A China debate o futuro das criptomoedas em meio a casos de fraude e corrupção de alto nível

A China pode não se aquecer às moedas digitais, especialmente após a descoberta e apreensão de ativos cripto de casos de corrupção e fraude. 

De acordo com o South China Morning Post, surgiu um debate no país após duas investigações de alto perfil sobre um antigo funcionário sénior do banco central e um operador de rede de fraude alegado, acusado de liderar um dos maiores esquemas de fraude ligados ao Bitcoin já descobertos. 

O extradição do bilionário alegado de fraude em criptomoedas, Chen Zhi, dominou os comentários nas redes sociais chinesas e nos meios de comunicação estatais. Chen, fundador do Prince Holding Group, foi detido no Camboja em 6 de janeiro a pedido das autoridades chinesas. 

A China discute Chen Zhi, a detenção deixa os cidadãos receosos das criptomoedas

Funcionários cambojanos detiveram três nacionais chineses, incluindo Chen, antes de os transferirem para a China, de acordo com o Cambodia China Times. No ano passado, os promotores dos Estados Unidos apreenderam cerca de $15 mil milhões em Bitcoin que supostamente pertenciam a Chen, Cryptopolitan reportou. 

De acordo com os investigadores chineses, Chen fazia parte de uma operação de fraude em criptomoedas em larga escala, embora os detalhes completos das acusações ainda não tenham sido divulgados publicamente.

Na quarta-feira passada, a emissora estatal China Central Television transmitiu um documentário sobre como as autoridades rastrearam subornos pagos em criptomoedas para Yao Qian. 

Yao liderou anteriormente a equipa do Banco Popular da China responsável pelo desenvolvimento do yuan digital, o projeto de moeda digital do banco central de Pequim. Isto levou o público a questionar se a tecnologia blockchain é verdadeiramente anónima e segura, e como os registos de transações transparentes expõem a atividade financeira ilícita. 

Na plataforma de redes sociais RedNote da China, os utilizadores estão a ter uma discussão de vai-e-vem entre a forte encriptação que protege as chaves privadas e o facto de todas as transações Bitcoin serem visíveis em registos públicos.

Proibições rigorosas no continente, abertura em Hong Kong 

As transações de ativos digitais estão proibidas há anos na China continental, à medida que as autoridades procuram controlar os fluxos de capitais e reduzir os riscos financeiros. O banco central alertou consistentemente que as moedas virtuais não têm estatuto de moeda legal e não podem funcionar como dinheiro dentro dos mercados da China.

Em outubro, o Banco Popular da China reiterou o seu compromisso em reprimir o dinheiro virtual, mesmo que alguns participantes do mercado tenham pedido a introdução de stablecoins denominadas em yuan. 

Uma reunião convocada pelo Banco Popular da China em novembro passado reuniu 13 agências governamentais para coordenar ações de aplicação da lei contra atividades ilegais de moeda digital. Stablecoins emitidas no estrangeiro foram sinalizadas como representando riscos relacionados com lavagem de dinheiro, fraude e transferências ilegais de fundos transfronteiriços.

Mas na sua jurisdição administrativa especial, Hong Kong, as empresas de criptomoedas têm licenças e clareza regulatória para operar livremente. Alguns observadores do setor dizem que Hong Kong é um “teste de litmus” para como as criptomoedas se sairiam no continente, embora o sentimento do governo diga que isso não acontecerá tão cedo.

Genevieve Donnellon-May, uma Bolsista Vasey no Pacific Forum, acredita que a detenção de Chen é “uma repressão bem-sucedida ao uso criminoso de criptomoedas”, e não deve ser considerada uma falha no próprio Bitcoin.

“Tais ações podem na verdade ajudar a fortalecer a confiança a longo prazo, contendo fraudes e fluxos ilícitos que prejudicam a reputação do ativo”, ela observou.