도주한 암호화폐 사기범, 20년 징역 선고, $73백만 사기

미국 연방 법원은 전 세계적으로 적어도 7,300만 달러를 훔친 사기 계획에 연루된 암호화폐 사기 조직자 Daren Li에게 20년 형을 선고했습니다. 피고인 선고 결석 재판으로 받았습니다.

Li는 2025년 12월 전자 모니터링 장치를 조작한 후 도주했으며 현재 행방불명입니다. 그는 재판에 불참했지만, 법원은 그를 거대한 암호화폐 투자 사기의 중심 인물로 유죄 판결했습니다.

미국 법무부에 따르면, 암호화폐 사기 조직자는 중국과 세인트키츠 네비스의 이중 국적자이며, 전 세계 암호화폐 사기 계획을 조정하는 중심 인물입니다. 검찰단은 이 계획이 주로 미국 내 피해자를 노렸지만 다른 국가의 사람들에게도 영향을 미쳤다고 말했습니다.

법무부 보도 자료에 따르면, Li와 그의 공모자들은 전화, 소셜 미디어 및 온라인 데이트 플랫폼을 통해 무고한 피해자에게 도달하는 정교한 계획을 개발했습니다.

사기 네트워크는 암호화폐를 사용하여 훔친 자금을 이동하고 은폐

검찰단은 소셜 미디어, 데이트 플랫폼 및 가짜 투자 웹사이트를 활용하여 피해자와 신뢰를 쌓은 후 Li와 그의 공모자가 통제하는 계좌로 자금을 보내도록 속이는 전 세계적 사기 공모로 광범위한 계획을 묘사했습니다. 고객이 돈을 입금하면, 그 돈은 일련의 셸 회사와 국제 은행 계좌를 통해 이동된 후 그 출처를 숨기기 위해 암호화폐로 전환되었습니다.

웹사이트는 전문적으로 보이도록 설계되었으며 가짜 수익을 표시하여 피해자들이 자신의 투자가 성장하고 있다고 믿게 했습니다. 그는 일부 경우 사기꾼들이 종종 기술 지원 직원인 척하여 피해자들이 계정을 '보안'하기 위해 돈을 이체하도록 속였다고 말했습니다. 이러한 형태의 사기는 일반적으로 "피그 바처링"이라고 불리며, 사기꾼이 피해자의 신뢰를 점차적으로 쌓은 후 큰 금액을 가로채는 기법입니다. 법원 기록에 따르면 적어도 7,360만 달러가 사기 네트워크와 연결된 계좌로 유입되었습니다.

전문가들은 암호화폐가 범죄 조직에게 국경을 초월 하고 훔친 자금을 쉽게 이체할 수 있게 했다고 지적합니다. Li가 관여했던 것과 같은 사기 운영은 Ari Redbord가 이끄는 블록체인 인텔리전스 기업 TRM Labs의 글로벌 정책 및 정부 관계 책임자에 따르면 대규모 조직 범죄 사업으로 확장되었습니다. 

이러한 활동의 많은 부분이 Li의 네트워크가 운영된 것으로 보고된 캄보디아를 포함한 동남아시아에 기반을 두고 있습니다. Redbord에 따르면 이러한 사기 네트워크는 피해자에게 연락하고 가짜 플랫폼을 만들며 훔친 돈을 세탁하는 개인들을 갖춘 대규모 기업처럼 작동합니다. 그는 이러한 그룹이 규모와 일관성을 갖추고 있다고 덧붙였습니다. 그는 전 세계 사람들을 착취하여 예측 가능한 수익을 창출하고 반복 가능한 사기 기법에 의존한다고 설명했습니다.

암호화폐는 범죄자들이 훨씬 더 효과적으로 자금을 이동할 수 있게 합니다. 돈을 빠르게 이동하고, 수많은 지갑에 결제를 분할한 후 나중에 다시 합치면서 범죄자들은 탐지 및 회수를 훨씬 어렵게 만듭니다. 한 번 발생하는 기존 범죄와 달리, 이러한 활동은 지속적으로 운영되며 동시에 수천 명의 사기 피해자를 표적으로 삼을 수 있는 지속적인 비즈니스 운영입니다.

사기 네트워크가 확장됨에 따라 당국의 글로벌 단속 강화

Li의 선고는 이 사건에서 첫 번째이며, 그의 동조자 8명이 유죄를 인정하고 운명을 기다리고 있습니다. 이는 다양한 당국이 동남아시아 사기 센터의 확산에 대해 경보를 높이는 시점에 이루어집니다.

이러한 수상한 활동들은 2018년 중국이 모든 유형의 온라인 도박을 금지한 후 해당 지역에서 급증했습니다. 여러 보고서들은 베이징의 암호화폐 및 도박 관련 활동 단속을 피한 후 라오스, 태국, 미얀마, 캄보디아에 기지를 둔 중국 재벌들과 그들의 성장을 연결합니다.

비록 부유한 중국 국민들이 운영하지만, 이러한 센터의 대부분의 노동자는 그들의 젊은 실업자 동포들과 개발도상국 출신의 다른 시민들입니다. 보통 '고용주'들은 그들의 여권을 몰수하여 '피그 바처링'과 같은 사기성 온라인 활동에 노예로 부리게 하는데, 이는 악의적 행위자가 사기하려는 피해자와 종종 로맨틱한 관계를 구축하는 것입니다. 저항자들은 때때로 치명적인 결과를 초래하는 고문을 받습니다. 22세 한국 학생 Park Min-ho 8월 2025에 시작되었습니다.