Un truffatore di criptovalute in fuga condannato a 20 anni per una rapina da 73 milioni di dollari

Un tribunale federale degli Stati Uniti ha condannato l'organizzatore di truffe basate sulle criptovalute, Daren Li, a 20 anni di carcere per il suo coinvolgimento in un sistema globale che ha rubato almeno 73 milioni di dollari alle vittime. L'imputato è stato condannato in contumacia.

Li è evaso nel dicembre 2025 dopo aver manomesso il suo dispositivo di monitoraggiotroned è attualmente scomparso. Sebbene fosse assente dal procedimento, il tribunale lo ha condannato come figura centrale nella massiccia truffa sugli investimenti in criptovalute.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l'organizzatore della truffa basata sulle criptovalute ha la doppia cittadinanza cinese e di Saint Kitts e Nevis ed è stato una figura centrale nel coordinamento di un sistema di frode basato sulle criptovalute a livello mondiale. I pubblici ministeri hanno affermato che il sistema ha preso di mira principalmente vittime negli Stati Uniti, ma ha infettato anche persone in altri Paesi.

Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, Li e i suoi complici avevano elaborato un piano elaborato che raggiungeva vittime ignare tramite telefono, social media e piattaforme di incontri online.

Le reti fraudolente si affidavano alle criptovalute per spostare e nascondere i fondi rubati

I pubblici ministeri hanno descritto il vasto schema come una cospirazione fraudolenta globale che sfruttava i social media, le piattaforme di incontri e falsi siti web di investimento per conquistare la fiducia delle vittime prima di ingannarle e indurle a inviare fondi a conti controllati da Li e dai suoi complici. Dopo che i clienti avevano depositato il denaro, questo veniva trasferito attraverso una rete di società di comodo e conti bancari internazionali, per poi essere convertito in criptovaluta al fine di occultarne l'origine.

I siti web erano progettati per apparire professionali e mostravano profitti fittizi per far credere alle vittime che i loro investimenti stessero crescendo. In alcuni casi, i truffatori si spacciavano per personale di supporto tecnico per indurre le vittime a trasferire denaro per "proteggere" i loro conti, ha affermato. Questa forma di frode è comunemente nota come "macellazione di maiali", una tecnica in cui i truffatori conquistano gradualmente la fiducia della vittima, per poi appropriarsi di ingenti somme di denaro. Secondo i documenti del tribunale, almeno 73,6 milioni di dollari sono stati dirottati su conti collegati alla rete fraudolenta.

Gli esperti sottolineano che le criptovalute hanno permesso alle organizzazioni criminali di attraversare i confini e trasferire facilmente fondi rubati. Operazioni fraudolente come quella in cui è stato coinvolto Li si sono espanse fino a coinvolgere grandi organizzazioni criminali, ha affermato Ari Redbord, responsabile globale delle politiche e degli affari governativi presso la società di intelligence blockchain TRM Labs. 

Molte di queste attività hanno sede nel Sud-est asiatico, inclusa la Cambogia, dove la rete di Li avrebbe operato. Queste reti di truffa operano come grandi aziende, con individui che contattano le vittime, creano piattaforme false e riciclano il denaro rubato, ha affermato Redbord. Ha aggiunto che ciò che questi gruppi hanno è scalabilità e coerenza. Ha spiegato che generano entrate prevedibili sfruttando persone in tutto il mondo e si basano su tecniche di truffa ripetibili.

Le criptovalute consentono ai criminali di muoversi in modo molto più efficace. Spostando rapidamente il denaro, suddividendo i pagamenti su più portafogli e riunendoli in un secondo momento, i criminali rendono molto più difficile l'individuazione e il recupero. A differenza dei crimini convenzionali che si verificano una sola volta, queste sono operazioni commerciali continuative che possono essere eseguite ininterrottamente e colpire contemporaneamente migliaia di vittime di truffe.

Le autorità intensificano la repressione globale mentre le reti di truffa si espandono

La condanna di Li è la prima in questo caso, mentre altri 8 suoi collaboratori si sono dichiarati colpevoli e attendono la loro sorte. Ciò avviene in un momento in cui diverse autorità stanno lanciando l'allarme per la proliferazione di centri truffa nel Sud-est asiatico.

Queste attività losche sono proliferate nella regione dopo che la Cina ha messo al bando ogni tipo di gioco d'azzardo online nel 2018. Diversi resoconti hanno collegato la loro crescita ai magnati cinesi che hanno stabilito la loro base in Laos, Thailandia, Myanmar e Cambogia, dopo essere fuggiti dalla repressione di Pechino sulle criptovalute e sulle attività correlate, tra cui il gioco d'azzardo.

Sebbene gestiti da ricchi cittadini cinesi, la maggior parte dei lavoratori in questi centri sono giovani connazionali disoccupati e altri cittadini di paesi in via di sviluppo. Di solito, i "datori di lavoro" confiscano i loro passaporti, costringendoli a svolgere attività online fraudolente come il "macellaio di maiali", in cui i malintenzionati instaurano una relazione, spesso sentimentale, con la vittima che intendono truffare. coreano di 22 annident Park Min-ho nell'agosto del 2025.