Durchgebrannter Krypto-Betrüger erhält 20 Jahre Haft für $73 Millionen-Dollar-Raub

Ein US-Bundesgericht hat den Organisator des Krypto-Betrugs, Daren Li, zu 20 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, nachdem er an einem weltweiten Schema beteiligt war, das mindestens 73 Millionen US-Dollar von Opfern gestohlen hat. Der Angeklagte wurde in Abwesenheit verurteilt.

Li ist im Dezember 2025 nach Manipulation seines elektronischen Überwachungsgeräts geflohen und wird derzeit vermisst. Obwohl er nicht an den Verfahren teilgenommen hat, wurde er vom Gericht als zentrale Figur im massiven Kryptowährungsinvestitionsbetrug verurteilt.

Der Organisator des Krypto-Betrugs ist Doppelbürger von China und St. Kitts und Nevis, so das US-Justizministerium, und war eine zentrale Figur bei der Koordinierung eines weltweiten Kryptowährungsbetrugs. Staatsanwälte sagten, das Schema habe sich hauptsächlich an Opfern in den Vereinigten Staaten vergangen, aber auch Menschen in anderen Ländern infiziert.

Laut einer Pressemitteilung des Justizministeriums hatten Li und seine Mittäter ein ausgeklügeltes Schema entwickelt, das unbedarfte Opfer über Telefon, soziale Medien und Online-Dating-Plattformen erreichte.

Betrugsnetzwerke verließen sich auf Krypto, um gestohlene Gelder zu bewegen und zu verschleiern

Staatsanwälte stellten das weitverzweigte Schema als globale Betrugsverschwörung dar, die soziale Medien, Dating-Plattformen und gefälschte Investitionswebseiten nutzte, um Vertrauen zu den Opfern aufzubauen, bevor sie diese dazu brachten, Gelder auf Konten zu überweisen, die von Li und seinen Mittätern kontrolliert wurden. Nach der Einzahlung der Kunden wurde das Geld durch ein Netzwerk von Briefkastenfirmen und internationalen Bankkonten bewegt und anschließend in Kryptowährung umgewandelt, um seinen Ursprung zu verschleiern.

Die Websites waren professionell gestaltet und zeigten gefälschte Gewinne an, um die Opfer davon zu überzeugen, dass ihre Investitionen wuchsen. In einigen Fällen gaben sich Betrüger oft als technischer Support aus, um die Opfer dazu zu bringen, Geld zu überweisen, um ihre Konten „zu sichern“, sagte er. Diese Form des Betrugs wird allgemein als „Pig Butchering“ bezeichnet, eine Technik, bei der Betrüger schrittweise das Vertrauen des Opfers aufbauen, um dann große Geldsummen zu erbeuten. Laut Gerichtsakten wurden mindestens 73,6 Millionen US-Dollar auf Konten geleitet, die mit dem Betrugsnetzwerk verbunden sind.

Experten weisen darauf hin, dass Kryptowährungen kriminellen Organisationen ermöglicht haben, Grenzen zu überschreiten und gestohlene Gelder mühlos zu übertragen. Betrugsoperationen wie die, an der Li beteiligt war, haben sich zu großen organisierten Kriminalitätsgeschäften entwickelt, sagte Ari Redbord, globaler Leiter für Politik und Regierungsangelegenheiten bei der Blockchain-Intelligence-Firma TRM Labs. 

Viele dieser Aktivitäten sind in Südostasien ansässig, einschließlich Kambodscha, wo Lis Netzwerk reportedly operierte. Diese Betrugsnetzwerke arbeiten wie große Unternehmen, mit Personen, die Opfer kontaktieren, gefälschte Plattformen erstellen und gestohlenes Geld waschen, sagte Redbord. Er fügte hinzu, dass diese Gruppen über Skalierung und Konsistenz verfügen. Er erklärte, dass sie vorhersehbare Einnahmen generieren, indem sie Menschen auf der ganzen Welt ausnutzen, und sich auf wiederholbare Betrugstechniken verlassen.

Kryptowährungen ermöglichen es Kriminellen, weitaus effektiver zu agieren. Indem sie Geld schnell bewegen, Zahlungen auf zahlreiche Wallets aufteilen und diese später wieder zusammenführen, erschweren Kriminelle die Erkennung und Rückgewinnung. Im Gegensatz zu konventionellen Verbrechen, die einmalig auftreten, sind dies laufende Geschäftsbetriebe, die kontinuierlich laufen und Tausende von Betrugsopfern gleichzeitig ins Visier nehmen können.

Behörden verschärfen globale Razzien, während Betrugsnetzwerke expandieren

Lis Verurteilung ist die erste in diesem Fall, während weitere 8 seiner Mitstreiter schuldig gesprochen haben und auf ihr Schicksal warten. Dies geschieht zu einer Zeit, in der verschiedene Behörden die Alarmglocken läuten angesichts der Ausbreitung von Betrugszentren in Südostasien.

Diese zwielichtigen Aktivitäten wucherten in der Region, nachdem China 2018 alle Arten von Online-Glücksspiel verboten hatte. Mehrere Berichte haben ihr Wachstum mit chinesischen Tycoons in Verbindung gebracht, die sich in Laos, Thailand, Myanmar und Kambodscha niedergelassen haben, nachdem sie der chinesischen Repression gegen Kryptowährungen und damit verbundene Aktivitäten, einschließlich Glücksspiel, entkommen waren.

Obwohl betrieben von wohlhabenden chinesischen Staatsbürgern, sind die meisten Arbeiter in diesen Zentren ihre jungen arbeitslosen Landsleute und andere Bürger aus Entwicklungsländern. Normalerweise konfiszieren die „Arbeitgeber“ ihre Pässe und versklaven sie in betrügerischen Online-Aktivitäten wie „Pig Butchering“, bei denen böswillige Akteure oft eine romantische Beziehung zu einem Opfer aufbauen, das sie betrügen wollen. Widerstand leistende Personen sind Folter ausgesetzt, die zeitweise tödlich endete, wie im Fall des 22-jährigen koreanischen Studenten Park Min-ho im August 2025.