Le DOJ extrade un Brésilien vers les États-Unis pour une escroquerie crypto de 290 millions de dollars

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a extradé un ressortissant brésilien vers les États-Unis d'Amérique depuis la Suisse au sujet d'une escroquerie crypto de 290 millions de dollars survenue entre 2016 et 2021.

Selon le DOJ, le citoyen brésilien a comparu devant le tribunal de district des États-Unis à Seattle, où il fait face à un acte d'accusation de 13 chefs d'inculpation pour fraude par télécommunications et conspiration liés à son schéma d'investissement en Bitcoin. Les autorités affirment que le défendeur, Dover Braga, âgé de 48 ans, a vécu en Floride entre 2016 et 2021, période durant laquelle il a mené la plupart de ses activités frauduleuses.

Dans l'acte d'accusation du DOJ, Braga a été accusé d'avoir dirigé un schéma d'investissement en Bitcoin servant de couverture à un schéma de Ponzi, parallèlement à un schéma de marketing multilegal illégal. Le grand jury a rendu l'acte d'accusation en octobre 2022, et il a été rendu public après l'arrestation du suspect en Suisse.

Braga a plaidé « Non coupable » aux chefs d'inculpation et le procès, qui sera présidé par le juge de district américain Tana Lin, est prévu pour le 28 avril 2025.

Le DOJ extrade un suspect vers les États-Unis pour une arnaque de 290M$

Selon l'acte d'accusation du DOJ, Braga et ses complices ont conspiré pour créer une plateforme de trading et d'investissement en crypto-monnaies appelée Trade Coin Club (TCC), avec un bureau physique au Belize. En 2016, Braga, aux côtés de ses co-conspirateurs, a commencé à promouvoir TCC, promettant aux investisseurs qu'ils pourraient gagner de l'argent en investissant dans le Bitcoin sur la plateforme.

Braga a dit aux investisseurs que la plateforme disposait d'un logiciel sophistiqué qui leur permettrait de réaliser des profits grâce à la fluctuation des prix des principaux actifs numériques. Il a également promis aux investisseurs certaines récompenses et pourcentages pour avoir invité de nouveaux utilisateurs sur la plateforme. En réalité, la plateforme ne disposait d'aucun logiciel sophistiqué et n'existait pas. Les investisseurs qui ont rejoint la plateforme en premier ont été payés avec les fonds des nouveaux investisseurs, prenant ainsi la forme d'un schéma de Ponzi.

L'acte d'accusation du DOJ mentionne également que Braga a voyagé à travers le monde pour promouvoir la fausse plateforme, se rendant en Thaïlande en mars 2017, avant de se rendre au Nigeria et à Macao en mai 2017. La plateforme a été promue sur les réseaux sociaux et lors d'événements, où Braga a affirmé lors de certains événements que la plateforme comptait environ 126 000 membres dans 231 pays.

Le DOJ a mentionné qu'à travers ses fausses promesses, il a incité des milliers de personnes à lui confier environ 82 000 BTC, d'une valeur de 290 millions de dollars à l'époque, dont la plupart ont été déposés sur TCC. Il a également complexifié son activité criminelle en créant un site web permettant aux utilisateurs de suivre leurs investissements. Cependant, il s'est avéré que le site web était fictif et qu'aucune activité de trading n'avait lieu.

Selon les autorités, Braga a commencé à détourner les fonds des investisseurs, les registres montrant qu'il a retiré au moins 50 millions de dollars en BTC entre décembre 2016 et juillet 2019. Cependant, les ennuis ont commencé lorsque les investisseurs ont commencé à demander le retrait de leurs fonds en 2017 et début 2018. En janvier 2018, TCC a informé les investisseurs qu'il cessait ses opérations aux États-Unis, notant qu'il annulerait leurs comptes.

Les enquêtes révèlent les crimes fiscaux de Braga

Selon les autorités, Braga a tiré de grands profits de ses crimes tout en omettant de déclarer ses gains à l'Internal Revenue Service (IRS). Les autorités ont déclaré qu'en 2017, il avait reçu des Bitcoin d'une valeur de 30,5 millions de dollars, mais n'a déclaré que 152 298 dollars de revenus pour l'année. L'année suivante, il a reçu 13 millions de dollars en BTC mais a indiqué à l'IRS qu'il avait gagné 73 473 dollars pour l'année. En 2019, il a reçu des Bitcoin d'une valeur de 10 millions de dollars mais n'a déclaré que 72 473 dollars.

Selon l'agent spécial en charge du bureau du FBI à Seattle, le crime pour lequel Braga a été inculpé n'est pas nouveau ; il a simplement utilisé une nouvelle technologie comme couverture pour arnaquer les investisseurs. « Alors que les victimes de cette affaire attendaient et se demandaient ce qu'il advenait de leurs investissements, il a détourné des millions de dollars pour son usage personnel. Cette affaire démontre la détermination du FBI et de nos partenaires de l'IRS Criminal Investigation à tenir les fraudeurs pour responsables, où qu'ils se trouvent dans le monde », a-t-il déclaré.

L'avocat général Teal Luthy Miller a également félicité le FBI, l'IRS et d'autres partenaires fédéraux pour les avoir aidés à résoudre l'affaire. « Les investisseurs victimes ont attendu des années pour voir la justice rendre. Je félicite nos partenaires fédéraux du FBI et de l'IRS Criminal Investigation pour leur travail diligent sur cette affaire », a déclaré l'avocat général.

Braga fait actuellement face à 12 chefs d'inculpation pour fraude par télécommunications, représentant 12 virements effectués par 12 investisseurs vers TCC pour les déposer sur leurs comptes sur la plateforme. Il fait également face à un chef d'inculpation de conspiration pour commettre une fraude par télécommunications. S'il est reconnu coupable, Braga pourrait purger jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'inculpation.