암호화폐 사기 혐의로 도주 중이던 범죄자가 7300만 달러 규모의 사기 행각을 벌인 혐의로 20년형을 선고받았습니다

미국 연방 법원은 전 세계적인 암호화폐 사기 행각으로 최소 7300만 달러를 갈취한 혐의로 기소된 대런 리에게 20년 징역형을 선고했습니다. 피고는 형을 선고받았습니다 궐석 재판으로

리 씨는 2025년 12월tron모니터링 장치를 조작한 후 탈출했으며 현재 행방불명입니다. 그는 재판에 출석하지 않았지만, 법원은 그를 대규모 암호화폐 투자 사기 사건의 핵심 인물로 유죄 판결했습니다.

미국 법무부에 따르면, 암호화폐 사기 사건의 주모자는 중국과 세인트키츠네비스의 이중 국적자로, 전 세계적인 암호화폐 사기 계획을 조율하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 검찰은 이 사기 행각이 주로 미국 내 피해자들을 대상으로 했지만, 다른 국가의 피해자들도 발생했다고 밝혔습니다.

법무부 보도자료에 따르면, 리와 그의 공범들은 전화, 소셜 미디어, 온라인 데이트 플랫폼 등을 통해 아무것도 모르는 피해자들에게 접근하는 정교한 사기 행각을 벌였습니다.

사기 조직들은 훔친 자금을 이동시키고 은닉하기 위해 암호화폐를 이용했습니다

검찰은 이 대규모 사기 행각을 소셜 미디어, 데이팅 플랫폼, 가짜 투자 웹사이트 등을 이용해 피해자들과 신뢰를 쌓은 후, 관리하는 계좌로 자금을 공범들이 고객들이 입금한 돈은 여러 유령 회사와 해외 은행 계좌를 거쳐 이동한 후, 출처를 숨기기 위해 암호화폐로 전환되었습니다.

해당 웹사이트들은 전문적인 것처럼 보이도록 설계되었고, 피해자들이 투자금이 불어나고 있다고 믿도록 가짜 수익을 표시했습니다. 사기꾼들은 종종 기술 지원 직원으로 가장하여 피해자들에게 계좌를 "보호"한다는 명목으로 돈을 이체하도록 유도했다고 그는 말했습니다. 이러한 유형의 사기는 흔히 "돼지 도살"이라고 불리는데, 사기꾼들이 피해자의 신뢰를 서서히 쌓은 다음 거액의 돈을 가로채는 수법입니다. 법원 기록에 따르면 최소 7,360만 달러가 이 사기 네트워크와 관련된 계좌로 흘러들어갔습니다.

수 있도록 했다고 지적합니다 국경을 넘어 . 블록체인 정보 분석 회사인 TRM 랩스의 정책 및 정부 업무 담당 글로벌 책임자인 아리 레드보드는 리 씨가 연루된 것과 같은 사기 행각이 대규모 조직 범죄 사업으로 확대되고 있다고 말했습니다. 

이러한 활동의 ​​상당수는 리의 네트워크가 활동했던 것으로 알려진 캄보디아를 포함한 동남아시아에 기반을 두고 있습니다. 레드보드는 이러한 사기 네트워크가 대규모 기업처럼 운영되며, 개인들이 피해자들과 접촉하고, 가짜 플랫폼을 만들고, 훔친 돈을 세탁한다고 말했습니다. 그는 이러한 조직들이 규모와 일관성을 가지고 있다고 덧붙였습니다. 또한 전 세계 사람들을 착취하여 예측 가능한 수입을 창출하고, 반복 가능한 사기 수법에 의존한다고 설명했습니다.

암호화폐는 범죄자들이 훨씬 더 효율적으로 자금을 이동시킬 수 있도록 해줍니다. 범죄자들은 ​​자금을 신속하게 이체하고, 여러 지갑에 분산하여 결제한 후 나중에 다시 합치는 방식으로 적발과 자금 회수를 훨씬 어렵게 만듭니다. 일회성으로 끝나는 기존 범죄와 달리, 이러한 범죄는 지속적으로 운영되는 사업 형태로, 수천 명의 피해자를 동시에 노릴 수 있습니다.

사기 네트워크가 확산됨에 따라 당국이 전 세계적으로 단속을 강화하고 있습니다

리씨의 선고는 이 사건에서 첫 번째 사례이며, 그의 공범 8명은 유죄를 인정하고 선고를 기다리고 있습니다. 이번 판결은 여러 당국이 동남아시아 사기 센터의 확산에 대해 경종을 울리는 시점에 나왔습니다.

이러한 불법적인 활동은 2018년 중국이 모든 종류의 온라인 도박을 불법화한 이후 해당 지역에서 급증했습니다. 여러 보고서에 따르면 이러한 활동의 ​​성장은 중국의 암호화폐 및 도박을 포함한 관련 활동에 대한 단속을 피해 라오스, 태국, 미얀마, 캄보디아에 거점을 마련한 중국 재벌들과 연관되어 있습니다.

들이 운영하지만 부유한 중국인, 실제로 일하는 사람들의 대부분은 실업 상태인 젊은 중국인들과 다른 개발도상국 출신 시민들입니다. 보통 "고용주"들은 이들의 여권을 압수하고, "돼지 도축"과 같은 사기성 온라인 활동에 동원합니다. 사기꾼들은 피해자와 종종 연인 관계를 맺어 속이려 합니다. 저항하는 사람들은 고문을 당하며, 때로는 그로 인해 목숨을 잃기도 합니다. 2025년 8월, 22세 한국인 유학생 박민호 씨가 바로 그런dent 입니다 .