Estafador de criptomonedas fugitivo recibe 20 años de prisión por robo de 73 millones de dólares

Un tribunal federal estadounidense condenó a Daren Li, organizador de una estafa de criptomonedas, a 20 años de prisión tras su participación en un plan mundial que robó al menos 73 millones de dólares a las víctimas. El acusado fue sentenciado en ausencia.

Li escapó en diciembre de 2025 tras manipular su dispositivo de monitoreotrony actualmente se encuentra desaparecido. Aunque estuvo ausente del proceso, el tribunal lo condenó como figura central en la estafa masiva de inversión en criptomonedas.

El organizador de la estafa de criptomonedas tiene doble nacionalidad, china y de San Cristóbal y Nieves, según el Departamento de Justicia de EE. UU., y fue una figura clave en la coordinación de una red mundial de fraude de criptomonedas. La fiscalía afirmó que la red se aprovechaba principalmente de víctimas en Estados Unidos, pero también infectaba a personas en otros países.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Li y sus co-conspiradores habían desarrollado un elaborado plan que llegaba a víctimas desprevenidas a través del teléfono, las redes sociales y las plataformas de citas en línea.

Las redes fraudulentas dependían de las criptomonedas para mover y ocultar fondos robados

Los fiscales describieron la extensa trama como una conspiración de fraude global que se valía de las redes sociales, las plataformas de citas y los sitios web de inversión falsos para ganarse la confianza de las víctimas antes de engañarlas para que enviaran fondos a cuentas controladas por Li y sus cómplices. Una vez que los clientes depositaban el dinero, este se transfería a través de una red de empresas fantasma y cuentas bancarias internacionales, y luego se convertía en criptomonedas para ocultar su origen.

Los sitios web estaban diseñados para parecer profesionales y mostraban ganancias falsas para hacer creer a las víctimas que sus inversiones estaban creciendo. En algunos casos, los estafadores se hacían pasar por personal de soporte técnico para engañar a las víctimas y lograr que transfirieran dinero para "asegurar" sus cuentas, explicó. Esta forma de fraude se conoce comúnmente como "fraude de despojo", una técnica en la que los estafadores se ganan gradualmente la confianza de la víctima para luego apoderarse de grandes sumas de dinero. Según los registros judiciales, al menos 73,6 millones de dólares fueron desviados a cuentas vinculadas a la red de fraude.

Los expertos señalan que las criptomonedas han permitido a las organizaciones criminales cruzar fronteras y transferir fondos robados con facilidad. Operaciones fraudulentas como la que implicó a Li se han expandido a grandes negocios del crimen organizado, afirmó Ari Redbord, director global de políticas y asuntos gubernamentales de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs. 

Muchas de estas actividades se centran en el Sudeste Asiático, incluyendo Camboya, donde supuestamente operaba la red de Li. Estas redes de estafa funcionan como grandes empresas, con individuos que contactan a las víctimas, crean plataformas falsas y blanquean el dinero robado, afirmó Redbord. Añadió que estos grupos se caracterizan por su escala y consistencia. Explicó que generan ingresos predecibles explotando a personas de todo el mundo y recurren a técnicas de estafa repetibles.

Las criptomonedas permiten a los delincuentes operar con mucha mayor eficacia. Al transferir dinero rápidamente, dividir los pagos entre varias billeteras y combinarlos posteriormente, dificultan enormemente la detección y la recuperación. A diferencia de los delitos convencionales, que ocurren una sola vez, estas son operaciones comerciales continuas que pueden operar de forma continua y afectar a miles de víctimas de estafa simultáneamente.

Las autoridades intensifican la represión mundial a medida que se expanden las redes de estafa

La sentencia de Li es la primera en este caso, mientras que otros ocho de sus colaboradores se han declarado culpables y esperan su destino. Esto ocurre en un momento en que diversas autoridades alertan sobre la proliferación de centros de estafa en el sudeste asiático.

Estas actividades sospechosas se multiplicaron en la región luego de que China prohibiera todos los tipos de juegos de azar en línea en 2018. Varios informes han vinculado su crecimiento a magnates chinos que establecieron sus bases en Laos, Tailandia, Myanmar y Camboya, después de huir de la ofensiva de Beijing contra las criptomonedas y actividades relacionadas, incluidos los juegos de azar.

Aunque están dirigidos por ciudadanos chinos adinerados, la mayoría de los trabajadores de estos centros son jóvenes compatriotas desempleados y otros ciudadanos de países en desarrollo. Por lo general, los supuestos empleadores les confiscan los pasaportes y los obligan a participar en actividades fraudulentas en línea, como el "despiece de cerdos", donde los delincuentes entablan relaciones, a menudo sentimentales, con las víctimas a las que pretenden estafar. de 22 años,dent Park Min-ho, en agosto de 2025.