga se declaró "no culpable" de los cargos y el juicio, que será presidido por la jueza de distrito estadounidense Tana Lin, fue programado para el 28 de abril de 2025.

El Departamento de Justicia extradita a sospechoso a EE. UU. por una estafa de 290 millones de dólares

Según la acusación del Departamento de Justicia, Braga y sus cómplices conspiraron para crear una plataforma de comercio e inversión de criptomonedas llamada Trade Coin Club (TCC), con una oficina física en Belice. En 2016, Braga, junto con sus cómplices, comenzó a promocionar TCC, prometiendo a los inversores que podrían ganar dinero invirtiendo en Bitcoin en la plataforma.

Braga informó a los inversores que la plataforma contaba con un software sofisticado que les permitiría obtener ganancias de las fluctuaciones en el precio de los principales activos digitales. También les prometió ciertas recompensas y porcentajes por invitar a nuevos usuarios. En realidad, la plataforma no contaba con un software sofisticado y ni siquiera existía. Los primeros inversores en unirse a la plataforma fueron recompensados ​​con fondos de nuevos inversores, lo que se convirtió en una estafa piramidal.

La acusación del Departamento de Justicia también mencionó que Braga viajó por todo el mundo para promover la plataforma falsa, viajando a Tailandia en marzo de 2017, antes de ir a Nigeria y Macao en mayo de 2017. La plataforma se promocionó en las redes sociales y en eventos, donde Braga afirmó en algunos de los eventos que la plataforma tenía alrededor de 126.000 miembros en 231 países.

El Departamento de Justicia mencionó que, mediante falsas promesas, convenció a miles de personas para que le confiaran unos 82.000 BTC, con un valor de 290 millones de dólares en aquel momento, la mayoría de los cuales los depositaron en TCC. También multiplicó sus actividades delictivas creando un sitio web para que los usuarios tracsus inversiones. Sin embargo, resultó que el sitio web era ficticio y no se realizaba ninguna transacción.

Según las autoridades, Braga comenzó a apropiarse indebidamente de fondos de inversores, y hay registros que muestran que retiró al menos 50 millones de dólares en BTC entre diciembre de 2016 y julio de 2019. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando los inversores comenzaron a solicitar sus fondos en 2017 y principios de 2018. En enero de 2018, TCC informó a los inversores que cesaría sus operaciones en Estados Unidos y señaló que cancelaría sus cuentas.

Las investigaciones destapan los delitos fiscales de Braga

Según las autoridades, Braga se lucró considerablemente con sus delitos al no declarar sus ganancias al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Las autoridades indicaron que en 2017 recibió Bitcoin , pero solo declaró $152,298 en ingresos anuales. Al año siguiente, recibió $13 millones en BTC, pero declaró al IRS que ganó $73,473. En 2019, recibió $10 millones en Bitcoin , pero declaró $72,473.

Según el agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Seattle, el delito del que se acusa a Braga es nuevo: simplemente utilizó una nueva tecnología como tapadera para defraudar a los inversores. "Mientras las víctimas de este caso esperaban y se preguntaban por el destino de sus inversiones, él desvió millones de dólares para su uso personal. Este caso demuestra la determinación del FBI y de nuestros socios en la Investigación Criminal del IRS para responsabilizar a los estafadores, sin importar en qué parte del mundo se encuentren", declaró.

La fiscal federal Teal Luthy Miller también elogió al FBI, al IRS y a otros socios federales por su ayuda para resolver el caso. "Los inversionistas víctimas han esperado años para ver justicia. Felicito a nuestros socios federales del FBI y de Investigación Criminal del IRS por su diligente trabajo en este caso", declaró la fiscal federal.

Braga se enfrenta actualmente a 12 cargos de fraude electrónico, que incluyen 12 transferencias realizadas por 12 inversores a TCC para depositarlas en sus cuentas en la plataforma. También se enfrenta a un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. De ser declarado culpable, Braga podría pasar hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos.