Truffatore crypto fuggiasco condannato a 20 anni per rapina da $73 milioni

Un tribunale federale degli Stati Uniti ha condannato l'organizzatore della truffa crypto Daren Li a 20 anni di prigione dopo il suo coinvolgimento in uno schema mondiale che ha rubato almeno 73 milioni di dollari alle vittime. L'imputato è stato condannato in contumacia.

Li è fuggito nel dicembre 2025 dopo aver manomesso il suo dispositivo di monitoraggio elettronico ed è attualmente scomparso. Sebbene fosse assente dalle udienze, il tribunale lo ha condannato come figura centrale nella massiccia truffa di investimento in criptovalute.

L'organizzatore della truffa crypto è cittadino doppio della Cina e di Saint Kitts e Nevis, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ed è stato una figura centrale nel coordinare uno schema di frode crypto mondiale. I procuratori hanno detto che lo schema ha sfruttato principalmente le vittime negli Stati Uniti ma ha anche infettato persone in altri paesi.

Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, Li e i suoi complici avevano sviluppato uno schema elaborato che raggiungeva vittime inconsapevoli attraverso telefono, social media e piattaforme di dating online.

Le reti di frode si affidano alla crypto per spostare e nascondere i fondi rubati

I procuratori hanno descritto il vasto schema come una cospirazione di frode globale che sfruttava i social media, le piattaforme di dating e siti web di investimento falsi per costruire fiducia con le vittime prima di ingannarle facendole inviare fondi a conti controllati da Li e dai suoi complici. Dopo che i clienti depositavano denaro, questo veniva spostato attraverso una rete di società di comodo e conti bancari internazionali, poi convertito in criptovaluta per oscurarne l'origine.

I siti web erano progettati per sembrare professionali e mostravano profitti falsi per far credere alle vittime che i loro investimenti stessero crescendo. In alcuni casi, i truffatori spesso si spacciavano per personale di supporto tecnico per ingannare le vittime facendole trasferire denaro per “proteggere” i loro conti, ha detto. Questa forma di frode è comunemente definita “pig butchering”, una tecnica in cui i truffatori costruiscono gradualmente la fiducia della vittima, per poi impossessarsi di grandi somme di denaro. Almeno 73,6 milioni di dollari, secondo i documenti del tribunale, sono stati convogliati in conti collegati alla rete di frode.

Gli esperti notano che le criptovalute hanno permesso alle organizzazioni criminali di attraversare i confini e trasferire i fondi rubati con facilità. Operazioni di truffa come quella a cui Li era coinvolto si sono espanse in grandi attività di criminalità organizzata, ha detto Ari Redbord, direttore globale di policy e affari governativi presso l'azienda di intelligence blockchain TRM Labs. 

Molte di queste attività hanno sede nel Sud-est asiatico, incluso la Cambogia, dove la rete di Li avrebbe operato. Queste reti di truffa funzionano come grandi aziende, con individui che contattano le vittime, creano piattaforme false e riciclano denaro rubato, ha dichiarato Redbord. Ha aggiunto che ciò che distingue questi gruppi è la scala e la costanza. Ha spiegato che generano un reddito prevedibile sfruttando persone in tutto il mondo e si affidano a tecniche di truffa ripetibili.

Le criptovalute permettono ai criminali di muoversi in modo molto più efficace. Spostando denaro rapidamente, dividendo i pagamenti tra numerosi portafogli e ricombinandoli successivamente, i criminali rendono molto più difficile il rilevamento e il recupero. A differenza dei crimini convenzionali che si verificano una volta sola, queste sono operazioni commerciali in corso che possono funzionare ininterrottamente e colpire migliaia di vittime di truffe simultaneamente.

Le autorità intensificano la repressione globale mentre le reti di truffa si espandono

La condanna di Li è la prima in questo caso, mentre altri 8 dei suoi collaboratori si sono dichiarati colpevoli e attendono il verdetto. Questo avviene in un momento in cui varie autorità stanno alzando l'allarme sulla proliferazione dei centri di truffa nel Sud-est asiatico.

Queste attività sospette sono esplose nella regione dopo che la Cina ha bandito tutti i tipi di gioco d'azzardo online nel 2018. Diversi rapporti hanno collegato la loro crescita ai magnati cinesi che hanno stabilito basi in Laos, Thailandia, Myanmar e Cambogia, dopo essere fuggiti dalla repressione di Pechino sulle criptovalute e le attività correlate, incluso il gioco d'azzardo.

Sebbene gestiti da cittadini cinesi facoltosi, la maggior parte dei lavoratori in questi centri sono i loro connazionali giovani e disoccupati e altri cittadini di nazioni in via di sviluppo. Di solito, i "datori di lavoro" confiscano i loro passaporti, asservendoli ad attività fraudolente online come il "pig butchering", in cui i malintenzionati costruiscono una relazione spesso romantica con una vittima che intendono truffare. I resistenti subiscono torture che a volte si sono rivelate fatali, come nel caso dello studente coreano di 22 anni Park Min-ho ad agosto 2025.