El DOJ extradita a un brasileño a Estados Unidos por un fraude cripto de 290 millones de dólares

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha extraditado a un nacional brasileño a los Estados Unidos de América desde Suiza por un esquema de fraude cripto de 290 millones de dólares entre 2016 y 2021.

Según el DOJ, el ciudadano brasileño compareció ante el Tribunal Distrital de los Estados Unidos en Seattle, donde enfrenta un indictment de 13 cargos por fraude por cable y conspiración relacionados con su esquema de inversión en Bitcoin. Las autoridades afirman que el acusado, Dover Braga de 48 años, vivió en Florida entre 2016 y 2021 cuando llevó a cabo la mayoría de sus actividades fraudulentas.

En el indictment del DOJ, se acusó a Braga de dirigir un esquema de inversión en Bitcoin que actuaba como fachada para un esquema Ponzi junto con un esquema de marketing multinivel ilegal. El gran jurado emitió el indictment en octubre de 2022, y fue desclasificado después de que las autoridades aprehendieran al sospechoso en Suiza.

Braga se declaró 'No Culpable' de los cargos y el juicio, que será presidido por la jueza distrital de EE. UU. Tana Lin, estaba programado para el 28 de abril de 2025.

El DOJ extradita a un sospechoso a EE. UU. por una estafa de 290M dólares

Según el indictment del DOJ, Braga y sus cómplices conspiraron para crear una plataforma de comercio e inversión de criptomonedas llamada Trade Coin Club (TCC), con una oficina física en Belice. En 2016, Braga, junto con sus coconspiradores, comenzó a promocionar TCC, prometiendo a los inversores que podrían ganar dinero invirtiendo en Bitcoin en la plataforma.

Braga dijo a los inversores que la plataforma tenía un software sofisticado que les permitiría obtener beneficios de la fluctuación de los precios de los principales activos digitales. También prometió a los inversores ciertas recompensas y porcentajes por invitar a nuevos usuarios a la plataforma. En realidad, la plataforma no tenía software sofisticado y la plataforma no existía. Los inversores que se unieron temprano a la plataforma fueron pagados con fondos de nuevos inversores, adoptando la forma de un esquema Ponzi.

El indictment del DOJ también mencionó que Braga viajó por todo el mundo para promocionar la plataforma falsa, yendo a Tailandia en marzo de 2017, antes de ir a Nigeria y Macao en mayo de 2017. La plataforma se promocionó en redes sociales y en eventos, donde Braga afirmó en algunos de los eventos que la plataforma tenía aproximadamente 126.000 miembros en 231 países.

El DOJ mencionó que, a través de sus falsas promesas, indujo a miles de personas a confiarle aproximadamente 82.000 BTC valorados en 290 millones de dólares en ese momento, con la mayoría de ellos depositándolos en TCC. También encubrió su actividad criminal, creando un sitio web para que los usuarios rastreen sus inversiones. Sin embargo, resultó que el sitio web era ficticio y no había actividad de trading.

Según las autoridades, Braga comenzó a malversar los fondos de los inversores, con registros que muestran que retiró al menos 50 millones de dólares en BTC entre diciembre de 2016 y julio de 2019. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando los inversores empezaron a solicitar sus fondos en 2017 y principios de 2018. En enero de 2018, TCC informó a los inversores que cesaba sus operaciones en Estados Unidos, señalando que cancelaría sus cuentas.

Las investigaciones descubren los crímenes fiscales de Braga

Según las autoridades, Braga obtuvo grandes beneficios de sus crímenes sin declarar sus ingresos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Las autoridades indicaron que en 2017 recibió Bitcoin por valor de 30,5 millones de dólares, pero solo declaró 152.298 dólares en ingresos para ese año. Al año siguiente, recibió 13 millones de dólares en BTC pero informó al IRS que había ganado 73.473 dólares. En 2019, recibió Bitcoin por valor de 10 millones de Bitcoin pero declaró 72.473 dólares.

Según el Agente Especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Seattle, el crimen por el que Braga fue acusado no es nuevo, simplemente usó una nueva tecnología como cobertura para defraudar a los inversores. "Mientras las víctimas de este caso esperaban y se preguntaban sobre el destino de sus inversiones, él desvió millones de dólares para su uso personal. Este caso demuestra la determinación del FBI y nuestros socios en la Investigación Criminal del IRS de hacer responsables a los estafadores, sin importar en qué parte del mundo se encuentren", dijo.

La Fiscal de EE. UU. Teal Luthy Miller también felicitó al FBI, al IRS y a otros socios federales por ayudarles a resolver el caso. "Los inversores víctimas han esperado años para ver justicia. Felicitamos a nuestros socios federales del FBI y de la Investigación Criminal del IRS por su diligente trabajo en este caso", dijo la Fiscal de EE. UU.

Braga enfrenta actualmente 12 cargos de fraude por cable, que representan 12 transferencias por cable realizadas por 12 inversores a TCC para depositar en sus cuentas en la plataforma. También enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude por cable. Si es declarado culpable, Braga podría pasar hasta 20 años en la cárcel por cada uno de los cargos.