Ladrão de criptomoedas foragido recebe 20 anos por roubo de US$ 73 milhões

Um tribunal federal dos EUA condenou o organizador do golpe de criptomoedas Daren Li a 20 anos de prisão após sua participação em um esquema mundial que roubou pelo menos US$ 73 milhões das vítimas. O réu foi condenado em contumácia.

Li fugiu em dezembro de 2025 após adulterar seu dispositivo de monitoramento eletrônico e está atualmente desaparecido. Embora tenha faltado ao julgamento, o tribunal o condenou como figura central no enorme esquema de investimento fraudulento em criptomoedas.

O organizador do golpe de criptomoedas é cidadão duplo da China e de São Cristóvão e Névis, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, e foi uma figura central na coordenação de um esquema global de fraude em criptomoedas. Os promotores disseram que o esquema visava principalmente vítimas nos Estados Unidos, mas também afetou pessoas em outros países.

De acordo com um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça, Li e seus co-conspiradores desenvolveram um esquema elaborado que alcançou vítimas inocentes por telefone, redes sociais e plataformas de namoro online.

Redes de fraude confiaram na criptomoeda para mover e ocultar fundos roubados

Os promotores descreveram o esquema complexo como uma conspiração global de fraude que utilizou redes sociais, plataformas de namoro e sites de investimento falsos para criar confiança com as vítimas antes de enganá-las para que enviassem fundos para contas controladas por Li e seus co-conspiradores. Após os clientes depositarem dinheiro, este era movimentado por uma rede de empresas de fachada e contas bancárias internacionais, sendo então convertido em criptomoeda para obscurecer sua origem.

Os sites foram projetados para parecer profissionais e exibiam lucros falsos para fazer as vítimas acreditarem que seus investimentos estavam crescendo. Em alguns casos, os golpistas frequentemente se passavam por funcionários de suporte técnico para enganar as vítimas e fazê-las transferir dinheiro para “proteger” suas contas, disse ele. Essa forma de fraude é comumente conhecida como “pig butchering”, uma técnica na qual os golpistas gradualmente constroem a confiança da vítima e depois se apoderam de grandes somas de dinheiro. Pelo menos US$ 73,6 milhões, de acordo com registros judiciais, foram canalizados para contas vinculadas à rede de fraude.

Especialistas observam que a criptomoeda permitiu que organizações criminosas cruzassem fronteiras e transferissem fundos roubados com facilidade. Operações de golpe como a em que Li estava envolvido expandiram-se para grandes negócios de crime organizado, disse Ari Redbord, diretor global de políticas e assuntos governamentais da empresa de inteligência em blockchain TRM Labs. 

Muitas dessas atividades estão baseadas no Sudeste Asiático, incluindo o Camboja, onde a rede de Li supostamente operava. Essas redes de fraude funcionam como grandes empresas, com indivíduos que contactam as vítimas, criam plataformas falsas e lavam dinheiro roubado, disse Redbord. Ele acrescentou que o que esses grupos têm é escala e consistência. Ele explicou que eles geram renda previsível explorando pessoas ao redor do mundo e dependem de técnicas de golpe repetíveis.

A criptomoeda permite que os criminosos se movam muito mais eficazmente. Ao mover dinheiro rapidamente, dividir pagamentos em várias carteiras e combiná-los novamente mais tarde, os criminosos tornam a detecção e a recuperação muito mais difíceis. Ao contrário dos crimes convencionais que ocorrem uma vez, estes são negócios contínuos que podem operar ininterruptamente e atingir milhares de vítimas de golpe simultaneamente.

Autoridades intensificam repressão global à medida que redes de fraude se expandem

A condenação de Li é a primeira neste caso, enquanto outros 8 de seus colaboradores se declararam culpados e aguardam seu destino. Isso ocorre em um momento em que várias autoridades estão levantando o alarme sobre a proliferação de centros de fraude no Sudeste Asiático.

Essas atividades suspeitas proliferaram na região após a China proibir todos os tipos de jogos de azar online em 2018. Vários relatórios vincularam seu crescimento a magnatas chineses que estabeleceram bases no Laos, Tailândia, Mianmar e Camboja, após fugirem da repressão de Pequim às criptomoedas e atividades relacionadas, incluindo jogos de azar.

Embora dirigidos por nacionais chineses ricos, a maioria dos trabalhadores nesses centros são seus jovens compatriotas desempregados e outros cidadãos de nações em desenvolvimento. Geralmente, os “empregadores” confiscam seus passaportes, escravizando-os em atividades fraudulentas online como o “pig butchering”, onde atores mal-intencionados constroem um relacionamento, muitas vezes romântico, com uma vítima que pretendem enganar. Resistentes enfrentam tortura que às vezes se tornou fatal, como foi o caso do estudante coreano de 22 anos Park Min-ho em agosto 2025.