Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a extradé un ressortissant brésilien de Suisse vers les États-Unis d'Amérique pour une escroquerie aux cryptomonnaies de 290 millions de dollars entre 2016 et 2021.
Selon le ministère de la Justice américain, un ressortissant brésilien a comparu devant le tribunal de district des États-Unis à Seattle, où il est inculpé de 13 chefs d'accusation pour fraude électronique et complot liés à son système d'investissement frauduleux Bitcoin . Les autorités affirment que l'accusé, Dover Braga, âgé de 48 ans, a résidé en Floride entre 2016 et 2021, période durant laquelle il a perpétré la plupart de ses activités frauduleuses.
Dans l' acte d'accusation , Braga était accusé d'avoir mis en place un Bitcoin servant de couverture à une escroquerie de type Ponzi, ainsi qu'à un système de marketing multiniveau illégal. Le grand jury a rendu l'acte d'accusation en octobre 2022, et celui-ci a été rendu public après l'arrestation du suspect en Suisse.
Braga a plaidé « non coupable » aux accusations portées contre lui et le procès, qui sera présidé par la juge de district américaine Tana Lin, a été fixé au 28 avril 2025.
Le ministère de la Justice américain extrade un suspect vers les États-Unis dans le cadre d'une escroquerie de 290 millions de dollars
Selon l'acte d'accusation du ministère de la Justice américain, Braga et ses complices ont conspiré pour créer une plateforme d'échange et d'investissement en cryptomonnaies appelée Trade Coin Club (TCC), disposant d'un bureau physique au Belize. En 2016, Braga et ses co-conspirateurs ont commencé à promouvoir TCC, promettant aux investisseurs la possibilité de réaliser des profits en investissant dans Bitcoin sur la plateforme.
Braga a affirmé aux investisseurs que la plateforme disposait d'un logiciel sophistiqué leur permettant de tirer profit des fluctuations du cours des principaux actifs numériques. Il leur a également promis des récompenses et des pourcentages pour chaque nouvel utilisateur qu'ils auraient parrainé. En réalité, la plateforme était dépourvue de tout logiciel sophistiqué et n'existait tout simplement pas. Les premiers investisseurs ont été rémunérés grâce aux fonds des nouveaux arrivants, selon un système de Ponzi.
L'acte d'accusation du ministère de la Justice mentionne également que Braga a voyagé dans le monde entier pour promouvoir la fausse plateforme, se rendant en Thaïlande en mars 2017, avant de se rendre au Nigéria et à Macao en mai 2017. La plateforme a été promue sur les réseaux sociaux et lors d'événements, où Braga a affirmé lors de certains de ces événements que la plateforme comptait environ 126 000 membres dans 231 pays.
Le ministère de la Justice a indiqué que, grâce à ses fausses promesses, il avait incité des milliers de personnes à lui confier environ 82 000 bitcoins, soit l'équivalent de 290 millions de dollars à l'époque, la plupart d'entre elles les déposant sur TCC. Il avait également complexifié son activité criminelle en créant un site web permettant aux utilisateurs de tracleurs investissements. Or, il s'est avéré que ce site était fictif et qu'aucune transaction n'y avait lieu.
Selon les autorités, Braga a commencé à détourner des fonds d'investisseurs, des documents montrant qu'il a retiré au moins 50 millions de dollars en BTC entre décembre 2016 et juillet 2019. Cependant, les problèmes ont commencé lorsque les investisseurs ont commencé à réclamer leurs fonds en 2017 et début 2018. En janvier 2018, TCC a informé les investisseurs qu'elle cessait ses activités aux États-Unis, précisant qu'elle clôturerait leurs comptes.
Les enquêtes mettent au jour les crimes fiscaux de Braga
Selon les autorités, Braga a tiré d'importants profits de ses activités criminelles sans déclarer ses revenus au fisc américain (IRS). Les autorités ont indiqué qu'en 2017, il a reçu Bitcoin , mais n'a déclaré que 152 298 dollars de revenus pour l'année. L'année suivante, il a reçu 13 millions de dollars en bitcoins, mais a déclaré 73 473 dollars de revenus à l'IRS. En 2019, il a reçu l'équivalent de 10 millions de dollars en Bitcoin , mais n'a déclaré que 72 473 dollars.
Selon l'agent spécial responsable du bureau du FBI à Seattle, le crime dont Braga est accusé est inédit : il a simplement utilisé une nouvelle technologie comme couverture pour escroquer des investisseurs. « Pendant que les victimes attendaient, inquiètes du sort de leurs investissements, il a détourné des millions de dollars à son profit. Cette affaire illustre la détermination du FBI et de nos partenaires du service des enquêtes criminelles de l'IRS à traduire les fraudeurs en justice, où qu'ils se trouvent dans le monde », a-t-il déclaré.
La procureure fédérale Teal Luthy Miller a également félicité le FBI, l'IRS et les autres partenaires fédéraux pour leur aide dans la résolution de cette affaire. « Les investisseurs victimes ont attendu des années pour que justice soit faite. Je tiens à féliciter nos partenaires fédéraux du FBI et du service des enquêtes criminelles de l'IRS pour leur travail assidu dans cette affaire », a déclaré la procureure.
Braga est actuellement inculpé de 12 chefs d'accusation de fraude par virement bancaire, correspondant à 12 transferts effectués par 12 investisseurs à TCC pour déposer des fonds sur leurs comptes sur la plateforme. Il est également inculpé de complot en vue de commettre une fraude par virement bancaire. S'il est reconnu coupable, Braga encourt jusqu'à 20 ans de prison pour chacun des chefs d'accusation.
