Ein flüchtiger Kryptobetrüger erhält 20 Jahre Haft für einen Raubüberfall in Höhe von 73 Millionen Dollar

Ein US-Bundesgericht hat den Organisator eines Kryptobetrugs, Daren Li, zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er war an einem weltweiten Betrug beteiligt, bei dem mindestens 73 Millionen US-Dollar von Opfern gestohlen wurden. Das Urteil wurde in Abwesenheit verkündet.

Li entkam im Dezember 2025, nachdem er seintronÜberwachungsgerät manipuliert hatte, und ist seither flüchtig. Obwohl er der Verhandlung fernblieb, wurde er vom Gericht als Schlüsselfigur in dem massiven Kryptowährungsbetrug verurteilt.

Der Drahtzieher des Kryptobetrugs besitzt laut US-Justizministerium die doppelte Staatsbürgerschaft von China und St. Kitts und Nevis und war eine Schlüsselfigur bei der Koordination eines weltweiten Kryptowährungsbetrugs. Die Staatsanwaltschaft gab an, dass die Betrügereien vor allem Opfer in den Vereinigten Staaten betrafen, aber auch Menschen in anderen Ländern infizieren.

Laut einer Pressemitteilung des Justizministeriums hatten Li und seine Mittäter ein ausgeklügeltes System entwickelt, mit dem sie ahnungslose Opfer über Telefon, soziale Medien und Online-Dating-Plattformen erreichten.

Betrügerische Netzwerke nutzten Kryptowährungen, um gestohlene Gelder zu transferieren und zu verbergen

Die Staatsanwaltschaft schilderte das weitverzweigte Betrugssystem als globale Verschwörung, die soziale Medien, Dating-Plattformen und gefälschte Investment-Websites nutzte, um Vertrauen bei den Opfern aufzubauen und sie anschließend dazu zu bringen, Gelder auf von Li und seinen Komplizen kontrollierte Konten zu überweisen. Nachdem die Kunden das Geld eingezahlt hatten, wurde es über ein Netzwerk von Briefkastenfirmen und internationalen Bankkonten transferiert und anschließend in Kryptowährung umgewandelt, um seine Herkunft zu verschleiern.

Die Webseiten waren professionell gestaltet und wiesen gefälschte Gewinne aus, um den Opfern vorzugaukeln, ihre Investitionen würden wachsen. In einigen Fällen gaben sich die Betrüger als Mitarbeiter des technischen Supports aus, um die Opfer zur Überweisung von Geld zu verleiten und so deren Konten zu „sichern“, erklärte er. Diese Betrugsmasche wird gemeinhin als „Schlachten von Schweinen“ bezeichnet – eine Technik, bei der Betrüger schrittweise das Vertrauen ihrer Opfer gewinnen und dann hohe Geldsummen erbeuten. Laut Gerichtsakten flossen mindestens 73,6 Millionen US-Dollar auf Konten, die mit dem Betrugsnetzwerk in Verbindung standen.

Experten weisen darauf hin, dass Kryptowährungen es kriminellen Organisationen ermöglichen, Grenzen zu überschreiten und gestohlene Gelder problemlos zu transferieren. Betrügerische Operationen wie die, in die Li verwickelt war, haben sich zu großen, organisierten Verbrecherorganisationen entwickelt, so Ari Redbord, globaler Leiter für Politik und Regierungsangelegenheiten beim Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs. 

Viele dieser Aktivitäten haben ihren Sitz in Südostasien, darunter Kambodscha, wo Lis Netzwerk Berichten zufolge operierte. Laut Redbord arbeiten diese Betrugsnetzwerke wie große Unternehmen, mit Einzelpersonen, die Opfer kontaktieren, gefälschte Plattformen erstellen und gestohlenes Geld waschen. Er fügte hinzu, dass diese Gruppen sich durch ihre Größe und Kontinuität auszeichnen. Sie generieren planbare Einnahmen, indem sie Menschen weltweit ausbeuten und auf wiederholbare Betrugsmethoden zurückgreifen.

Kryptowährungen ermöglichen Kriminellen deutlich effektivere Vorgehensweisen. Durch schnelle Geldtransfers, die Aufteilung von Zahlungen auf zahlreiche Wallets und deren spätere Zusammenführung erschweren sie die Aufdeckung und Rückgewinnung erheblich. Anders als herkömmliche Straftaten, die einmalig begangen werden, handelt es sich hier um fortlaufende Geschäfte, die kontinuierlich ablaufen und Tausende von Betrugsopfern gleichzeitig ins Visier nehmen können.

Behörden verstärken weltweite Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Betrugsnetzwerken

Lis Verurteilung ist die erste in diesem Fall, während acht seiner Komplizen sich schuldig bekannt haben und auf ihr Urteil warten. Sie erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem verschiedene Behörden vor der Zunahme betrügerischer Netzwerke in Südostasien warnen.

Diese zwielichtigen Aktivitäten schossen in der Region in die Höhe, nachdem China 2018 alle Arten von Online-Glücksspiel verboten hatte. Mehrere Berichte bringen ihr Wachstum mit chinesischen Wirtschaftsmagnaten in Verbindung, die sich in Laos, Thailand, Myanmar und Kambodscha niederließen, nachdem sie vor Pekings Vorgehen gegen Kryptowährungen und damit verbundene Aktivitäten, einschließlich Glücksspiel, geflohen waren.

Obwohl die Zentren von wohlhabenden Chinesen, arbeiten dort hauptsächlich junge, arbeitslose Landsleute und andere Bürger aus Entwicklungsländern. Üblicherweise werden ihnen von den „Arbeitgebern“ die Pässe abgenommen und sie zu betrügerischen Online-Aktivitäten wie dem „Schweineschlachten“ gezwungen. Dabei bauen die Täter oft eine romantische Beziehung zu ihren Opfern auf, die sie betrügen wollen. Wer sich widersetzt, wird gefoltert, was mitunter tödlich endet, wie im Fall des 22-jährigen koreanischen Studentendent Min-ho im August 2025.