El estafador de criptomonedas fugitivo recibe 20 años de prisión por el robo de $73 millones

Un tribunal federal de EE. UU. ha condenado al organizador del fraude cripto Daren Li a 20 años de prisión tras su participación en un esquema mundial que robó al menos 73 millones de dólares a las víctimas. El acusado fue condenado en rebeldía.

Li escapó en diciembre de 2025 después de manipular su dispositivo de monitoreo electrónico y actualmente se encuentra desaparecido. Aunque estuvo ausente de los procedimientos, el tribunal lo condenó como figura central en el enorme fraude de inversión en criptomonedas.

El organizador del fraude cripto es ciudadano doble de China y de San Cristóbal y Nieves, según el Departamento de Justicia de EE. UU., y fue una figura central en la coordinación de un esquema de fraude de criptomonedas a nivel mundial. Los fiscales dijeron que el plan se aprovechaba principalmente de víctimas en Estados Unidos, pero también infectó a personas en otros países.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Li y sus cómplices desarrollaron un elaborado esquema que alcanzó a víctimas desprevenidas a través de teléfonos, redes sociales y plataformas de citas en línea.

Las redes de fraude dependían de las criptomonedas para mover y ocultar fondos robados

Los fiscales describieron el extenso plan como una conspiración global de fraude que aprovechó las redes sociales, plataformas de citas y sitios web de inversión falsos para generar confianza con las víctimas antes de engañarlas para que enviaran fondos a cuentas controladas por Li y sus coconspiradores. Después de que los clientes depositaran dinero, este se movía a través de una red de empresas fachada y cuentas bancarias internacionales, luego se convertía en criptomonedas para ocultar su origen.

Los sitios web estaban diseñados para parecer profesionales y mostraban ganancias falsas para hacer creer a las víctimas que sus inversiones estaban creciendo. En algunos casos, los estafadores a menudo se hacían pasar por personal de soporte técnico para engañar a las víctimas y hacerlas transferir dinero para “asegurar” sus cuentas, dijo. Esta forma de fraude se conoce comúnmente como “carnicería de cerdos”, una técnica en la que los estafadores construyen gradualmente la confianza de la víctima y luego se apropian de grandes sumas de dinero. Al menos 73,6 millones de dólares, según los registros judiciales, fueron canalizados a cuentas vinculadas a la red de fraude.

Los expertos señalan que las criptomonedas han permitido a las organizaciones criminales cruzar fronteras y transferir fondos robados con facilidad. Las operaciones de estafa como la en la que Li estuvo involucrado se han expandido hasta convertirse en grandes negocios de crimen organizado, dijo Ari Redbord, director global de políticas y asuntos gubernamentales de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs. 

Muchas de estas actividades tienen su base en el sudeste asiático, incluyendo Camboya, donde operaba la red de Li. Estas redes de estafa funcionan como grandes empresas, con individuos que contactan a las víctimas, crean plataformas falsas y lavan el dinero robado, dijo Redbord. Añadió que lo que tienen estos grupos es escala y consistencia. Explicó que generan ingresos predecibles explotando a personas en todo el mundo y dependen de técnicas de estafa repetibles.

Las criptomonedas permiten a los criminales moverse mucho más eficazmente. Al mover dinero rápidamente, dividir los pagos entre numerosas billeteras y combinarlos nuevamente más tarde, los criminales dificultan la detección y la recuperación. A diferencia de los crímenes convencionales que ocurren una vez, estas son operaciones comerciales continuas que pueden funcionar sin interrupción y dirigirse a miles de víctimas de estafa simultáneamente.

Las autoridades intensifican la represión global a medida que las redes de estafa se expanden

La sentencia de Li es la primera en este caso, mientras que otros 8 de sus colaboradores han declarado culpables y están esperando su destino. Esto ocurre en un momento en que varias autoridades están alertando sobre la proliferación de centros de estafa en el sudeste asiático.

Estas actividades turbias proliferaron en la región tras la prohibición por parte de China de todo tipo de juegos de azar en línea en 2018. Varios informes han vinculado su crecimiento con magnates chinos que establecieron bases en Laos, Tailandia, Myanmar y Camboya, después de huir de la represión de Pekín contra las criptomonedas y actividades relacionadas, incluido el juego.

Aunque dirigidos por nacionales chinos adinerados, la mayoría de los trabajadores en estos centros son sus compatriotas jóvenes desempleados y otros ciudadanos de naciones en desarrollo. Por lo general, los "empleadores" les confiscan los pasaportes, esclavizándolos en actividades fraudulentas en línea como el "corte de cerdo" (pig butchering), donde los actores maliciosos construyen una relación, a menudo romántica, con una víctima que pretenden estafar. Los resistentes enfrentan torturas que en ocasiones han resultado fatales, como fue el caso del estudiante coreano de 22 años Park Min-ho en agosto 2025.